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Fiche de Connaissance Du Client - Kyc Personne Physique: en Application de L'article Du Risque de Blanchiment D'argent Et

Ce document est une fiche de connaissance du client (KYC) pour les personnes physiques, conforme à la Circulaire BCT n°2017-08. Il recueille des informations essentielles sur l'identité, la situation financière, et les bénéficiaires effectifs du client. Le client s'engage à informer la BIAT de tout changement concernant ces données.

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Fiche de Connaissance Du Client - Kyc Personne Physique: en Application de L'article Du Risque de Blanchiment D'argent Et

Ce document est une fiche de connaissance du client (KYC) pour les personnes physiques, conforme à la Circulaire BCT n°2017-08. Il recueille des informations essentielles sur l'identité, la situation financière, et les bénéficiaires effectifs du client. Le client s'engage à informer la BIAT de tout changement concernant ces données.

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FICHE DE CONNAISSANCE DU CLIENT - KYC

Personne Physique
En application de l’article 5 de la Circulaire BCT n°2017-08 du 19 Septembre 2017, relative à la mise en place des règles du contrôle interne pour la gestion
du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Date Entretien conduit


Agence : Création Mise à jour
Entretien : par :

I. Identification du client :

Nom et Prénom :
Date de Lieu de naissance :
naissance :
Nationalité : Etat civil :
N° CIN :
Date de Date d’expiration
délivrance :
N° Passeport :
Date de Date d’expiration
délivrance :
N° Carte de
séjour :
Date de Date d’expiration
délivrance :
Qualité : Pays de résidence :
Adresse :
Téléphone : Fax : Email :

II. Objet de la
relation
d’affaire :

III. Informations complémentaires :

Nombre
d’enfants :
Statut de
Profession :
l’emploi :

Secteur
Employeur : d’activité de
l’employeur :

1
Nature de
Adresse :
l’employeur :
Client multi
bancarisé :
Client PPE :

Projets du client :

Pays en relation :

Nature activité
Opération avec
avec
l’étranger : l’étranger :

Nature de la
Client en
relation avec
relation
autre client BIAT

IV. Situation financière :

Devise du salaire :
Rubrique Valeur (en D)
Salaire net

Fréquence du salaire

Autres revenus annuels

Revenus mensuels nets

Charges mensuelles

V. Estimation du patrimoine :

Patrimoine du client :

Description du patrimoine :

Valeur estimée du patrimoine (en mD) :

Date estimation du patrimoine :

Charges d'hypothèques sur le patrimoine (en


mD) :

2
VI. Identification des « Bénéficiaires Effectifs » (personnes physiques qui possèdent ou exercent en
dernier ressort un pouvoir de contrôle effectif sur le client)

Nom et Nature et n° de la Date et lieu de


Nationalité PPE **
prénom pièce d’identité naissance Oui/non

PPE : Chef d’État, Chef du gouvernement ou membre d’un gouvernement, gouverneurs, membre d’un parlement, les élus
nationaux et régionaux, membre d’une cour constitutionnelle ou d’une haute juridiction, membre d’une instance
constitutionnelle, officier militaire supérieur, Ambassadeur, chargé d’affaires ou consul, membre de collèges ou de conseils
d’administration des autorités de contrôle et de régulation ainsi que les premiers responsables de ces autorités membre d’un
organe d’administration, de direction ou de contrôle d’une entreprise publique, membre des organes de direction d’une
institution internationale créée par traité ou le premier responsable de sa représentation, haut responsable d’un parti
politique, membre des organes de direction d’une organisation syndicale ou patronale.

J’atteste que ces données sont exactes et je m’engage à informer la BIAT, sans délai, de tout
changement s’y rapportant

Signature du client ou du bénéficiaire d’une procuration

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