PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-trois
Le quinze novembre
à dix heures
DIRECTION GENERALE
DE Nous, Armelle Gavouyère,
LA POLICE NATIONALE commissaire de police
DIRECTION CENTRALE en fonction à la Direction Centrale de la Police
DE LA
Judiciaire, Sous-Direction de la Lutte contre la
POLICE JUDICIAIRE
Criminalité Organisée et la Délinquance
Financière.
--- Officier de Police Judiciaire en résidence au ministère
PV n°10-00004/ 850 de l'intérieur, 10 Rue du Dr Thibout de la Fresnaye,
14000 Caen, France ---
AFFAIRE CONTRE
--- Étant en service, ----
BILWEB
--- Poursuivant l'enquête préliminaire N° P 09 341
Accusée de complicité 9205/04/4 délivrée à Monsieur Nicolas HEITZ, substitut
de blanchiment au parquet de Bte 5553 114 85 Stockholm, Suède, en
date du 28/12/2009 -------------------
d'argent
--- Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure
OBJET : pénale ------
--- Procédons à l'analyse des DOSSIERS, COPIES DE
Analyse partielle des VIREMENTS, FACTURES et tous les fichiers des
DOSSIERS, COPIES DE opérations commerciales. Réalisons nos constatations de
VIREMENTS, manière liminaire, constatons que les achats de véhicules
FACTURES. sont mélangés, les marques, l'exportation, les
conteneurs, les prix déclarés et le système de
Tous les fichiers des monétisation ne correspondent pas toujours au respect
opérations de la suspension de la société BILWEB dans le cadre de
commerciales. la commercialisation limitée à la Suède et n'ayant pas
l'autorisation de les exporter sur le territoire français en
raison du litige sociétal existant au tribunal de Stockholm.
L'organisation des fichiers et de leur contenu apparaît
comme très peu professionnelle.
ANNEXE
-- Pour mémoire, rappelons que le contenu des trois
missions confiées à M. Müller William est le suivant :
Mission 1 : Politique d'acquisition du client, pratique des
affaires, contact et visite du client, clarification du
processus de décision.
Mission 2 : Phase offre-négociation : préparation de
l'offre, compréhension des termes et conditions
d'identification.
Mission 3 : Période de mise en œuvre : tout changement
susceptible d'avoir un impact, négociation sur place,
douanes, transport locaux, rapatriement des pièces
défectueuses.
Constatons les éléments suivants :
--- Les rapports émanant de BILWEB avant 2023, puis de M. Muller
William. Précisons que l'entité et l'acheteur semblent étroitement
liés, puisque M. Muller prétend acheter les véhicules dans leur
intégralité par les moyens légaux à la société BILWEB.
--- Les documents d'achats qui nous ont été donnés attestent que
les véhicules ont bel et bien été achetés sans aucune contrainte et
livrés.
--- Dans le fichier du programme de suspension des activités
commerciales de la société BILWEB Suède, rédigé par le tribunal
judiciaire de Stockholm, toute opération de vente de véhicules de la
part de la société BILWEB en dehors de la France est interdite,
chose qui n'a pas été respectée.
Le rapport conclut que le client est plus sérieux en France dans ses
actions, qu'il a vendu les véhicules à M. Muller William.
--- La stratégie de la justice en arrêtant M. Muller William est à
l'opposé de la société qui soutient la vente, et qu'elle soit en arrêt
d'activité pour blanchiment d'argent depuis la Suède et continue
clandestinement à vendre les véhicules, d'où M. Muller est un client
victime.
--- La stratégie de la justice en arrêtant M. Muller William est à
l'opposé de la société qui soutient la vente, et qu'elle soit en arrêt
d'activité pour blanchiment d'argent depuis la Suède et continue
clandestinement à vendre les véhicules, d'où M. Muller est un client
victime.
--- Il y avait une enquête contre BILWEB pour blanchiment
d'argent. Cependant, nous avons aidé à convaincre le directeur des
opérations de ne rien faire, puisqu'entre autres, il a violé le délai de
suspension des activités commerciales de vente de véhicules.
-- Puis, nous avons été informés par des sources que M. Muller a
fait une réservation de billet d'avion pour quitter le territoire en
litige. Une arrestation physique et une mise en garde à vue ont été
immédiatement effectuées dans le but de respecter les clauses
signées avec BILWEB pour la traçabilité de leurs actions de ventes
et achats en ligne de véhicules.
-- Nous avons essayé de convaincre M. Muller William d'accorder
le solde de paiement de caution pour sa libération, selon le code de
procédure en vigueur pour la liberté provisoire jusqu'à la fin de
l'enquête.
-- Nous avons informé, par le biais de l'avocat en charge du
dossier, qu’un dédommagement sera fait à M. Muller si les
enquêtes montrent qu'il est non coupable pour complicité de
blanchiment d'argent.
-- Enfin, un prochain appel à la cour pour comparaître avec la
société BILWEB est prévu dans les jours à venir. La date vous sera
communiquée par convocation.
--- Nous avons proposé un dédommagement complet de ce que
cette situation a pu coûter à M. Muller William, libre à son
appréciation, avec les appréciations techniques du juge
d'instruction.
L’OPJ
Thierry Guy
