Izabela est actuellement débloqué mais le compte n'est pas actif.
Bref la banque vient de
m'expliquer que le compte doit être activé avant d'être utilisable maintenant et pour le
virement. J'ai demandé plus d'informations à propos de ce sujet auprès de MONABANQ et
on m'a informé que vous êtes tenu de payer les frais d'activation du compte afin qu'elle
puisse activer le compte pour vous.
Dixième annonce avocat
Le notaire de la banque vient de m'informer que les frais d'activation coûtent 730 € comme
d'habitude et que vous devez payer dans les plus brefs délais pour l'activation du compte
sinon le compte de la donatrice risque d'être bloqué à nouveau dans un délai de 72 heures.
Une fois que ce paiement sera réglé, la banque responsable du transfert sera en contact avec
vous pour virer les fonds sur votre compte.
Titulaire du compte: ……………………………
IBAN: ……………………………
BIC: ……………………………
Pays: ……………………………
Raison du transfert: Règlement de service
Montant à payer: 270 €
Huitième annonce avocat
Je viens de recevoir la preuve de paiement des frais de votre part. Veuillez donc vous
patienter afin que mon gestionnaire de compte puisse vérifier le reçu de paiement et
encaisser les fonds. Un retour vous sera fait dans les plus brefs délais.
Neuvième annonce avocat
Monsieur………………… Je suis actuellement de retour de la banque et la banque vient de
m'informer que le compte bancaire de Monika
Si cela vous convient, veuillez m'en informer en même temps pour que je puisse vous
envoyer votre certificat de donation pour sa signature mais si cela ne vous convient pas,
veuillez me le dire également pour que je m'en arrête ici. Êtes-vous d'accord pour assumer
les commissions pour que le compte de la donatrice soit débloqué pour vous pour que le
transfert soit effectué sur votre compte ?
Cinquième annonce avocat
Bien. Une fois que le compte bancaire de Monika Izabela sera débloqué pour vous, la banque
française MONABANQ virera ensuite un montant total de 118 000 € sur votre compte
bancaire car le compte en banque de Monika Izabela a été ouvert dans MONABANQ en
France.
Banque responsable du transfert (MONABANQ)
Première annonce banque
Bonjour monsieur………………… Nous avons reçu une demande de transfert d'une somme de
350 000 € depuis un compte français FR76 3000 6778 1540 7852 3217 44 vers un compte
italien IT017638738638638647 de la part de l'avocate Julia Minkowski. Votre IBAN est-il
correct ? Répondez juste par Oui ou Non.
Deuxième annonce banque
Actuellement, le compte est actif mais vous devez recharger le compte de 1 200 € avant que
nous ayons accès à virer les 118 000 € sur votre compte bancaire. Nous n'avons rien à faire
avec vos 1 200 €. Vous les verrez sur le solde du compte une fois rechargé. C'est-à-dire que
les 1 200 € seront juste déposés sur le compte de la donatrice pour réanimer le compte afin
que l'autorisation de l'accès au virement y ait. Une fois que vous aurez rechargé le compte,
vous recevrez immédiatement un virement de 119 200 € sur votre compte bancaire.
Troisième annonce banque
Bonjour monsieur, je tiens à vous informer que nous allons commencer le transfert des 119
200 € sur votre compte dans 60 minutes. Une fois que le transfert sera effectué sur votre
compte bancaire, nous vous enverrons une preuve de confirmation prouvant que nous
avons effectivement viré les 119 200 € sur votre compte. Une fois que les fonds seront sur
votre compte, veuillez nous en informer. Merci pour votre compréhension.
(Envoi du bordereau de virement avec frais de 2 280 €)
Quatrième annonce banque
Après le transfert, les services OTP de la banque doivent mettre leur cachet sur le dossier et
activer le virement. Les services OTP exigent toujours comme d'habitude une commission
de 3 620 € avant de cacheter le dossier virement pour activer le virement. Sans leur
fonctionnement, le transfert ne peut jamais passer vers votre compte bancaire. Vous êtes
donc tenu de payer les frais d'activation du virement aux services OTP afin que le transfert
passe sur votre compte bancaire. Une fois que le paiement des 3 620 € sera effectué, vous
recevrez immédiatement une notification sur votre téléphone ou par email de la part de
votre banque du virement. Merci pour votre compréhension.
Cinquième annonce banque
Bien sûr monsieur, le titulaire du compte nommée Monika Izabela avait codé tous systèmes
de transaction de fonds dans son compte depuis la création parce qu'elle avait programmé
le blocage du compte pour une durée bien déterminée et sans la confirmation de ce code, les
fonds ne seront jamais disponibles sur votre compte bancaire. Cela doit être confirmé ici sur
le compte et cela vous coûtera un montant requis de 5 010 € afin que nous puissions
décrypter le compte pour vous et nous vous enverrons immédiatement le code de
crédibilité à 10 chiffres afin que vous puissiez confirmer la réception des fonds sur votre
compte.
Si le client a payé les 5 010 €:
Monsieur……………… Voici le code de crédibilité ……………… 6DRF68ITYR ……………… Après
avoir inséré le code de crédibilité, veuillez tout simplement appuyer sur le bouton
confirmer ci-dessous pour valider le code. Après avoir validé le code, une page doit s'ouvrir
en vous notifiant que les fonds ont été bien reçus et les 119 200 € seront disponibles sur
votre compte sous un délai de 24 heures.
Service d'impôt et d'assurance
Première annonce impôt et assurance (AFIESCA)
Bonjour monsieur………………… Je me nomme MARCO CUCCAGNA et je me présente au nom
du directeur général des services des impôts d'Italie. Nous avons surpris et arrêtés un
virement de 119 200 € sur votre compte bancaire avec un motif de don depuis la France.
Vous devez payer la TVA de 6,25 % des fonds envoyés. C'est-à-dire que vous paierez une
TVA totale de 7 375 € plus les taxes de l'assurance de 2 000 €. Voici votre tableau :
118 000 € × 6,25 % = 7 375 € + 2 000 € = 9 375 €.
