Société civile immobilière au capital de (Montant du capital social
de la société) €
(Adresse siège social)
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de dissolution
LES SOUSSIGNÉS :
1° (Nom/prénom), (Lieu naissance), (Date de naissance), (Profession), (Adresse complète),
(Nationalité), (Etat matrimonial)
Si l'associé est une personne morale, sont indiqués : (Dénomination), (Forme juridique de la
société), (Montant du capital social de la société), (Adresse siège social), (Numéro
d’immatriculation au RCS), (Nom du représentant de la société).
2° (Nom/prénom), (Lieu naissance), (Date de naissance), (Profession), (Adresse complète),
(Nationalité), (Etat matrimonial).
Si l'associé est une personne morale, sont indiqués : (Dénomination), (Forme juridique de la
société), (Montant du capital social de la société), (Adresse siège social), (Numéro
d’immatriculation au RCS), (Nom du représentant de la société).
Les associés agissant en qualité de seuls actionnaires de la société (Dénomination), société
civile immobilière au capital de (Montant du capital social de la société) euros, dont le siège
social est situé (Adresse siège social), se sont réunis dans cette assemblée générale
extraordinaire pour décider d’un commun accord la dissolution de ladite société,
conformément aux dispositions de l’article (Numéro de l’article) des statuts de ladite société,
et ont établi le présent procès-verbal.
Le Gérant dépose les documents suivants :
- Les statuts de la société ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée ;
- S’il y a lieu, les accusés de réception postale des lettres de convocations ;
- S’il y a lieu, les pouvoirs des associés représentés ;
- S’il y a lieu, la feuille de présence ;
- S’il y a lieu, le rapport du commissaire.
Ordre du jour :
- Dissolution anticipée de la société ;
- Désignation du liquidateur ;
- Désignation du siège de la liquidation ;
- Pouvoirs en vue d’accomplir la mission ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Ils ont convenu ce qui suit :
Première résolution : Dissolution anticipée de la société
L’assemblée des associés, après avoir entendu lecture du rapport du Gérant, décide de la
dissolution anticipée de la société (Dénomination sociale), et de sa liquidation amiable
conformément aux dispositions (Numéro de l’article) des statuts de ladite société,
La société subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci
Cette résolution mise aux voix est adoptée à (l’unanimité ou la majorité de (nombres de
parts sociales)).
Deuxième résolution : Désignation du liquidateur
L’assemblée générale des associés, sur proposition du Gérant nomme en qualité de
liquidateur et pour une durée de (x mois) à noter que la mission ne peut excéder la durée de
3 ans,(Madame/Monsieur, prénom/nom, né le ../../….., demeurant à).
L’assemblée générale des associés met ainsi fin aux fonctions du gérant à compter de ce
jour.
Dans les (x mois) de sa nomination, le liquidateur doit convoquer les associés en assemblée
générale ordinaire, à l'effet de leur faire un rapport sur la situation comptable de la société,
sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.
L'assemblée des associés décide que le liquidateur a droit, en contrepartie de l'exercice de
son mandat, à une rémunération de (indiquer le montant et la nature de cette rémunération
ainsi que la fréquence de perception ; si le liquidateur n’est pas rémunéré pour l’exercice de
sa fonction, cela doit être également mentionné sur le procès-verbal d'assemblée).
Cette résolution mise aux voix est adoptée à (l’unanimité ou la majorité de (nombres de
parts sociales)).
(Madame/Monsieur,prénom et nom du liquidateur) déclare accepter ses fonctions de
liquidateur et certifie ne pas être sous le coup des interdictions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à (l’unanimité ou la majorité de (nombres de
parts sociales)).
Troisième résolution : Désignation du siège de la liquidation
Le siège social de la liquidation est fixé au (adresse de liquidation), où la correspondance et
tous actes et documents relatifs à la liquidation devront être adressés et notifiés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à (l’unanimité ou la majorité de (nombres de
parts sociales)).
Quatrième résolution : Pouvoirs en vue d’accomplir la mission
L'assemblée des associés donne au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour mener à
bien sa mission, c'est-à-dire réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde entre les
associés;
Il est autorisé à continuer les affaires en cours pour les besoins de la liquidation
exclusivement.
Le liquidateur est tenu de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une
fois par an, dans les trois mois de la clôture de l'exercice social, en vue d'approuver les
comptes annuels.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à (l’unanimité ou la majorité de (nombres de
parts sociales)).
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le
liquidateur.
Septième résolution : Pouvoirs et formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au liquidateur à l’effet d’accomplir toutes les
formalités légales et de publicité au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie certifiée
conforme du procès-verbal constatant ses délibérations à l’effet de procéder à toutes
formalités prescrites par la loi.
Fait à (ville du document), le (date du document).
Le Gérant
(Signature du gérant)
(Signature des associés)
Le liquidateur
(Signature du liquidateur)
