ED, Jaipur Zonal Office has provisionally attached 22 movable and immovable properties worth approximately Rs. 112.90 Crore in the form of land, industrial plots, residential properties situated in Delhi, Uttarakhand, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra and Tamil
ED, Patna Zonal Office has filed Supplementary Prosecution Complaint under PMLA, 2002 against Om Prakash Pandey (Prop. of M/s Balajee Enterprises) and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna on 06.07.2026 in connection with the supply of medicine and other items to
ED, Gurugram Zonal Office has arrested Rakesh Gupta, former Chief Financial Officer/ President- Strategic Initiatives of M/s Apollo Green Energy Ltd. (earlier M/s Apollo International Ltd.) and a key managerial person of Apollo Group under PMLA, 2002 on 07.07.2026 in connection
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने एनटीपीसी, विंध्यनगर, सिंगरौली के पूर्व अपर महाप्रबंधक (बिजनेस एक्सीलेंस) राकेश कुमार उपाध्याय के विरुद्ध 23.09.2007 से 30.11.2019 की जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित करने से संबंधित धन शोधन
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने 03.07.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भारत-म्यांमार सीमा के पार सुपारी (अरेका नट) की तस्करी में संलिप्त एक बड़े संगठित गिरोह के संबंध में की जा रही जांच के क्रम में असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने अलीराजपुर के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के विरुद्ध अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित करने से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए),
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भोला सिंह के विरुद्ध 01.01.2022 से 31.01.2024 की जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित करने से संबंधित मामले में
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय एसएससी सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला, पश्चिम बंगाल से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 25.06.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पार्थ चटर्जी,
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराने की आड़ में विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित मामले में मैसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक राजेश गोयनका एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के
ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत श्रीकांत घाटे, सुभाष चंद्र दुबे, राकेश जैन, अंतिम जोशी एवं आनंद शाह के विरुद्ध नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था, इंदौर को 4.64 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय हानि पहुंचाने के मामले में 03.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय
एक अभूतपूर्व पहल के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 01.07.2026 को एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से 3 करोड़ रुपये के विक्रय मूल्य पर एक विमान (हॉकर 800ए) की नीलामी की है। उक्त विमान को ईडी द्वारा 07.03.2025 को अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा अन्य के विरुद्ध मामले में 31.30 करोड़ रुपये (लगभग) के कुल बाज़ार मूल्य वाली 20 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 30.06.2026 को मैसर्स ड्रीम मेकर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (डीएमजीपीएल) से संबंधित तमिलनाडु एवं केरल के कोयम्बटूर, कृष्णागिरि, मलप्पुरम एवं त्रिशूर जिलों में स्थित 8 परिसरों पर बहु-स्तरीय विपणन एवं पोंजी
