Poder Judiciário de Pernambuco

PJe - Processo Judicial Eletrônico

23/09/2024

Número: 0022884-49.2024.8.17.2001
Classe: Inquérito Policial
Órgão julgador: 12ª Vara Criminal da Capital
Última distribuição : 05/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0064151-35.2023.8.17.2001
Assuntos: Quebra do Sigilo Bancário
Nível de Sigilo: 0 (Público)
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes Advogados
DIRETORES DA DIRETORIA INTEGRADA METROPOLITANA
DA POLICIA CIVIL- DIM (AUTOR(A))
PAULO GUSTAVO GONDIM BORBA CORREIA DE SOUZA
(REQUERENTE)
Central de Inquéritos da Capital (CENTRAL DE INQUÉRITO)
LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA LTDA
(INVESTIGADO(A))
DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO (INVESTIGADO(A))
FILIPE OLIVEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))
ALICE ARAGAO MAGALHAES (ADVOGADO(A))
ADEMAR RIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A))
FRANCISCO DE ASSIS LEITAO (ADVOGADO(A))
FLAVIO CRISTIANO BEZERRA FABRICIO
(INVESTIGADO(A))
PIX365 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
(INVESTIGADO(A))
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO(A))
IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO(A))
DAVI LAFER SZUVARCFUTER (ADVOGADO(A))
DHF PRODUCOES E PROMOCOES DE EVENTOS E
PUBLICIDADE LTDA (INVESTIGADO(A))
MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
(INVESTIGADO(A))
CESAR JOSE SILVA SALES (ADVOGADO(A))
VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE
(ADVOGADO(A))
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO
(ADVOGADO(A))
EDUARDO MARQUES DA TRINDADE (ADVOGADO(A))
RUY CONOLLY PEIXOTO (INVESTIGADO(A))
THIAGO LIMA ROCHA (INVESTIGADO(A))
 RAPHAEL CORLETT DA PONTE GARZIERA
(ADVOGADO(A))
RAFAEL CALDEIRA LINHARES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
GUILHERME VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO(A))
MARIA HELENA AIRES DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO(A))
BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA
(INVESTIGADO(A))
BRIAN EPSTEIN CAMPOS (ADVOGADO(A))
Delmiro Dantas Campos Neto (ADVOGADO(A))
CLAUDIO DIAS BESSAS (ADVOGADO(A))
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA
(ADVOGADO(A))
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS
(ADVOGADO(A))
MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO (ADVOGADO(A))
ZRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
(INVESTIGADO(A))
MARCELO BUENO MARTINEZ CARNEIRO (ADVOGADO(A))
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA
(ADVOGADO(A))
MORONI MORGADO MENDES COSTA (ADVOGADO(A))
PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA (ADVOGADO(A))
IURI ALEXANDRE MARQUES KALMAR (ADVOGADO(A))
EDUARDO PEDROSA CAMPOS (INVESTIGADO(A))
EDUARDO MARQUES DA TRINDADE (ADVOGADO(A))
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO
(ADVOGADO(A))
CESAR JOSE SILVA SALES (ADVOGADO(A))
VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE
(ADVOGADO(A))
EDSON ANTONIO LENZI FILHO (INVESTIGADO(A))
THAINAH MENDES FAGUNDES (ADVOGADO(A))
THAINA RODRIGUES LEITE (ADVOGADO(A))
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
(ADVOGADO(A))
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))
SPORTS ENTRETENIMENTO E PROMOCAO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA (INVESTIGADO(A))
ADEMAR RIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A))
FRANCISCO DE ASSIS LEITAO (ADVOGADO(A))
DARWIN HENRIQUE DA SILVA (INVESTIGADO(A))
CELIO AVELINO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))
Pedro Avelino de Andrade (ADVOGADO(A))
CAMILA ANDRADE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
LEONARDO QUERCIA BARROS (ADVOGADO(A))
MARIO JOSE DE AQUINO NETO (ADVOGADO(A))
THIAGO HEITOR PRESSER (INVESTIGADO(A))
CARLOS LUCIANO FLORES (ADVOGADO(A))
X1 BRASIL PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
(INVESTIGADO(A))
PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS
S.A. (INVESTIGADO(A))
 MATHEUS DE SOUZA LEAO LUCENA (ADVOGADO(A))
GIOVANA ANDREA GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO (ADVOGADO(A))
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS
(ADVOGADO(A))
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
(ADVOGADO(A))
THAINAH MENDES FAGUNDES (ADVOGADO(A))
THAINA RODRIGUES LEITE (ADVOGADO(A))
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))
PAGFAST EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.
(INVESTIGADO(A))
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
(ADVOGADO(A))
THAINAH MENDES FAGUNDES (ADVOGADO(A))
THAINA RODRIGUES LEITE (ADVOGADO(A))
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))
JOSE ANDRE DA ROCHA NETO (INVESTIGADO(A))
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO(A))
IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO(A))
DAVI LAFER SZUVARCFUTER (ADVOGADO(A))
DANIEL SITONIO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))
ZELU BRASIL FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA
(INVESTIGADO(A))
RAPHAEL CORLETT DA PONTE GARZIERA
(ADVOGADO(A))
RAFAEL CALDEIRA LINHARES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
GUILHERME VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO(A))
MD AGENCIA DE MARKETING E PROMOCOES DE
EVENTOS LTDA (INVESTIGADO(A))
J.M.J PARTICIPACOES LTDA (INVESTIGADO(A))
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO(A))
IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO(A))
DAVI LAFER SZUVARCFUTER (ADVOGADO(A))
DANIEL SITONIO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))
WENIO VASCONCELOS CATAO (ADVOGADO(A))
RODRIGO FERNANDO LIMA GONCALVES (ADVOGADO(A))
AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA
(INVESTIGADO(A))
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO(A))
IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO(A))
DAVI LAFER SZUVARCFUTER (ADVOGADO(A))
JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA
(ADVOGADO(A))
THIAGO TURBAY FREIRIA (ADVOGADO(A))
IGOR DOS SANTOS JAIME (ADVOGADO(A))
EDUARDA CANDIDO ZAPPONI (ADVOGADO(A))
GIORGIA DUARTE EMERENCIANO (INVESTIGADO(A))
CELIO AVELINO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))
LEONARDO QUERCIA BARROS (ADVOGADO(A))
Pedro Avelino de Andrade (ADVOGADO(A))
CAMILA ANDRADE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
MARIO JOSE DE AQUINO NETO (ADVOGADO(A))
DAYSE HENRIQUE TAVARES DE SOUSA
(INVESTIGADO(A))
ADEMAR RIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A))
FRANCISCO DE ASSIS LEITAO (ADVOGADO(A))
DEOLANE BEZERRA SANTOS (INVESTIGADO(A))
DANIEL LIMA ARAUJO (ADVOGADO(A))
VICTOR TRAJANO DE ALMEIDA RODRIGUES
(ADVOGADO(A))
YASMIN CORDEIRO DE MELO CYSNEIROS
(ADVOGADO(A))
ANDRE PERICLES LUCAS PINHEIRO (ADVOGADO(A))
JULIANA CORREA RABELLO (ADVOGADO(A))
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA (ADVOGADO(A))
ROGERIO NUNES (ADVOGADO(A))
LUIZ RICARDO RODRIGUEZ IMPARATO (ADVOGADO(A))
SOLANGE ALVES BEZERRA (INVESTIGADO(A))
DANIEL LIMA ARAUJO (ADVOGADO(A))
VICTOR TRAJANO DE ALMEIDA RODRIGUES
(ADVOGADO(A))
YASMIN CORDEIRO DE MELO CYSNEIROS
(ADVOGADO(A))
ANDRE PERICLES LUCAS PINHEIRO (ADVOGADO(A))
JULIANA CORREA RABELLO (ADVOGADO(A))
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA (ADVOGADO(A))
ROGERIO NUNES (ADVOGADO(A))
LUIZ RICARDO RODRIGUEZ IMPARATO (ADVOGADO(A))
LOTERIA SUPER MILIONARIA LTDA (INVESTIGADO(A))
ILIDIO PEREIRA TAVARES (ADVOGADO(A))
REGINA VANDA SKALLA (ADVOGADO(A))
EDSCAP LTDA (INVESTIGADO(A))
MARIA BERNADETTE PEDROSA CAMPOS
(INVESTIGADO(A))
THIAGO GUIMARAES TANNURI FERREIRA LIMA FALCAO
(ADVOGADO(A))
MARCELA GUIMARAES TANNURI FERREIRA LIMA
FALCAO (ADVOGADO(A))
MATHEUS BRANDAO DE AMORIM (ADVOGADO(A))
MARIA APARECIDA TAVARES DE MELO (INVESTIGADO(A))
EDUARDO MARQUES DA TRINDADE (ADVOGADO(A))
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO
(ADVOGADO(A))
CESAR JOSE SILVA SALES (ADVOGADO(A))
VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE
(ADVOGADO(A))
MARIA EDUARDA QUINTO FILIZOLA (INVESTIGADO(A))
MARIA CARMEN PENNA PEDROSA (INVESTIGADO(A))
THIAGO GUIMARAES TANNURI FERREIRA LIMA FALCAO
(ADVOGADO(A))
MARCELA GUIMARAES TANNURI FERREIRA LIMA
FALCAO (ADVOGADO(A))
MATHEUS BRANDAO DE AMORIM (ADVOGADO(A))
RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA (INVESTIGADO(A))
 RAPHAEL CORLETT DA PONTE GARZIERA
(ADVOGADO(A))
RAFAEL CALDEIRA LINHARES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
GUILHERME VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO(A))
MARIA HELENA AIRES DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO(A))

Outros participantes
JOCKEY CLUBE CEARENSE (TERCEIRO INTERESSADO)
ANDREA JOYCE DE CASTRO PETER (ADVOGADO(A))
SINFRONIO ESTEVES DE FREITAS FILHO (ADVOGADO(A))
PLENA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)
André Luiz Galindo de Carvalho (ADVOGADO(A))
ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))
CARLOS ALBERTO COELHO ROCHA (TERCEIRO
INTERESSADO)
ANDREA JOYCE DE CASTRO PETER (ADVOGADO(A))
SINFRONIO ESTEVES DE FREITAS FILHO (ADVOGADO(A))
LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
MARIA CLAUDIA DE SEIXAS (ADVOGADO(A))
ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
MARCUS VINICIUS MARCONDES VERSOLATTO
(ADVOGADO(A))
MAIRA BEAUCHAMP SALOMI FURTADO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO(A))
PAMELA TORRES VILLAR (ADVOGADO(A))
CAROLINA PRADO DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA
(ADVOGADO(A))
HERMES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(TERCEIRO INTERESSADO)
NATALIA GENINA LUGERO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))
LUISA ANGELICA MENDES MESQUITA (ADVOGADO(A))
RICHARD BROWN SILVA DA CRUZ (ADVOGADO(A))
ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
MARINA FRANCO MENDONCA (ADVOGADO(A))
LARA MARUJO D ALOIA (ADVOGADO(A))
MARIA JULIA CALDO MOREIRA (ADVOGADO(A))
FRENTE CORRETORA DE CAMBIO SA (TERCEIRO
INTERESSADO)
MARCO DULGHEROFF NOVAIS (ADVOGADO(A))
CARLOS APARECIDO ALIPIO FILHO (ADVOGADO(A))
LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA LTDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
MARIA CLAUDIA DE SEIXAS (ADVOGADO(A))
DOLCE & GABBANA DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
FLAVIA GUIMARAES LEARDINI (ADVOGADO(A))
NIVALDO BATISTA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)
 BRIAN EPSTEIN CAMPOS (ADVOGADO(A))
Documentos
Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
183049917 23/09/2024 Decisão Decisão
14:49
183049920 23/09/2024 DECISÃO JUDICIAL. Decisão\Acórdão
14:49
Junto a Decisão Judicial.

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Assinado eletronicamente por: ANDREA CALADO DA CRUZ - 23/09/2024 [Link]
Num. 183049917 - Pág. 1
 ‭Tribunal de Justiça de Pernambuco‬
‭Poder Judiciário‬
‭12ª Vara Criminal da Capital‬

‭Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Fórum Desembargador‬

‭Rodolfo Aureliano, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )‬

‭Processo nº 0022884-49.2024.8.17.2001‬

‭AUTOR(A):‬ ‭DIRETORES‬ ‭DA‬ ‭DIRETORIA‬ ‭INTEGRADA‬ ‭METROPOLITANA‬ ‭DA‬ ‭POLÍCIA‬

‭CIVIL- DIM‬
‭REQUERENTE:‬ ‭DELEGADO‬ ‭DE‬ ‭POLÍCIA‬ ‭-‬ ‭CENTRAL‬ ‭DE‬ ‭INQUÉRITOS‬ ‭DA‬ ‭CAPITAL‬ ‭-‬
‭MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO.‬
‭INVESTIGADO(A):‬ ‭DARWIN‬ ‭HENRIQUE‬ ‭DA‬ ‭SILVA‬ ‭FILHO,‬ ‭DARWIN‬ ‭HENRIQUE‬ ‭DA‬ ‭SILVA,‬
‭EDUARDO‬ ‭PEDROSA‬ ‭CAMPOS,‬ ‭FLAVIO‬ ‭CRISTIANO‬ ‭BEZERRA‬ ‭FABRICIO,‬ ‭MARCELA‬ ‭TAVARES‬
‭HENRIQUE‬ ‭DA‬ ‭SILVA‬ ‭CAMPOS,‬ ‭MARIA‬ ‭APARECIDA‬ ‭TAVARES‬ ‭DE‬ ‭MELO,‬ ‭MARIA‬ ‭BERNADETE‬
‭PEDROSA‬ ‭CAMPOS,‬ ‭MARIA‬ ‭CARMEN‬ ‭PENNA‬ ‭PEDROSA,MARIA‬‭EDUARDA‬‭QUINTO‬‭FILIZOLA,‬
‭RAYSSA‬ ‭FERREIRA‬ ‭SANTANA‬ ‭ROCHA,‬ ‭RUY‬‭CONOLLY‬‭PEIXOTO,‬‭THIAGO‬‭LIMA‬‭ROCHA,‬‭EDSON‬
‭ANTONIO‬ ‭LENZI‬ ‭FILHO,‬ ‭THIAGO‬ ‭HEITOR‬ ‭PRESSER,‬ ‭JOSÉ‬ ‭ANDRÉ‬ ‭DAROCHA‬ ‭NETO,‬ ‭AISLLA‬
‭SABRINA‬‭TRUTA‬‭HENRIQUES‬‭ROCHA,‬‭GIORGIA‬‭DUARTE‬‭EMERENCIANO,‬‭DAYSE‬‭HENRIQUE‬‭DA‬
‭SILVA,‬ ‭DEOLANE‬ ‭BEZERRA‬ ‭SANTOS,‬ ‭SOLANGE‬ ‭ALVES‬ ‭BEZERRA‬ ‭SANTOS,‬ ‭BORIS‬ ‭MACIEL‬
‭PADILHA e NIVALDO BATISTA LIMA.‬

‭DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO‬

‭Versa‬ ‭o‬ ‭presente‬ ‭feito‬ ‭sobre‬ ‭REPRESENTAÇÃO‬ ‭encampada‬ ‭pela‬ ‭autoridade‬

‭Policial‬ ‭de‬ ‭DECRETAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭PRISÃO‬ ‭PREVENTIVA,‬ ‭EXPEDIÇÃO‬ ‭DE‬ ‭MANDADO‬ ‭DE‬ ‭BUSCA‬ ‭E‬
‭APREENSÃO‬ ‭DOMICILIAR,‬ ‭BLOQUEIO‬ ‭E‬ ‭SEQUESTRO‬ ‭DE‬ ‭VALORES‬‭EM‬‭CONTAS‬‭BANCÁRIAS‬‭E‬
‭SEQUESTRO‬‭DE‬‭BENS‬‭IMÓVEIS‬‭E‬‭VEÍCULOS‬‭POR‬‭INFRAÇÃO‬‭AOS‬‭ARTIGOS‬‭1º,‬‭caput,‬‭§‬‭1º,‬‭I,‬‭II‬
‭e‬‭III,‬‭além‬‭do‬‭§2º,‬‭I,‬‭todos‬‭da‬‭Lei‬‭9.613/98,‬‭com‬‭as‬‭alterações‬‭da‬‭Lei‬‭12.683/2012‬‭C/C‬‭ARTIGO‬
‭2º‬ ‭da‬ ‭Lei‬‭12.850/2013,‬‭dos‬‭investigados‬‭indicados‬‭no‬‭relatório‬‭do‬‭IP‬‭2023.0236.000010-86,‬
‭tudo conforme petição de ID nº 174317029 e seus anexos.‬

‭1‬

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Num. 183049920 - Pág. 1
 ‭O‬ ‭inquérito‬ ‭policial‬ ‭instaurado‬ ‭com‬‭a‬‭finalidade‬‭de‬‭apurar‬‭crime‬‭de‬‭lavagem‬‭de‬
‭capitais,‬‭que‬‭resultou‬‭no‬‭indiciamento‬‭das‬‭seguintes‬‭pessoas:‬‭DARWIN‬‭HENRIQUE‬‭DA‬‭SILVA‬
‭FILHO,‬ ‭DARWIN‬ ‭HENRIQUE‬ ‭DA‬ ‭SILVA,‬ ‭EDUARDO‬ ‭PEDROSA‬ ‭CAMPOS,‬ ‭FLAVIO‬ ‭CRISTIANO‬
‭BEZERRA‬ ‭FABRICIO,‬‭MARCELA‬‭TAVARES‬‭HENRIQUE‬‭DA‬‭SILVA‬‭CAMPOS,‬‭MARIA‬‭APARECIDA‬
‭TAVARES‬ ‭DE‬ ‭MELO,‬ ‭MARIA‬ ‭BERNADETE‬ ‭PEDROSA‬ ‭CAMPOS,‬ ‭MARIA‬ ‭CARMEN‬ ‭PENNA‬
‭PEDROSA,MARIA‬ ‭EDUARDA‬ ‭QUINTO‬ ‭FILIZOLA,‬ ‭RAYSSA‬ ‭FERREIRA‬ ‭SANTANA‬ ‭ROCHA,‬ ‭RUY‬
‭CONOLLY‬ ‭PEIXOTO,‬‭THIAGO‬‭LIMA‬‭ROCHA,‬‭EDSON‬‭ANTONIO‬‭LENZI‬‭FILHO,‬‭THIAGO‬‭HEITOR‬
‭PRESSER,‬ ‭JOSÉ‬ ‭ANDRÉ‬ ‭DAROCHA‬ ‭NETO,‬ ‭AISLLA‬ ‭SABRINA‬ ‭TRUTA‬ ‭HENRIQUES‬ ‭ROCHA,‬
‭GIORGIA‬‭DUARTE‬‭EMERENCIANO,‬‭DAYSE‬‭HENRIQUE‬‭DA‬‭SILVA,‬‭DEOLANE‬‭BEZERRA‬‭SANTOS,‬
‭SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS, BORIS MACIEL PADILHA e NIVALDO BATISTA LIMA.‬

‭Representou‬ ‭a‬ ‭autoridade‬ ‭policial‬ ‭pela‬ ‭decretação‬ ‭da‬ ‭Prisão‬ ‭Preventiva,‬

‭Suspensão‬‭do‬‭Passaporte‬‭e‬‭do‬‭Certificado‬‭de‬‭Registro‬‭de‬‭Arma‬‭de‬‭Fogo‬‭e‬‭eventual‬‭Porte‬‭de‬
‭arma‬‭de‬‭fogo,‬‭com‬‭envio‬‭de‬‭ofício‬‭à‬‭Polícia‬‭Federal‬‭dos‬‭indiciados,‬‭ocasião‬‭em‬‭que‬‭através‬‭da‬
‭DECISÃO‬ ‭centelha‬ ‭de‬ ‭ID‬ ‭nº‬ ‭181011607‬ ‭(com‬ ‭representação‬ ‭da‬ ‭autoridade‬ ‭policial‬ ‭e‬
‭manifestação‬ ‭favorável‬ ‭do‬ ‭Ministério‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Pernambuco),‬ ‭em‬ ‭03.09.2024,‬ ‭foi‬
‭determinada‬ ‭várias‬ ‭medidas‬ ‭cautelares,‬ ‭dentre‬ ‭elas‬ ‭a‬ ‭prisão‬ ‭preventiva‬ ‭de‬ ‭DARWIN‬
‭HENRIQUE‬ ‭DA‬ ‭SILVA‬ ‭FILHO,‬ ‭DARWIN‬ ‭HENRIQUE‬ ‭DA‬‭SILVA,‬‭EDUARDO‬‭PEDROSA‬‭CAMPOS,‬
‭FLAVIO‬ ‭CRISTIANO‬ ‭BEZERRA‬ ‭FABRICIO,‬‭MARCELA‬‭TAVARES‬‭HENRIQUE‬‭DA‬‭SILVA‬‭CAMPOS,‬
‭MARIA‬ ‭APARECIDA‬ ‭TAVARES‬ ‭DE‬ ‭MELO,‬ ‭MARIA‬ ‭BERNADETE‬ ‭PEDROSA‬ ‭CAMPOS,‬ ‭MARIA‬
‭CARMEN‬ ‭PENNA‬ ‭PEDROSA,MARIA‬ ‭EDUARDA‬ ‭QUINTO‬ ‭FILIZOLA,‬ ‭RAYSSA‬ ‭FERREIRA‬
‭SANTANA‬ ‭ROCHA,‬ ‭RUY‬‭CONOLLY‬‭PEIXOTO,‬‭THIAGO‬‭LIMA‬‭ROCHA,‬‭EDSON‬‭ANTONIO‬‭LENZI‬
‭FILHO,‬ ‭THIAGO‬ ‭HEITOR‬ ‭PRESSER,‬ ‭JOSÉ‬ ‭ANDRÉ‬ ‭DAROCHA‬ ‭NETO,‬ ‭AISLLA‬ ‭SABRINA‬ ‭TRUTA‬
‭HENRIQUES‬ ‭ROCHA,‬ ‭GIORGIA‬ ‭DUARTE‬ ‭EMERENCIANO,‬ ‭DAYSE‬ ‭HENRIQUE‬ ‭DA‬ ‭SILVA,‬
‭DEOLANE BEZERRA SANTOS, SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS.‬

‭No‬ ‭Despacho‬ ‭de‬ ‭ID‬ ‭nº‬ ‭182421631,‬ ‭em‬ ‭17.09.2024,‬ ‭foi‬ ‭determinado‬ ‭que‬ ‭o‬
‭Ministério‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Pernambuco‬ ‭fosse‬ ‭intimado‬‭para‬‭manifestação‬‭sobre‬‭a‬‭petição‬‭de‬‭ID‬
‭nº‬ ‭182249394,‬ ‭182249395‬ ‭e‬ ‭182249396‬ ‭e‬ ‭182212245,‬ ‭sobre‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭perseguidas‬ ‭em‬
‭relação‬‭aos‬‭novos‬‭indiciados‬‭(ID‬‭nº182212249,‬‭folha‬‭04‬‭em‬‭diante)‬‭e‬‭(ID‬‭nº‬‭182249395,‬‭folha‬
‭16‬ ‭em‬ ‭diante).‬ ‭Nesse‬ ‭ponto,‬ ‭vale‬ ‭dizer,‬ ‭que‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭do‬ ‭Inquérito‬ ‭Policial,‬ ‭surgiu‬
‭como‬ ‭novos‬ ‭indiciados‬ ‭BORIS‬ ‭MACIEL‬ ‭PADILHA‬ ‭e‬ ‭NIVALDO‬ ‭BATISTA‬ ‭LIMA‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭medidas‬
‭perseguidas‬‭pela‬‭autoridade‬‭policial,‬‭foram‬‭as‬‭mesmas‬‭que‬‭foram‬‭deferidas‬‭em‬‭desfavor‬‭dos‬

‭2‬

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Num. 183049920 - Pág. 2
‭demais‬ ‭indiciados,‬ ‭assim,‬ ‭frise-se,‬ ‭em‬ ‭igualdade‬ ‭aos‬ ‭demais‬ ‭indiciados,‬ ‭que‬ ‭tiveram‬
‭condutas‬‭que‬‭indicam‬ ‭a‬‭possível‬‭prática‬‭do‬‭crime‬‭de‬‭lavagem‬‭de‬‭dinheiro‬‭associado‬‭ao‬‭jogo‬
‭do‬‭bicho‬‭e‬‭a‬‭jogos‬‭de‬‭azar,‬‭como‬‭apostas‬‭esportivas‬‭e‬‭cassinos‬‭online,‬‭conforme‬‭previsto‬‭no‬
‭Art. 1 da Lei 9.613/98.‬

‭Na‬ ‭ocasião‬ ‭da‬ ‭DECISÃO‬ ‭centelha‬‭de‬‭ID‬‭nº‬‭181011607,‬ ‭em‬‭03.09.2024,‬‭houve‬‭a‬

‭manifestação‬ ‭do‬ ‭Ministério‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Pernambuco‬ ‭de‬ ‭ID‬ ‭nº‬ ‭177513331,‬ ‭que‬ ‭asseverou‬
‭“Ante‬ ‭o‬ ‭exposto,‬ ‭sendo‬ ‭reais‬ ‭e‬ ‭estando‬ ‭presentes‬ ‭os‬ ‭requisitos‬ ‭necessários‬ ‭à‬ ‭prisão‬
‭preventiva,‬‭configurados‬‭na‬‭necessidade‬‭de‬‭manutenção‬‭da‬‭ordem‬‭pública,‬‭por‬‭conveniência‬
‭da‬ ‭instrução‬ ‭criminal‬ ‭e‬ ‭para‬ ‭assegurar‬ ‭a‬ ‭aplicação‬ ‭da‬ ‭lei‬ ‭penal,‬ ‭o‬ ‭Parquet‬ ‭OPINA‬
‭FAVORAVELMENTE‬ ‭PELA‬ ‭DECRETAÇÃO‬ ‭DA‬ ‭PRISÃO‬ ‭PREVENTIVA‬ ‭dos‬ ‭investigados,‬
‭devidamente‬ ‭qualificados‬ ‭nos‬ ‭autos.‬ ‭…‬ ‭Sendo‬ ‭assim,‬ ‭diante‬ ‭das‬ ‭evidências‬ ‭materiais‬
‭constantes‬‭dos‬‭autos,‬‭notadamente‬‭as‬‭informações‬‭constantes‬‭dos‬‭relatórios‬‭de‬‭informações‬
‭financeiras‬ ‭encaminhadas‬ ‭pelo‬ ‭COAF,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭relatórios‬ ‭técnicos‬ ‭de‬ ‭inteligência‬ ‭e‬
‭resultantes‬ ‭das‬ ‭quebras‬ ‭de‬ ‭sigilos‬ ‭bancário‬ ‭e‬ ‭fiscal,‬ ‭posto‬ ‭que‬ ‭necessárias‬ ‭à‬ ‭apuração‬ ‭da‬
‭prática‬ ‭ilícita‬ ‭em‬ ‭tese‬ ‭de‬ ‭lavagem‬ ‭de‬ ‭dinheiro‬ ‭praticado‬ ‭por‬ ‭organização‬ ‭criminosa,‬
‭manifesta-se‬ ‭o‬ ‭MP,‬ ‭em‬ ‭suma,‬ ‭pelo‬ ‭acolhimento,‬ ‭em‬ ‭sua‬ ‭integralidade,‬ ‭das‬ ‭medidas‬
‭cautelares‬‭solicitadas‬‭pela‬‭Autoridade‬‭Policial,‬‭dada‬‭a‬‭presença‬‭dos‬‭requisitos‬‭e‬‭pressupostos‬
‭legais bem como a imprescindibilidade das mesmas ao prosseguimento da investigação”.‬

‭Ocorre‬ ‭que‬ ‭depois‬ ‭da‬ ‭inclusão‬ ‭de‬ ‭BORIS‬ ‭MACIEL‬‭PADILHA‬‭e‬‭NIVALDO‬‭BATISTA‬

‭LIMA‬ ‭no‬ ‭indiciamento,‬ ‭frise-se,‬ ‭com‬ ‭representação‬ ‭da‬ ‭autoridade‬ ‭policial‬ ‭pelas‬ ‭mesmas‬
‭medidas‬‭adotadas‬‭em‬‭desfavor‬‭dos‬‭demais‬‭indiciados,‬‭o‬‭Ministério‬‭Público‬‭de‬‭Pernambuco,‬
‭em‬ ‭manifestação‬ ‭breve‬ ‭e‬ ‭carente‬ ‭de‬ ‭argumentos,‬ ‭OPINOU‬ ‭“pela‬ ‭substituição‬ ‭das‬ ‭prisões,‬
‭aplicando-se‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭investigados‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭cautelares‬ ‭indicadas‬ ‭no‬ ‭id.‬ ‭40954440‬ ‭do‬
‭NPU‬ ‭0047297-81.2024.8.17.9000‬ ‭e‬ ‭id.‬ ‭181431595‬ ‭do‬ ‭NPU‬ ‭0022884-49.2024.8.17.2001,‬
‭mantidas as demais medidas cautelares constritivas de natureza patrimonial”.‬

‭Além‬ ‭do‬ ‭mais,‬ ‭aduziu‬ ‭a‬ ‭“incompetência‬ ‭deste‬ ‭Juízo‬ ‭criminal,‬ ‭com‬ ‭remessa‬ ‭de‬
‭cópia‬ ‭dos‬ ‭autos‬ ‭ao‬ ‭Juízo‬ ‭Criminal‬ ‭da‬ ‭Comarca‬ ‭de‬ ‭Campina‬ ‭Grande-PB,‬ ‭para,‬ ‭após‬
‭manifestação‬‭do‬‭Ministério‬‭Público‬‭Paraibano,‬‭apreciar‬‭a‬‭imputação‬‭das‬‭pessoas‬‭de‬‭THIAGO‬
‭LIMA ROCHA, RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA e NIVALDO BATISTA LIMA‬‭”.‬

‭É o relatório. Passo a decidir.‬

‭3‬

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 ‭De‬ ‭proêmio,‬ ‭é‬ ‭imperioso‬ ‭reconhecer‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭jogo‬ ‭do‬ ‭bicho,‬ ‭assim‬ ‭como‬ ‭outros‬
‭jogos‬ ‭de‬ ‭azar,‬ ‭tem‬ ‭um‬ ‭efeito‬ ‭devastador‬ ‭sobre‬ ‭famílias,‬ ‭atingindo‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭mais‬ ‭cruel‬ ‭a‬
‭classe‬‭trabalhadora,‬‭que‬‭se‬‭vê‬‭presa‬‭em‬‭ciclos‬‭de‬‭endividamento‬‭e‬‭desespero.‬‭Essas‬‭práticas‬
‭corroem‬ ‭o‬ ‭tecido‬ ‭social,‬ ‭fomentando‬ ‭a‬ ‭desigualdade‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭destruição‬ ‭de‬ ‭famílias.‬ ‭Para‬ ‭ser‬
‭magistrado‬ ‭e‬ ‭zelar‬ ‭pela‬ ‭justiça,‬ ‭defendendo‬ ‭o‬ ‭Estado‬ ‭e‬ ‭suas‬ ‭instituições,‬ ‭é‬ ‭imprescindível‬
‭agir‬ ‭com‬ ‭coragem‬ ‭e‬ ‭firmeza,‬ ‭cabe‬ ‭ao‬ ‭Poder‬ ‭Judiciário‬ ‭a‬ ‭coragem‬ ‭de‬ ‭enfrentar‬ ‭interesses‬
‭obscuros e agir em prol do bem comum, sempre com integridade e determinação.‬

‭Soma-se‬ ‭a‬ ‭isso‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭Poder‬ ‭Judiciário‬ ‭não‬ ‭se‬ ‭submete‬ ‭aos‬‭clamores‬‭populares‬
‭nem‬ ‭se‬ ‭norteia‬ ‭pela‬ ‭opinião‬ ‭pública,‬ ‭pois‬ ‭sua‬ ‭função‬ ‭é‬ ‭aplicar‬ ‭a‬ ‭lei‬ ‭com‬ ‭imparcialidade‬ ‭e‬
‭justiça.‬ ‭Não‬ ‭pode,‬ ‭tampouco,‬ ‭ser‬ ‭influenciado‬ ‭pelo‬ ‭poder‬ ‭econômico‬ ‭ou‬‭pelo‬‭status‬‭social‬
‭dos‬ ‭investigados.‬ ‭A‬ ‭justiça‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭cega‬ ‭a‬ ‭esses‬ ‭fatores,‬ ‭tratando‬ ‭todos,‬
‭independentemente‬‭de‬‭sua‬‭posição,‬‭com‬‭a‬‭mesma‬‭equidade‬‭e‬‭rigor,‬‭conforme‬‭os‬‭princípios‬
‭constitucionais que garantem a isonomia e a imparcialidade na condução dos processos.‬

‭Passo a enfrentar a arguição de incompetência deste juízo.‬

‭Neste ponto, não merece guarida a alegação ministerial.‬

‭Nesse‬‭sentido,‬‭invoco‬‭a‬‭regra‬‭geral‬‭do‬‭Art.‬‭83‬‭do‬‭Código‬‭de‬‭Processo‬‭Penal,‬‭que‬
‭estabelece:‬‭“Verificar-se-á‬‭a‬‭competência‬‭por‬‭prevenção‬‭toda‬‭vez‬‭que,‬‭concorrendo‬‭dois‬‭ou‬
‭mais‬ ‭juízes‬ ‭igualmente‬ ‭competentes‬ ‭ou‬ ‭com‬ ‭jurisdição‬ ‭cumulativa,‬ ‭um‬ ‭deles‬ ‭tiver‬
‭antecedido‬ ‭aos‬ ‭outros‬ ‭na‬ ‭prática‬ ‭de‬ ‭algum‬ ‭ato‬ ‭do‬ ‭processo‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭medida‬ ‭a‬ ‭este‬‭relativa,‬
‭ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.‬

‭É o caso dos autos.‬

‭A‬ ‭prevenção‬ ‭é‬ ‭um‬ ‭princípio‬ ‭fundamental‬ ‭no‬ ‭âmbito‬ ‭do‬ ‭direito‬ ‭processual,‬
‭garantindo‬ ‭a‬ ‭ordem‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭eficiência‬ ‭na‬ ‭tramitação‬ ‭dos‬ ‭processos.‬ ‭Segundo‬ ‭a‬ ‭norma‬
‭estabelecida,‬ ‭a‬ ‭competência‬ ‭por‬ ‭prevenção‬ ‭se‬ ‭verifica‬ ‭quando,‬ ‭em‬ ‭situações‬ ‭em‬‭que‬‭há‬‭a‬
‭concorrência‬ ‭de‬‭dois‬‭ou‬‭mais‬‭juízes‬‭igualmente‬‭competentes‬‭ou‬‭com‬‭jurisdição‬‭cumulativa,‬
‭aquele‬ ‭que‬ ‭primeiro‬ ‭realizar‬ ‭qualquer‬ ‭ato‬ ‭do‬ ‭processo‬ ‭ou‬ ‭medida‬‭relacionada‬‭a‬‭ele‬‭terá‬‭a‬
‭primazia na condução do feito, ainda que seja antes do oferecimento da Denúncia.‬

‭Assim‬ ‭caminha‬ ‭a‬ ‭Jurisprudência‬ ‭basilar‬ ‭do‬ ‭Superior‬ ‭Tribunal‬ ‭de‬ ‭Justiça‬ ‭-‬ ‭STJ,‬
‭vejamos:‬

‭4‬

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 ‭ GRAVO‬ ‭REGIMENTAL‬ ‭NO‬ ‭RECURSO‬ ‭ORDINÁRIO‬ ‭EM‬ ‭HABEAS‬
A
‭CORPUS‬ ‭2021/0319440-6.‬ ‭Ministro‬ ‭JESUÍNO‬ ‭RISSATO‬
‭(DESEMBARGADOR‬ ‭CONVOCADO‬ ‭DO‬ ‭TJDFT).‬ ‭Data‬ ‭do‬ ‭Julgamento‬
‭15/02/2022.‬‭EMENTA:‬‭PROCESSO‬‭PENAL.‬‭AGRAVO‬‭REGIMENTAL‬‭NO‬
‭RECURSO‬ ‭ORDINÁRIO‬ ‭EM‬ ‭HABEAS‬ ‭CORPUS.‬ ‭ORGANIZAÇÃO‬
‭CRIMINOSA.‬ ‭RECEPTAÇÃO.‬ ‭ALEGADA‬ ‭INCOMPETÊNCIA‬‭DA‬‭1ª‬‭VARA‬
‭CRIMINAL‬ ‭ESPECIALIZADA‬ ‭DA‬ ‭COMARCA‬ ‭DO‬ ‭RIO‬ ‭DE‬ ‭JANEIRO/RJ‬
‭PARA‬ ‭PROCESSO‬‭E‬‭JULGAMENTO‬‭DO‬‭FEITO.‬‭ATUAÇÃO‬‭EM‬‭MAIS‬‭DE‬
‭UMA‬ ‭LOCALIDADE.‬ ‭CRIME‬ ‭DE‬ ‭NATUREZA‬ ‭PERMANENTE.‬
‭COMPETÊNCIA‬ ‭FIRMADA‬ ‭PELA‬ ‭PREVENÇÃO.‬ ‭INEXISTÊNCIA‬ ‭DE‬
‭NOVOS‬ ‭ARGUMENTOS‬ ‭APTOS‬ ‭A‬ ‭DESCONSTITUIR‬ ‭A‬ ‭DECISÃO‬
‭AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.‬
I‭‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭questão‬ ‭atinente‬ ‭à‬ ‭ausência‬ ‭de‬ ‭litispendência‬ ‭entre‬ ‭as‬ ‭ações‬
‭penais‬ ‭a‬ ‭que‬ ‭responde‬ ‭o‬ ‭recorrente,‬ ‭tendo‬ ‭em‬ ‭vista‬ ‭que‬ ‭tais‬‭ações‬
‭penais‬ ‭tratam‬ ‭de‬ ‭crimes‬ ‭distintos,‬ ‭perpetrados‬ ‭em‬ ‭associação‬ ‭com‬
‭agentes‬ ‭diversos‬‭em‬‭localidades‬‭e‬‭lapsos‬‭temporais‬‭diferentes,‬‭já‬‭foi‬
‭objeto‬ ‭de‬ ‭análise‬ ‭por‬ ‭esta‬ ‭eg.‬ ‭Corte‬ ‭Superior,‬ ‭por‬ ‭ocasião‬ ‭do‬
‭julgamento‬ ‭nos‬ ‭autos‬ ‭do‬ ‭RHC‬ ‭n.‬ ‭153.799/RJ,‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭seu‬ ‭agravo‬
‭regimental,‬ ‭julgado‬‭na‬‭Sessão‬‭de‬‭09/11/2021,‬‭oportunidade‬‭em‬‭que‬
‭a‬ ‭Quinta‬ ‭Turma‬ ‭desta‬ ‭Corte,‬ ‭à‬ ‭unanimidade,‬ ‭negou‬ ‭provimento‬ ‭ao‬
‭agravo regimental.‬
I‭I‬‭-‬‭No‬‭presente‬‭caso,‬‭em‬‭se‬‭tratando‬‭da‬‭prática,‬‭em‬‭tese,‬‭do‬‭crime‬‭de‬
‭associação‬ ‭criminosa‬ ‭(crime‬ ‭permanente),‬ ‭ainda‬ ‭que‬ ‭outros‬ ‭crimes‬
‭tenham‬‭sido‬‭praticados‬‭e‬‭em‬‭diversas‬‭ocasiões,‬‭esta‬‭Corte,‬‭adotando‬
‭a‬ ‭literalidade‬ ‭do‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭art.‬ ‭71‬ ‭do‬ ‭Código‬ ‭de‬ ‭Processo‬ ‭Penal,‬
‭reconhece a fixação da competência pela prevenção. Precedentes.‬
I‭II‬‭-‬‭A‬‭prevenção,‬‭no‬‭processo‬‭penal,‬‭em‬‭diversas‬‭situações,‬‭constitui‬
‭critério‬‭de‬‭fixação‬‭de‬‭competência‬‭(CPP,‬‭art.‬‭69,‬‭VI),‬‭quer‬‭na‬‭hipótese‬
‭em‬ ‭que‬ ‭for‬ ‭possível‬ ‭a‬ ‭dois‬ ‭ou‬ ‭mais‬ ‭juízes‬ ‭conhecerem‬ ‭do‬ ‭mesmo‬
‭caso,‬‭seja‬‭por‬‭dividirem‬‭a‬‭mesma‬‭competência‬‭de‬‭juízo‬‭(CPP,‬‭art.‬‭83),‬
‭seja‬‭pela‬‭incerteza‬‭da‬‭competência‬‭territorial‬‭(CPP,‬‭art.‬‭70,‬‭§‬‭3º),‬‭ou,‬
‭ainda,‬ ‭quando‬ ‭se‬ ‭tratar‬ ‭de‬ ‭crime‬ ‭continuado‬ ‭ou‬ ‭permanente‬ ‭(CPP,‬
‭art.‬ ‭71).‬ ‭Aplicam-se,‬ ‭na‬ ‭hipótese,‬ ‭as‬ ‭regras‬ ‭de‬ ‭conexão‬ ‭já‬ ‭que‬
‭evidenciado‬‭o‬‭estreito‬‭liame‬‭entre‬‭o‬‭delito‬‭de‬‭associação‬‭criminosa‬‭e‬
‭os‬ ‭crimes‬ ‭de‬ ‭receptação,‬ ‭que,‬ ‭por‬ ‭serem‬‭um‬‭desdobramento‬‭lógico‬
‭da‬ ‭ampliação‬ ‭da‬ ‭investigação,‬ ‭e‬ ‭por‬ ‭possuírem‬ ‭manifesta‬ ‭conexão‬
‭instrumental,‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭julgadas‬ ‭pelo‬ ‭juízo‬‭prevento‬‭em‬‭virtude‬‭do‬
‭disposto no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.‬
I‭V‬ ‭-‬ ‭Como‬ ‭cediço,‬‭as‬‭regras‬‭de‬‭definição‬‭de‬‭competência‬‭podem‬‭ser‬
‭eventualmente‬ ‭alteradas‬ ‭em‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭conexão‬ ‭ou‬ ‭continência,‬ ‭que‬
‭são‬ ‭causas‬ ‭modificadoras‬ ‭de‬ ‭competência‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭tem‬ ‭por‬ ‭objetivo‬
‭reunir‬ ‭delitos‬ ‭conexos‬ ‭em‬ ‭um‬ ‭julgamento‬ ‭conjunto,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭do‬
‭disposto no art. 76 do Código de Processo Penal.‬
‭ ‬‭-‬‭Aplicam-se,‬‭na‬‭hipótese,‬‭as‬‭regras‬‭de‬‭conexão‬‭já‬‭que‬‭evidenciado‬
V
‭o‬‭estreito‬‭liame‬‭entre‬‭o‬‭delito‬‭de‬‭associação‬‭criminosa‬‭e‬‭os‬‭crimes‬‭de‬

‭5‬

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 r‭ eceptação,‬ ‭que,‬ ‭por‬‭serem‬‭um‬‭desdobramento‬‭lógico‬‭da‬‭ampliação‬
‭da‬ ‭investigação,‬ ‭e‬ ‭por‬ ‭possuírem‬ ‭manifesta‬ ‭conexão‬ ‭instrumental,‬
‭devem‬ ‭ser‬ ‭julgadas‬ ‭pelo‬ ‭juízo‬ ‭prevento‬ ‭em‬ ‭virtude‬ ‭do‬ ‭disposto‬ ‭no‬
‭art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.‬
‭ I‬ ‭-‬ ‭É‬ ‭assente‬ ‭nesta‬ ‭Corte‬ ‭Superior‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭agravo‬ ‭regimental‬ ‭deve‬
V
‭trazer‬ ‭novos‬ ‭argumentos‬ ‭capazes‬ ‭de‬ ‭alterar‬ ‭o‬ ‭entendimento‬
‭anteriormente‬ ‭firmado,‬ ‭sob‬ ‭pena‬ ‭de‬ ‭ser‬ ‭mantida‬ ‭a‬ ‭r.‬ ‭decisão‬
‭vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.‬
‭Agravo regimental desprovido.‬
‭ HC‬ ‭72433‬ ‭/‬ ‭SP.‬ ‭RECURSO‬ ‭ORDINÁRIO‬ ‭EM‬ ‭HABEAS‬ ‭CORPUS‬
R
‭2016/0165572-8.‬ ‭Ministro‬ ‭FELIX‬ ‭FISCHER.‬ ‭EMENTA:‬ ‭RECURSO‬
‭ORDINÁRIO‬ ‭EM‬ ‭HABEAS‬ ‭CORPUS.‬ ‭PROCESSUAL‬ ‭PENAL.‬
‭INTERCEPTAÇÃO‬ ‭TELEFÔNICA.‬ ‭TRÁFICO‬‭DE‬‭DROGAS‬‭E‬‭ASSOCIAÇÃO‬
‭PARA‬ ‭O‬ ‭TRÁFICO.‬ ‭CONTINÊNCIA.‬ ‭COMPETÊNCIA‬ ‭TERRITORIAL‬
‭RELATIVA.‬ ‭ATUAÇÃO‬ ‭EM‬ ‭MAIS‬ ‭DE‬ ‭UMA‬‭LOCALIDADE.‬‭PREVENÇÃO.‬
‭ARGUIÇÃO‬ ‭NO‬ ‭MOMENTO‬ ‭OPORTUNO.‬ ‭NÃO‬ ‭OCORRÊNCIA.‬
‭PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.‬
‭ .‬ ‭Tratando-se‬ ‭de‬ ‭investigação‬ ‭voltada‬ ‭à‬ ‭prática‬ ‭de‬ ‭crimes‬
1
‭permanentes‬ ‭-‬ ‭tráfico‬ ‭de‬ ‭drogas‬ ‭e‬ ‭associação‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭tráfico‬ ‭-,‬
‭caracteriza-se,‬ ‭em‬ ‭princípio,‬ ‭a‬ ‭continência‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬
‭membros da suposta organização criminosa (CPP, artigo 77, I).‬
‭2.‬ ‭Se‬ ‭a‬ ‭organização‬ ‭criminosa‬ ‭atua‬ ‭em‬ ‭mais‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭localidade,‬ ‭a‬
c‭ ompetência firma-se pela prevenção (CPP, artigo 71).‬
‭ .‬‭De‬‭toda‬‭sorte,‬‭a‬‭inobservância‬‭da‬‭regra‬‭de‬‭competência‬‭territorial‬
3
‭gera‬ ‭nulidade‬ ‭meramente‬ ‭relativa,‬ ‭devendo‬ ‭ser‬ ‭arguida‬‭na‬‭primeira‬
‭oportunidade‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭parte‬ ‭possui‬ ‭para‬ ‭se‬ ‭manifestar‬ ‭nos‬ ‭autos,‬‭sob‬
‭pena de preclusão.‬
‭ .‬‭Pela‬‭teoria‬‭do‬‭juízo‬‭aparente,‬‭para‬‭a‬‭fixação‬‭da‬‭competência‬‭para‬‭a‬
4
‭decretação‬ ‭da‬ ‭interceptação‬‭telefônica‬‭deve‬‭ser‬‭considerado‬‭o‬‭"fato‬
‭suspeitado",‬ ‭vale‬ ‭dizer,‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭inquérito‬ ‭policial‬ ‭-‬ ‭ainda‬ ‭que,‬
‭num momento subsequente, diverso venha a ser o "fato imputado".‬
‭5. Recurso desprovido.‬
‭Desse‬ ‭modo,‬ ‭forçoso‬ ‭reconhecer‬ ‭que‬ ‭ao‬‭se‬‭tratar‬‭de‬‭crimes‬‭permanentes,‬‭a‬
‭continência‬ ‭se‬ ‭aplica‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭membros‬ ‭da‬ ‭suposta‬ ‭organização‬ ‭criminosa,‬ ‭conforme‬ ‭o‬
‭artigo‬ ‭77,‬ ‭inciso‬ ‭I,‬ ‭do‬ ‭Código‬ ‭de‬ ‭Processo‬ ‭Penal‬ ‭(CPP).‬ ‭Nesse‬ ‭contexto,‬ ‭a‬ ‭competência‬
‭territorial‬ ‭se‬ ‭estabelece‬ ‭pela‬ ‭prevenção‬ ‭quando‬ ‭a‬ ‭organização‬ ‭atua‬ ‭em‬ ‭mais‬ ‭de‬ ‭uma‬
‭localidade,‬‭conforme‬‭disposto‬‭no‬‭artigo‬‭71‬‭do‬‭CPP.‬‭Diante‬‭disso,‬‭tenho‬‭por‬‭afastada‬‭a‬‭tese‬
‭ministerial de incompetência deste juízo.‬

‭Das reanálise das prisões preventivas e demais medidas cautelares.‬

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 ‭Aduz‬‭o‬‭Ministério‬‭Público‬‭que‬‭“considerando‬‭que‬‭o‬‭lapso‬‭temporal‬‭necessário‬‭ao‬
‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭diligências,‬ ‭imprescindíveis‬ ‭ao‬ ‭oferecimento‬ ‭da‬ ‭denúncia,‬ ‭implicará,‬
‭inevitavelmente,‬ ‭em‬ ‭constrangimento‬ ‭ilegal,‬ ‭o‬ ‭Ministério‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Pernambuco‬ ‭se‬
‭manifesta‬ ‭pela‬ ‭substituição‬ ‭das‬ ‭prisões,‬ ‭aplicando-se‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭investigados‬ ‭as‬ ‭medidas‬
‭cautelares‬ ‭indicadas‬ ‭no‬ ‭id.‬ ‭40954440‬ ‭do‬‭NPU‬‭0047297-81.2024.8.17.9000‬‭e‬‭id.‬‭181431595‬
‭do‬‭NPU‬‭0022884-49.2024.8.17.2001,‬‭mantidas‬‭as‬‭demais‬‭medidas‬‭cautelares‬‭constritivas‬‭de‬
‭natureza patrimonial”.‬

‭Ocorre‬‭que‬‭tal‬‭alegação‬‭não‬‭se‬‭sustenta‬‭e‬‭se‬‭revela,‬‭na‬‭verdade,‬‭como‬‭uma‬‭mera‬
‭conjectura, desprovida de qualquer valor probatório e marcada por uma evidente falácia.‬

‭É‬ ‭fundamental‬ ‭destacar‬ ‭que,‬ ‭conforme‬ ‭estipulado‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭10‬ ‭do‬ ‭Código‬ ‭de‬
‭Processo‬ ‭Penal,‬ ‭o‬ ‭inquérito‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭encerrado‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭10‬ ‭dias‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭indiciado‬‭estiver‬
‭preso‬‭em‬‭flagrante‬‭ou‬‭preventivamente,‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭da‬‭execução‬‭da‬‭ordem‬‭de‬‭prisão.‬
‭Para aqueles que estão soltos, o prazo é de 30 dias.‬

‭No‬ ‭caso‬ ‭em‬ ‭questão,‬ ‭é‬ ‭pertinente‬ ‭destacar‬ ‭que,‬ ‭por‬ ‭analogia,‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭a‬
‭conclusão‬ ‭do‬ ‭inquérito‬ ‭é‬ ‭de‬ ‭30‬ ‭dias,‬ ‭dado‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭trata‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭organização‬ ‭criminosa‬
‭(ORCRIM).‬‭Este‬‭prazo‬‭se‬‭aplica‬‭quando‬‭o‬‭indiciado‬‭se‬‭encontra‬‭preso.‬‭Se‬‭o‬‭indiciado‬‭estiver‬
‭solto, o prazo se amplia para 90 dias, conforme estabelecido na Lei nº 11.343/06.‬

‭Assim,‬ ‭a‬ ‭alegação‬ ‭de‬ ‭constrangimento‬ ‭ilegal,‬ ‭tal‬ ‭como‬ ‭apresentada‬ ‭pelo‬
‭Ministério‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Pernambuco,‬ ‭se‬ ‭revela‬ ‭como‬ ‭uma‬ ‭mera‬ ‭conjectura,‬ ‭desprovida‬ ‭de‬
‭qualquer sustentação sólida.‬

‭Essa‬ ‭afirmação‬ ‭carece‬ ‭de‬ ‭evidências‬ ‭concretas‬ ‭e‬ ‭embasamento‬ ‭jurídico,‬

‭limitando-se‬ ‭a‬ ‭uma‬ ‭retórica‬ ‭infundada‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭resiste‬ ‭a‬ ‭um‬ ‭exame‬ ‭mais‬ ‭rigoroso.‬ ‭Essa‬
‭tentativa‬ ‭de‬ ‭argumentar‬ ‭em‬ ‭favor‬ ‭de‬ ‭um‬ ‭suposto‬ ‭constrangimento‬ ‭ilegal‬ ‭não‬ ‭apenas‬
‭desconsidera‬ ‭os‬ ‭princípios‬ ‭fundamentais‬ ‭do‬ ‭devido‬ ‭processo‬ ‭legal,‬ ‭mas‬ ‭também‬ ‭ignora‬ ‭a‬
‭complexidade‬ ‭das‬ ‭diligências‬ ‭necessárias‬ ‭ao‬ ‭oferecimento‬ ‭da‬ ‭denúncia.‬ ‭Inclusive,‬ ‭o‬
‭Ministério‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Pernambuco‬ ‭sequer‬ ‭juntou‬ ‭aos‬ ‭autos‬ ‭quais‬ ‭foram‬ ‭as‬ ‭diligências‬
‭requisitadas à autoridade policial.‬

‭Ao‬ ‭assumir‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭tempo‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭realização‬ ‭dessas‬ ‭diligências‬ ‭implica‬
‭automaticamente‬ ‭em‬ ‭constrangimento,‬ ‭o‬ ‭Ministério‬ ‭Público‬‭perpetua‬‭uma‬‭falácia‬‭que,‬‭em‬
‭última análise, enfraquece a própria credibilidade de suas alegações.‬

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 ‭Por‬ ‭fim,‬ ‭é‬ ‭crucial‬ ‭destacar‬ ‭que‬ ‭essa‬ ‭abordagem‬ ‭conjectural‬ ‭e‬‭sem‬‭fundamento‬
‭pode‬‭desviar‬‭o‬‭foco‬‭das‬‭verdadeiras‬‭questões‬‭em‬‭jogo,‬‭prejudicando‬‭a‬‭busca‬‭pela‬‭verdade‬‭e‬
‭pela‬‭justiça.‬‭Em‬‭vez‬‭de‬‭contribuir‬‭para‬‭uma‬‭análise‬‭clara‬‭e‬‭objetiva‬‭dos‬‭fatos,‬‭essa‬‭alegação‬
‭apenas‬ ‭serve‬ ‭para‬ ‭confundir‬ ‭e‬ ‭desviar‬ ‭a‬‭atenção‬‭dos‬‭reais‬‭problemas‬‭a‬‭serem‬‭enfrentados‬
‭no âmbito judicial.‬

‭O‬ ‭inquérito‬ ‭instaurado‬ ‭para‬ ‭investigar‬ ‭a‬‭possível‬‭existência‬‭de‬‭uma‬‭organização‬

‭criminosa‬ ‭complexa,‬ ‭caracterizada‬ ‭pela‬ ‭divisão‬ ‭de‬ ‭tarefas‬ ‭e‬ ‭por‬ ‭um‬ ‭aparato‬ ‭operacional‬
‭estruturado‬ ‭em‬ ‭núcleos,‬ ‭é‬ ‭fundamental‬ ‭diante‬ ‭dos‬ ‭graves‬ ‭prejuízos‬ ‭que‬ ‭essa‬ ‭atividade‬
‭supostamente causa.‬

‭É‬ ‭de‬ ‭se‬ ‭reconhecer‬‭e‬‭de‬‭se‬‭frisar‬‭que‬‭o‬‭jogo‬‭do‬‭bicho,‬‭assim‬‭como‬‭outros‬‭jogos‬

‭de‬ ‭azar,‬ ‭exerce‬ ‭um‬ ‭impacto‬ ‭devastador‬ ‭sobre‬ ‭as‬ ‭famílias,‬ ‭verifica-se‬ ‭a‬ ‭presença‬ ‭do‬ ‭fumus‬
‭comissi‬ ‭delicti‬ ‭em‬ ‭razão‬ ‭dos‬ ‭elementos‬ ‭indiciários‬ ‭que‬ ‭apontam‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭prática‬ ‭de‬ ‭delitos‬
‭pelos‬ ‭investigados,‬ ‭assim‬ ‭como‬ ‭pelas‬ ‭pessoas‬ ‭jurídicas‬ ‭envolvidas‬ ‭na‬ ‭suposta‬ ‭organização‬
‭criminosa.‬

‭Tais‬ ‭práticas‬ ‭visam,‬‭possivelmente,‬‭à‬‭dissimulação‬‭da‬‭origem‬‭ilícita‬‭dos‬‭recursos‬

‭provenientes‬‭dos‬‭jogos‬‭de‬‭azar,‬‭além‬‭de‬‭facilitar‬‭a‬‭retroalimentação‬‭do‬‭esquema‬‭criminoso.‬
‭Ademais,‬ ‭os‬ ‭indícios‬ ‭coletados‬ ‭demonstram‬ ‭a‬ ‭contemporaneidade‬ ‭das‬ ‭supostas‬ ‭práticas‬
‭delitivas‬ ‭sob‬ ‭investigação,‬ ‭reforçando‬ ‭a‬ ‭urgência‬ ‭da‬ ‭apuração‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭necessidade‬‭de‬‭medidas‬
‭adequadas para a proteção da ordem jurídica.‬

‭É‬ ‭imprescindível‬ ‭destacar‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭há‬ ‭espaço‬ ‭para‬ ‭especulações‬ ‭quanto‬ ‭a‬ ‭uma‬
‭suposta‬ ‭expectativa‬ ‭de‬ ‭constrangimento‬ ‭ilegal,‬ ‭visto‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭inquérito‬ ‭policial‬ ‭tramita‬
‭rigorosamente‬ ‭dentro‬ ‭do‬ ‭prazo‬ ‭legal.‬ ‭Tal‬ ‭argumento,‬ ‭portanto,‬ ‭não‬ ‭passa‬ ‭de‬ ‭mera‬
‭conjectura,‬ ‭dissociada‬ ‭da‬ ‭realidade‬ ‭dos‬ ‭autos‬ ‭e‬ ‭dos‬ ‭fundamentos‬ ‭já‬ ‭expostos,‬ ‭que‬
‭continuam a justificar plenamente a necessidade da prisão preventiva dos investigados.‬

‭A‬ ‭manutenção‬ ‭dessa‬ ‭medida‬ ‭não‬ ‭se‬ ‭funda‬ ‭em‬ ‭suposições,‬ ‭mas‬ ‭em‬ ‭elementos‬
‭concretos‬‭e‬‭presentes‬‭que‬‭resguardam‬‭a‬‭ordem‬‭pública‬‭e‬‭a‬‭integridade‬‭do‬‭processo‬‭judicial,‬
‭reafirmando a legalidade da sua continuidade.‬
‭Inclusive‬ ‭é‬ ‭de‬ ‭se‬ ‭frisar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭má‬ ‭vontade‬ ‭dos‬ ‭foragidos‬ ‭com‬ ‭forte‬ ‭poder‬
‭econômico‬ ‭é‬ ‭um‬ ‭fenômeno‬ ‭alarmante‬ ‭que‬ ‭desafia‬ ‭a‬ ‭efetividade‬ ‭da‬ ‭aplicação‬‭da‬‭lei‬‭penal.‬
‭Esses‬ ‭indivíduos,‬ ‭ao‬ ‭se‬ ‭esquivarem‬ ‭da‬ ‭Justiça,‬ ‭demonstram‬ ‭não‬ ‭apenas‬ ‭desinteresse‬ ‭em‬

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‭responder‬‭por‬‭seus‬‭atos,‬‭mas‬‭também‬‭uma‬‭tentativa‬‭deliberada‬‭de‬‭manipular‬‭o‬‭sistema‬‭em‬
‭seu‬ ‭favor.‬ ‭Com‬ ‭recursos‬ ‭financeiros‬ ‭substanciais,‬ ‭eles‬ ‭conseguem‬ ‭sustentar‬ ‭uma‬ ‭vida‬ ‭de‬
‭fuga, dificultando a ação das autoridades e a consecução da justiça.‬
‭Tal‬ ‭situação‬ ‭gera‬ ‭um‬ ‭cenário‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭aplicação‬ ‭da‬ ‭lei‬ ‭penal‬ ‭se‬ ‭torna‬
‭praticamente‬ ‭impossível.‬ ‭A‬ ‭capacidade‬ ‭de‬‭se‬‭esconder‬‭e‬‭de‬‭obstruir‬‭investigações‬‭torna-se‬
‭uma‬ ‭arma‬ ‭em‬ ‭mãos‬ ‭de‬ ‭quem‬ ‭se‬ ‭recusa‬‭a‬‭enfrentar‬‭as‬‭consequências‬‭de‬‭suas‬‭ações.‬‭Além‬
‭disso,‬ ‭o‬ ‭poder‬ ‭econômico‬ ‭pode‬ ‭ser‬ ‭utilizado‬ ‭para‬ ‭influenciar‬ ‭o‬ ‭processo‬ ‭judicial,‬‭intimidar‬
‭testemunhas‬ ‭ou‬ ‭financiar‬ ‭estratégias‬ ‭de‬ ‭evasão,‬ ‭minando‬ ‭ainda‬ ‭mais‬ ‭a‬ ‭integridade‬ ‭do‬
‭sistema.‬
‭Diante‬ ‭desse‬ ‭contexto,‬ ‭a‬ ‭manutenção‬ ‭do‬ ‭decreto‬ ‭de‬ ‭prisão‬ ‭se‬ ‭torna‬
‭imprescindível.‬
‭É‬ ‭necessário‬ ‭assegurar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭lei‬ ‭seja‬ ‭efetivamente‬ ‭cumprida‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭os‬
‭responsáveis por atos ilícitos sejam responsabilizados.‬
‭A‬ ‭prisão‬ ‭não‬ ‭pode‬ ‭ser‬ ‭vista‬ ‭apenas‬ ‭como‬ ‭uma‬ ‭medida‬ ‭punitiva,‬‭mas‬‭como‬‭um‬
‭mecanismo‬ ‭de‬ ‭proteção‬ ‭da‬ ‭sociedade‬ ‭e‬ ‭um‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭garantir‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭Justiça‬ ‭prevaleça.‬
‭Somente‬ ‭assim‬ ‭será‬ ‭possível‬ ‭evitar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭impunidade‬ ‭se‬ ‭perpetue‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭direitos‬ ‭dos‬
‭cidadãos sejam efetivamente defendidos.‬
‭Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:‬

‭ UESTÃO‬ ‭DE‬ ‭ORDEM‬ ‭NA‬ ‭CAUTELAR‬ ‭INOMINADA‬ ‭CRIMINAL‬

Q
‭2022/0187319-4.‬‭Relatora‬‭Ministra‬‭NANCY‬‭ANDRIGHI‬‭(1118).‬‭Órgão‬
‭Julgador‬ ‭CE‬ ‭-‬ ‭CORTE‬ ‭ESPECIAL.‬ ‭Data‬ ‭do‬ ‭Julgamento‬ ‭05/06/2024.‬
‭PENAL‬ ‭E‬ ‭PROCESSO‬ ‭PENAL.‬ ‭INQUÉRITO.‬ ‭AUTORIDADE‬ ‭COM‬
‭PRERROGATIVA‬ ‭DE‬ ‭FORO‬ ‭NO‬ ‭STJ.‬ ‭QUESTÃO‬ ‭DE‬ ‭ORDEM.‬ ‭SUPOSTA‬
‭PRÁTICA‬ ‭DE‬ ‭CRIMES‬ ‭CONTRA‬ ‭A‬ ‭ADMINISTRAÇÃO‬ ‭PÚBLICA,‬ ‭DE‬
‭LAVAGEM‬‭DE‬‭DINHEIRO‬‭E‬‭DE‬‭ORGANIZAÇÃO‬‭CRIMINOSA.‬‭MEDIDAS‬
‭CAUTELARES‬ ‭PREVISTAS‬ ‭NO‬ ‭ART.‬ ‭319,‬ ‭II,‬ ‭III‬ ‭E‬ ‭VI,‬ ‭E‬ ‭NO‬ ‭ART.‬ ‭320,‬
‭AMBOS‬ ‭DO‬ ‭CPP.‬ ‭ARTS.‬ ‭282,‬ ‭I,‬ ‭II‬ ‭E‬ ‭315,‬ ‭§1°,‬ ‭AMBOS‬ ‭DO‬ ‭CPP.‬
‭REQUISITOS‬ ‭PREENCHIDOS.‬ ‭PRORROGAÇÃO‬ ‭DAS‬ ‭MEDIDAS‬ ‭EM‬
‭VIGOR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.‬
‭ .‬ ‭Cuida-se‬ ‭de‬ ‭petições‬ ‭incidentais‬ ‭apresentadas‬ ‭pela‬ ‭autoridade‬
1
‭policial‬ ‭e‬ ‭pelo‬ ‭MPF,‬ ‭nas‬ ‭quais‬ ‭postulam‬ ‭a‬ ‭prorrogação‬‭das‬‭medidas‬
‭cautelares‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭art.‬ ‭319,‬ ‭II,‬ ‭III‬ ‭e‬ ‭VI,‬ ‭e‬‭no‬‭art.‬‭320,‬‭ambos‬‭do‬
‭CPP.‬
‭ .‬ ‭Inquérito‬ ‭instaurado‬ ‭para‬ ‭apurar‬ ‭a‬ ‭possível‬ ‭existência‬ ‭de‬
2
‭organização‬ ‭criminosa‬ ‭complexa,‬ ‭caracterizada‬ ‭pela‬ ‭divisão‬ ‭de‬
‭tarefas‬ ‭e‬ ‭dotada‬ ‭de‬ ‭aparato‬ ‭operacional‬ ‭dividido‬ ‭em‬ ‭núcleos,‬ ‭que‬

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 t‭ eria‬ ‭se‬ ‭instalado‬‭no‬‭Poder‬‭Executivo‬‭do‬‭Estado‬‭do‬‭Acre‬‭e,‬‭de‬‭forma‬
‭orgânica‬ ‭e‬ ‭estruturada,‬ ‭supostamente‬ ‭tem‬ ‭causado‬‭graves‬‭prejuízos‬
‭ao‬‭erário,‬‭locupletamento‬‭de‬‭servidores‬‭públicos‬‭e‬‭agentes‬‭políticos‬‭e‬
‭danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação.‬
‭ .‬ ‭Consoante‬ ‭delineado‬ ‭pelos‬ ‭órgãos‬ ‭de‬ ‭persecução‬ ‭penal,‬
3
‭permanecem‬ ‭hígidos‬‭os‬‭motivos‬‭que‬‭respaldaram‬‭a‬‭prorrogação‬‭das‬
‭medidas‬ ‭cautelares‬ ‭diversas‬ ‭da‬ ‭prisão‬ ‭determinadas‬ ‭pela‬ ‭Corte‬
‭Especial.‬
‭ .‬ ‭Presença‬ ‭do‬ ‭fumus‬‭comissi‬‭delicti,‬‭ante‬‭os‬‭elementos‬‭indiciários‬
4
‭de‬ ‭prática‬ ‭delitiva‬ ‭colhidos‬ ‭contra‬ ‭os‬ ‭investigados‬ ‭e‬ ‭pessoas‬
‭jurídicas‬ ‭utilizadas‬ ‭pela‬ ‭suposta‬ ‭organização‬ ‭criminosa‬ ‭com‬ ‭o‬
‭escopo‬ ‭de,‬ ‭possivelmente,‬ ‭dissimular‬ ‭a‬ ‭eventual‬ ‭origem‬ ‭ilícita‬‭dos‬
‭recursos‬ ‭desviados‬ ‭do‬ ‭erário‬ ‭e‬ ‭viabilizar‬‭que‬‭o‬‭esquema‬‭criminoso‬
‭seja retroalimentado.‬
‭ .‬ ‭Indícios‬ ‭que‬ ‭denotam‬ ‭a‬ ‭contemporaneidade‬ ‭das‬ ‭supostas‬
5
‭práticas delitivas apuradas.‬
‭6.‬ ‭Medidas‬ ‭cautelares‬ ‭prorrogadas‬ ‭pelo‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭180‬ ‭(cento‬ ‭e‬
‭ itenta) dias.‬
o

‭Diante‬ ‭das‬ ‭razões‬ ‭expostas,‬ ‭não‬ ‭posso‬ ‭acolher‬ ‭a‬ ‭manifestação‬ ‭ministerial,‬ ‭e‬
‭não‬ ‭acolho,‬ ‭porquanto‬ ‭a‬ ‭considero‬ ‭controversa,‬ ‭desprovida‬ ‭de‬ ‭fundamentos‬ ‭sólidos‬ ‭e‬
‭carente‬‭de‬‭robustez‬‭jurídica‬‭que‬‭justifique‬‭qualquer‬‭alteração‬‭no‬‭status‬‭atual‬‭do‬‭processo‬
‭e‬ ‭assim‬ ‭mantenho‬ ‭inalteradas‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭constritivas‬ ‭definidas‬ ‭na‬ ‭DECISÃO‬
‭centelha de ID nº 181011607.‬

‭A‬ ‭defesa‬ ‭de‬ ‭valores‬ ‭democráticos‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭do‬ ‭dever‬‭constitucional‬‭de‬
‭fazer‬ ‭justiça‬ ‭exigem‬ ‭uma‬ ‭análise‬ ‭criteriosa,‬ ‭pautada‬ ‭na‬ ‭legalidade‬ ‭e‬ ‭nos‬ ‭fatos‬ ‭concretos.‬
‭Assim,‬ ‭com‬ ‭base‬ ‭na‬ ‭fragilidade‬ ‭dos‬ ‭argumentos‬ ‭apresentados,‬ ‭mantenho‬ ‭a‬ ‭prisão‬ ‭dos‬
‭investigados,‬ ‭assegurando‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭ordem‬ ‭pública‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭integridade‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭jurídico‬
‭prevaleçam, sem que interesses particulares venham a corromper o caminho da justiça.‬

‭Faço‬‭constar‬‭ainda,‬‭que‬‭desde‬‭já,‬‭fica‬‭DETERMINADO‬‭a‬‭DIFUSÃO‬‭VERMELHA‬‭(Red‬
‭Notice)‬ ‭do‬ ‭MANDADO‬ ‭de‬ ‭RAYSSA‬ ‭FERREIRA‬ ‭SANTANA‬ ‭ROCHA‬ ‭e‬‭de‬‭THIAGO‬‭LIMA‬‭ROCHA‬
‭junto‬ ‭a‬ ‭INTERPOL,‬ ‭conforme‬ ‭Decisão‬ ‭de‬ ‭ID‬ ‭nº‬ ‭181011607,‬ ‭tudo‬ ‭conforme‬ ‭requereu‬ ‭a‬
‭autoridade‬‭policial‬‭no‬‭ID‬‭nº‬‭178405305‬‭e‬‭ainda,‬‭faço‬‭acrescentar‬‭a‬‭DIFUSÃO‬‭VERMELHA‬‭(Red‬
‭Notice)‬‭dos‬‭Mandados‬‭de‬‭Prisão‬‭de‬‭JOSÉ‬‭ANDRÉ‬‭DA‬‭ROCHA‬‭NETO,‬‭AISLLA‬‭SABRINA‬‭TRUTA‬

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‭HENRIQUES‬‭ROCHA‬‭e‬‭EDSON‬‭ANTONIO‬‭LENZI‬‭FILHO‬‭,‬‭tudo‬‭conforme‬‭requereu‬‭a‬‭autoridade‬
‭policia no ID nº 181546277.‬

‭Passo analisar a representação da autoridade policial.‬

‭Há‬ ‭nos‬ ‭autos‬ ‭os‬ ‭expedientes‬ ‭de‬ ‭ID‬ ‭nº‬ ‭182249394,‬ ‭182249395‬ ‭e‬ ‭182249396‬ ‭e‬
‭182212245,‬ ‭182134659‬ ‭que‬ ‭em‬ ‭apertada‬ ‭síntese,‬‭trata-se‬‭de‬‭REPRESENTAÇÃO‬‭encampada‬
‭pela‬‭autoridade‬‭Policial‬‭de‬‭DECRETAÇÃO‬‭DE‬‭PRISÃO‬‭PREVENTIVA,‬‭EXPEDIÇÃO‬‭DE‬‭MANDADO‬
‭DE‬ ‭BUSCA‬ ‭E‬ ‭APREENSÃO‬ ‭DOMICILIAR,‬ ‭BLOQUEIO‬ ‭E‬ ‭SEQUESTRO‬ ‭DE‬ ‭VALORES‬ ‭EM‬ ‭CONTAS‬
‭BANCÁRIAS‬ ‭E‬ ‭SEQUESTRO‬ ‭DE‬ ‭BENS‬ ‭IMÓVEIS‬ ‭E‬ ‭VEÍCULOS‬ ‭POR‬‭INFRAÇÃO‬‭AOS‬‭ARTIGOS‬‭1º,‬
‭caput,‬ ‭§‬ ‭1º,‬ ‭I,‬ ‭II‬ ‭e‬ ‭III,‬ ‭além‬ ‭do‬ ‭§2º,‬ ‭I,‬ ‭todos‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭9.613/98,‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭alterações‬ ‭da‬ ‭Lei‬
‭12.683/2012‬‭C/C‬‭ARTIGO‬‭2º‬‭da‬‭Lei‬‭12.850/2013,‬‭dos‬‭investigados‬‭BORIS‬‭MACIEL‬‭PADILHA‬‭e‬
‭NIVALDO‬ ‭BATISTA‬ ‭LIMA,‬ ‭tudo‬ ‭conforme‬ ‭os‬ ‭IDs‬ ‭nº‬ ‭182134659,‬ ‭182212249,‬ ‭folha‬ ‭04‬ ‭em‬
‭diante e ID nº 182249395, folha 16 em diante, respectivamente.‬

‭Aduz‬ ‭a‬ ‭autoridade‬ ‭Policial‬ ‭que‬ ‭BORIS‬ ‭MACIEL‬ ‭PADILHA,‬ ‭é‬ ‭responsável‬ ‭pela‬
‭conduta‬ ‭de‬ ‭“‬‭ocultar‬ ‭valores‬ ‭provenientes‬ ‭dos‬ ‭jogos‬ ‭ilegais‬ ‭da‬ ‭Sports‬ ‭Entretenimento‬
‭Promoção‬‭de‬‭Eventos‬‭e‬‭de‬‭Darwin‬‭Henrique‬‭da‬‭Silva‬‭Filho‬‭ao‬‭receber‬‭02‬‭(dois)‬‭empréstimos‬
‭deste‬‭de‬‭R$10.050.000,00,‬‭na‬‭condição‬‭de‬‭mutuário,‬‭respectivamente‬‭em‬‭19‬‭de‬‭outubro‬‭de‬
‭2023‬ ‭e‬ ‭05‬ ‭de‬ ‭dezembro‬ ‭de‬ ‭2023.‬ ‭Em‬ ‭relação‬ ‭ao‬ ‭empréstimo‬ ‭acima‬ ‭citado,‬ ‭realizado‬ ‭por‬
‭Darwin‬ ‭ao‬ ‭Bóris‬ ‭Padilha,‬‭constatamos‬‭que‬‭este‬‭possui‬‭veículos‬‭de‬‭luxo‬‭matriculado‬‭em‬‭seu‬
‭nome,‬ ‭cujos‬ ‭valores‬ ‭ultrapassam‬ ‭R$‬ ‭40.000.000,00‬ ‭(quarenta‬ ‭milhões‬ ‭de‬ ‭reais),‬ ‭com‬
‭destaque‬‭para‬‭03‬‭Ferraris,‬‭02‬‭ROLLS‬‭ROYCE,‬‭02‬‭BENTLEY,‬‭o‬‭que‬‭se‬‭denota‬‭que‬‭tem‬‭alto‬‭poder‬
‭econômico, não necessitando deste empréstimo”. Tudo conforme ID nº 182212250, folha 10.‬

‭Na‬ ‭mesma‬ ‭toada,‬ ‭aduz‬ ‭a‬ ‭autoridade‬ ‭Policial‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭BALADA‬ ‭EVENTOS‬ ‭E‬
‭PRODUÇÕES‬ ‭LTDA‬ ‭é‬ ‭responsável‬ ‭pela‬ ‭conduta‬ ‭de‬ ‭Ocultar‬ ‭valores‬ ‭provenientes‬ ‭dos‬ ‭jogos‬
‭ilegais‬ ‭da‬ ‭HSF‬ ‭Entretenimento‬ ‭Promoção‬ ‭de‬ ‭Eventos,‬ ‭ao‬ ‭receber‬ ‭dela,‬ ‭no‬ ‭dia‬‭25/05/2023,‬
‭R$4.947.400,00‬‭em‬‭01‬‭lançamento(comunicação‬‭50224455‬‭RIF‬‭102802)‬‭e‬‭no‬‭dia‬‭03/04/2023‬
‭R$‬‭4.819.200,00‬‭Ocultar/Dissimular‬‭a‬‭disposição‬‭e‬‭propriedade‬‭do‬‭Aeronave‬‭Cessna‬‭Aircraft,‬
‭modelo‬‭560XLS,‬‭matrícula‬‭PR-TEN,‬‭ao‬‭negociá-la‬‭com‬‭a‬‭empresa‬‭J.‬‭M.‬‭J.‬‭Participações‬‭LTDA,‬
‭CNPJ50568304000128‬ ‭de‬ ‭propriedade‬ ‭do‬ ‭investigado‬ ‭José‬ ‭André‬ ‭da‬ ‭Rocha,‬ ‭recebendo‬ ‭no‬
‭dia‬ ‭16/02/2024‬ ‭R$‬ ‭16.000.000,00,‬ ‭no‬ ‭dia‬ ‭13/03/2024‬ ‭R$‬ ‭2.000.000,00,‬‭no‬‭dia‬‭15/03/2024‬
‭R$‬‭2.000.000,00,‬‭no‬‭dia‬‭19/03/2024‬‭R$‬‭1.564.000,00,‬‭no‬‭dia‬‭03/06/2024,‬‭R$‬‭1.113.204,55,‬‭e‬
‭no‬ ‭dia‬ ‭01/07/2024,‬ ‭dois‬ ‭lançamentos‬ ‭no‬ ‭valor‬ ‭de‬ ‭R$‬ ‭1.124.750,56‬‭e‬‭R$‬‭1.101.569,60‬‭e‬‭R$‬

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‭327.778.58,‬‭totalizando‬‭R$‬‭22.232.235,53.‬‭Ocultar‬‭valores‬‭provenientes‬‭dos‬‭jogos‬‭ilegais‬‭da‬
‭Sports‬‭Entretenimento‬‭Promoção‬‭de‬‭Eventos‬‭e‬‭Pix‬‭365‬‭Soluções‬‭tecnológicas,‬‭ao‬‭guardar‬‭em‬
‭cofre‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭R$‬ ‭112.309,00‬ ‭(cento‬ ‭e‬ ‭doze‬ ‭mil‬ ‭e‬ ‭trezentos‬ ‭e‬ ‭nove‬ ‭reais),‬ ‭€‬ ‭5.720,00‬
‭(cinco‬‭mil,‬‭setecentos‬‭e‬‭vinte‬‭euros),‬‭£‬‭5.925‬‭(cinco‬‭mil,‬‭novecentos‬‭e‬‭vinte‬‭e‬‭cinco‬‭libras)‬‭e‬
‭U$ 1.005,00 (mil e cinco dólares). Tudo conforme ID nº 182212250, folha 05.‬

‭A‬ ‭referida‬ ‭pessoa‬ ‭jurídica‬ ‭tem‬ ‭por‬ ‭sócio‬ ‭NIVALDO‬ ‭BATISTA‬ ‭LIMA‬ ‭que‬ ‭desde‬ ‭o‬
‭início‬ ‭esteve‬ ‭envolvido‬ ‭na‬ ‭operação,‬ ‭inicialmente,‬ ‭foi‬ ‭determinado‬ ‭o‬ ‭bloqueio‬ ‭de‬ ‭contas,‬
‭conforme ID nº 181011607.‬

‭Em‬ ‭15.09.2023,‬ ‭conforme‬ ‭ID‬ ‭nº‬ ‭182249395,‬ ‭requereu‬ ‭a‬ ‭autoridade‬ ‭policial‬
‭decretação‬ ‭da‬ ‭Prisão‬ ‭Preventiva,‬ ‭Suspensão‬ ‭do‬ ‭Passaporte‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭Certificado‬‭de‬‭Registro‬‭de‬
‭Arma‬ ‭de‬ ‭Fogo‬ ‭e‬ ‭eventual‬ ‭Porte‬ ‭de‬ ‭arma‬ ‭de‬ ‭fogo,‬ ‭com‬ ‭envio‬ ‭de‬ ‭ofício‬ ‭à‬‭Polícia‬‭Federal‬‭de‬
‭NIVALDO‬ ‭BATISTA‬ ‭LIMA‬‭,‬‭“Gustavo‬‭Lima”,‬‭RG‬‭2922651‬‭SSP/DF,‬‭CPF‬‭040.510.071-03,‬‭nascido‬
‭em‬ ‭03/09/1989,‬ ‭filho‬ ‭de‬ ‭Alcino‬ ‭Landim‬ ‭de‬ ‭Lima‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭Sebastiana‬ ‭Maria‬ ‭de‬ ‭Lima,‬ ‭com‬
‭endereço‬ ‭profissional‬ ‭à‬ ‭AVENIDA‬ ‭DEPUTADO‬ ‭JAMEL‬ ‭CECÍLIO‬ ‭2929‬ ‭,‬ ‭SALA‬ ‭201‬ ‭B‬ ‭EDIF‬
‭BROOKFIELD TOWER, Jardim Goiás, Goiânia – GO.‬

‭Há‬ ‭nos‬‭autos‬‭o‬‭TERMO‬‭DE‬‭QUALIFICAÇÃO‬‭INDIRETA,‬‭o‬‭que‬‭indica‬‭que‬‭NIVALDO‬
‭BATISTA‬ ‭LIMA,‬ ‭não‬ ‭compareceu‬ ‭à‬ ‭convocação‬ ‭da‬ ‭autoridade‬ ‭policial,‬ ‭conforme‬ ‭ID‬ ‭nº‬
‭182249395, folha 15.‬

‭Assevera‬ ‭a‬ ‭autoridade‬‭policial‬‭que‬‭“no‬‭dia‬‭de‬‭hoje,‬‭15/09/2024,‬‭por‬‭intermédio‬

‭da‬ ‭análise‬ ‭do‬ ‭RIF‬ ‭de‬ ‭intercâmbionº‬ ‭11646‬ ‭do‬ ‭SEI-C‬ ‭nº‬ ‭154.348,‬ ‭verificamos‬ ‭que‬ ‭na‬
‭comunicação‬ ‭nº‬ ‭50670638,‬ ‭cujo‬ ‭Titular‬ ‭É‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭GSA‬ ‭EMPREENDIMENTOS‬ ‭E‬
‭PARTICIPACOES‬ ‭LTDA,‬ ‭20.460.653/0001-60,‬ ‭cujo‬ ‭único‬ ‭sócio‬ ‭é‬ ‭o‬ ‭Nivaldo‬ ‭Batista‬ ‭Lima,‬ ‭CPF‬
‭405.100.710-03,‬ ‭as‬ ‭empresas‬ ‭investigadas‬ ‭Zelu‬ ‭Brasil‬ ‭Facilitadora‬ ‭de‬ ‭Pagamento‬ ‭e‬ ‭Pix‬ ‭365‬
‭Soluções‬ ‭Tecnológicas,‬ ‭remeteram‬‭à‬‭GSA‬‭entre‬‭01/01/2023‬‭a‬‭31/12/2023,‬‭respectivamente‬
‭R$‬‭5.750.000,00‬‭em‬‭14‬‭PIXs‬‭na‬‭Conta‬‭1125-2,‬‭Agência‬‭0001,‬‭Banco‬‭273‬‭e‬‭R$‬‭200.000,00‬‭em‬
‭1‬ ‭PIX‬ ‭na‬ ‭Conta‬ ‭13889-4,‬ ‭Agência‬ ‭4480,Banco‬ ‭11907520,‬ ‭respectivamente.‬ ‭Na‬ ‭mesma‬
‭comunicação,‬ ‭a‬ ‭GSA,‬ ‭remeteu‬ ‭para‬ ‭Nivaldo‬ ‭Batista‬ ‭Lima,‬ ‭R$‬‭1.350.000,00‬‭em‬‭5‬‭TEDs‬‭nas‬‭-‬
‭Conta‬‭205000-5,‬‭Agência‬‭19,‬‭Banco‬‭1,‬‭2‬‭TEDs‬‭Enviados‬‭-‬‭Conta‬‭18012-2,Agência‬‭178,‬‭Banco‬
‭237‬ ‭Os‬ ‭sócios‬ ‭da‬ ‭Zelu‬ ‭Brasil‬ ‭Facilitadora‬ ‭Rayssa‬ ‭Rocha‬ ‭e‬ ‭Thiago‬‭Rocha,‬‭além‬‭dos‬‭sócios‬‭da‬

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‭Pix365‬ ‭Soluções‬ ‭Tecnológicas,‬ ‭José‬ ‭André‬ ‭e‬ ‭Aislla‬ ‭Sabrina,‬ ‭foram‬ ‭indiciados‬ ‭no‬ ‭mesmo‬
‭inquérito‬‭policial.‬‭Como‬‭constatamos‬‭que‬‭a‬‭empresa‬‭PIX‬‭365‬‭é‬‭a‬‭casa‬‭de‬‭apostas‬‭esportivas‬
‭vai‬‭de‬‭bet‬‭e‬‭que‬‭a‬‭Zelu‬‭Brasil‬‭é‬‭a‬‭intermediadora‬‭de‬‭pagamento‬‭tanto‬‭da‬‭vai‬‭de‬‭bet‬‭como‬‭da‬
‭esportes‬ ‭sorte‬ ‭(Sports‬ ‭Entretenimento),‬ ‭além‬ ‭do‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭PIX‬ ‭365‬ ‭tem‬ ‭contrato‬ ‭com‬ ‭a‬
‭GSA,representando‬ ‭a‬ ‭Balada‬ ‭Eventos,‬ ‭infere-se‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭vai‬ ‭de‬ ‭bet‬ ‭(PIX365),‬ ‭efetuou‬
‭pagamento‬ ‭de‬ ‭R$‬ ‭5.750.000,00‬ ‭à‬ ‭GSA,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭da‬ ‭Zelu‬ ‭Brasil‬ ‭facilitadora‬ ‭de‬‭pagamento,‬
‭além‬ ‭de‬ ‭ter‬ ‭enviado‬ ‭R$‬ ‭200.000,00‬ ‭diretamente‬ ‭à‬ ‭GSA.‬ ‭Caso‬ ‭idêntico‬ ‭fora‬ ‭constatado‬ ‭e‬
‭informado‬ ‭no‬ ‭Relatório‬ ‭entre‬ ‭a‬ ‭investigada‬ ‭Deolane‬ ‭Bezerra‬ ‭Santos‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭Esportes‬ ‭da‬ ‭Sorte‬
‭(Sports‬ ‭Entretenimento)‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭da‬ ‭outra‬ ‭investigada‬ ‭Pay‬ ‭[Link]-se‬ ‭que‬ ‭na‬
‭comunicação‬‭do‬‭RIF‬‭em‬‭comento,‬‭discrimina-se‬‭o‬‭envio‬‭de‬‭recursos‬‭de‬‭R$18.727.813,40‬‭de‬
‭crédito‬‭à‬‭empresa‬‭GSA‬‭durante‬‭todo‬‭ano‬‭de‬‭2023,‬‭dos‬‭quais‬‭R$5.950.000,00‬‭foram‬‭oriundos‬
‭de‬ ‭duas‬ ‭empresas‬ ‭investigadas‬ ‭nos‬ ‭autos‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭inquérito‬ ‭policial,‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭representa‬
‭31,77%‬‭de‬‭toda‬‭movimentação‬‭a‬‭crédito,‬‭e‬‭deste‬‭montante,‬‭R$‬‭1.350.000,00‬‭foi‬‭transferido‬
‭da GSA à conta pessoa física de Nivaldo Batista Lima, “Gustavo Lima”.‬

‭Por‬ ‭fim,‬ ‭sustenta‬ ‭a‬ ‭autoridade‬ ‭policial‬ ‭“Há,‬ ‭portanto,‬ ‭indícios‬ ‭suficientes‬ ‭da‬
‭participação‬ ‭dele‬ ‭no‬ ‭crime‬ ‭de‬ ‭lavagem‬ ‭de‬ ‭dinheiro‬ ‭que‬ ‭foi‬ ‭investigado‬ ‭no‬ ‭Inq.‬ ‭Policial‬ ‭nº‬
‭2023.0236.0000-36”.‬

‭Outrossim,‬ ‭cumpre‬ ‭destacar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭relação‬ ‭entre‬ ‭NIVALDO‬ ‭BATISTA‬ ‭LIMA‬ ‭e‬ ‭os‬
‭foragidos‬ ‭(‭R
‬ AYSSA‬ ‭FERREIRA‬ ‭SANTANA‬ ‭ROCHA‬‭,‬ ‭THIAGO‬ ‭LIMA‬ ‭ROCHA,‬ ‭JOSÉ‬ ‭ANDRÉ‬ ‭DA‬
‭ROCHA‬‭NETO,‬‭AISLLA‬‭SABRINA‬‭TRUTA‬‭HENRIQUES‬‭ROCHA)‬‭deve‬‭ser‬‭encarada‬‭com‬‭extrema‬
‭cautela,‬‭uma‬‭vez‬‭que,‬‭em‬‭tese,‬‭apresenta‬‭características‬‭espúrias‬‭e‬‭duvidosas.‬‭No‬‭dia‬‭1º‬‭de‬
‭julho‬‭de‬‭2024,‬‭NIVALDO‬‭BATISTA‬‭LIMA‬‭adquiriu‬‭uma‬‭participação‬‭de‬‭25%‬‭na‬‭empresa‬‭Vai‬‭de‬
‭Bet,‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭acentua‬ ‭ainda‬‭mais‬‭a‬‭natureza‬‭questionável‬‭de‬‭suas‬‭interações‬‭financeiras.‬‭Essa‬
‭associação‬ ‭levanta‬ ‭sérias‬ ‭dúvidas‬ ‭sobre‬ ‭a‬ ‭integridade‬ ‭das‬ ‭transações‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭legitimidade‬ ‭dos‬
‭vínculos estabelecidos.‬

‭É‬ ‭imperioso‬ ‭destacar‬ ‭que‬ ‭NIVALDO‬ ‭BATISTA‬ ‭LIMA‬‭,‬ ‭ao‬ ‭dar‬ ‭guarida‬ ‭a‬ ‭foragidos,‬
‭conforme‬‭se‬‭visualiza‬‭no‬‭ID‬‭nº‬‭181546277,‬‭demonstra‬‭uma‬‭alarmante‬‭falta‬‭de‬‭consideração‬
‭pela‬‭Justiça.‬‭Sua‬‭intensa‬‭relação‬‭financeira‬‭com‬‭esses‬‭indivíduos,‬‭que‬‭inclui‬‭movimentações‬
‭suspeitas,‬‭levanta‬‭sérias‬‭questões‬‭sobre‬‭sua‬‭própria‬‭participação‬‭em‬‭atividades‬‭criminosas.‬‭A‬
‭conexão‬ ‭de‬‭sua‬‭empresa‬‭com‬‭a‬‭rede‬‭de‬‭lavagem‬‭de‬‭dinheiro‬‭sugere‬‭um‬‭comprometimento‬
‭que não pode ser ignorado.‬

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 ‭Ademais,‬ ‭é‬ ‭crucial‬ ‭ressaltar‬ ‭a‬ ‭proximidade‬ ‭entre‬ ‭os‬ ‭foragidos‬ ‭José‬ ‭André‬ ‭da‬
‭Rocha‬ ‭Neto‬ ‭e‬‭Aislla‬‭Sabrina‬‭Henriques‬‭Truta‬‭Rocha.‬‭No‬‭dia‬‭7‬‭de‬‭setembro‬‭de‬‭2024,‬‭o‬‭avião‬
‭de‬ ‭matrícula‬ ‭PS-GSG‬ ‭retornou‬ ‭ao‬ ‭Brasil,‬ ‭após‬ ‭fazer‬ ‭escalas‬ ‭em‬ ‭Kavala,‬ ‭Atenas‬ ‭e‬ ‭Ilhas‬
‭Canárias,‬ ‭pousando‬ ‭na‬ ‭manhã‬ ‭do‬ ‭dia‬ ‭8‬ ‭de‬ ‭setembro‬ ‭no‬ ‭Aeroporto‬ ‭Internacional‬ ‭de‬ ‭Santa‬
‭Genoveva,‬‭em‬‭Goiânia.‬‭Curiosamente,‬‭José‬‭André‬‭e‬‭Aislla‬‭não‬‭estavam‬‭a‬‭bordo,‬‭o‬‭que‬‭indica‬
‭de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça.‬

‭Na‬‭ida,‬‭a‬‭aeronave‬‭transportou‬‭NIVALDO‬‭BATISTA‬‭LIMA‬‭e‬‭o‬‭casal‬‭de‬‭investigados,‬
‭seguindo‬ ‭o‬ ‭trajeto‬ ‭Goiânia‬ ‭–‬ ‭Atenas‬ ‭–‬ ‭Kavala.‬‭No‬‭retorno,‬‭o‬‭percurso‬‭foi‬‭Kavala‬‭–‬‭Atenas‬‭–‬
‭Ilhas‬‭Canárias‬‭–‬‭Goiânia,‬‭o‬‭que‬‭sugere‬‭que‬‭José‬‭André‬‭e‬‭Aislla‬‭possam‬‭ter‬‭desembarcado‬‭na‬
‭Grécia‬‭ou‬‭nas‬‭Ilhas‬‭Canárias,‬‭na‬‭Espanha.‬‭Esses‬‭indícios‬‭reforçam‬‭a‬‭gravidade‬‭da‬‭situação‬‭e‬‭a‬
‭necessidade‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭investigação‬ ‭minuciosa,‬ ‭evidenciando‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭conivência‬ ‭de‬ ‭Nivaldo‬
‭Batista‬ ‭Lima‬ ‭com‬ ‭foragidos‬ ‭não‬‭apenas‬‭compromete‬‭a‬‭integridade‬‭do‬‭sistema‬‭judicial,‬‭mas‬
‭também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade.‬

‭É‬ ‭fundamental‬ ‭ressaltar‬ ‭que,‬ ‭independentemente‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭condição‬ ‭financeira,‬

‭ninguém‬ ‭pode‬ ‭se‬ ‭furtar‬ ‭à‬ ‭Justiça.‬ ‭A‬ ‭riqueza‬ ‭não‬ ‭deve‬ ‭servir‬ ‭como‬ ‭um‬ ‭escudo‬ ‭para‬ ‭a‬
‭impunidade,‬‭nem‬‭como‬‭um‬‭meio‬‭de‬‭escapar‬‭das‬‭responsabilidades‬‭legais.‬‭A‬‭aplicação‬‭da‬‭lei‬
‭deve‬ ‭ser‬ ‭equânime,‬ ‭assegurando‬ ‭que‬ ‭todos,‬ ‭independentemente‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭posição‬‭social‬‭ou‬
‭econômica,‬‭respondam‬‭por‬‭suas‬‭ações.‬‭A‬‭tentativa‬‭de‬‭se‬‭eximir‬‭das‬‭consequências‬‭legais‬‭por‬
‭meio‬ ‭de‬ ‭conexões‬ ‭financeiras‬ ‭é‬ ‭uma‬ ‭afronta‬ ‭aos‬ ‭princípios‬ ‭fundamentais‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭de‬
‭Direito e à própria noção de justiça.‬

‭É‬ ‭essencial‬ ‭enfatizar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭Justiça,‬ ‭por‬ ‭sua‬ ‭natureza,‬ ‭é‬ ‭cega‬ ‭e‬ ‭não‬ ‭deve‬ ‭ser‬
‭afetada‬ ‭por‬ ‭condições‬ ‭financeiras.‬ ‭Ninguém‬ ‭pode‬ ‭escapar‬ ‭de‬ ‭suas‬ ‭responsabilidades,‬
‭independentemente‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭riqueza‬ ‭ou‬ ‭influência.‬ ‭O‬ ‭dinheiro‬ ‭não‬ ‭deve‬ ‭servir‬ ‭como‬ ‭um‬
‭escudo‬‭contra‬‭a‬‭impunidade,‬‭nem‬‭como‬‭uma‬‭forma‬‭de‬‭evitar‬‭obrigações‬‭legais.‬‭A‬‭aplicação‬
‭da‬‭lei‬‭deve‬‭ser‬‭justa‬‭e‬‭imparcial,‬‭assegurando‬‭que‬‭todos,‬‭independentemente‬‭de‬‭sua‬‭posição‬
‭social‬‭ou‬‭econômica,‬‭respondam‬‭por‬‭suas‬‭ações.‬‭Tentar‬‭esquivar-se‬‭das‬‭consequências‬‭legais‬
‭por‬‭meio‬‭de‬‭conexões‬‭financeiras,‬‭em‬‭uma‬‭verdadeira‬‭afronta‬‭ao‬‭cumprimento‬‭das‬‭decisões‬
‭judiciais‬ ‭e‬ ‭às‬ ‭requisições‬ ‭das‬ ‭autoridades‬ ‭policiais,‬ ‭é‬ ‭uma‬ ‭violação‬ ‭à‬ ‭lei‬ ‭que‬ ‭deve‬ ‭ser‬
‭cumprida por todos, sem exceção.‬

‭Portanto,‬ ‭não‬ ‭vislumbrando,‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭momento,‬‭nenhuma‬‭outra‬‭medida‬‭cautelar‬

‭menos‬‭gravosa‬‭capaz‬‭de‬‭garantir‬‭a‬‭ordem‬‭pública,‬‭ACOLHO‬‭o‬‭requerimento‬‭formulado‬‭pela‬

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‭autoridade‬‭policial‬‭e‬‭AFASTO‬‭a‬‭manifestação‬‭do‬‭Ministério‬‭Público‬‭de‬‭Pernambuco‬‭de‬‭ID‬‭Nº‬
‭182940240‬ ‭e,‬ ‭por‬ ‭conseguinte,‬ ‭DECRETO‬ ‭AS‬ ‭PRISÕES‬ ‭PREVENTIVAS,‬ ‭SUSPENSÃO‬ ‭DO‬
‭PASSAPORTE‬‭E‬‭DO‬‭CERTIFICADO‬‭DE‬‭REGISTRO‬‭DE‬‭ARMA‬‭DE‬‭FOGO‬‭E‬‭EVENTUAL‬‭PORTE‬‭DE‬
‭ARMA DE FOGO DOS REPRESENTADOS:‬

‭NOMES‬ ‭CPF‬

‭BORIS MACIEL PADILHA‬ ‭023.464.034-07‬

‭NIVALDO BATISTA LIMA‬ ‭040.510.071-03‬

‭ roceda-se‬
P ‭ao‬
‭Sequestro‬ ‭cautelar‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭imóveis,‬ ‭na‬ ‭Central‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Indisponibilidade‬ ‭de‬ ‭Bens‬
‭(CNIB‬ ‭-‬ ‭[Link] ‭instituída‬ ‭na‬ ‭forma‬ ‭do‬
‭Provimento‬‭da‬‭Corregedoria‬‭Geral‬‭de‬‭Justiça‬‭pelo‬‭Provimento‬‭n.‬‭39/2014,‬‭matriculados‬‭nos‬
‭CPFs‬ ‭e‬ ‭CNPJs‬ ‭dos‬ ‭seguintes‬ ‭investigados,‬ ‭os‬ ‭quais‬ ‭em‬ ‭consulta‬ ‭ao‬ ‭Operador‬ ‭Nacional‬ ‭do‬
‭Serviço Eletrônico de Imóveis são detentores:‬

‭NOMES‬ ‭CPF‬

‭BORIS MACIEL PADILHA‬ ‭023.464.034-07‬

‭NIVALDO BATISTA LIMA‬ ‭040.510.071-03‬

‭ roceda-se‬ ‭com‬ ‭ao‬ ‭Bloqueio‬ ‭dos‬ ‭Valores‬ ‭e‬ ‭Sequestro‬‭cautelar,‬‭por‬‭meio‬‭do‬‭SISBAJUD‬‭,‬‭nos‬

P
‭valores‬ ‭abaixo‬ ‭mencionados‬ ‭em‬ ‭cada‬ ‭uma‬ ‭das‬ ‭contas‬ ‭bancárias‬ ‭e‬ ‭aplicações‬ ‭financeiras,‬
‭reiterando‬‭automaticamente‬‭a‬‭ordem‬‭de‬‭bloqueio‬‭a‬‭cada‬‭10‬‭dias‬‭,‬‭durante‬‭o‬‭período‬‭de‬‭60‬
‭dias‬‭,‬ ‭até‬ ‭atingir‬ ‭o‬ ‭limite‬ ‭total‬ ‭requisitado,‬ ‭relacionadas‬ ‭aos‬ ‭seguintes‬ ‭números‬ ‭de‬ ‭CPFs‬ ‭e‬
‭CNPJs:‬

‭NOMES‬ ‭CNPJ/CPF‬ ‭VALOR‬

‭GSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA‬ ‭20.460.653/0001-60‬ ‭R$ 1.350.000,00‬

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 ‭BORIS MACIEL PADILHA‬ ‭023.464.034-07‬ ‭21 milhões‬

‭NIVALDO BATISTA LIMA‬ ‭040.510.071-03‬ ‭R$ 2.000.000,00‬

‭ roceda-se‬ ‭com‬ ‭a‬‭anotação‬‭no‬‭RENAJUD‬‭,‬‭especificando‬‭a‬‭restrição‬‭como‬‭“‭t‬ ransferência‬‭do‬

P
‭veículo,‬ ‭seu‬ ‭licenciamento‬ ‭anual‬ ‭e‬ ‭circulação‬ ‭na‬ ‭via‬ ‭pública‬‭”‬‭,‬ ‭como‬ ‭forma‬ ‭de‬ ‭se‬ ‭precaver‬
‭contra‬‭eventual‬‭desfazimento‬‭dos‬‭bens,‬‭de‬‭todos‬‭os‬‭demais‬‭veículos‬‭registrados‬‭nos‬‭CPFs‬‭e‬
‭CNPJs abaixo:‬

‭NOME‬ ‭CNPJ/CPF‬

‭BORIS MACIEL PADILHA‬ ‭023.464.034-07‬

‭ demais,‬ ‭proceda-se‬ ‭ao‬ ‭Sequestro‬ ‭cautelar‬ ‭dos‬ ‭Veículos,‬ ‭listados‬ ‭abaixo,‬ ‭cujo‬ ‭depositário‬
A
‭será a Polícia Civil de Pernambuco, CNPJ 10.572.063/0001-7.‬

‭NOMES‬ ‭PLACA‬ ‭ANO‬ ‭VALOR‬

‭BORIS MACIEL PADILHA‬ ‭SXR8B88‬ ‭2024‬ ‭R$ 3.950.000,00‬

‭BORIS MACIEL PADILHA‬ ‭RYX8B12‬ ‭2024‬ ‭R$ 7.999.000,00‬

‭BORIS MACIEL PADILHA‬ ‭RYY8B12‬ ‭2024‬ ‭R$ 7.999.000,00‬

‭Por‬‭último,‬‭oficie-se‬‭à‬‭autoridade‬‭policial‬‭para‬‭que,‬‭por‬‭meio‬‭de‬‭perícia,‬‭informe‬‭se‬‭a‬‭blindagem‬
‭do‬‭veículo‬‭é‬‭capaz‬‭de‬‭bloquear‬‭o‬‭sinal‬‭de‬‭GPS.‬‭Essa‬‭solicitação‬‭visa‬‭a‬‭verificação‬‭das‬‭informações‬
‭contidas‬ ‭na‬ ‭Petição‬ ‭de‬ ‭ID‬ ‭nº‬ ‭181719534,‬ ‭datada‬ ‭de‬ ‭12.09.2024,‬ ‭que‬ ‭menciona‬ ‭possíveis‬
‭irregularidades no monitoramento de‬‭DEOLANE BEZERRA SANTOS.‬

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‭Oficie-se‬ ‭também‬‭ao‬‭CEMEP‬‭para‬‭que‬‭forneça‬‭relatório‬‭circunstanciado,‬‭devendo‬‭esclarecer‬‭se‬
‭houve‬ ‭quebra‬ ‭do‬ ‭monitoramento‬ ‭eletrônico‬ ‭e‬ ‭por‬ ‭conseguinte‬ ‭quebra‬‭da‬‭prisão‬‭domiciliar‬‭de‬
‭MARCELA‬ ‭TAVARES‬ ‭HENRIQUE‬ ‭DA‬ ‭SILVA‬ ‭CAMPOS‬‭,‬ ‭uma‬‭vez‬‭que‬‭noticiados‬‭nos‬‭autos‬‭possível‬
‭irregularidade‬ ‭no‬ ‭monitoramento‬ ‭eletrônico‬ ‭da‬ ‭investigada,‬ ‭aduzindo‬ ‭a‬ ‭defesa‬ ‭que‬ ‭são‬
‭problemas relacionados ao equipamento.‬

‭ ETERMINO‬ ‭a‬ ‭DIFUSÃO‬ ‭VERMELHA‬ ‭(Red‬ ‭Notice)‬ ‭dos‬ ‭MANDADOS‬ ‭DE‬ ‭PRISÃO‬ ‭de‬ ‭RAYSSA‬
D
‭FERREIRA‬ ‭SANTANA‬‭ROCHA‬‭,‬‭THIAGO‬‭LIMA‬‭ROCHA,‬‭JOSÉ‬‭ANDRÉ‬‭DA‬‭ROCHA‬‭NETO,‬‭AISLLA‬
‭SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA e EDSON ANTONIO LENZI FILHO‬‭junto à INTERPOL.‬
‭A presente decisão tem força de mandado de Prisão.‬
‭Expeça-se o Mandado de Prisão junto ao BNMP.‬
‭Cientifique-se a autoridade policial.‬
‭Intime-se o Ministério Público.‬
‭ pós‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭diligências,‬ ‭voltem-me‬ ‭os‬ ‭autos‬ ‭conclusos‬ ‭para‬‭levantamento‬‭do‬
A
‭sigilo do feito.‬
‭CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE.‬
‭Recife/PE, data da assinatura eletrônica.‬

‭ANDRÉA CALADO DA CRUZ‬

‭JUÍZA DE DIREITO‬

Andrea Assinado de forma

digital por Andrea
Calado da Calado da
Cruz:17904 Cruz:1790439
Dados: 2024.09.23
39 [Link] -03'00'

‭17‬

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