Data:
14-mai-16
CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA
GERAL e ENTIDADE ORGANIZADORA
Vencidas:
Ausentes:
Com Restrio Impeditiva:
0
20
0
Manual:
CNPJ:
Empreend:
ENT:
Cidade/Estado da Sede da Empresa:
Cidade/Estado do Empreendimento:
NATAL
NATAL
DOCUMENTAO
FLS
EMISSO
Carta Proposta do financiamento (verso atual)
Ficha Resumo do Empreendimento (verso atual)
Comprovante de inscrio e de situao cadastral - CNPJ / RFB
Contrato Social e Aditivos Contratuais aps ultima consolidao - Data do
ltimo aditivo
CERTIDES - Nacionais e do Local da sede da empresa
1000
1000
1000
1000
FLS
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de
Distribuio de Protestos
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa
da Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Certido de Registro e Quitao de Pessoa Jurdica do CREA ( Se Ent Org =
Construtora)
Certificado do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em
Habitao - PBQP-H (Se Ent Org = Construtora)
FLS
SITUAO OBSERVAO
Falta
Falta
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO
30
Falta
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,
Concordata e Recuperao Judicial
CERTIDES - Do local do empreendimento ( se diferente da sede)
VALIDADE
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
180
Falta
180
Falta
180
Falta
720
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,
Concordata e Recuperao Judicial
Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado, se diferente da sede
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de
Distribuio de Protestos
30
No se aplica
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
30
No se aplica
30
No se aplica
VALIDADE
SITUAO
Falta
Falta
Falta
Falta
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
do local, se diferente da sede.
PESQUISAS CADASTRAIS CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA ou Pesquisa Completa
CEIS - Portal da Transparncia
FLS
EMISSO
30
30
30
30
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
Data:
14-mai-16
CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA
GERAL e ENTIDADE ORGANIZADORA
Vencidas:
Ausentes:
Com Restrio Impeditiva:
0
21
0
Manual:
CNPJ:
Empreend:
ENT:
Cidade/Estado da Sede da Empresa:
DOCUMENTAO
Cidade/Estado do Empreendimento:
FLS
EMISSO
Comprovante de inscrio e de situao cadastral - CNPJ / RFB
Contrato Social e Aditivos Contratuais aps ultima consolidao - Data do
ltimo aditivo
CERTIDES - Nacionais e do Local da sede da empresa
FLS
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual
VALIDADE
SITUAO OBSERVAO
1000
Falta
1000
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
180
Falta
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
180
Falta
Certido de Registro e Quitao de Pessoa Jurdica do CREA
180
Falta
Certificado do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em
Habitao - PBQP-H (Se Ent Org = Construtora)
720
Falta
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,
Concordata e Recuperao Judicial
Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de
Distribuio de Protestos
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa
da Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
CERTIDES - Do local do empreendimento ( se diferente da sede)
FLS
EMISSO VALIDADE SITUAO
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,
Concordata e Recuperao Judicial
Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado, se diferente da sede
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de
Distribuio de Protestos
30
No se aplica
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
30
No se aplica
30
No se aplica
VALIDADE
SITUAO
Falta
Falta
Falta
Falta
Falta
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
do local, se diferente da sede.
PESQUISAS CADASTRAIS CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA ou Pesquisa Completa
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
FLS
EMISSO
30
30
30
30
30
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
Data:
14-mai-16
CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA - SCIO PF
#REF!
Quantidade de Scios PF:
Nome
CPF
Restrio Pesquisa Caixa? NO No necessrio solicitar certides
Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CEIS - Portal da Transparncia
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e
Estadual junto ao Poder Judicirio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
30
30
30
30
30
Nome
CPF
Restrio Pesquisa Caixa? NO No necessrio solicitar certides
Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CEIS - Portal da Transparncia
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e
Estadual junto ao Poder Judicirio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Nada Consta
30
Nada Consta
30
30
30
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
30
Nome
CPF
Restrio Pesquisa Caixa? SIM Solicite certides abaixo
Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CEIS - Portal da Transparncia
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e
Estadual junto ao Poder Judicirio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
Nome
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
CPF
Restrio Pesquisa Caixa? SIM Solicite certides abaixo
Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CEIS - Portal da Transparncia
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e
Estadual junto ao Poder Judicirio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Data:
14-mai-16
CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA - SCIO PJ
0
Quantidade de Scios PJ:
Nome
CNPJ
Restrio Pesquisa Caixa?
DOCUMENTOS
Comprovante de inscrio e de situao cadastral
Contrato Social e Aditivos Contratuais posteriores
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
CERTIDES
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da
Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
SIM Solicite Certides do Check-List 'Construtora'
FLS
FLS
FLS
Nome
Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
CNPJ
Restrio Pesquisa Caixa?
SIM
DOCUMENTOS
Comprovante de inscrio e de situao cadastral
Contrato Social e Aditivos Contratuais posteriores
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
CERTIDES
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da
Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
FLS
FLS
FLS
Nome
Solicite Certides do Check-List 'Construtora'
Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
CNPJ
Restrio Pesquisa Caixa? NO
DOCUMENTOS
Comprovante de inscrio e de situao cadastral
Contrato Social e Aditivos Contratuais posteriores
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
CERTIDES
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da
Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Data:
14-mai-16
CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA
RESPONSVEL TCNICO
Nome:
CREA:
CPF:
DOCUMENTAO
Documentos Pessoais (RG e CPF)
Identidade Profissional contendo Nmero de Registro no CREA dentro do
prazo validade ou Certido Negativa do CREA.
PESQUISAS CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CONRES - Caixa
CEIS - Portal da Transparncia
FLS
Situao
Falta
Observaes:
Falta
FLS
EMISSO VALIDADE SITUAO
30
Falta
30
Falta
30
Falta
RESTRIO
IMVEL
End:
Reg
CRI n
Mod:
DOCUMENTAO
Escritura Pblica de Compra e Venda do Terreno
Certido de Registro e nus
Certido de Inteiro Teor Atualizada
Certido Vintenria
Certido Negativa de Dbitos Municipais Especfica do Imvel
Minuta Memorial de Incorporao ou Registro da Incorporao
Minuta de Conveno de Condomnio
FLS
Qtd Unid:
EMISSO VALIDADE SITUAO
1-out-12
360
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
1000
Falta
1000
Falta
OBSERVAO
Realize as pesquisas em nome dos vendedores ou
O terreno est 100% em nome da Proponente? NO coproprietrios
Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil
Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil
Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil
Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil
CPF/CNPJ:
FLS
EMISSO VALIDADE SITUAO
10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
RESULTADO
CPF/CNPJ:
FLS
EMISSO VALIDADE SITUAO
10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
RESULTADO
CPF/CNPJ:
FLS
EMISSO VALIDADE SITUAO
10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
RESULTADO
CPF/CNPJ:
FLS
EMISSO VALIDADE SITUAO
10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
RESULTADO
EXIGVEL APENAS SE O TERRENO TIVER SIDO VENDIDO H MENOS DE 360 DIAS
NOME
NOME
NOME
NOME
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
CERTIDES EM NOME DE EX-PROPRIETRIOS DO TERRENO
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal
Municipal e Estadual junto ao Poder Judicirio na Comarca de
domiclio
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal
Municipal e Estadual junto ao Poder Judicirio na Comarca de
domicilio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de
Natureza Cvel, Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado do
Rio Grande do Norte
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de
Notas Competentes na Comarca dde domiclio
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao da Comarca de domicilio
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do
Estado de domicilio
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e
Dvida Ativa da Unio emitido pela Receita Federal
PESQUISAS CADASTRAIS
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
