EN-TÊTE DU RECEVEUR

09/01/2020

DE :
M. (PDG)

À : BÉNÉFICIAIRES DE L'ACCORD N°090120/BK/IP

DE: B-A-COMPTABILITÉ - ENTREPRISE DE COMPTABILITÉ LTÉE

4-C UNITY HOUSE, 3-5 ACCOMMODATION ROAD, LONDRES, NW11 8ED, ROYAUME-UNI
ROYAUME - SOCIÉTÉ 1035794

CODE DE TRANSACTION:090120/BK-XXX/IP-001
3 000 000 000,00 € (TROIS MILLIARDS D'EUROS)

LETTRE DE GARANTIE DE PAIEMENT IRRÉVOCABLE TRANSACTION IP-IP

CODE DE TRANSACTION : 090120/BK-XXX/IP-001

3 000 000 000,00 € (TROIS MILLIARDS D'EUROS)

Je, M.………………..EN TANT QUE PDG DE……………………………..AI UN NUMÉRO DE COMPTE :

.EN .AVEZ UNE ENTREPRISE ET
RESPONSABILITÉ PERSONNELLE CONFIRMER QUE NOUS SOMMES PRÊTS, DISPONIBLES ET CAPABLES DE
RECEVEZ DES FONDS VIA IPIP ET NOUS GARANTISSONS QU'A PRES TÉLÉCHARGEMENT ET
RÉCEPTION DES FONDS SUR NOTRE COMPTE ENTREPRISE, TOUS LES PAIEMENTS CONFORMÉMENT
AVEC LES TERMES DE L'ACCORD NUMÉRO 090120/BK/IP DATÉ DU : 09.01.2020 SERA
EFFECTUÉ DANS UN DÉLAI DE 3 JOURS BANCAIRES EN FAVEUR DE TOUS LES COMPTES NOMMÉS CI-DESSOUS.

COMPTE N°1 : TRANSFERT À L'EXPÉDITEUR (Partie A) 30 % (TRENTE POURCENT)

DÉBOURSEMENT D'INVESTISSEMENT PAIEMENT DE LA VALEUR NOMINALE Y COMPRIS R&E À CEUX CI-DESSOUS
COMPTE

BÉNÉFICIAIREM. VALERIO F. ASTOLFI

NOM DE LA BANQUE BANQUE RAIFFEISEN A.S
ADRESSE DE LA BANQUE :
HVEZDOVA 1718/2B TOUR 140 78 PRAHA 4, REPUBLIQUE TCHEQUE
NOM DU COMPTE BANCAIRE SALOMON WERNER A EN TRUST PRIVÉ S.E/C/O
SIGNATAIRE DE COMPTE BANCAIRE M. VALERIO F. ASTOLFI
NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE: CZ855500 0000 0050 8012 4005
SWIFT_CODE RZBCCZPP

Signature du destinataire Page 1 de 8

 TÊTE DE LETTRE DU DESTINATAIRE

ABA RTN :
NOM DU RESPONSABLE BANCAIRE:
TÉLÉPHONE DU RESPONSABLE BANCAIRE/
NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR
E-MAIL DU RESPONSABLE BANCAIRE
ADRESSE
Transfert le jour même et crédit immédiat - DEVENE: Euro ou USD
Dollars. Tous les virements bancaires doivent inclure le message texte ci-dessous et un
Une copie du bon de virement bancaire sera envoyée par e-mail à
INSTRUCTION SPÉCIALE [Link]@[Link] la vérification légale et la documentation
conformément à la loi Patriotique/réglementations bancaires avec un contrat original
copie à être classée auprès de la Banque

Le message texte S.W.I.F.T. ou Clear Stream couvrant tout

les envois de fonds doivent clairement indiquer ce qui suit : "L'EXPÉDITEUR EST
CONNU DE NOUS. LES FONDS SONT PROPRES ET CLAIRS DE TOUT CRIME.
MESSAGE REQUIS ORIGINE. CECI EST FAIT AVEC UNE RESPONSABILITÉ BANCAIRE COMPLÈTE ET NOUS
SONT SATISFAITS EN CE QUI CONCERNE LA SOURCE DES FONDS ENVOYÉS À NOUS.
RÈGLEMENT DU JOUR.
AVIS PAYMASTER SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER DE BANQUE
COORDONNÉES ÉNONCÉES CI-DESSUS À TOUT MOMENT EN FOURNISSANT UN ÉCRIT
DEMANDE AU PAIEMENT

COMPTE No.2 : TRANSFERT AU SPECTATEUR (Partie A) 14% (QUATORZE POURCENT)

DÉBOURSEMENT D'INVESTISSEMENT PAIEMENT DE LA VALEUR NOMINALE Y COMPRIS R&E AUX SUIVANTS
COMPTE
BÉNÉFICAIREM. SERGIO MOLTENI
NOM DE LA BANQUE BANQUE OCBC WING HANG
ADRESSE BANCAIRE : 161 ROUTE DE LA REINE CENTRALE, HONG KONG
NOM DU COMPTE BANCAIRE GLOBAL LINK 21 LIMITÉE
SIGNATAIRE DE COMPTE BANCAIRE SERGIO MOLTENI
NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE : 035-815-304921-831
CODE SWIFT : WIHBHKHH
ABA RTN :
NOM DU RESPONSABLE BANCAIRE :
TÉLÉPHONE DU RESPONSABLE DE LA BANQUE/
NUMÉRO DE TÉLÉCOPIE
E-MAIL DE L'AGENT BANCAIRE
ADRESSE :
Transfert le même jour et crédit immédiat - DEVISE : Euro ou USD
Dollars. Tous les virements électroniques doivent inclure le texte ci-dessous et un
Une copie du bordereau de virement bancaire sera envoyée par e-mail à
INSTRUCTION SPÉCIALE [Link]@[Link] la vérification juridique et la documentation
conformément à la loi Patriot / réglementations bancaires avec un contrat original
copie à être déposée auprès de la Banque

Le message texte S.W.I.F.T. ou Clear Stream couvrant tout

les envois de fonds doivent indiquer clairement ce qui suit : "L'EXPÉDITEUR EST

Signature du destinataire Page 2 de 8

 EN-TÊTE DU DESTINATAIRE

CONNU DE NOUS. LES FONDS SONT PROPRES ET SONT DÉNUÉS DE TOUT CRIME.
MESSAGE REQUIS ORIGINE. CECI EST FAIT AVEC UNE RESPONSABILITÉ BANCAIRE COMPLETE ET NOUS
NOUS SOMMES SATISFAITS EN CE QUI CONCERNE LA SOURCE DES FONDS ENVOYÉS À NOUS.
RÈGLEMENT DU JOUR.
AVIS PAYMASTER SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LA BANQUE
COORDONNÉES ÉNONCÉES CI-DESSUS À TOUT MOMENT EN FOURNISSANT UN ÉCRIT
DEMANDE AU PAYER

COMPTE N°3 : TRANSFERT AU GROUPE DES FACILITATEURS CÔTÉ EXPÉDITEUR (Partie A)

2,0 % (DEUX POUR CENT)
DÉCAISSEMENT D'INVESTISSEMENT PAIEMENT DE LA VALEUR NOMINALE Y COMPRIS R&E AU
COMPTE SUIVANT

LUCA CANDELARI
NOM DE LA BANQUE REVOLUT BANQUE LTD
4ème ÉTAGE, 7 CERCLE WESTFERRY, 14 4HD LONDRES
ADRESSE DE LA BANQUE : UNITÉ
ROYAUME
NOM DU COMPTE BANCAIRE LUCA CANDELARI
SIGNATAIRE DE COMPTE BANCAIRE LUCA CANDELARI
NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE/ 34889085/GB35REVO00997034889085
IBAN :
SWIFT_CODE REVOGB21
Transfert le même jour et crédit immédiat - DEVISE : Euro ou USD
Dollars. Tous les virements bancaires doivent inclure le message texte ci-dessous.
et une copie du bordereau de virement bancaire sera envoyée par e-mail à :
INSTRUCTION SPÉCIALE xxxxxxxxx@[Link] la vérification légale et la documentation
conformément à la loi Patriot/aux réglementations bancaires avec un original
Copie du contrat à être déposée auprès de la banque

Le message texte S.W.I.F.T. ou Clear Stream

couvrant toutes les remises doit clairement indiquer ce qui suit : "LE
LE REMETTEUR NOUS EST CONNU. LES FONDS SONT PROPRES ET CLAIRS DE
MESSAGE REQUIS ORIGINE NON CRIMINELLE. CECI EST FAIT AVEC UNE BANQUE COMPLÈTE
RESPONSABILITÉ ET NOUS SOMMES SATISFAITS DE LA SOURCE DE
FONDS ENVOYÉS AUX NOUS. POUR UN RÈGLEMENT LE MÊME JOUR.
AVIS PAYMASTER SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER DE BANQUE
COORDONNÉES ÉNONCÉES ICI À TOUT MOMENT EN FOURNISSANT
DEMANDE ÉCRITE AU PAIEMENT

COMPTE N° 4 : TRANSFERT AU GROUPE DES FACILITATEURS 2 CÔTÉ DE L'EXPÉDITEUR (Partie A)

2,0% (DEUX POUR CENT)
VERSEMENT D'INVESTISSEMENT PAIEMENT DE LA VALEUR NOMINALE Y COMPRIS R&E AU
SUIVRE LE COMPTE

EREN KANGELDI
NOM DE LA BANQUE UBS AG

Signature du récepteur page 3 sur 8

 EN-TÊTE DU DESTINATAIRE

ADRESSE DE LA BANQUE : BAHNHOFSTRASSE 45 - 8001 ZURICH (SUISSE)

NOM DU COMPTE BANCAIRE EREN KANGELDI
SIGNATAIRE DE COMPTE BANCAIRE EREN KANGELDI
NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE/ 23315076141J / CH450023323315076141J
IBAN :
CODE SWIFT : UBSWCHZH80A
Transfert le même jour et crédit immédiat - DEVISE : Euro ou USD
Dollars. Tous les transferts d'argent doivent inclure le texte ci-dessous.
et une copie du bordereau de virement bancaire sera envoyée par e-mail à :
INSTRUCTION SPÉCIALE xxxxxxxxx@[Link] la vérification légale et la documentation
conformément à la loi Patriot/aux réglementations bancaires avec un original
Copie du contrat à déposer auprès de la banque
Le message texte S.W.I.F.T. ou Clear Stream
La couverture de toutes les remises doit clairement indiquer ce qui suit : « LE
L'EXPéditeur NOUS EST CONNU. LES FONDS SONT PROPRES ET CLERS DE
MESSAGE REQUIS ORIGINE NON CRIMINELLE. CECI EST FAIT AVEC UNE BANQUE COMPLÈTE
RESPONSABILITÉ ET NOUS SOMMES SATISFAITS EN CE QUI CONCERNE LA SOURCE DE
FONDS ENVOYÉS À NOUS. POUR RÈGLEMENT LE MÊME JOUR.
AVIS PAYMASTER SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LA BANQUE
COORDONNÉES MENTIONNÉES CI-DESSUS À TOUT MOMENT EN FOURNISSANT
DEMANDE ÉCRITE AU PAYER
COMPTE No.5 : TRANSFERT AU GROUPE DE CONSULTANTS 1 RÉCEVEUR PAYMASTER
PARTIE (Partie B) 2,5% (DEUX POINT CINQ POURCENT)
DÉBOURSEMENT D'INVESTISSEMENT PAIEMENT DE LA VALEUR NOMINALE Y COMPRIS R&E AU
COMPTE SUIVANT
BÉNÉFICIAIRES : SAGBOHAN SECHO FLITO
EZECHIEL / GROUPE SAGEF & ASSIGN + MME.
GROUPE CATIUSCIA
NOM DE LA BANQUE BANQUE KASIKORN SOCIÉTÉ ANONYME PUBLIQUE

ADRESSE DE LA BANQUE :
39/2 CHEMIN CHANA, THALADYAI MUANG, TILOK
CENTRE, PHUKET, THAÏLANDE 83000
NOM DU COMPTE BANCAIRE AURA SOLUTION COMPANY LIMITED
SIGNATAIRE DE COMPTE BANCAIRE
399-1-04319-4
NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE / IBAN
CODE SWIFT : KASITHBK
Transfert le même jour et crédit immédiat - MONNAIE : Euro ou USD
Dollars. Tous les virements bancaires doivent incorporer le texte ci-dessous.
Une copie du bordereau de virement bancaire sera envoyée par e-mail à :

INSTRUCTION SPÉCIALE sagefinternationalltd@[Link]

info@[Link]@[Link] des affaires légales
vérification et documentation conformément à la Loi Patriotique/Banque
règlementations avec une copie originale du contrat à déposer auprès de la banque
Le message texte S.W.I.F.T. ou Clear Stream couvrant tout
Les envois de fonds doivent clairement indiquer ce qui suit : "L'ENVOYEUR EST"
CONNU DE NOUS. LES FONDS SONT PROPRES ET CLAIRS DE NON-CRIMINEL
ORIGINE. CECI EST FAIT AVEC UNE RESPONSABILITÉ BANCAIRE COMPLÈTE ET NOUS

Signature du destinataire Page 4 de 8

 EN-TÊTE DU DESTINATAIRE

BÉNÉFICIAIRES : SAGBOHAN SECHO FLITO

EZECHIEL / GROUPE SAGEF & ASSIGN + MME.
GROUPE CATIUSCIA
MESSAGE REQUIS SONT SATISFAITS EN CE QUI CONCERNE LA SOURCE DES FONDS ENVOYÉS À NOUS.
Règlement du jour.

COMPTE No.6 : TRANSFERT AU GROUPE DE FACILITATEURS 1 CÔTÉ EXPÉDITEUR (Partie A)

2,0 % (DEUX POUR CENT)
DÉBLOCAGE D'INVESTISSEMENT PAIEMENT DE LA VALEUR NOMINALE Y COMPRIS R&E À LE
SUIVRE LE COMPTE

GROUPE MME RUTH ALVARADO

NOM DE LA BANQUE BANQUE WELLS FARGO N.A.
ADRESSE DE LA BANQUE : M MONTGOMERY ST420, SAN FRANCISCO, CA, ÉTATS-UNIS
NOM DU COMPTE BANCAIRE ADVISORS D'AFFAIRES PARTENAIRES MONDIAUX CORP
SIGNATAIRE DE COMPTE BANCAIREMadame CATIUSCIA SPADINI
NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE 9326157857
NUMÉRO D'ROUTAGE ABA 121000248
CODE SWIFT : W FBIUS6S
Transfert le jour même et crédit immédiat - DEVIS: Euro ou Dollars américains. Tout
Les virements bancaires doivent inclure le texte ci-dessous et une copie du virement bancaire
Le bordereau de transfert sera envoyé par e-mail à :immaginecs@[Link]
légal
INSTRUCTION SPÉCIALE vérification et documentation conformément à la loi Patriot / réglementations bancaires
avec une copie originale du contrat à archiver auprès de la banque
Le message texte S.W.I.F.T. ou Clear Stream couvrant tout
Les remises doivent clairement indiquer ce qui suit : « L'EXPÉDITEUR EST CONNU DE
LES FONDS AMÉRICAINS SONT PROPRES ET CLAIRS D'ORIGINE NON CRIMINELLE. CECI EST FAIT
AVEC UNE RESPONSABILITÉ BANCAIRE COMPLÈTE ET NOUS SOMMES SATISFAITS EN CE QUI CONCERNE
MESSAGE REQUIS
SOURCE DE FONDS ENVOYÉ À NOUS. « POUR RÈGLEMENT LE MÊME JOUR. »
AVIS PAYMASTER SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES COORDONNÉES BANCAIRES
DÉCLARÉ CI-DEDANS À TOUT MOMENT EN FOURNISSANT UNE DEMANDE ÉCRITE AU
PAYEUR
COMPTE N°6 : TRANSFERT AU GROUPE DES FACILITATEURS 2 CÔTÉ RECEVEUR (Partie B)
2,5 % (DEUX POINT CINQ POURCENT)
DÉBOURSMENT D'INVESTISSEMENT PAIEMENT DE LA VALEUR NOMINALE Y COMPRIS R&D AU
SUIVRE LE COMPTE

BÉNÉFICIAIRE
NOM DE LA BANQUE
ADRESSE DE LA BANQUE :

NOM DU COMPTE BANCAIRE

SIGNATAIRE DE COMPTE BANCAIRE

Signature du destinataire Page 5 de 8

 ENTÊTE DU DESTINATAIRE

NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE/

IBAN
SWIFT_CODE
Transfert le même jour et crédit immédiat - DEVISE : Euro ou Dollars américains. Tout
Les virements bancaires doivent inclure le message textuel ci-dessous et une copie du virement bancaire.
Le bordereau de transfert sera envoyé par e-mail à :xxxxxxxxx@[Link] vérification légale
et documentation conformément à la Loi Patriot / réglementations bancaires avec One
INSTRUCTION SPÉCIALE
Copie originale du contrat à archiver auprès de la banque
Le message texte S.W.I.F.T. ou Clear Stream couvrant tout
les virements doivent clairement indiquer ce qui suit : « L'EXPÉDITEUR EST CONNU »
LES FONDS DES ÉTATS-UNIS SONT PROBES ET CLAIRS D'ORIGINE NON CRIMINELLE. CECI EST FAIT
AVEC UNE RESPONSABILITÉ BANCAIRE COMPLÈTE ET NOUS SOMMES SATISFAITS EN CE QUI CONCERNE
MESSAGE REQUIS
SOURCE DE FONDS ENVOYÉE À NOUS. POUR RÈGLEMENT LE MÊME JOUR.
AVIS PAYMASTER SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES COORDONNÉES BANCAIRES
INDIQUÉ CI-DESSOUS À TOUT MOMENT EN FOURNISSANT UNE DEMANDE ÉCRITE AU
PAYEUR

(SIGNATURE ET SCELLÉ DU DESTINATAIRE)

Je, soussigné M. .. jure et signe sous peine de parjure que le

Les informations fournies dans ce PGL sont exactes et vraies. J'ai fait cette affirmation au nom de
sous la position de PDG de l'entreprise PASSPORT nº :
PAYS D'ÉMISSION
………………… DATE D'EXPIRATION : ………………………..

SOUTIEN PAR LES AGENTS BANCAIRES DE ………………… BANQUE :

SIGNATURE ET SCEAU DE L'AGENT BANCAIRE :

NIP

Signature du Destinataire Page 6 sur 8

 EN-TÊTE DU RÉCEPTEUR

RÉCEPTEUR DE PASSEPORT

Signature du destinataire Page 7 sur 8

 EN-TÊTE DU DESTINATAIRE

CERTIFICAT DE CONSTITUTION DE RECEVEUR

Signature du destinataire Page 8 de 8