COMERCIALIZADORA SUPERMARCAS SAS ZESE
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
No. 02
NIT. 901575788-0
En la ciudad de Saravena a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro
(2024), siendo las 12 del día, se ha reunido de manera extraordinaria la Asamblea de
Accionistas de COMERCIALIZADORA SUPERMARCAS S.A.S ZESE identificada con nit
901.575.788 por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante aviso por escrito
el día primero (1) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), estando reunidos se puso a
consideración el siguiente:
Orden del día
1. Llamado a lista de los accionistas de la sociedad.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Asamblea Ordinaria.
3. Aspirante al Nombramiento del Revisor Fiscal.
4. Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas.
5. Lectura y aprobación del Acta.
Al primer punto:
El Representante Legal hace un llamado a lista y verifica que están presentes las 100 acciones
que representan el 100% del capital, verificándose de ésta manera el quórum necesario para
poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.
Al punto segundo:
Los accionistas postulan como Presidente y Secretario de ésta Asamblea Ordinaria de
Accionistas a los señores JOHN FRANCISCO AYALA SARMIENTO Y MARTHA PATRICIA SIERRA
GOMEZ, respectivamente, presiden, estando presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:
El presidente de la reunión manifiesta que se debe proceder a nombrar al Revisor Fiscal,
conforme al procedimiento consagrado en los estatutos, y pone a consideración al aspirante a
Revisor Fiscal, a la señora MAYERNY DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.60.260.835 de Pamplona N.S.
Al punto cuarto:
En éste momento, el secretario presenta a la Asamblea de Accionistas la propuesta que ha
hecho el Contador Público MAYERNY DIAZ para ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la empresa
COMERCIALIZADORA SUPERMARCAS SAS ZESE, la que incluye una propuesta económica
por sus servicios, de $500.000 mensuales.
En éste estado de la Asamblea Extraordinaria, se hace un receso por 30 minutos para el estudio
de la propuesta.
Reiniciada de ésta Asamblea Extraordinaria, por decisión unánime, los accionistas presentes,
con capacidad para deliberar y decidir, nombran como nuevo Revisor Fiscal de la empresa, a
la señora MAYERNY DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 60.260.835 de Pamplona
a partir del 15 de febrero de 2024
La señora MAYERNY DIAZ está presente en esta Asamblea de Accionistas y manifiesta aceptar
el nombramiento como Revisor Fiscal en los términos aprobados. De igual manera, laAsamblea
de Accionistas ordena al Representante Legal inscribir copia de ésta Acta ante el registro
mercantil de la Cámara de Comercio de Saravena.
Al punto quinto.
Se hace un receso con el fin de elaborar el acta, la cual una vez leída es aprobada por todos
los asistentes, y siendo las 15 horas del día 15 de del mes de febrero del año 2024 se da por
terminada.
Aceptación del cargo
MAYERNY DIAZ
Cc 60.260.835
Tp 165147-T
__________________
Presidente Asamblea Secretario Asamblea
Constancia Secretarial; El suscrito Secretario de Asamblea certifica que la presente acta es fiel
copia del documento original que reposa en los libros de la empresa.
FIRMA FIRMA
NOMBRE NOMBRE
Secretario. ---------------------------- Asistencia: -------------------------
Saravena 15 de febrero de 2024
Señor
JOHN FRANCISCO AYALA SARMIENTO
Gerente
Cordial Saludo.
Por medio de la presente me permito manifestar mi aceptación al cargo de Revisor
Fiscal de la empresa COMERCIALIZADORA SUPERMARCAS S.A.S ZESE identificada
con NIT. 901.575.788- 0.
Así mismo manifiesto mi compromiso para el cumplimiento de mis funciones.
Cordialmente,
MAYERNY DIAZ
TP. 165147-T
C.C. 60.260.835 De Pamplona N.S.
Saravena 15 de Febrero de 2024
Planilla de Asistencia
NOMBRE APELLIDO CC FIRMA
MAYERNY DIAZ 60.260.835
MARTHA PATRICIA SIERRA GOMEZ 60.266.917
JOHN FRANCISCO AYALA 96.194.318
SARMIENTO
JENIFFER TATIANA SIERRA GOMEZ 52.813.866
