SD
Transformation
Transformation en Société à responsabilité limitée
Procès-verbal du directoire
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<<Dénomination sociale>>
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de <<Montant>> <<dirhams>>
Siège social : <<Adresse>>
<<Code postal>> <<Ville>>
RC <<Ville et numéro>>
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE DU <<DATE>>
L'an <<Année (en lettres)>>, et le <<Jour (en lettres)>> <<Mois (en lettres)>>, à
<<Heure (en lettres)>>, le directoire s'est réuni, <<Lieu>>, sur convocation de son
président.
Sont présents :
<<M...>> <<Nom du membre du directoire>>,
Sont absents :
<<Noms des membres absents du directoire>>,
Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du directoire est adopté « à
l'unanimité ».
Puis, le directoire délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :
- Projet de transformation de la société en société à responsabilité limitée.
- Convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
PROJET DE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
Le président expose au directoire l'intérêt et l'opportunité d'une transformation de la
société en société à responsabilité limitée.
<<Exposer les motifs de la transformation>>
Il indique également au directoire que la société remplit les conditions requises par
l'article 216 de la loi du 30 août 1996 pour sa transformation en société à responsabilité
limitée.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a approuvé les états de synthèse du
premier exercice social et la société a au moins un an d'existence.
Le commissaire aux comptes de la société présentera à l'assemblée générale le rapport
prévu par l'article 219 de la loi.
Cette transformation prendrait effet au jour de la décision de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, statuant dans les conditions de l'article 220 de la loi
précitée, soit à la majorité des trois quarts du capital social.
Les titulaires des <<Nombre>> actions de <<Valeur nominale>> dirhams émises en
représentation du capital social se verraient attribuer <<Nouveau nombre >> parts
sociales de <<Nouvelle valeur nominale>> dirhams.
La transformation de la société s'effectuerait sans création d'une personne morale
nouvelle.
Après en avoir délibéré, le directoire décide, de proposer aux actionnaires, la
transformation de la société en société à responsabilité limitée dans les conditions qui
viennent de lui être exposées.
CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le directoire décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire,
le <<Date>> à <<Heure>>, <<Lieu>>, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Transformation de la société en société à responsabilité limitée,
- Adoption des nouveaux statuts,
- Nomination <<du (ou des)>> gérant<<(s)>>,
<<s'il y a fixation de la rémunération de la gérance>>
- Fixation de la rémunération de la gérance,
<<s'il y a confirmation des commissaires dans leurs fonctions>>
- Confirmation des commissaires aux comptes dans leurs fonctions,
- Pouvoirs à donner.
RAPPORT - RESOLUTIONS
Le directoire arrête ensuite les termes du rapport qu'il présentera à l'assemblée, ainsi que
le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires.
« Un exemplaire de ce rapport sera mis à la disposition du commissaire aux comptes
dans les plus courts délais ».
COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES
Le directoire charge son président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre
aux actionnaires d'exercer leur droit d’information relatif à la prochaine assemblée dans
les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et
un autre membre du directoire.
Le président Un membre du directoire
<<Nom du président>>
