FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT (KYC)
Personne Physique / Entrepreneur Individuel
Cette fiche est destinée à répondre aux obligations réglementaires de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme en application des articles 12,13,14 et 15 de la circulaire BAM 5W/2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux
établissements de crédit ainsi que de la loi n°13-10 qui met à jour la loi n°43-05.
Date d’Entrée en Relation Date d’Edition de la Fiche KYC
Date d’Entrée en Relation 16/09/2022 Date d’Edition de la Fiche 16/09/2022
Identité du Client
Nom M ACHNID Prénom MOHAMED
Date de naissance 19/11/2003 Pays de naissance MAROC
Pays de nationalité MAROC Pays de Deuxième
Nom du père ACHNID Prénom du père LAHOUSSINE
Nom de la mère BENT ABDALLAH Prénom de la mère NAIMA
Situation
X Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf(Veuve)
matrimoniale
Marocain Marocain résident Etranger
Statut X
résident à l’étranger résident
Etranger non résident
Délivrée Valide du : 06/01/2021
X CIN N° : J574428
par :
MAROC
Au : 06/01/2031
Pièces d’ Délivrée Valide du :
Passeport N° : par :
identité Au :
Carte de Délivrée Valide du :
N° : par :
séjour Au :
Adresse du client
Adresse légale RES TARIK AL KHAIR 04 IMM 03 APP 410 BENSERGAO
Code postal 80000 Ville AGADIR Pays MAROC
Adresse de correspondance
Code postal Ville Pays
Justificatif d’ Facture d’Eau / Electricité Facture téléphone Contrat de Bail
adresse
Attestation d’hébergement X Autre Spécifier CIN
Coordonnées du client
Numéro de téléphone 0670012115 Adresse Email [email protected]
Autre Numéro de téléphone Autre Adresse Email
Autre Numéro de téléphone Autre Adresse Email
REFI K2 0208040001 SY 5210 0001 6811 211 33
Profession du client
Profession Elève ou étudiant
Statut Non salarié
Employeur
(si Non retraité / Inactif)
Activité Employeur
(si Non retraité / Inactif)
X De 0 De 5000 De 10 000 De 18 000 De 25
Revenu En DH A 5000 A 10 000 A 18 000 A 25 000 000
> 35 000
X Salaire Montant 500.00
Loyer(s) Montant
Origine du
Dividendes Montant
revenu
Préciser
Autres
Montant
Objet de la relation et origine des fonds
Objet de la X Ouverture de compte / Disposer de moyens de paiement Produits d’épargne
relation Souscrire un crédit Autres Préciser
Origine des fonds (1)
Autres comptes bancaires détenus par le client :
Type de compte Nom de l’établissement bancaire
Personne Politiquement Exposée
X Non
Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d’
Préciser
un an une fonction publique de haut rang ? Oui
Pays
Une personne de votre famille ou de votre X Non
entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au
Préciser
cours des 12 derniers mois une fonction publique Oui
de haut rang ? Pays
Tiers en relation
(1) Si montant du premier apport est important
REFI K2 0208040001 SY 5210 0001 6811 211 33
Signature du client
J’atteste de l’exactitude des informations ci-dessus et je reconnais avoir été informé que la banque
peut se réserver le droit de clôturer le compte dans le cadre de l’exercice de ses diligences.
Conformément à la loi 09-08, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données
personnelles, ce traitement a été autorisé par la CNDP par la délibération 479-AU-2013 du 01/11/2013 relative à la tenue des
comptes de la clientèle et la gestion des opérations s’y rapportant sous le n° A-GC-369/2014 délivrée le 04/12/2014
Signature du client précédée de la mention «lu et approuvé »
Fait à : Le :
REFI K2 0208040001 SY 5210 0001 6811 211 33
Compte rendu d’Entretien
Synthèse générale suite à l’analyse du dossier client et compte rendu d’entretien
Signature du Directeur d’Agence
Signature du chargé de clientèle Signature du directeur d'agence
Fait à : Le :
REFI K2 0208040001 SY 5210 0001 6811 211 33
