Público
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES VERSÃO EMISSOR
POLÍTICA CONHEÇA SEU
ADICIONAIS - REMITTANCE Controles
CLIENTE (“KYC”) v.1/102018
“CONHEÇA SEU CLIENTE” Internos
Este formulário tem por objetivo coletar informações necessárias para avaliação e controle da B&T
Corretora, em consonância com as normas aplicáveis e boas práticas.
I. RESPONSÁVEL COMERCIAL
Obrigatório o preenchimento de todos os campos desta ficha.
NOME DO POSTO (CANAL DE NEGÓCIO) B&T - IZZI APLICATIVO
NOME DO OPERADOR RESPONSÁVEL APP IZZI TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
II. IDENT IFICAÇÃO DO CLIENTE
NOME DO CLIENTE HONNEL HOSSAM
Nº CPF OU PASSAPORTE 556.948.612-72
DATA DE NASCIMENTO
ENDEREÇO RESIDENCIAL
Nº COMPLEMENTO
BAIRRO CIDADE ESTADO
TELEFONE RESIDENCIAL ( ) TELEFONE CELULAR (
III. QUESTIONÁRIO
a) Qual a atividade econômica /
profissão do cliente?
b) Quanto tempo de relação 2 anos
comercial tem com o cliente?
c) Qual (is) o (s) nome da (s) Wendy Hossam
contraparte (s) no exterior e País Benisson Clerné
de destino/origem? Joassaint MarieRose
Noël Jenel
Rodson Hossam
d) Qual o vínculo / grau de
relacionamento do cliente com a
(s) contraparte (s) no exterior?
e) Qual a finalidade da remessa /
recebimento?
IV. DECLARAÇÃO
O operador responsável acima identificado declara, sob as penas da lei, a veracidade das informações
prestadas neste formulário e se responsabiliza por tais informações.
Assinatura do cliente
Assinatura do operador responsável
Local e Data, / /
Público
