Law of Investigation

The relevance of the issue under research is due to the fact that the investigation of certain types of crimes is not possible without studying documents that contain information that may constitute medical secrecy. That is why, the procedure for temporary access to documents containing information that may constitute medical secrecy should be provided at the legislative level in order to ensure their protection.
While writing this research, the author has used a set of methods applied in legal science. With the help of comparative and legal, formal and legal methods, the author has analyzed provisions of the current legislation of Ukraine, which regulate the procedure for protecting medical secrecy and access to documents that may contain such information. The search and bibliographic method provided a search for literature sources on the issue under research, which provided the definition of access to information containing medical secrecy. The legal basis for the protection of information that may constitute medical secrecy has been clarified. Legislative provisions, which provide the peculiarities of access to documents containing information that may constitute medical secrecy, have been singled out and analyzed. It has been argued that the evidence collected in violation of the procedure of such a measure to ensure criminal proceedings is inadmissible, so can not be taken into account by the court in the future. Particular attention has been paid to the fact that the seizure of documents containing information that may constitute medical secrecy should be carried out only through the temporary access to them. In order to eliminate legislative gaps within the issue under research, it has been offered to make appropriate amendments and alterations to the current legislation.

artykuł poświęcono badaniu proceduralnych zasad gromadzenia dowodów w postępowaniu karnym poprzez bezpośredni dostęp śledczego do zautomatyzowanych systemów informacyjnych i referencyjnych, rejestrów i banków danych (dalej razem i każdy osobno-systemy informacyjne, SI) organów państwowych. Zauważono, że detektywi z Krajowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy mają prawo bezpośredniego dostępu do własności intelektualnej organów państwowych na podstawie ustawy profilowej. Przeprowadzono analizę uzyskiwania informacji z własności intelektualnej w zakresie takich metod gromadzenia dowodów, jak eksterminacja, odbiór i kontrola dokumentów, tymczasowy dostęp do dokumentów. Podsumowano, że zgodnie z prawem nie ma potrzeby sądowego zezwolenia na tymczasowy dostęp do dokumentów w przypadku uzyskania informacji przez detektywa w SI. Sformułowano wniosek o celowość przeprowadzenia kontroli dokumentów elektronicznych w SI, wyrażono sugestie dotyczące niezbędnych składników protokołu kontroli.

Despite the active use of the term «examination of evidence» in the current Criminal Procedure Code of Ukraine, the scientific literature lacks a common position on the content and significance of this component of the evidence process, which allows to emphasize the relevance of its research. Therefore, the purpose of this article is to clarify and substantiate the essence of the examination of evidence in criminal proceedings as part of the proof process. To achieve this goal following methods were used: linguistic analysis, generalization, formal-logical, formal-legal, system-structural, product analysis, comparative and modeling; activity and praxeological approaches, and a number of techniques of formal logic. It is established that the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine require the court to personally and di- rectly examine the evidence that will be used to make a decision on the merits in the criminal proceedings. Such evidence is submitted by the parties of the proceedings, after which the court examines and demonstrates to the participants material evidence and announces (reproduces) the content of documents and expert opinions. The testimony is examined through the parties and other participants in the trial asking questions to the interrogated persons. It has been established that the examination of evidence by a court (as well as proof process in general) contains prac- tical (instrumental) and mental (cognitive) components. The authors argue that the examination of evidence takes place not only in court, but also during the pre-trial investigation of criminal offenses. It is determined that the examination of evidence in criminal proceedings consists of familiarizingof the subject of evidence with a particular source of evidence, obtaining and clarifying the content of factual data from such a source, assessment of the source for admis- sibility, verification of facts, their assessment for relevance, reliability and (in combination with other evidence) sufficiency for making a certain procedural decision or committing a proce- dural action in criminal proceedings.

Попри активне використання у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України терміну «дослідження доказів», у науковій літературі бракує єдиної позиції щодо змісту та значення названої складової процесу доказування, що дозволяє наголосити на актуальності її наукового дослідження. Відтак, метою даної статті є з’ясування та обґрунтування сутності дослідження доказів у кримінальному провадженні як складової процесу доказування. Задля досягнення поставленої мети було застосовано методи лінгвістичного аналізу, узагальнення, формально-логічний, формально-юридичний, системно-структурний, аналізу продуктів діяльності, порівняльний та моделювання, діяльнісний і праксеологічний підходи, а також низку прийомів логіки. Встановлено, що положення Кримінального процесуального кодексу України вимагають від суду особисто та безпосередньо дослідити докази, які будуть використані для прийняття у відповідному кримінальному провадженні рішення по суті. Такі докази подаються сторонами провадження, після чого суд оглядає і демонструє учасникам розгляду речові докази та оголошує (відтворює) зміст документів і висновків експертів. Показання досліджуються завдяки поставленню сторонами та іншими учасниками судового розгляду запитань допитуваним особам. Установлено, що дослідження доказів судом (як і доказування у цілому) містить практичну (інструментальну) та мисленневу (когнітивну) складові. Автори доводять, що дослідження доказів відбувається не тільки у судовому розгляді, а й під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. Визначено, що дослідження доказів у кримінальному провадженні полягає у ознайомлені суб’єкта доказування з певним джерелом доказової інформації, отриманні та з’ясуванні змісту фактичних даних, що містяться у такому джерелі, оцінці джерела на предмет допустимості, перевірці фактичних даних, їх оцінці на предмет належності, достовірності та (у сукупності з іншими доказами) достатності для прийняття певного процесуального рішення або вчинення процесуальної дії у кримінальному провадженні.

Every state needs a special prosecutor’s office dedicated to the investigation and prosecution of identity theft/financial fraud, which is often a multi-jurisdictional crime. This would facilitate a robust investigation and prosecution of such crime. There are numerous problems that arise with localized prosecution in the investigation and prosecution of financial crimes and identity theft. It is a pervasive crime and the number of victims, limited government resources, overworked or inexperienced prosecutors, lack of knowledge or understanding of the elements of the crime, and application of the traditional approach to jurisdiction used in physical crimes further compound the problem.

В предлагаемой статье предпринята попытка определения тактики и технологии психолога (педагога-психолога) в ситуации привлечения его в качестве специалиста при проведении следственных и судебно правовых действий в отношении несовершеннолетних граждан. Авторы подразделяют весь процесс на три этапа (ситуация следствия (дознания), судебно-психологическая экспертиза, выступление свидетелем в судебном заседании или сопровождение несовершеннолетнего на этапе судебного разбирательства). Исследование построено на основе анализа собственного опыта и доступных специальных литературных источников по этому вопросу.

Sometimes termed “PSYCHIC ATTACK” - a survey of the underlying motivation, symptomatology, investigative approaches, remediation via practical metaphysical and hypnotherapeutic treatments. A nine part package of 15,000 words to assist the victim, hypnoanalyst and metaphysician.