Адрес
Блок
Транзакция
VASP
Выберите сеть
Мы помогаем снизить риск
стать владельцем «грязных» денег
Первая платформа по оценке рисков цифровых активов, разработанная в России и хранящая данные исключительно на территории России. Мы не перепродаем зарубежные сервисы и не передаем запросы третьим лицам.
Поддерживаемые криптовалютные сети
- Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin Cash (BCH) — это цифровая валюта, появившаяся в 2017 году как самостоятельный проект после разделения с Биткоином. Она позволяет быстрее проводить платежи и платить меньше комиссий благодаря увеличенному размеру блоков.
- BNB Chain (BNB)BNB Chain (BNB) — это криптовалюта, созданная биржей Binance. Изначально BNB функционировал на блокчейне Ethereum как токен стандарта ERC-20, однако позже перешел на собственный блокчейн Binance Chain.
- Litecoin (LTC)Криптовалюта, созданная в 2011 году как более быстрая и легкая версия Bitcoin. Благодаря меньшему времени генерации блоков, транзакции в сети Litecoin происходят быстрее, что делает ее удобной для более оперативных платежей.
- Bitcoin (BTC)Первая криптовалюта, созданная в 2008 году. Это децентрализованная цифровая валюта, работающая на блокчейне. Ограниченная эмиссия в 21 миллион делает Bitcoin аналогом "цифрового золота".
- Ethereum (ETH)Платформа для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов, запущенная в 2015 году. В отличие от Bitcoin, Ethereum служит не только валютой, но и основой для разработки DeFi, NFT и других приложений.
- Tron (TRX)Блокчейн-платформа для децентрализованного распространения контента, запущенная в 2017 году. TRX — внутренняя валюта платформы, которая обеспечивает быструю обработку транзакций и используется в приложениях TRON, особенно в сфере развлечений.
Бесплатная
проверка адреса
После регистрации вам будут доступны
3 бесплатные проверки риска
3 бесплатные проверки риска
Услуги
- AML-проверка рисковМы снижаем риск владения «грязными» деньгами и вовлечения в их отмывание, оценивая риск криптовалютных адресов и выявляя участие в противоправной деятельности. Это помогает убедиться в надежности контрагента перед проведением криптовалютной транзакции.Подробнее
- Граф транзакцийМощный инструмент визуализации связей по криптовалютным объектам с возможностью трейсинга транзакций и кластеризации криптовалютных адресов.Подробнее
- Инструменты для KYTПозволяет провести полноценное криптовалютное аналитическое исследование. Позволяет определить отправителя и получателя. Позволяет определить промежуточных контрагентов по связанным криптовалютным объектам.Подробнее
- Консалтинг в области криптовалютНаши консалтинговые услуги в сфере оборота криптовалют позволят вам разобраться в непростых правилах ведения крипто-бизнеса в России и обезопасить ваш проект от претензий со стороны регулирующих и правоохранительных органов.Подробнее
- PасследованияПроведение криптовалютных расследований и консультаций по вопросам безопасности использования криптовалют от ведущего российского AML-провайдера.Подробнее
- ОбучениеОбразовательные курсы в сфере криптовалют помогут Вам разобраться в основах работы с цифровыми активами, понимать актуальное законодательство и обеспечивать безопасность ваших операций, предотвращая риски и ошибки.Подробнее
Криптовалютные сервисы
ChangeNowChangeNOW - это веб-платформа, созданная для простого обмена любыми криптовалютами. Принимаются Visa или MasterCard для быстрой покупки криптовалюты.Подробнее
Transfero GroupTransfero — международная компания по предоставлению финансовых решений, основанных на технологии блокчейн. Головной офис компании зарегистрирован в г. Цуг, Швейцария. Офисы компании также расположены в Рио-де-Жанейро и восьми других странах. Миссией компании является продвижение услуг в сфере цифровых активов, чтобы обеспечить безопасный доступ своих клиентов к глобальной системе децентрализованных финансов. Компания предлагает различные криптоуслуги, включая сервисы хранения, покупки и продажи криптовалюты, внебиржевые операции для корпоративных клиентов, управление активами и программы стажировки и повышения квалификации. Платежный шлюз Transfero Fiat Gateway обеспечивает финансовую интеграцию со всеми бразильскими или аргентинскими банками, выступая в качестве надежного финансового моста для международных компаний, желающих выйти на рынок Латинской Америки. Сервис позволяет любой компании получить доступ к бразильским и аргентинским рынкам простым и безопасным способом. Офисы компании расположены в Швейцарии, Бразилии, Аргентине, Эстонии, Багамах, Гонконге, Мальте, Лихтенштейне и Мексике.Подробнее
MyEtherWalletMyEtherWallet - это не кастодиальный кошелек, который позволяет пользователям покупать, управлять различными токенами на блокчейне Ethereum и взаимодействовать с децентрализованными финансовыми приложениями (DeFi). MyEtherWallet имеет мобильное приложение под названием MEWwallet, которое позволяет пользователям покупать цифровые активы либо с помощью банковской карты, либо Apple Pay.Подробнее
Шард в СМИ
Криптовалюты в Туркменистане14.01.20260
С 1 января 2026 года в Туркменистане вступил в силу принятый в ноябре 2025 года закон «О виртуальных активах», который урегулировал сферу криптовалют в стране. Предлагаем обзор данного документа, который пока является единственным документом, регулирующим рынок, ранее полностью запрещённый в Туркменистане.Подробнее
Подводим итоги уходящего. В мире и в России30.12.202511
Предлагаем подборку самых важных событий, произошедших в мире криптовалют в уходящем году, и делаем прогнозы на следующий год. Что самое важное произошло в криптоиндустрии в России и в мире и какие тренды будут превалировать в наступающем году.Подробнее