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NOTIFICATION DE
RECEPTION DE
FONDS ET OPTIONS
DE REGLEMENT-2024
EBA/EU/REP/2024/07/12 JUILLET 2024
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Notification de Réception de Fonds
Paris, 12/07/2024
EU/EBA : Notification de Réception de
Fonds et Options de Règlement
Monsieur RICARDO KILYANE PIVOUTTI,
Nous avons le plaisir de vous informer que la somme de 11 300 000 euros a été
reçue en votre nom, en provenance de la BCEAO (Banque Centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest).
Cependant, conformément aux dispositions régissant les transactions financières
au sein de l'Union Européenne (UE) et l'Autorité Bancaire Européenne (EBA), l'accès
et l'utilisation de la totalité de ce montant sont soumis à une condition de règlement
préalable de 320 000 euros.
➢ Justification et Conditions :
• Article 7.1 du Règlement UE 575/2013 sur les exigences de fonds propres :
« Les fonds transférés doivent respecter les conditions de régularisation
financière afin d’assurer la transparence et la conformité avec les
régulations en vigueur. »
• Article 9 du Guide des Transactions Transfrontalières de l’EBA :
« Tout montant transféré supérieur à 10 millions d’euros nécessite une
validation supplémentaire, incluant le règlement de frais administratifs
spécifiques. »
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Pour faciliter cette régularisation, nous vous offrons la possibilité de régler la moitié
du montant requis, soit 160 000 euros. Une fois ce règlement effectué, vous aurez
accès immédiat à 47,50% des 11 300 000 euros, soit 5 367 500 euros.
Alternativement, si vous ne souhaitez pas cette option, vous pouvez vous acquitter
de la totalité des 320 000 euros pour accéder à l'intégralité des fonds.
➢ Articles de Référence :
• Article 12.3 du Règlement UE 2017/2402 :
« Des allégements peuvent être accordés sur les frais administratifs sous
conditions spécifiques, incluant le règlement partiel du montant dû. »
• Article 14 du Manuel de Conformité de l’EBA :
« En cas de règlement partiel des frais, l’accès proportionnel aux fonds peut être
accordé pour garantir la fluidité des transactions. »
Nous attirons également votre attention sur le fait que si ce règlement n'est pas
effectué rapidement, des frais supplémentaires pourraient s'ajouter conformément
aux dispositions des articles 17.2 du Règlement UE 575/2013 et 23.1 du Guide des
Transactions Transfrontalières de l’EBA.
Nous vous prions de bien vouloir effectuer le règlement des 160 000 euros pour
activer cette option. Nous restons à votre disposition pour toute assistance
supplémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur RICARDO KILYANE PIVOUTTI, l’expression de nos
salutations distinguées.
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• Signataires :
❖ M. José Manuel Campa, Président de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA)
❖ Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne (UE)
❖ M. Frédéric Hubault, Gestionnaire Bancaire de l’EBA et de l’UE
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Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin CS 30154
92927 Paris La Défense CEDEX, FRANCE
Tel. +33 1 86 52 70 00
E-mail: info@[Link]
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