I.M.
PRO SARL-AU
CAPITAL DE 6.000.000,00DHS
SIEGE SOCIAL : à IMM N 58 APPT N 3 2 EME ETAGE AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH HAY
ENNAHDA II, TEMARA.
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 03/01/2023
L'an deux mille VINGT QUATRE, LE TROIS JANVIER à dix heures les associés de la Société
[Link] SARL-AU Société à responsabilité LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE ET AU
CAPITAL DE 6.000.000,00 DHS, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège
social de la société sise à SIEGE SOCIAL : à IMM N 58 APPT N 3 2 EME ETAGE AVENUE
ALLAL BEN ABDELLAH HAY ENNAHDA II, TEMARA. L'ensemble des associés étant présent ou
représenté, il n'a pas été jugé nécessaire de Dresser une feuille de présence.
Composition du Bureau
L'assemblée Générale Extraordinaire procède à la composition de son bureau comme suit :
- La présidence est dévolue à Mr. ABDELILLAH BOUKTIB
- Mr. HICHAM EL BYDALI est désigné comme Secrétaire.
Constatation de la régularité de l'assemblée.
L'assemblée Générale Extraordinaire, à l'unanimité, reconnaît la régularité de la
Convocation sous la forme dans laquelle elle lui a été faite.
La présidente constate que toutes les parts sociales sont présentées ou représentés et
l’assemblée peut en conséquence délibérer valablement sur toutes les questions de l’ordre
du jour.
L'ordre du jour:
1- Cession des parts.
2- Démission du gérant
3- Nomination du nouveau gérant
4- Pouvoirs à conférer.
5- Statut mise à jour
Documents mis à la disposition de l'assemblée.
La présidente met à la disposition de l'assemblée les documents suivants :
- La feuille de présence signée.
- Les statuts de la société
- Attestation d'inscription au registre de commerce.
Après vérification de tous les documents mis à la disposition de l'assemblée et après
Discutions et échange de points de vue sur toutes les questions portées à l'ordre du jour et
plus Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises à la voix :
PREMIERE RESOLUTION:
Cession de parts
L'assemblée Générale en application de l'article 12 des statuts ratifiée la cession de six mille
parts (6000) d'une valeur nominale de cent dirhams (1000,00 dhs) chacune pour une somme
totale de cent mille dirhams (6.000. 000,00dhs) par Mr. ABDELILLAH BOUKTIB à Mr.
HICHAM EL BYDALI.
ARTICLE 6 : APPORTS
Le capital qui s'élève à six million de dirham est divisé en six Mille (6.000) parts de Mille
(1000) dirhams chacune toutes entièrement libérées ainsi que le déclarant expressément les
associes et attribuées à savoir :
Mr. HICHAM EL BYDALI.......................................................................six mille parts 6000
parts
Total des parts représentant le capital social est ………………………………………….6000 parts
ARTICLE 7: CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de Six Million de Dirhams (6.000.000,00 dhs) libérés
comme suit:
Mr. HICHAM EL BYDALI Six Million de Dirhams 6.000.000,00dhs
TOTAL :…………………………………………………………………………………………………….6.000.000, 00 dhs
Les surnommés et soussigné, reconnaissent et déclarent que les parts à eux attribuées
correspondent à leur droits respectifs, sont réparties comme il vient d'être dit et son toutes
intégralement libérées.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION:
Démission du gérant de la société
Assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Mr. ABDELILLAH BOUKTIB
comme gérant de la société [Link] <SARLAU>.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROIXIEME RESOLUTION
Nomination du nouveau gérant
L'assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer Mr. MOUSSA CHROUAAT en qualité
de gérant de la société [Link] <SARLAU> pendant une durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTON
Pouvoirs à conférer
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou extraits du
procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé
par les associés présents ou légalement représentés.
Fait à Casablanca le 03/01/2024
Mr. HICHAM EL BYDALI Mr. ABDELILLAH BOUKTIB
