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Date
Nom du Directeur
…………………………..Adresse du Directeur

Objet : Nommer en tant qu'Administrateur Indépendant

Cher………..,

Conformément à la décision du conseil d'administration lors de sa réunion tenue le ……………… je

Je souhaite vous informer de votre nomination en tant qu'Administrateur Non-Exécutif Indépendant Supplémentaire
Directeur au Conseil d'Administration de Senco Gold Limited (ci-après dénommé comme
« SGL » ou la « Société ») avec effet à partir de …………………………. Cette lettre de
le rendez-vous énonce les termes et conditions régissant votre rendez-vous, qui sont les suivants
suit :

Rendez-vous

1. Vous avez été nommé directeur indépendant non exécutif au conseil d'administration de
la Société est soumise aux dispositions de la Loi sur les Sociétés de 2013.

2. Conformément aux dispositions de l'article 149(13) de la loi sur les sociétés de 2013, votre
La direction n'est pas soumise à un départ par rotation.

3. Nonobstant d'autres dispositions de cette lettre, le mandat peut être résilié sur
un échec à respecter les paramètres de l'Indépendance tels que définis dans la section 149(6)
ou lors de la survenance de tout événement tel que défini à l'article 167 de la loi sur les sociétés de 2013.

4. En cas de résiliation ou de votre démission pour quelque raison que ce soit, veuillez en informer dûment le
vous ne serez pas en droit à aucune indemnité pour perte de fonction.

Comités

5. Le Conseil d'administration (le Conseil) peut, s'il le juge approprié, vous inviter à être
nommé dans une ou plusieurs Comités existants du Conseil ou dans tout autre Comité qui
est mis en place dans le [Link] nomination au(x) comité(s) sera soumise à
les règlements applicables.

Engagement en temps

6. En tant que Directeur Indépendant Non-Exécutif, on s'attend à ce que vous apportiez de l'objectivité et
indépendance de vue lors des discussions du Conseil et d'aider le Conseil à fournir

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 un leadership efficace en relation avec la stratégie, la performance et le risque de l'entreprise
gestion ainsi que garantir de hauts standards de probité financière et d'entreprise
gouvernance. Les conseils se réunissent généralement au moins quatre fois par an et Audit
Le comité se réunit généralement au moins deux fois par an. De plus, il y a d'autres
Les réunions du comité, qui pourraient être mises en place à l'avenir, comme celles de nomination et de rémunération
comité, comité de responsabilité sociale des entreprises, qui sont ordinairement convoqués
comme requis. Vous devrez assister aux réunions du Conseil et des Comités du Conseil pour
que vous pouvez être nommé et des réunions d'actionnariat pour consacrer du temps à vos
responsabilités, selon ce qui est approprié pour vous permettre d'exercer vos fonctions efficacement. Ordinairement, tout
Les réunions se tiennent à Kolkata.

7. En acceptant ce rendez-vous, vous confirmez que vous êtes en mesure d'allouer suffisamment
il est temps de répondre aux attentes de votre rôle à la satisfaction du Conseil.

Rôle et responsabilités

[Link] rôle et vos devoirs seront ceux normalement requis d'un Administrateur Indépendant Non Exécutif
Directeur selon la Loi sur les sociétés de 2013. Il existe certaines obligations prescrites pour tous
Directeurs, à la fois Exécutifs et Non Exécutifs, qui ont une nature fiduciaire et en tant que
sous :

I. Vous agirez conformément aux statuts applicables de la Société comme

peut être modifié de temps à autre.

II. Vous devez de bonne foi promouvoir les objectifs de l'entreprise pour les bénéfices
de ses membres dans leur ensemble et dans le meilleur intérêt de la Société.

III. Vous devez exécuter vos fonctions avec un soin, une compétence et une diligence appropriés et raisonnables.

IV. Vous ne devez pas vous impliquer dans une situation dans laquelle vous pourriez avoir un intérêt direct ou indirect.
qui est en conflit, ou peut éventuellement entrer en conflit avec l'intérêt de l'entreprise.

V. Vous ne devez pas obtenir ou tenter d'obtenir un gain ou un avantage indu, que ce soit
vous-même ou vos proches, partenaires ou associés.

VI. Vous ne devez pas céder votre poste de directeur et toute cession effectuée sera
nul.

En plus des exigences ci-dessus applicables à tous les directeurs, le rôle du non-
Le directeur exécutif a les éléments clés suivants :

Stratégie : Les administrateurs non exécutifs doivent contester de manière constructive et aider à développer
propositions sur la stratégie de croissance de l'entreprise

Performance : Les administrateurs non exécutifs doivent évaluer la performance de la direction.

dans les réunions, des objectifs et des buts convenus.

Page2de5
Risque : Les administrateurs non exécutifs doivent s'assurer de l'intégrité des finances.
les informations et que les contrôles financiers et la gestion des risques système sont robustes et
défendable.

Personnes : Administrateurs non exécutifs responsables de la détermination des niveaux appropriés de

rémunération des cadres Les directeurs jouent un rôle clé dans la nomination et où
nécessaire, retirer les Directeurs Exécutifs et planification de la succession.

Rapports : Les Administrateurs Non-Exécutifs assument la responsabilité des processus pour une précision.
rapporter sur la performance et la situation financière de la Société.

Conformité : Les administrateurs non exécutifs doivent veiller à la gouvernance et à la conformité avec le
législation et réglementations applicables en cours d'examen et la conformité du SGL
pratiques aux normes acceptées.

Statut du rendez-vous

8. Vous ne serez pas un employé de la Société et cette lettre ne constituera pas un

contrat de travail. Vous serez rémunéré par le biais d'une indemnité de présence.
honoraires pour les réunions du Conseil et des Comités tels que décidés par le
Conseil.

9. Les frais de séance actuellement versés aux administrateurs indépendants non exécutifs s'élèvent à Rs.
25 000 /- par incluant la réunion du Conseil et d'autres comités s'y rapportant.

Remboursement des dépenses

10. En plus de la rémunération décrite ci-dessus, la Société, pour la période de

votre rendez-vous vous rembourse les frais de déplacement, d'hôtel et autres dépenses accessoires
engendrés par vous dans l'exercice de votre rôle et de vos fonctions.

Conseils professionnels d'indépendance

11. Il peut y avoir des occasions où vous estimez avoir besoin de conseils professionnels dans
dans l'exécution de vos fonctions en tant que Directeur, il serait approprié que vous consultiez
conseils indépendants aux frais de la société avec préavis à la société.
La société remboursera le coût total des dépenses engagées conformément à
Politique de l'entreprise.

Assurance

12. La société dispose d'une assurance responsabilité civile pour ses dirigeants et ses administrateurs et il est prévu que
la Société assumera et maintiendra une telle couverture pour toute la durée de votre
rendez-vous.

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Conflit d'intérêts

13. Il est accepté et reconnu que vous pouvez avoir des intérêts commerciaux autres que
ceux de la Société. Comme condition à votre nomination, vous êtes tenu de
déclarer par écrit tout mandat, nomination et intérêt auprès du Conseil.
le formulaire prescrit au moment de votre rendez-vous.

14. Dans le cas où vos circonstances semblent susceptibles de changer et pourraient donner lieu à un
conflit d'intérêts ou, le cas échéant, des circonstances qui pourraient amener le Conseil à
révisez son jugement selon lequel vous êtes indépendant, cela devrait être divulgué aux deux
au Président et au Secrétaire de la Société.

Évaluation

16. Le conseil d'administration effectuera une évaluation de la performance du

Conseil dans son ensemble, comités du conseil et administrateurs sur une base annuelle conformément à
Politique de l'entreprise. Votre nomination ou re-nomination au conseil d'administration sera
sous réserve du résultat du processus d'évaluation annuel.

Divulgation d'intérêts

17. Tout intérêt matériel qu'un directeur peut avoir dans toute transaction ou arrangement
que la Société a conclue doit être divulguée au plus tard lorsque le
la transaction ou l'arrangement intervient lors d'une réunion du Conseil afin que les procès-verbaux puissent

enregistrer votre intérêt de manière appropriée et nos enregistrements sont mis à jour. Un général
remarquez que vous êtes intéressé par un contrat avec une personne, une entreprise ou
l'entreprise est acceptable.

Code de conduite

18. Lors de la réunion, vous devez vous conformer aux réglementations telles qu'elles sont contenues
dans le calendrier IV en vertu de la Loi sur les sociétés de 2013 et d'autres questions connexes de temps en temps

temps.

Confidentialité

19. Toutes les informations acquises pendant votre rendez-vous sont confidentielles pour SGL et
ne devrait pas être divulgué, ni pendant votre rendez-vous ni après la résiliation
(par tout moyen) à des tiers sans approbation préalable du Président
sauf si la loi ou les règles de tout organisme de réglementation l'exigent. De manière raisonnable
demande, vous devez remettre tous les documents et autres matériaux mis à disposition
vous par la Société.
Publication de la lettre de nomination

20. Conformément à la disposition de la clause IV, sous-clause 6 de l'annexe IV, selon les sociétés
L'Acte de 2013, la société rendra publiques les conditions, les modalités de votre
rendez-vous, et fera en sorte qu'il soit affiché sur le site Web de l'entreprise.

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Résiliation

23. Vous pouvez démissionner de votre poste à tout moment et si vous souhaitez le faire, vous
sont priés de donner un préavis écrit raisonnable au Conseil. En termes de
conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de 2013, vous devez déposer une copie de votre
lettre de démission auprès du registraire des sociétés, Kolkata

24. La continuation de votre nomination est conditionnée à votre réélection par le

les actionnaires conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de 2013 et le
Statuts de la Société, en vigueur de temps en temps. Vous ne serez pas
droit à une indemnité si les actionnaires ne vous réélisent pas à tout moment.
Général

26. Cette lettre et toute obligation non contractuelle découlant de ou en relation avec
Les lettres sont régies par et doivent être interprétées conformément aux lois de
L'Inde, et les parties conviennent de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux de
Kolkata

27. Si vous êtes disposé à accepter ces termes de nomination relatifs à votre
nomination en tant qu'administrateur indépendant non-exécutif de SGL, veuillez confirmer votre
acceptation de ces termes en les signant et en nous renvoyant le duplicata ci-joint
copie de cette lettre.

It is a pleasure to have you on board and we are confident that your association, expertise
et les conseils bénéficieront énormément à la Société et au Conseil.

Sincèrement vôtre

Pour Senco Gold Limited

(Président & Directeur Général)

Je reconnais par la présente avoir reçu et accepter les termes énoncés dans cette lettre.

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Administrateur Indépendant Date:

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