Fichier 6
Transféré par
ScribdTranslationsFichier 6
Transféré par
ScribdTranslationsDÉCLARATION JURÉE SUR L'ORIGINE LICITE DES FONDS
(LOI N° 25.246)
En conformité avec les dispositions de l'Unité d'Information Financière (UIF), par la
je déclare sous serment que les fonds et valeurs utilisés pour réaliser les
opérations qui donnent lieu à la procédure à laquelle est jointe la présente acquisition du suivant
véhicule
…………………………………………., proviennent d'ACTIVITÉS LICITES et sont générées par la vente d'un
véhicule marque …………………. Modèle…………………… année………………………. Domaine……………….. par
la somme de pesos…………………………., et crédit personnel de …………………………………… pour la somme
de pesos……………………. (déclarer ce qui correspond), plus les gains provenant de
……………………………, que sont l'objet de l'activité principale de ma représentée.
Signature du représentant ou du mandataire
Aclaración :
Caractère :
CUIT N° :
Je certifie que la signature qui précède a été apposée en ma présence.
Corrientes, Date :
Firma et cachet du certifiant (comptable)
Certification comptable sur la légalité et l'origine des fonds Loi 25246 Disposition Unité de
Information Financière (U.I.F.) N° 293/2012
Messieurs :
Domicile
Activité:
En ma qualité de Comptable Public, à votre demande et pour être présenté devant l'Unité de
Informations Financières (U.I.F), de la Direction Nationale des Registres Nationaux de
Propriété de l'automobile et des crédits de gage ; et aux fins de respecter ...
exigé par la Loi n° 25246 et la Disposition n° 293/2012, je certifie l'information détaillée dans le
section suivante :
I – Informations Examinées
Déclaration faite par ………………………….. CUIT …………………………. ; que les fonds qui se
utilisés pour réaliser l'achat et le paiement ultérieur de l'unité automobile : Mod ………….
Dominio……..; et qui donnent lieu à la procédure à laquelle la présente certification est jointe, proviennent
d'ACTIVITÉS LICITES et proviennent de l'exploitation de l'entreprise mentionnée, laquelle
a pour objet social l'activité…………………………
2 – TÂCHE PROFESSIONNELLE RÉALISÉE
L'émission d'une certification consiste uniquement à constater certains faits et
circonstances avec les registres comptables, extracomptables et d'autres éléments de soutien qui
m'ont été exposés par la Société / Titulaire dans la mesure où j'ai jugé nécessaire dans
les circonstances. Ma tâche était basée sur l'examen des dossiers et de la documentation, supposant
que les mêmes sont légitimes et exempts de fraudes et d'autres actes illégaux, pour quoi j'ai eu
en tenant compte de son apparence et de sa structure formelle. Mon travail professionnel n'a pas consisté à réaliser un
examen de l'audit dans le but d'exprimer un avis professionnel sur la
informations précédemment mentionnées, mais s'est limitée uniquement à vérifier les informations incluses
dans la Déclaration Jurée détaillée au point 1. avec la documentation suivante (exemples) :
Détailler les enregistrements comptables, facture d'achat du véhicule, mouvements
bancaires… etc :
Copie authentique de l'acte par lequel les fonds sont justifiés avec lesquels on...
réalisé le............ (achat/transfert de domaine/constitution ou annulation de
prenda avec l'identification du bien enregistrable).
Documentation attestant la vente de…….(biens meubles, immeubles, valeurs ou
semovientes, etc).
Documentation bancaire prouvant l'existence des fonds à la date de la
transaction.
Duplicata des bulletins de salaire reçus en relation de dépendance avec la
entreprise…………, pour la période ……….
Déclarations fiscales. (Inclure le détail des déclarations fiscales)
cotejadas).
Cobro d'honoraires et/ou de dividendes de l'entreprise..... .(Inclure le détail de la)
documentation de sauvegarde)
Autre documentation fournie. (Détail de la documentation de soutien)
Enregistrements comptables du crédit accordé. (Détail des enregistrements vérifiés)
3 – CERTIFICATION
Par tout ce qui précède, je certifie que les données de la présente Déclaration Jurée de ……………….
son exacts et que les fonds proviennent de l'exploitation de l'activité développée par la
mentionnée entreprise/ par M. …..-
