Compte rendu d'entretien Personnes physiques
Radical 8059610 Non politiquement exposé(e)
Dernier éditeur u120679
Identification du client
Qualité du client: Titulaire
N° Compte: 2111180596100000
Nom: RADI
Prénom: HAFID
Nature pièce d'identité: 5
N° pièce d'identité: CB371826
Nationalité: Maroc
Autre Nationalité:
Pays de naissance: Maroc
Nom du père: MOHAMMED BEN ALI
Prénom du père:
Nom de la mère: AICHA BENT MOHAMMED
Prénom de la mère:
Adresse personnelle: Rue: DR AIT HADDOU OU MOUSSA TAZOUTA SEFROU
Adresse personnelle: Code Postal: 31000
Adresse personnelle: Ville/Lieu: SEFROU
Adresse personnelle: Pays: Maroc
Autre Adresse: Rue:
Autre Adresse: Code Postal:
Autre Adresse: Ville/Lieu:
Autre Adresse: Pays:
Est-ce que l'adresse personnelle est différente
Non
de celle de la pièce d'identité:
Est-ce que l'adresse personnelle /Prof. est
différente de l'adresse courrier :
N° du registre de commerce:
Lieu d'immatriculation:
Activité du client
Profession: XX211
Libellé profession: Personnes ayant fait une declaration imprecise ou insuffisante
Activité:
Libellé activité:
Autres activités:
Employeur:
Renseignement bancaire
Type des comptes détenus à la BP: 21111
Nature de la relation d'affaire: Compte COURANT
Autre relation d'affaire:
Motivation d'un nouveau compte:
Le client dispose t-il d'un compte dans une
non
autre banque:
Motivation d'un nouveau compte (dans cette
banque):
Le client compte t-il formuler une demande de
crédit:
Nature des revenus: autre
Autres natures de revenus:
Revenu moyen mensuel: 3000
Modalité d'alimentation du compte: espece, virement
Autres modalités:
Pays de provenance des fonds: Maroc
Co titulaire/Mandataire/Bénéficiaires Effectifs/Autres relations
Bénéficiaires Effectifs?
Données FATCA
Êtes-vous citoyen des Etats-Unis d'Amérique? non
Êtes-vous résident fiscal des Etats-Unis
non
d'Amérique?
Possédez-vous un numéro d’immatriculation
fiscal des Etats-Unis d'Amérique?
Renseignement agent
Qualité de la personne effectuant l'entretien CONSEILLER COMMERCIAL JUNIOR
Personne effectuant l'entretien: u120679
Code BPR: 127
Code agence: 2785
Date entretien: 08-09-2025 à 10:36:53
Signature
Agent: ASSERRHINE OUMAIMA
Client: RADI HAFID CB371826
