PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS EN LA
INVESTIGACION DE D/C/P
– APROPIACION ILICITA Y
SUS MODALIDADES
GRUPO N° 2
Docente:
CRNL PNP® GUSTAVO FERNANDO CERNA GARCIA
INTRODUCCION
DELITOS Entre otras características generales de los delitos
patrimoniales, destaca su configuración
CONTRA estrictamente dolosa. Además, que cada infracción
penal está siempre vinculada con el reconocimiento
EL o el ejercicio de determinados derechos reales como
la propiedad, la posesión, el uso o el usufructo
PATRIMON legítimos de bienes muebles o inmuebles. Asimismo,
que son delitos de resultado, por lo que la tentativa
IO es posible y punible.
APROPIACIÓN ILÍCITA
En el contexto legal, se refiere a la acción de
apoderarse de un bien o dinero que se le ha confiado a
una persona con la obligación de devolverlo, cuando
esta persona lo retiene y no cumple con su
obligación. Es un delito contra el patrimonio que se
configura cuando alguien, habiendo recibido un bien en
depósito, comisión, administración u otro título similar,
se lo apropia con la intención de lucrarse, sin haber
cumplido con la obligación de devolverlo o hacer un
uso específico.
DESCRIPCI
ON LEGAL
Artículo 190.- Apropiación ilícita común
El que, en su provecho o de un tercero, se
apropia indebidamente de un bien mueble,
una suma de dinero o un valor que ha
recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que
produzca obligación de entregar, devolver, o
hacer un uso determinado, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro años.
DIFERENCIAS IMPORTANTES
Apropiación ilícita Estafa
En este delito el engaño es esencial.
En este delito no existe el engaño. Hay engaño concomitante con la entrega del bien.
Hay abuso de confianza. La constitución de la posesión va precedida desde el
La posesión de la cosa es originalmente lícita y primer momento por una conducta engañosa que
después surge el ánimo de apropiación ilícita. precisamente es el origen o la causa de esa
Recae sobre bienes muebles. constitución, con lo que la posesión es desde ese
momento ilícita.
SUJETO ACTIVO
El sujeto activo debe haber entrado en
Puede ser cualquier persona que
posesión del bien apropiado con la
después de haber recibido el bien
obligación de su posterior devolución o
mueble, en virtud de un título no
entrega, por lo que respecto del bien
traslativo de propiedad, es decir, que se
hay dos momentos: uno lícito, que es la
transmita solamente la posesión
entrega en posesión legítima del bien, y
inmediata, tiene la obligación de
el otro ilícito, que es la no devolución,
devolverlo, entregarlo o darle un uso
en la que existe el ánimo de apropiarse
determinado.
indebidamente del bien.
SUJETO PASIVO
Es el titular de los bienes muebles (objeto del delito) y puede ser cualquier persona física o
jurídica.
Roy Freyre señala que es sujeto pasivo en este delito la persona titular del derecho real con
quien debió cumplirse con la obligación de devolverle la cosa, o la persona por cuenta de
quien se asumió la obligación de entregar el bien mueble a otro.
Víctima o sujeto del delito de apropiación ilícita será cualquier persona natural o jurídica
con la única condición de ser la propietaria del bien mueble, dinero o valor entregado por
título legítimo al agente, para después ser devuelto o entregado a una tercera persona o
hacer un uso determinado del bien.
El comportamiento consiste en la apropiación
de un bien mueble, dinero o un valor que se
ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que
produzca la obligación de entregar, devolver o
hacer un uso determinado.
ACCIÓN
TÍPICA En sí, el delito de apropiación ilícita se
concretiza cuando concurren
obligatoriamente los elementos constitutivos
que conforman el tipo penal. Son
requisitos sine qua non para que la conducta
sea típica.
BIENES MUEBLES
Artículo 886.- Son muebles:
1.- Los vehículos terrestres de cualquier clase.
2.- Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.
3.- Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal.
4.- Los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están
unidos al suelo.
•5.- Los títulos valores de cualquier clase o los
instrumentos donde conste la adquisición de créditos o de
derechos personales.
•6.- Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de
patentes, nombres, marcas y otros similares.
BIENES •7.- Las rentas o pensiones de cualquier clase.
MUEBLES
•8.- Las acciones o participaciones que cada socio tenga en
sociedades o asociaciones, aunque a éstas pertenezcan
bienes inmuebles.
•9.- Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a
otro.
•10.- Los demás bienes no comprendidos en el artículo
885.
CONSUMACIÓN
El acto voluntario por el cual el
agente tomó la determinación
de incluir el bien en su
El resultado de la apropiación dominación
ilícita consiste en la patrimonial necesita
apropiación, que se manifiesta exteriorizarse de una manera
Roy Freyre considera «que hay
al realizarse los actos de indubitada para así determinar
consumación en el momento
disposición o al negar haber la consumación. «El delito de
en que el sujeto se apropia
recibido las cosas poseídas, y en apropiación ilícita se consuma
indebidamente de la cosa que
el consecuente perjuicio que la con el apoderamiento del bien,
poseía ilícitamente y de manera
apropiación produce en el esto es, cuando el inculpado,
inmediata».
titular del derecho o exigir la demandado en el proceso civil,
entrega o devolución de las se niega a devolver el bien que
cosas. le ha sido dado en depósito,
pese a haber sido requerido
judicialmente, mediante
notificación».
Aplicación en el
Campo Policial
OPERATORIA POLICIAL, MANUALES Y REGLAMENTOS VIGENTES
MANUAL DE •APROPIACIÓN ILÍCITA TÍPICA
PROCEDIMIENT •El que, en su provecho, o de un tercero, se apropia
OS indebidamente de un bien mueble, una suma de
dinero o un valor que ha recibido en depósito,
OPERATIVOS comisión, administración u otro título semejante,
POLICIALES que produzca obligación de entrega, devolver o
hacer un uso determinado.
2023
APROPIACIÓN ILÍCITA TÍPICA
El que, en su provecho, o de un tercero, se apropia
AGRAVAN indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o
un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante, que produzca
TES obligación de entrega, devolver o hacer un uso
determinado.
MAPROPO • Agravante por la calidad del autor: Si el agente
obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico,
depositario judicial o en el ejercicio de una
L profesión o industria para lo cual tenga título o
autorización oficial.
2013 • Agravante por la calidad del Bien: Cuando el
agente se apropia de bienes destinados al auxilio de
poblaciones que sufren las consecuencias de
desastres naturales u otros similares.
• La denuncia recepcionada debe tener información necesaria que permita
acreditar la responsabilidad del o de los denunciados, así como la carta
notarial u otra prueba indubitable que determine el requerimiento, ante
la cual exista la negativa de entregar o devolver el bien inmueble o
dinero.
• Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a su verificación,
PROCEDIMIE descartando la posibilidad de seudos-agraviados que buscan despidos de
trabajadores (casos de empleados) o apropiarse indebidamente de
NTO especies en prenda y también perjudicar a enemigos particulares. Debe
acreditarse la preexistencia de la especie o dinero.
OPERATIVO
• Con las formalidades del caso, efectuar un registro domiciliario,
incautando las especies o dinero materia de denuncia, o las especies
adquiridas con el dinero, con la participación del Representante del
POLICIAL Ministerio Público
• Si de por medio existe un vehículo que haya servido para trasladar las
especies o mercancías materia de la denuncia, proceder a su ubicación y
captura, así como de sus ocupantes, si son sorprendidos en flagrante
delito, para establecer las responsabilidades.
• Probado el hecho doloso se formula el documento correspondiente, que
será remitido al Ministerio Público.
EJEMPLOS DE APROPIACION
ILICITA EN EL PERU
La apropiación ilícita puede manifestarse en una variedad de situaciones donde una
persona se apropia indebidamente de bienes, activos o recursos que no le
pertenecen.
• Una persona manipula cuentas financieras para desviar fondos o activos a su
propio beneficio, lo que podría considerarse como una forma de apropiación
ilícita.
• Un empleado de una empresa desvía fondos o activos de la compañía para su
beneficio personal, constituyendo un acto de apropiación ilícita.
• La reproducción o distribución no autorizada de obras protegidas por derechos
de autor podría considerarse como una forma de apropiación ilícita.
• Un individuo se apodera indebidamente de la propiedad de otra persona, ya
sea un vehículo, una vivienda u otros bienes.
• Alguien falsificó la firma en cheques o realizar transacciones financieras
fraudulentas para apropiarse de fondos que no le pertenecían.
• Un miembro de una organización sin fines de lucro desvía fondos destinados a
la misión de la organización para su uso personal.
EL MÉTODO • Conocimiento del • Detención y
GENERAL DE hecho capturas
LA • Comprobación del • Incursiones
hecho
INVESTIGACIÓ • Registros
N POLICIAL • Diligencias
preliminares • Interrogatorios y
entrevistas
• Planeamiento de
la investigación • Sustentación de la
prueba
• Manejo de
informantes y • Informes de
confidentes investigación
• Vigilancias
CASOS PRACTICOS
Apropiación de bienes perdidos: Apropiación de dinero o bienes Apropiación de bienes por error,
• Si alguien encuentra un objeto perdido y confiados: caso fortuito, o causa fortuita:
se lo apropia en lugar de devolverlo o • Si alguien recibe dinero o bienes en • Si alguien entra en posesión de un bien
entregarlo a la autoridad, se considera depósito, comisión, administración, etc., por un error, caso fortuito, o cualquier
apropiación ilícita. con la obligación de devolverlos o hacer otra causa independiente de su voluntad,
un uso específico, y en cambio se los y se lo apropia, también comete
apropia, comete apropiación ilícita. apropiación ilícita.
Apropiación por funcionarios Apropiación de aportes a fondos
públicos: pensionarios o de salud:
• Si un servidor público se apropia • Si alguien se apropia de los aportes
indebidamente de bienes o dinero destinados a la constitución, formación,
relacionados con su función, puede ser consolidación o desarrollo de un fondo
investigado por la policía por apropiación pensionario o del seguro social de salud,
ilícita. se considera apropiación ilícita.
MUJER ES SENTENCIADA
POR APROPIARSE DE
DINERO DE UNA APAFA
• El Primer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Ventanilla obtuvo dos años y siete meses
de pena privativa de la libertad suspendida para una
mujer que aprovechó su cargo de tesorera para sustraer
dinero de la Asociación de Padres de Familia de un colegio
en Villa Los Reyes.
• Se trata de Angélica Marlene Horna Pizarro (24), por el
delito contra el patrimonio, en la modalidad de
apropiación ilícita.
• Mediante juicio oral virtual, la fiscal adjunta provincial
Diana Suquilanda Zavalaga sustentó la acusación
presentando cartas notariales y documentos firmados por
la acusada, en señal de conformidad del dinero recibido,
entre otros elementos de convicción.
• Sobre los hechos, la fiscal detalló que, en abril del 2019,
Horna Pizarro usó su cargo como tesorera para recabar
progresivamente S/ 2300 en aportes de la asociación
conformada por los padres de los alumnos de nivel inicial;
monto que no devolvió, pese al reclamo de los agraviados.
CONCLUSIONES
• Para esto se observa que no solo es conocer la teoría del delito, sino también la parte
procedimental operativa que encontramos en manuales y reglamentos internos de la Policía
Nacional del Perú. Asimismo, se debe tener conocimiento de la doctrina policial como es el
Método General de la Investigación Policial que se divide en 12 pasos importantes para
realizar una investigación detallada en todos sus extremos.
• La Policía Nacional del Perú tiene la capacidad de investigar todos los delitos contra el
patrimonio en especial los delitos de apropiación ilícita, esto debido a su amplio
conocimiento en procedimientos de investigación y como las normas vigentes exigen la
conducción del ministerio publico en el aspecto jurídico.
RECOMENDACIONES
• Se recomienda que el personal de la Policía Nacional
del Perú reciba capacitación permanente en
investigación de delitos contra el patrimonio –
apropiación ilícita, estableciendo conceptos claros y
manejo de términos jurídicos que coadyuven a la
formulación de documentos y diligencias policiales.
• Asimismo, los Oficiales PNP deben realizar estudios
en derecho a fin de ser orientadores experimentados
en todas las diligencias que se formulen en sus
dependencias policiales, de igual manera deberán
realizar talleres a fin de que el personal tome
conocimiento de los manuales y protocolos
interinstitucionales para un correcto ejercicio de la
función policial.
Gracias por su
atención
SECCION “A”
