PRIMERA SEMAMA CETEX

INVESTIGACION PRELIMINAR

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE

PORRES
FACULTAD DE DERECHO

Mag. MARIA DEL PILAR MALPICA

CORONADO.
 Orden juridico penal

NULLA POENA
Nulum poena
SINE PREVE
preve sine lege
LEGE
FUNCION C
REPRESIVA IP
DEL ESTADO IO
S

principios
NULLA POENA
SINE IUDICIO
 ROL DEL
ROL DEL MINISTERIO
MINISTERIO PUBLICO
PUBLICO

Art.159 GARANTE CONSTITUCION

GARANTE
•
•
DEFENSA DE
DEFENSA DE LOS
LOS DERECHOS
DERECHOS CIUDADANOS
CIUDADANOS YY DE
DE LOS
LOS
INTERESESPUBLICOSTUTELADOS
INTERESESPUBLICOS POR LA
TUTELADOSPOR LA LEY
LEY

•
•
DEFENSOR DE
DEFENSOR DE LA
LA LEGALIDAD(
LEGALIDAD( Normatividad
Normatividad const.
const. YY
legal ))
legal

CONDUCTOR LEY ORGANICA

ART.14 CONDUCTOR DEL MP

INVESTIG. PRELIMINAR
INVESTIG. PRELIMINAR .. TITULAR
TITULAR DE
DE LA
LA ACCION
ACCION PUBLICA
PUBLICA
YY RESPONSABLE
RESPONSABLEDE
DELA
LACARGA
CARGADEDELA
LAPRUEBA
PRUEBA
FISCAL: GARANTE DE LOS DDHH .

PRINCIPIO ACUSATORIO

ARMONIA.
PRINCIPIO LEGALIDAD
GARANTIA DE LOS
DERECHOS Y
EFICACIA EN LA
LIBERTADES .
PERSECUSION

DELITO

DEBIDO PROCESO
TUTELA PROCESAL PENAL
 FORMAS DE PROMOCION
Poder jurídic: presupuesto
procesal
 FORMALIZACION: NOTITIA CRIMINIS

DENUNCIA DE OFICIO

MINISTERIO
DE PARTE PUBLICO

Cualquier ciudadano o grupo

ACCION
POPULAR
 DENUNCIA DE OFICIO
 NOTITIA CRIMINIS
 Publicidad.
 (Notitia policial)
 LA DENUNCIA DE PARTE

La denuncia puede ser

Fiscal Provincial :
escrita o verbal . 
Decide formalizar

Se puede levantar acta en 
Archivar provisionalm
caso de personas sin
recursos económicos 
Definitivamente,

Contiene : circunst, lugar, 
Principio de oportunidad (art
tiempo, modo e instrum, 2 cpp)
nombres , autor (es)
cómplices, testigos .
 DIFERENCIAS INVESTIGACION
 FISCAL  POLICIAL
CONDUCTOR CONST
ART SUBORDINADO
159
166
INICIO PREVIENE,
INVESTIGA

INVESTIGACION COMBATE

DELITO DELINCUENCIA
 VALOR DEL ATESTADO POLICIAL
 REFERENCIAL.
 CUESTIONABLE
 REQUIERE PRESENCIA
 FISCAL .
 ELEM. PROBATORIO
 APRECIABLE CON
 CRITERIO DE CONCIEN-
 CIA .

ART.62 CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS
PENALES.
 INVESTIGACION PRELIMINAR

ACTOS DE INVESTIGACION.

ACTOS DE PRUEBA

HIPOTESIS: HECHOS 
CONVENCERALJUEZ:VERDAD/

AFIRMACION POSTULA-TORIA AFIRMACION
EN ELPROCESO. 
.

FUNDAMENTAN SENTENCIA.

FUNDAMENTO: FASE
INSTRUCTORA E INTERMEDIA 
DA CONVICCION SOBRE

. RESPONSABILIDAD

MERA PROBABILIDAD/ PENAL:CONDENA
RESPONSABILIDAD

. 
CONTRADICCION ES CONDICION

SU ACTUACION LIMITA LA INDISPENSABLE DE LICITUD..
CONTRADICCION, SON
CUESTIONABLES.
 DILIGENCIAS ESPECIALES .

LEVANTAMIENTO DE
ART-239 CODIGO
CADAVERES PROCESAL
PENAL

NECROPSIA

PROHIB : EMBALSAMIENTO,INCINERACION
D
LESIO EXAMEN ANATOMOPATOLOGICO
NES

ABORTO: PREÑEZ
RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL

PATRIMONIO
PRE EXISTENCIA DE LEY
 INVESTIGACION PRELIMINAR

CALIFICACION

FORMALIZACION
DENUNCIA

AMPLIACION
DE INVESTIGACIONES
FISCAL: ARCHIVO
TITULAR DE LA PROVISIONAL
ACCION PENAL
PUBLICA
ARCHIVO
DEFINITIVO

PRINCIPIO ACUERDO
DE REPARATORIO
OPORTUNIDAD
MOMENTO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN
PENAL PÚBLICA


PNP MP Formaliza Juez Penal

Notitia Criminis auto apertorio
instrucción.

MP: promueve la apertura de la etapa de
preparación para el ejercicio de la acción penal
pública.
 ARCHIVO DEFINITIVO
(DE LA DENUNCIA DE PARTE )

CASO
HECHO NO DELITO

ACCION PRESCRITA

PROPORCIONALIDAD
RAZONABILIDAD

FISCAL
SUPERIOR

QUEJA DE DERECHO
ART. 12 LOMP
 MEDIDAS EXCEPCIONALES
MEDIDAS EXCEPCIONALES DE
DE
LIMITACION DE
LIMITACION DE DERECHOS
DERECHOS

EN INVESTIGACIONES
EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES
PRELIMINARES LEY
LEY
27379
27379
DELITOSDE
DELITOS DECRIMINALIDAD
CRIMINALIDADORGANIZADA
ORGANIZADA, ,CON
CONRECURSOS
RECURSOSPUBLICOS
PUBLICOSOO
COMETIDOPOR
COMETIDO PORFUNCIONARIOS
[Link]
[Link]
PELIGROCOMUN;
COMUN;ADM
ADM
PÚBLICA;DELITOS
PÚBLICA; DELITOSADUANEROS,
ADUANEROS,[Link]
[Link]
DETERRORISMO,
TERRORISMO,
[Link]
[Link] DEACTIVOS,
ACTIVOS,DELITOS
DELITOSDE DELESA
LESAHUMANIDAD
HUMANIDAD, ,DELITOS
DELITOSCONTRA
CONTRAEL
EL
ESTADOYYDEFENSA
ESTADO NACIONAL..
DEFENSANACIONAL

DETENCION PRELIMINAR:15DÍ[Link]
DETENCION PRELIMINAR:15DÍ[Link] 15 15 más.
más.
El Fiscal
El Fiscal solicita
solicita alternativamente
alternativamente cualquiera
cualquiera de
de las
las
previstasenel
previstas enelart.
art.143
143CPP.
CPP.
MEDIDAS CAUTELARES
MEDIDAS CAUTELARES EXCEPCIONALES
EXCEPCIONALES
LIMITACION DE
LIMITACION DE DEECHOS
DEECHOS EN
EN [Link]
[Link]

DETENCION PRELIMINAR

IMPEDIMENTODE
IMPEDIMENTO DESALIDA
SALIDADEL
DELPAIS.
[Link]
PUEDEACUMULARSE
ACUMULARSEAA LA
LA
DETENCIONOOAALA
DETENCION LACOMPARECENCIA
COMPARECENCIACON CONRESTRICCIONES
[Link]
.DURA15
15
DIASPRORROGABLES
DIAS PRORROGABLES15 15MÁ[Link]
MÁ[Link]
CONTRATESTIGO
TESTIGO
IMPORTANTE..
IMPORTANTE

INCAUTACION,APERTURAEEINTERCEPTACION
INCAUTACION,APERTURA INTERCEPTACIONDE
DEDOCUMENTOS
DOCUMENTOSPRIVADOS
PRIVADOS
, ,LIBROS
LIBROSCONTABLES,BIENES
CONTABLES,BIENESCORRESPONDENCIA.
CORRESPONDENCIA.15
15DIAS
DIAS
PRORROGABLES.
PRORROGABLES.

EMBARGO:15
EMBARGO :15DÍAS
DÍASPRORROGABLES
PRORROGABLES
LEVANTAMIENTODEL
LEVANTAMIENTO DELSECRETO
SECRETOBANCARIO
BANCARIOYYRESERVA
RESERVA
TRIBUTARIA
TRIBUTARIA
 MEDIDAS EXCEPCIONALES
MEDIDAS EXCEPCIONALES LIM./DER
LIM./DER

EXHIBICION // REMISION
EXHIBICION REMISION DE
DE INFORMACION
INFORMACION

PLAZO :
•
SO PENA
SO
• PENA DE
DE INCAUTACION
INCAUTACION
90 DIAS.
PRORROGA
ALLANAMIENTO
ALLANAMIENTO
15 DIAS
•
•
INMOVILIZACION DE
INMOVILIZACION DE BIENES
BIENES MUEBLES
MUEBLES
/CLAUSURA DE
/CLAUSURA DE LOCALES.
LOCALES.

7 DIAS
 INVESTIGACION PRELIMINAR

 ACTOS DE INVESTIGACION .
 LEY Nº 27934
 Actuación supletoria de la PNP.
 Facultad discrecional Fiscal :investigación.
 DETENCIÓN Y CONVALIDACIÓN
 Detención preliminar ( 24 hrs) no se da la flagrancia:
antes del inicio investig
 En la Investig. Preliminar Fiscal : JUEZ
 Medidas coercitivas : art. 143 [Link].P

Criminalidad organizada:
convalidación 7 días naturales.

Cuando no exista flagrancia o se fuge.

PELIGRO DE FUGA .
 CONVALIDACIÓN DE DETENCION
 EN FLAGRANCIA : FISCAL la solicita hasta 7 días
cuando exista peligro de fuga y se trate de delito
criminalidad organizada.
 Delitos: secuestro, extorsión, TID, Lavado de activos,
Terrorismo,
Terrorismo y trata de

ESPIONAJE
excepcion

15 dias
 FISCAL PUEDE DAR LIBERTAD

 Antes del vencimiento del  Orden : detención

 Grales de ley.
plazo : CONSULTA  Escrita, excpción:
 Fiscal Superior: 24 hrs. email,fax, telf, otro.
 RQ : 6 meses.
 Auto de convalidación
 En flagrancia
Fiscal debe poner a
disposición
detenido
Detenido

Juez : verifique identidad

citado

Sin flagrancia En el día . Fiscal pone a

disposición
 FLAGRANTE DELITO

CONSTITUCION
DETENCION

POLICIA FISCAL

DIRECCION
ACTOS DE INICIO CONTROL
EJECUCION LEGALIDAD

ACTOS INMED
POSTERIORES
CONSUMACION
 CONCEPTO PROCESAL

SITUACIÓN FACTICA LIMITA DERECHOS Y
LIBERTADES FUNDAMENTALES.

CIRCUNSTANCIA HABILITANTE :MEDIDA
CAUTELAR :DETENCION,o la inviolabilidad del domicilio,
sin autorización judicial previa.

Art.2 inc 9, inc 24 f) Constitución Peruana
 FLAGRANCIA


Circunstancia fáctica que
permite una detención el
uso de armas , el uso de
armas de fuego,el ejercicio
de la legítima defensa o
hasta la aplicación de un
determinado procedimiento.
 SITUACIÓN DE FLAGRANCIA SEGÚN EL
CÓDIGO PROCESAL CHILENO

INMEDIATEZ INMEDIATEZ
TEMPORAL PERSONAL


El que en T” inmediato a la

El que actualmente se
perpetración es hallado con objetos
encontrare cometiendo el delito.
procedentes de aquel o con señales,

El que acabare de cometerlo. armas,etc

El que huyere del lugar y fuese 
El que fuese señalado por las víctimas
sindicado como autor. como autor o cómplice de un delito
que acabare de cometerse.
ORDENAMIENTO ESPAÑOL


Delito flagrante el que se
estuviere cometiendo o se
acabara de cometer cuando el
autor sea sorprendido.
 PRESUPUESTOS DE FLAGRANCIA

FUMUS COMMISI PARA DETENER

IMPUTACION
PREVIA

IN FRAGANTI
PERCEPCION
SENSORIAL
INMEDIATEZ

PERICULUM LIBERTATIS NECESIDAD

INTERVENCION
OCULTAM. P

PROPORCIONALIDAD
RESTRICTIVA
ASEGURAR
 DETENCION EN FLAGRANCIA


LE3ION
LESION
ACTUAL
INMINENTE
BIEN JURICO

ESPECIAL
GRAVEDAD

IMPUTADO
FUGARSE
OCULTARSE
 FLAGRANTE DELITO
LEY Nº 27934 ART 4


REALIZACION ACTUAL
INMEDIATEZ

AUTOR DESCUBIERTO TEMPORAL

PERSEGUIDO

SORPRENDIDO OBJETOS

ACABA/ EJECUTARLO

INMEDIATEZ
PERSONAL
ESPACIAL
 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Inmediatez Temporal

Ratio Decidendi
FLAGRANCIA

Inmediatez Personal

Exp. Nº 2096-2004 HC/TC (El Santa)

Exp. Nº 6459-2005 PHC (La Libertad)
 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

FLAGRANCIA
SOSPECHA

En la Escena
del Crimen

Huyendo de la
Escena del Crimen

Detención Constitucional
Detención Arbitraria

Exp. Nº 1324-2000 HC/TC (Lima)

 CASOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA –
[Link]. Art. 259º

FLAGRANCIA MATERIAL O Hecho Actual – Autor

ESTRICTA descubierto

Perseguido y capturado
CUASI FLAGRANCIA el Autor

PRESUNCION DE Sorprendido con

FLAGRANCIA Huellas del Delito
 ELEMENTOS DE FLAGRANCIA

Autor cometiendo el Delito

INMEDIATEZ TEMPORAL

Autor vinculado al Hecho

INMEDIATEZ PERSONAL

UNIDAD DE PERSECUCION Continuidad

 ARRESTO CIUDADANO
NCPP ART. 260


ESTADO DE FLAGRANCIA DELICTIVA

INMEDIATA
ENTREGA
NUEVO CODIGO
PROCESAL PENAL
INVESTIGACION PREPARATORIA


Actos iniciales de investigación,
diligencias preliminares de
investigación para determinar si
formaliza la investigación
preparatoria.

Disposición de inv. Preparatoria.

120 días,prórroga 60 días.

Complejas 8 meses.