Papers by Joel Harry Clavijo Suntura
Resumen: El trabajo se encuentra orientado a realizar un análisis sobre la vigencia de la Convenc... more Resumen: El trabajo se encuentra orientado a realizar un análisis sobre la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. En ese sentido, se realiza una breve introducción sobre el tema, luego de ello, se exploran los derechos y principios rectores de este documento, así como su contenido normativo, para terminar a manera de conclusión con un balance sobre las ventajas y desventajas que conlleva su implementación.
CERN European Organization for Nuclear Research - Zenodo, Jan 2, 2018
Sumario: Introducción I. Los conceptos jurídicos vs los conceptos jurídicos indeterminados. II. E... more Sumario: Introducción I. Los conceptos jurídicos vs los conceptos jurídicos indeterminados. II. El iter de la decisión judicial.-Conclusiones.-Bibliografía. Resumen: El trabajo se ecuentra orientado a realizar un estudio sobre los conceptos jurídicos determinados e indeterminados y la decisión judicial. En ese sentido, se realiza una introducción sobre el tema, de forma posterior, se analiza el contenido de los conceptos jurídicos determinados e indeterminados, luego de ello, se explora el iter de la decisión judicial de lo abstracto a su determinación, y finalmente se concluye el trabajo con las conclusiones sobre el tema investigado. Con relación a la metodología prepondera el método analítico en el estudio de los diversos temas que comprende el desarrollo del trabajo Palabras clave: Conceptos jurídicos determinados, indeterminados, decisión judicial, abstracto, concreto.
El futuro de la abogacía ante la transformación digital y las necesidades de la era postcovid.
espanolEl trabajo se encuentra orientado a realizar un analisis sobre la participacion del nino e... more espanolEl trabajo se encuentra orientado a realizar un analisis sobre la participacion del nino en la audiencia de exploracion en la legislacion espanola. En ese marco, a manera de introduccion se realiza una breve exploracion sobre el tema, luego de ello, se efectua un estudio sobre cuando se debe oir al menor, asimismo, se analiza la forma de realizar la audiencia. En ese sentido, se explora la participacion de varias personas en la audiencia de exploracion y la forma de constancia de la audiencia, igualmente, se analiza quien debe determinar la obligatoriedad de la audiencia y se estudia la importancia de la participacion directa del menor, asi como la funcion de los especialistas, Se concluye el trabajo, resaltando en que si bien el menor tiene derecho a ser oido no existe una norma que indique como se debe llevar a cabo este proceso EnglishThe paper is aimed at giving an analysis of the child´s participation in the hearing in the Spanish legal system. After a brief general intr...
instname:Universidad del Norte, Apr 30, 2012
This investigation is orientated to realize a study of the familiar regrouping, in this frame, li... more This investigation is orientated to realize a study of the familiar regrouping, in this frame, like introduction there will be realized an analysis of this figure in the social area, there will be identified the disadvantages that have the relatives regrouped during the course of this process both in the native land and in the country recipient. After it, there will be effected an analytical and interpretive study of the juridical figure of the familiar regrouping. In this context, we will approach the topic; first, from the international legislation, and later from the Spanish legislation, this with the purpose of determining if his regulation makes viable the process of the reunification of the family, or if on the contrary it impedes his accomplishment. And to conclude, we will realize a brief approach on the characteristics of the familiar structure in Latin America, with the aim to compare if similarities exist with the Spanish company and if this makes feasible the process of familiar regrouping.
Journal of Money Laundering Control
Purpose The purpose of this paper is to analyze the obligation of regulated entities to detect un... more Purpose The purpose of this paper is to analyze the obligation of regulated entities to detect unusual and suspicious transactions and to report them to external control bodies, as established by the Financial Action Task Force (FATF) recommendations, the European Community Directive and also the Spanish regulations for the Prevention of Money Laundering. This research paper also aims to create a model to identify and report suspicious transactions to improve financial institutions’ current procedures. Design/methodology/approach According to the Spanish regulations which comply with the FATF recommendations and the European Community Directive on the Prevention of Money Laundering, regulated entities must detect unusual and suspicious transactions. Within this framework, the present research work analyzes both criteria and procedures used by the regulated entities to report suspicious operations. It also assesses the efficiency of the reports sent to an external control body. For t...
Journal of Money Laundering Control, 2019
The purpose of this paper is to determine if customers due to diligence measures laid down in Fin... more The purpose of this paper is to determine if customers due to diligence measures laid down in Financial Action Task Force (FATF) Recommendation no. 10 can be applied to customers of currency exchange companies.,Currency exchange financial entities undertake financial transactions with occasional customers, for this reason, this research work is aimed at carrying out a study of the content of FATF Recommendation no. 10 regarding the applicability of due diligence measures to occasional customers. For this purpose, the analytical and interpretative methods have been used.,FATF Recommendation No. 10 about customer due diligence measures has been designed primarily for financial entities with regular customers, however, most customers of financial currency exchange companies are occasional customers. For such financial entities, customer identification is mandatory only for transactions above 15,000 USD/EUR, leaving a potential risk of money laundering for financial transactions below t...
espanolEn la presente investigacion se realizo un estudio de la figura del control social en la l... more espanolEn la presente investigacion se realizo un estudio de la figura del control social en la legislacion boliviana y sus efectos en la sociedad civil boliviana. En ese marco, a manera de introduccion se efectuo una exploracion sobre los antecedentes del tema, luego de ello, se efectuo un analisis del contenido del control social en la Constitucion, asi como su relacion entre el control social, la democracia participativa, la sociedad civil y los movimientos sociales. Se concluye el trabajo, senalando que el control social establecido en la carta magna se constituye en una nueva cultura juridica constitucional de control. Para aproximarse al objeto en estudio, se utilizaran los metodos analitico, interpretativo y comparativo. EnglishThe paper concentrated on researching the social control in the Bolivian legal system and and its effects on Bolivian civil society. In this context, an approach on the background of the subject was undertaken as an introduction, then followed a study ...
Purpose The purpose of this paper is to analyze politically exposed persons (PEPs) according to F... more Purpose The purpose of this paper is to analyze politically exposed persons (PEPs) according to Financial Action Task Force (FATF) Recommendations and assess the identification process followed by financial institutions to create a harmonized regional model for PEPs identification in Latin America. Design/methodology/approach FATF Recommendation No.12 states that financial institutions should identify PEPs. To do so, the latter uses either an internal identification system or an external database. Within this framework, the purpose of the research work is to determine whether the procedure adopted by the regulated entities complies with the requirements of the regulations. Both analytical and interpretative methods have been used for this purpose. Findings In accordance with FATF Recommendation No.12, national and foreign PEPs, as well as officials of relevant international organizations, close relatives and closest associates must be identified. This wide range of people forms an h...
Revista De Derecho, 2012
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto revista ... more Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto revista de derecho, universidad del norte, 37: 36-67, 2012 Resumen Esta investigación está orientada a realizar un estudio de la reagrupación familiar; en ese marco, a manera de introducción se hará un análisis de esta figura en el ámbito social, se identificarán los inconvenientes que tienen los familiares reagrupados durante el transcurso de este proceso tanto en el país de origen como en el país receptor. Luego de ello se efectuará un estudio analítico e interpretativo de la figura jurídica de la reagrupación familiar. En ese contexto, el tema será analiza do primero desde la legislación internacional y posteriormente desde la legislación española; esto con la finalidad de determinar si su regulación hace viable el proceso de la reunificación de la familia o si, por el contrario, dificulta su realización. Y para concluir se realizará un breve enfoque sobre las características de la estructura familiar en Latinoamérica, con el objetivo de comparar si existen similitudes con la sociedad española y si esto hace factible el proceso de rea grupación familiar.
Revista De Derecho, Nov 21, 2011
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto revista ... more Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto revista de derecho, universidad del norte, 37: 36-67, 2012 Resumen Esta investigación está orientada a realizar un estudio de la reagrupación familiar; en ese marco, a manera de introducción se hará un análisis de esta figura en el ámbito social, se identificarán los inconvenientes que tienen los familiares reagrupados durante el transcurso de este proceso tanto en el país de origen como en el país receptor. Luego de ello se efectuará un estudio analítico e interpretativo de la figura jurídica de la reagrupación familiar. En ese contexto, el tema será analiza do primero desde la legislación internacional y posteriormente desde la legislación española; esto con la finalidad de determinar si su regulación hace viable el proceso de la reunificación de la familia o si, por el contrario, dificulta su realización. Y para concluir se realizará un breve enfoque sobre las características de la estructura familiar en Latinoamérica, con el objetivo de comparar si existen similitudes con la sociedad española y si esto hace factible el proceso de rea grupación familiar.
Reflexiones Sobre Derecho Privado Patrimonial Vol 3 2012 Isbn 978 84 940885 5 1 Pags 83 93, 2012
Mantenimiento del sistema de ejercicio conjunto de la patria potestad………………………………………………………………19 2... more Mantenimiento del sistema de ejercicio conjunto de la patria potestad………………………………………………………………19 2.2. Atribución total del ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores…………………………………………………………25 2.3. Atribución parcial del ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores…………………………………………………………31 2.4. Distribución de las funciones entre ambos progenitores………….32 2.5. Balance de los sistemas de ejercicio de la patria potestad en situaciones de crisis matrimoniales…………………………………..34 3. LA AUTORIDAD DE LOS PADRES EN LA NORMATIVA BOLIVIANA….37 3.1. Ejercicio de la autoridad de los padres cuando los progenitores se encuentran en situaciones de crisis…………………………………..42 3.1.1. El ejercicio de la autoridad de los padres en el Código Niño, Niña y Adolescente de 1999 (CNNA).……………………………………45 4. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y BOLIVIANA…..47 5. LA GUARDA Y CUSTODIA……………………………………………………50 5.1. Definición de la guarda en sentido amplio y en sentido restringido…………………………………………………………….........50 5.2. Conflicto terminológico sobre la guarda y custodia………………52 i ATRIBUCIÓN DE LA CUSTODIA COMPARTIDA……………………………241 2.1. Interés o beneficio del menor en el ámbito jurídico…………….242 2.2. Preeminencia del interés del menor sobre otro tipo de interés..243 2.3. Interés moral y material……………………………………………250 2.4. Interés del menor. ¿Presente o futuro?.
Revista De Derecho, 2012
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto revista ... more Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto revista de derecho, universidad del norte, 37: 36-67, 2012 Resumen Esta investigación está orientada a realizar un estudio de la reagrupación familiar; en ese marco, a manera de introducción se hará un análisis de esta figura en el ámbito social, se identificarán los inconvenientes que tienen los familiares reagrupados durante el transcurso de este proceso tanto en el país de origen como en el país receptor. Luego de ello se efectuará un estudio analítico e interpretativo de la figura jurídica de la reagrupación familiar. En ese contexto, el tema será analiza do primero desde la legislación internacional y posteriormente desde la legislación española; esto con la finalidad de determinar si su regulación hace viable el proceso de la reunificación de la familia o si, por el contrario, dificulta su realización. Y para concluir se realizará un breve enfoque sobre las características de la estructura familiar en Latinoamérica, con el objetivo de comparar si existen similitudes con la sociedad española y si esto hace factible el proceso de rea grupación familiar.
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