SITAB S.A.
Direction Générale Cocody Nord - Quartier Gendarmerie
TF 593 7 - 01 B.P. 724 Abidjan 01 République de Côte d’Ivoire
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RESOLUTIONS SOUMISES A L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION : CINQUIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture : Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de ratifier la
cooptation de Monsieur Bertrand VEZIA, né le 07 mars 1953 à Talence
• du rapport du Conseil d'Administration suivi du rapport du Président du Conseil (Gironde – France), en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de la Société
d’Administration prévu aux articles 831-2 et 831-3 de l’Acte Uniforme relatif au CAITA, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit
droit des sociétés commerciales et du GIE ; jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
• et du rapport général des Commissaires aux Comptes ;
Il est précisé que Monsieur Bertrand VEZIA bénéficie d’une longue expérience de plus
approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils lui sont de 35 ans dans l’Industrie des Produits de Grande Consommation au Maghreb, en Afrique
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les Subsaharienne et en Asie, dont des sociétés du Groupe Imperial en Afrique (de 2002 à
rapports. 2017).
En conséquence, l'Assemblée donne aux administrateurs quitus de l'exécution de leur Au cours des cinq (05) dernières années, Monsieur Bertrand VEZIA a exercé les mandats
mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. sociaux ci-après :
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :
SOCIETES FONCTIONS
DEUXIEME RESOLUTION :
ITWA (ex- IPAFI S.A. (Cote d’Ivoire) RP CAMINA-CI S.A. jusqu’au 28/07/2014
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les RP CORALMA International S.A.S, jusqu’au
SITAB INDUSTRIES S.A. (Cote d’Ivoire)
Conventions visées par les articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des 28/07/2014
Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale approuve ledit rapport. RP CORALMA International S.A.S, jusqu’au
III S.A. (Cote d’Ivoire)
28/07/2014
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à : SITAB S.A. (Cote d’Ivoire)
RP CORALMA International S.A.S, jusqu’au
28/07/2014
TROISIEME RESOLUTION : RP CORALMA International S.A.S, jusqu’au
SONATAM S.A. (Mali)
04/02/2014
L'Assemblée Générale, constatant que le bénéfice net de l'exercice 2016 s'élève MONT NIMBA SARL (Guinée Conakry) Gérant, jusqu’au 16/09/2014
à 2 979 331 795 F CFA et le report à nouveau antérieur à [Link] F CFA, approuve
la proposition d'affectation du résultat faite par le Conseil d'Administration, et décide de SODISEN S.A. (Sénégal) PDG, jusqu’au 16/09/2014
distribuer la somme de 4 039 875 000 F CFA ; le compte « Report à nouveau » s’élevant,
après affectation du résultat de l’exercice 2016, à la somme de 1 056 496 726 F CFA. MTOA S.A. (Sénégal) RP TOBACCOR S.A.S., jusqu’au 04/09/2014
En conséquence, le dividende brut versé à chaque action sera de 4 500 FCFA ; ce IMPS S.A. (Nigeria) ADM, jusqu’au 11/10/2014
dividende sera mis en paiement dans un délai de 15 jours ouvrables conformément aux RP CORALMA International S.A.S, jusqu’au
dispositions édictées par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. MABUCIG S.A. (Burkina Faso)
03/02/2014
DG, jusqu’au 16/09/2014 + RP CORALMA In-
SAII S.A. (Sénégal)
F CFA ternational S.A.S, jusqu’au 13/06/2013
Résultat de l'exercice 2016 2 979 331 795
MTOA S.A. (Sénégal) DG, jusqu’au16/09/2014
Report à nouveau 2 117 039 931
(Après affectation du résultat net 2015)
SOCIETE MAROCAINE DE TABAC S.A. DG, jusqu’au 01/10/2015
Disponible : 5 096 371 726
Affectation SODISEN S.A. (Sénégal) RP TOBACCOR S.A.S., jusqu’au 27/05/2013
Réserve légale 0
Dividendes distribués : 4 039 875 000
Dividende brut par action 4 500 Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :
Dividende net par action 4 124
Report à nouveau après affectation : 1 056 496 726 SIXIEME RESOLUTION :
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à : L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du
procès-verbal de la présente Assemblée pour remplir toutes les formalités de dépôts et
QUATRIEME RESOLUTION : de publication légale.
L'Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, décide Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :
de fixer le montant global des indemnités de fonction qui seront versées au Conseil
d’Administration pour l’exercice 2017 à la somme brute de 45.500.000 F CFA.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
[Link] - An IMPERIAL TOBACCO GROUP company - SITAB - SOCIETE IVOIRIENNE DES TABACS S.A. avec Conseil d’Administration
au capital de 4 488 750 000 FCFA - R.C. CI-ABJ-2014-B-20206 - Siège social et administratif : Côte d’Ivoire - Abidjan, Cocody Nord - Quartier Gendarmerie TF 593 7
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