ESCUELA DE OFICIALES

PNP
ASIGNATURA :

CRIMINALISTICA
III
SEGUNDO AÑO – 2023-II

Mg. Agustin RAMIREZ RODRIGUEZ

Coronel ® PNP
 MONEDAS
Es un instrumento convertido en patrón de cambio y
pago, emitido y puesto en circulación con
determinado valor, respaldado y refrendado por el
Estado.
¿ Cómo nace la Moneda?
Producto Trueque MONEDA
Clase: - Moneda Metálica
- Moneda Fiduciaria o Papel Moneda
- Moneda de Sustrato Polímero (Sintético)
 MONERE : - Advertir.
- Anunciar
- Hacer saber

Templo en Roma de la Diosa “Junon

MONETA”
 Valor Intrínseco.- Determinado por el costo material.
 ValorExtrínseco.-Es la cualidad que posee por la
inscripción indicadora de su valor convencional o
subsidiario.
 Valorde Cambio.- Es el valor que tiene la moneda
en relación a los valores propios.

Clases: - Moneda Metálica.

- Billetes o Papel Moneda.
CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL FIDUCIARIO
 Impermeable. . Calor
 Resistencia al doblés. . Luz
 Tracción. . Sol
 Manipulación. . Detergentes
 Suciedad. . Jabón
 Sudor. . Ciertos agentes químicos
 Manipulación. . Permite dispositivos de
seguridad
 Suciedad. . Es opaco a la luz de wood
CARACTERÍSTICAS DE LAS TINTAS
FIDUCIARIAS
 Excelente Imprimibilidad.
 Excelente adherencia.
 Resistencia al calor.
 Resistencia al Agua.
 Resistencia a la Fricción.
 Resistencia al Calor.
 Resistencia a ciertos reactivos químicos
GRAFOTECNIA FORENSE

 El Dpto. de Grafotecnia Forense, es un Área

Especializada de la División de Laboratorio de
Criminalística de la Policía Nacional del Perú,
encargada de establecer de manera técnica
científica los Fraudes Documentales que se
pueden presentar en la formulación de los
documentos, determinando la autenticidad,
falsedad o adulteración de los mismos.
 ElMétodo utilizado para la realizar exámenes en
los documentos, es el Documentoscópico, que
permite estudiar todas las partes constitutivas del
documento (soporte, sistemas de impresión,
dispositivos de seguridad) en forma integral de lo
general a lo específico y de lo específico a lo
general.
 Examen Físico del Documento

 Nivel1 : - Sin Instrumentos, con utilización de los

sentidos
 Nivel2 : - Con Instrumentos, lupas, luces forenses,
microscopios.
 Nivel
3 : - Realizado por expertos, con el uso de
equipos e instrumentos especiales (Docucenter
Spectra PRO – Equipos y programas digitales)
 Segundo NIVEL
Microscopio
Estereoscópico
Trinocular, conectado
Lu
z a PC. Y pantalla
UV Gigante.
.

Lu
z
IR
.
 TERCER Nivel
Docucenter Projectina – SPECTRA PRO
(Analizador de documentos)
Sistemas de Impresión usados en los
Papeles Monedas

- Intaglio.

- Tipográfico

- Offsett
 SITEMA DE IMPRESIÓN INTAGLIO

En este sistema de impresión las planchas

pueden obtener mediante una serie de procesos
de grabado basados en hacer huecos en una
plancha con ácido (etching) o cualquier
instrumento cortante (engraving), llenar esos
huecos con tinta y aplicar la plancha a un papel.
La tinta de los huecos pasa al papel y así se
reproduce la imagen. Las planchas son de acero
o cobre.
 Intaglio.-
Sistema de impresión en alto relieve,
imposible de falsificar, llamado “Talla Dulce”.
 Características: - Las Titas quedan en alto relieve.
- Las tintas son grumosas.
- Los Bordes presentan
denticulaciones.
- Los colores son oscuras
por lo denso.
Cuando estampa en el
papel lo hace con
fuerte presión (entre
7,500 y 15,000 psi*),
provocando de esa
manera una
deformación en la
superficie del soporte.
A su vez, la tinta se
deposita en sobre
relieve, siendo posible
distinguirla al tacto.
 Impresión Intaglio
Auténtica Falsa
Impresión tipográfica
 Tipográfico.- Sistema de impresión en alto
relieve y a la misma altura.
 Características: - Ligera depresión.
- Existencia de líneas
o
sectores sin entintar
correspondiente al filo
del tipo
IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA
Auténtica Falsa
Divergencias impresoras
entre los sistemas de
impresión Intaglio y Offsett.

Diferencias entre los

sistemas de impresión
Tipográfico y Offsett.
SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSETT
 Litografía.- Sistema de impresión en plano.
 Características: - No presenta alto ni bajo
relieve.
- De bordes definidos.
- La Tinta es semi
transparente
por tener una suave y
fina capa que
penetra al papel
Dispositivos de Seguridad

 Constituidos por elementos importantes para

la identificación de un billete auténtico que se
inserta en el Papel Fiduciario, en que se
mezclan las tintas, así como las impresiones,
a fin de darle mayor seguridad, los mismos
que son de difícil obtención por los falsarios.
Dispositivos de Seguridad

Microimpresiones.
Fibrillas.
Hilo de Seguridad.
Imagen Latente.
Tintas Fluorescentes.
Tintas Opticamente Variables.
Filigrana.
Imagen Coincidente.
MICROIMPRESIONES
Auténtica Falsa
 Fibrillas
Auténtica
Falsa
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE
PRESENTAN LOS DOLARES USA.

EN EL PAPEL

EN LAS TINTAS

EN LAS IMPRESIONES
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL PAPEL
BILLETES NUEVAS SERIES
HILO DE SEGURIDAD
 5 10

100 50 20 100 50 20
 5 10

100 50 20 100 50 20
UBICACIÓN DEL HILO DE SEGURIDAD
HILO DE SEGURIDAD BILLETE $ 100 SERIES 2009
EL HILO DE SEGURIDAD EN ESTA NUEVA EMISION O SERIE
SEGUIRA SIENDO DE COLOR ROJO AL SER EXPUESTO
EL BILLETE A LA IRRADIACION DE RAYOS UV.
 BANDA DE SEGURIDAD 3-D
Busque la banda azul en el anverso del nuevo billete
de US$100 con imágenes de campanas y números
“100”.
Incline el billete hacia arriba o hacia abajo fijando su
atención
Verá que lasen la banda.
campanas cambian a números 10 mientras se mueven.
Cuando inclina el billete hacia arriba o hacia abajo, las campanas y los
números “100” se mueven de un lado a otro.
Si lo inclina de un lado a otro, se mueven hacia arriba o hacia abajo.
La banda está tramada en el papel, no impresa, y utiliza microtecnología
avanzada.
Se utilizan casi un millón de microletras para crear la ilusión de campanas y
números “100” que se mueven.
MARCA DE AGUA A PARTIR DEL 2004
MARCAS DE AGUA DE $ 100 DEL ESTILO 1996
FRENTE A $ 100 DEL ESTILO 2004

1996 2004
MARCA DE AGUA EN NUEVO BILLETE DE $
100 SERIES 2009
ANALISIS PRELIMINAR DEL PAPEL
MONEDA EN DOLARES USA A
BASE DE COMPUESTOS QUIMICOS
QUE CONTIENEN SALES YODO
YODURADAS
 DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD
EN LAS TINTAS
TINTAS OVI DE 1996 A 2003

EXCEPTO EL BILLETE DE $ 5
 TINTAS “OVI” PARA BILLETES DE LAS
SERIES 2004, ($20)

AL GIRAR EL BILLETE HACIA UN ANGULO LAS TINTAS

“OVI” VARIAN DEL COLOR COBRE AL VERDE.
EN ESTE NUEVO BILLETE DE $ 50 EN SU ANVERSO OBSERVAMOS A
PARTE DEL FONDO DE SEGURIDAD DE IZQUIERDA A DERECHA LOS
COLORES AZUL, DURAZNO Y ROSADO, Y AL LEVANTAR EL
MISMO CONTRA LA LUZ, RESALTAN EL HILO DE SEGURIDAD Y LA
MARCA DE AGUA Y POR UL TIMO SI INCLINAMOS EL
BILLETE A UN ANGULO NO MAYOR DE 45
GRADOS LA TINTA OVI DEL COLOR COBRE CAMBIARA AL VERDE.
TAN IGUAL QUE LOS BILLETES ANTERIORES LA TINTA OVI AL REALIZAR EL
GIRO CORRESPONDIENTE CAMBIARA DEL COLOR COBRE AL VERDE
OBSERVE EN LA CANTIDAD NUMERICA 100 NITIDAMENTE
EL CAMBIO DEL DE LA TINTA OVI DEL COLOR COBRE AL
VERDE
EN LA PRESENTE VISTA TAMBIEN APRECIAMOS EL CAMBIO DEL COLOR DE LA
TINTA OVI DEL COBRE AL VERDE-SIMBOLO DE UNA CAMPANA ( ZONA
INFERIOR DERECHA DEL ANVERSO).
El servicio secreto toma la denominación de
impresión de entalle que muestra difuminacion
PROCESOS PARA LA FABRICACION DE PLANCHAS METALICIAS
Y POSTERIOR IMPRESIÓN DE BILLETES DE LOS [Link] DE
NORTEAMERICA

[Link] [Link]

[Link]
COMO SE PUEDE APRECIAR A SIMPLE VISTA LA IMPRESIÓN EN ALTO RELIEVE TANTO
EN EL ANVERSO, REVERSO Y MICRO IMPRESONES ES PRECISA Y SE DISTINGUE POR LAS
FINAS LINEAS QUE CORREN DE EXTREMO A EXTREMO Y DENOTAN UN ASPECTO
INCONFUNDIBLE Y TRIDIMENSIONAL.
A SIMPLE VISTA LA IMPRESIÓN EN ALTO RELIEVE TANTO EN EL
ANVERSO COMO EN EL REVERSO ES PRECISA Y SE
DISTINGUE POR LAS FINAS LINEAS QUE CORREN DE EXTREMO A
EXTREMO Y DENOTAN UN ASPECTO INCONFUNDIBLE Y
UBICACIÓN DEL ALTO RELIEVE
 ALTO RELIEVE Y
MICROIMPRESIONES
?
?
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LAS IMPRESIONES SERIES 2004A, 2006,
2009,2013.
?
?
SERIES 2001- 2003-2003ª-2006-2006ª,2009
 SERIES 2003A

DENTRO DE UN PERIODO DE EMISION E IMPRESION DE DOLARES EN EL CASO QUE

SEA CAMBIADO EL SECRETARIO DEL TESORO O EL TESORERO, A LA SERIE SE LE
ADICIONA LA LETRA “A’’.
 PRESENCIA DE
ACUMULACION
DE TINTA EN LOS
BORDES DE LA
NUMERACION
( REBABA ).
 IMPRESIÓN TIPOGRAFICA

SELLO DE LA RESERVA FEDERAL 1996 al

2013 (todos los billetes menos el de $ 100 que se
SELLO DE BANCO 1928 A 1995 imprime en Intaglio)- los nuevos billetes $100 series
(todos los billetes) 2009- 2009ª dicho sello nuevamente se imprime en
tipografía.
? ?
5 10 20

50
SELLOS DE LA RESERVA
FEDERAL A QUE AÑOS DE
EMISION CORRESPONDEN
SEGÚN SU TIPO DE
IMPRESIÓN.

100

100
 Dígito
Dígito 88
bien
bien definido
definido
Llave con su letra T
Bien definida

SELLO DEL
SELLO DEL TESORO
TESORO
INICIO
AGUDISE SU VISTA Y OBSERVE LAS CARACTERISTICAS RESALTANTES DEL SELLO DEL
TESORO EN SU CONJUNTO.
SELLOS DEL TESORO GENUINOS DE DISTINTAS DENOMINACIONES SE
OBSERVA MININAS VARIANTES EN SU ESTRUCTURACION RESALTE COMO
EXPERTO EL PREDOMINIO DE IMPORTANTES CARACTERISTICAS
 IMPORTANTE

LA IMPRESION EN LITOGRAFIA O FONDO DE SEGURIDAD PARA LOS

NUEVOS BILLETES DE DOLARES USA CORRESPONDIENTE A LAS
DENOMINACIONES DE $10, $20, $50 SERIES 2004, 2004A-2006-2009A-
2013 Y DE $5 SERIES 2006, 2013 Y PROXIMAS EMISIONES, DICHO
DISPOSITIVO SE ENCUENTRA UBICADO INDISTINTAMENTE EN EL
ANVERSO COMO EN EL REVERSO DE LOS BILLETES ANTES
MENCIONADOS. SE INCLUYE DICHA IMPRESION EN EL NUEVO BILLETE
DE $ 100 SERIES 2009 -2009A.
 ?

$20
SIMBOLOS DE LA LIBERTAD IMPRESOS EN LITOGRAFIA COMO FONDO DE
SEGURIDAD. SUS COLORES EN ANVERSO Y REVERSO VARIAN A LO LARGO DEL
BILLETE DEL NARANJA, AL AMARILLO Y ROJO RESPEPCTIIVAMENTE, ADEMAS
DE LA CANTIDAD NUMERICA DE COLOR AMARILLO EN AMBOS LADOS.
NUEVO BILLETE DE $20 SERIES 2004 Y VENIDERAS EMISIONES CON IMPRESIÓN LITOGRAFICA O
FONDO DE SEGURIDAD CUYOS COLORES SON EL VERDE,DURAZNO Y AZUL
BILLETE DE $ 100 SERIES 2009, EN SU FONDO DE
SEGURIDIAD PREDOMINA EL COLOR CAFÉ Y LA
NUMERACION EN AMARILLO EN AMBOS LADOS.
SERIES DEL 2004 AL 2017
LA PRIMERA LETRA DEL NUMERO DE SERIE CORRESPONDE AL AÑO DE
IMPRESIÓN DE LOS BILLETES

DISEÑOS
A 1996

B 1999

C 2001

D 2003

E 2004

F 2003A

G 2004A

H 2006

I 2006

J 2009

K 2006 A L 2009A M 2013 N 2017

INDICADORES SEGÚN LOS AÑOS DE EMISION
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES

NRO. PLACA REVERSO

LA RESERVA FEDERAL DE LOS [Link] DE NORTEAMERICA, IMPRIME 32 BILLETES POR HOJA, DE ALLI
DERIVAN ALGUNAS PARTICULARIDADES MOTIVO DE SEGURIDAD Y DE ESTUDIO FORENSE
PARA VERIFICAR FALSIFICACIONES , PROXIMAMENTE ESTE DETALLE INICIARA CAMBIOS EN LOS
BILLETES DE UN DÓLAR.
J5
El nuevo billete de 100 $ VERSION EN ESPAÑ[Link]
 IMPRESIÓN TIPOGRAFICA

SELLO DE BANCO 1928 A 1995 SELLO DE LA RESERVA

TODOS LOS BILLETES FEDERAL 1996 A LA FECHA .
$1,$2,$5,$10,$20,$50.
BILLETE ESTRELLA
REPASO
 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL PAPEL DEL
 Series 1,928 a 1,988
DÓLAR U.S.A.
– Unicamente fibrillas (azules y rojas).
 Series 1,990 a 1,995
 Fibrillas (azules y rojas)
 Hilo de Seguridad (billetes de $5, $ 10, $ 20, $50 y $100).
 Series a partir de 1,996 (billetes de $5, $10, $20, $50 y $100)
 Fibrillas (azules y rojas)
 Hilo de Seguridad
 Marca de agua
* A partir del 2006 en billete de $ 5 varia la marca de agua tradicional
y adiciona electrotipo, ambos son de estructura numérica, así mismo
se cambia la bandera por la cantidad numérica dentro del hilo de
seguridad. La Series 2009A billete de $ 100 a parte del hilo de
seguridad se adiciona lamina 3D, y esta inserta dentro del papel.
 TINTAS FIDUCIARIAS EN EL DÓLAR
 Principales Características
USA
 De composición secreta.
 Se adhiere fuertemente al papel.
 Pueden incluirse dispositivos de seguridad.

 Dispositivos de seguridad
 Tinta magnética (ubicadas en el anverso de cada billete, Series muy
antiguas y modernas).
 Tintas de variación óptica - Series 1,996 al 2001, 2003 – 2003A ,
billetes de $100, $50, $20, $10. (Son tintas de color verde, al inclinar
un billete a determinado ángulo cambiará al color negro). En los billetes
de $20 y $ 50 series 2004, 2004ª, 2006, 2009 y de $10 del 2004,
2004A, 2006,2009A,2013,2017 las tintas OVI cambian del color cobre al
verde. Las tintas OVI en el billete de $ 100 series 2009A que circula
a partir del 08OCT2013 también cambiaran del color cobre al verde.
 SISTEMA DE IMPRESIÓN EN
OFFSET
CARACTERISTICAS
 Impresión planografica, casi imperceptible al tacto y con fondos tenues que varían
a lo largo del billete.
 Apreciable a partir del 2004 en las denominaciones de $5, $10, $20, $50 que
incluye al billete de $ 100 2009ª, que circula desde el 08OCT2013.
Su ubicación en los billetes
 Anverso y Reverso como fondo de seguridad
 En el reverso además se aplica una numeración color amarillo para los billetes de
$20 y $50, en los de $10, $5 (2006) esta en ambos lados, similar característica a
la anterior lleva el billete de $ 100 (2009A).
* En los billetes de $50 su fondo se seguridad es de color azul y rojo, en el de $20 es
verde durazno y azul, en el de $10 es naranja, amarillo y rojo, en el de $5 series
2006 y proximas , su fondo es purpura. En el billete de $ 100 series 2009A en su
fondo predomina el color café.
 EL ALTO RELIEVE O INTAGLIO

– ES MUY DIFICIL DE IMITARLO

a) Características:
– La impresión es a base de finas líneas.
– Presenta alto relieve continuo (perceptible al tacto).
– Los bordes de los impresos en alto relieve ostentan
pequeñas sangrías o estrías denominadas denticulaciones.
Los Expertos del servicio secreto a esta particularidad le han
dado la denominación de impresión de entalle que muestra
difuminacion
b) Ubicación del alto relieve:
– Imágenes principales de anverso y reverso.
– Grandes textos.
– Valor numérico y literal.
– Micro-impresiones series 1,990 a la fecha.
– Firmas.
– Series de Emision
– Orlas y marcos del billete.
 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA IMPRESIONES en
INTAGLIO Y XILOGRAFIA DE DOLARES DE [Link]. DE
NORTE AMERICA
– Solo alto relieve series 1928 a 1988
– Alto relieve y micro impresión (series 1,990 a 1,995).
– Alto relieve micro impresiones y líneas concéntricas finas (series
1,996-1999 – 2001- 2003 2003A , 2006 billetes de $100 y $50).
– Alto relieve microimpresiones y líneas finas ondulantes – anverso
(series 1,996, 1999 -2001– 2003, 2003A billetes de $20, $10, $5).
* Para las series 2004, 2004A ,2006, 2009, 2013,2017 se suprimen las
líneas concéntricas y ondulantes.
 SISTEMA DE IMPRESIÓN
TIPOGRAFICO
CARACTERISTICAS
 Impreso presenta ligera depresión o bajo relieve (en el reverso) y generalmente
en los billetes nuevos.
 Las tintas presentan mayor intensidad en los bordes de los caracteres impresos.
Dicha singularidad se la conoce como “rebaba”,
Su ubicación en los billetes
(Series 1,963 a 1,995)
 Número de serie.
 Letra y numero de banco
 Sello del banco que solicita la impresión.
 Sello del Tesoro.
* En los billetes series 1996 a la fecha, que corresponden a las denominaciones $ 5,
$10, $20 y $50, el sello de la Reserva Federal es impreso en tipografía. Incluye al
nuevo billete de 100 series 2009, 2009ª, 2013.
 ANALISIS INMEDIATO QUE DEBE REALIZARSE
EN UN BILLETE DUDOSO DE LOS [Link]. DE
NORTEAMERICA
Tenga la plena seguridad de que su habilidad, vista y el
tacto le solucionarán cualquier inconveniente en un término no
mayor de un segundo por billete.
1. En el papel moneda-
 Fibrillas azules y rojas (solamente en billetes hasta la serie 1,988).
 Fibrillas, hilo de seguridad (billetes series 1,990 a 1,995).
 Fibrillas, hilo de seguridad, marca de agua (billetes series 1,996, 1,999 , 2001, 2003, 2004 ,
2004A y 2006, 2009, 2013,2017.
 En el billete de $100 series 2009, 2009ª,2013 se incluye ademas la franja 3D.
  Los hilos de seguridad en los billetes de $ 100, 50 y 20 series 1,996, 1999,
2001, 2003, 2003A 2004, 2004A 2006,2009, 2013, emiten resplandor de color
rojo, amarillo y verde, respectivamente.

 En los billetes de $10 y $5 series 1996 ,1,999, 2001,2003, 2003A

2004,2004A, 2006, 2009, 2013 el resplandor que reflejan sus hilos de seguridad
es el color anaranjado y azul respectivamente. Se incluye el de $5, series
2006,2013.

2. En las tintas-
 Para emisiones 1,996, 1999, 2001,2003, 2003A las tintas de variación óptica en
los billetes de $ 10, $20, $50 y $100 cambian del color verde al negro. No
olvidarse que los billetes de $10, $20 y $50 series 2004, 2004A,2006, 2009,
2013 las tintas OVI cambian del color cobre al verde., similar variacion es para
los de $100 series 2009A, cabe señalar que el billete de $ 100 hasta las
series 2006 continua las tintas OVI su cambio del color verde al negro.
[Link] las Impresiones con Intaglio y xilografia (alto relieve)

 Apreciar las denticulaciones o difuminaciones en las zonas pertinentes

(ejemplo: textos, cantidades numéricas, literales, firmas, etc.)
 Verificar las microimpresiones (ejemplo “USA 100” o United States Of
America,etc.).
 Observar líneas concéntricas finas y/o ondulantes (series 1,996,
1,999,2001,2003,2003ª, billetes de $100, $50 y $20,$10 y $5). En el billete de
$100 hasta las series 2006 aun lleva líneas concéntricas alrededor de la
imagen principal.
 Para los billetes de $10, $20 y $50 series 2004, 2004ª,2006, 2009, apreciar
los colores del fondo de seguridad en el anverso y la cantidad numérica de
color amarillo en el reverso, de igual forma para la puesta en circulación del
billete de $5 series 2006, 2009, 2013 y $100 series 2009,2009ª,2013.
4. Otras-

 Verificar las correspondencias (ejemplo:

cantidad numérica con la imagen principal).
 Descartar la adulteración (ver ambos lados del
billete).
 Examinar adecuadamente las características
del sello del tesoro ( letra T y dígito 8)
( BILLETES DE $ 100-SERIES 1996 AL 2006 )
MAQUINAS OFFSET DE ULTIMA GENERACION
PROCESOS PARA IMPRIMIR BILLETES DE DOLARES [Link]
 MODUS OPERANDI
PROCESO DE FALSIFICACIÓN
Papel utilizado
BOLIVAR

PAPEL MONEDA
AUTENTICO LAVADO DINAR

DOLAR

PAPEL COMERCIAL
PAPEL MONEDA VENEZOLANO PAPEL MONEDA
10 BOLIVARES BLANQUEADO
LAVADO QUIMICO DE [Link]
 felidia [Link]

rotograbado - [Link]
BILLETE DE 100 DOLARES IMITADO CON PAPEL MONEDA DE
5,10, 20 BOLIVARES Y 25 DINARK.
MODUS OPERANDI DE LA PRINCIPAL RED CRIMINAL DE FALSIFICADORES DE MONEDA EXTRANJERA

JOEL NIQUE CABECILLA

QUISPE RODRIGUEZ FINANCISTA
DISEÑO (a)“NIQUE” REO EN CARCEL

MODALIDADES
DE
IMPRESION ACABADOS ACONDICIONAMIENTO ENVIO

COURRIERS BURRIERS
 06 OCT 2012 - DESARTICULACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A LA
FALSIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE DÓLARES AMERICANOS
FALSIFICADOS
RUTA Y MODALIDAD UTILIZADA
CABECILLA
OSCAR HOMERO ALVAREZ
GUADALUPE (a) “MEMO”
NO HABIDO

OCN – PNP : DELITO MONETARIO

DIGEMIN : VENEZUELA – CHILE
RENIEC : CARACAS - VENEZUELA
ULT. INGRESO : 23 SET 12 – AIJCH - TACA

 ESTADOSUNIDOS DEPOSITANTE
DE NORTEAMERICA RICHARDSON SANTALAYA
FLORES
DETENIDO

DIGEMIN : VENEZUELA - ECUADOR

RENIEC : CARACAS - VENEZUELA
ULT. INGRESO : 23 SET 12 – AIJCH - TACA

 COLOMBIA

ECUADOR
 VENEZUELA
COLABORADORA COLABORADOR
MARIA RIVERA RIVERA Luis Alberto FAURA RIVERA
DETENIDA DETENIDO

 PERÚ ENCARGADOS DE CANCELAR

EL PAGO POR EXCESO DE
PESO DE LA ENCOMIENDA
INCRIMINADA.

HECHO OCURRIDO : 06OCT2012 - 13:20 HORAS

MONTO INCAUTADO : $ 500, 000.00 DOLARES AMERICANOS
REMITENTE : RICHARDSON SANTALAYA FLORES
DESTINATARIO : FRANKO SANTONELLO
ESCALA : CARACAS - VENEZUELA
DESTINO FINAL : EEUU
MODALIDAD : COURRIER O “ENCOMIENDA”
AGENCIA DE TRANSPORTES : RUTAS DE AMERICA
 RUTAS Y REGISTROS DE ENVIOS UTILIZADOS POR LAS PRINCIPALES ORGANIZACIÓNES
CRIMINALES DEDICADAS A LA FALSIFICACION Y COMERCIALIZACION DE DOLARES
AMERICANOS Y EUROS A GRAN ESCALA NIVEL INTERNACIONAL
OBJETO: MALETIN OBJETO: ARTESANIAS (ANIMALES ANDINOS)
MONTO: US $80,00.00 DOLARES FALSOS MONTO: US $32,000.00 DOLARES FALSOS
DESTINATARIO: JOSE RAMOS AYALA DESTINATARIO: JOSE CALDERON DIAZ
DIRECCION: 102-21-CORONA 3ER PISO- NEW DIRECCION: NRO. 3743108 STREET CORONA-NEW
YORK-11368 ESTADOS UNIDOS DE YORK-ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
NORTEAMERICA COURIER: SERPOST
COURIER: TNT

RAUL ANGEL QUISPE RODRIGUEZ JOEL NIQUE QUISPE RODRIGUEZ

(a) “CUN Ó JULIAN” NO HABIDO (a) “NIQUE” REO EN CARCEL

 ESTADOSUNIDOS
DE NORTEAMERICA 
NEW UNION
ENVIOS EFECTUADOS POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEL CLAN
YORK EUROPEA QUISPE RODRIGUEZ
ENCOMIENDAS ENVIADAS A TRAVES DE LA EMPRESA RUTAS DE AMERICA
IDENTIDAD FALSA UTILIZADA DESTINATARIO OBJETO PESO KG
MICAS 6
RAQUEL MARTINEZ RIVERO ALBUNES 3
CUADROS 9
BILLETERA 1
HUMBERTIO LOZANO MENDEZ MICAS 6
CUADERNOS 2
MICAS 8
DAYANA CORDERO VALLENILLA CARTAPACIOS 5.8
 VENEZUELA CARTAPACIOS 5.4
VESTIDOS 4
POLOS 7
ECUADOR MICAS 9
DAMARIS PURROIS DIAZ PORTAFOLIO 8.2
PORTAFOLIO 6.2
DETENIDO ARTESANIA 6
HUAQUILLAS-ECUADOR
 PERÚ PAUL JACKSON
JUAN CARLOS CURO VELA
MICAS 8
CANSINO UTILES 3
ULTIMO CENTRO DE OPERACIONES CASTILLO ARTESANIA 3.9
DEL CABECILLA JOEL NIQUE QUISPE LEYDI NAVARRO O LEYDI
ARTESANIA 4.5
NAVARRO DIAZ
RODRIGUEZ CAPTURADO POR ARTESANIA 3
PERSONAL DIVIEOD EL 26AGO2011, ARTESANIA NO REGISTRA
BLANCA PALLARES ADORNOS 3.1
EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA- YEICI NAKARI DIAZ MICAS 11
PERÚ ARTESANIA 4.4
 ARGENTINA CUADERNOS 3
ARTESANIA 3.8
PABLO LAYA MONTALVO ARTESANIA 4
ARTESANIA 5.4
DETENIDA: OLINDA ESPERANZA MICAS 4
ARTESANIA 4
ACOSTA SÁNCHEZ
IDENTIDAD UTILIZADA DESTINATARIO OBJETO PESO KG
LUGAR: AEROPUERTO MICAS 3
JUAN CARLOS CRUZ VELA DAMARIS PURROIS DIAZ
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ VIA MALETIN 12.8
SKYPE AIRLINES JAHAIRA ABIGAIL QUISPE
JUAN MANUEL MEDINA REGALO 3.8
SALHUANA
MONTO: USS $ 478 500.00
ACONDICIONAMIENTO: MALETAS TOTAL KG:
IMPLICADO: LUIS ANTONIO ZUÑIGA
[Link]
 AUTENTICO
UNICAMENTE REFLEJA
EL HILO DE SEGURIDAD

FALSO FALSO

RESALTAN FIBRILLAS FLUORESCENTES EN LOS BILLETES DE 10 BOLIVARES

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA HUGO CHAVEZ ANTE EL ESCANDALO DE LA ADULTERACION
POR LAVADO QUIMICO DE UN BILLETE DE DIEZ BOLIVARES PARA IMPRIMIR UNO DE 100
DOLARES ORDENO AL BCV. QUE SACARA DE CIIRCULACION EL BILLETE EN PAPEL MONEDA Y
EN SU REEMPLAZO SE IMPRIMERA UNO EN POLIMERO
PAPEL MONEDA IRAQUI DE 25 DINARS
SISTEMAS DE IMPRESIÓN
COMPUTARIZADO
IMITACION
IMITACION DEL
DEL INTAGLIO
INTAGLIO MEDIANTE
MEDIANTE
LA
LA IMPRESIÓN
IMPRESIÓN CON
CON INYECCION
INYECCION DE
DE
TINTA
TINTA
EN EL PRESENTE
CASO APLIQUE LA
VISTA PARA PODER
DISTINGUIR LAS
CARACTERISTICAS
DE LA
IMPRESIÓN POR
INYECCION A
TINTA Y POR
TONER,TANTO EN
EL ANVERSO O
REVERSO DEL
BILLETE.
A
U
T
E FALSO
N
T
I
C
O
LEVANTANDO UN
BILLETE CONTRA LA
LUZ SE
OBSERVARA LA
DIFERENCIA DE
LA MARCA DE
AGUA GENUINA
Y LA IMITADA.
AUTENTICO FALSO
CUANDO HAY SOSPECHA DE
UNA FALSIFICACION UTILICE
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y
PODRA CAPTAR LA MARCA DE
AGUA QUE RESALTA POR
SOBRE EL PAPEL Y DENOTA UN
COLOR VIOLACEO, EN CAMBIO
EL EL BILLETE GENUINO JAMAS
SE OBSERVARA LA MARCA DE
AGUA.

FALSO
MARCA DE AGUA E HILO DE SEGURIDAD IMITADOS EN BILLETES DE $100
SERIES 1996,1999, 2001.
APARTE DE LA PRACTICA ADQUIRIDA ES MUY IMPORTANTE
UTILIZAR INSTRUMENTAL ADECUADO PARA DISTINGUIR LAS
CARACTERISTICAS QUE DELATAN A LA FALSIFICACION.

imitacion_marca de [Link]
 AUTENTICO FALSO

AUTENTICO FALSO

AUTENTICO FALSO
 Dígito
Dígito 88
bien
bien definido
definido
Llave con su letra T
Bien definida

SELLO DEL
SELLO DEL TESORO
TESORO
INICIO
EN EL CASO QUE NO SE APRECIE LA LETRA “T” Y EL DIGITO “8”, SE SUGIERE RECURRIR A
LAS CARACTERISTICAS QUE RESALTAN EN EL INTAGLIO O ALTO RELIEVE.
Observe las caracteristicas de impresion en ambos sellos
del tesoro e indique cual de ellos corresponde a la
falsificacion por offset
AUTENTICA IMITADA
REPETICION DEL NUMERO
DE CUADRANTE Y CLICHE
DEL ANVERSO Y REVERSO
EN LA FALSIFICACION
AUTENTICO FALSO
LA FUERZA QUE EJERCE EL ELEMENTO IMPRESOR
(INTAGLIO) EN EL ANVERSO, ORIGINA UN REPUJADO
EN EL REVERSO; CARACTERISTICA QUE NO SE
REPRODUCE EN LA MAYORIA DE BILLETES FALSOS.

AUTENTICOS
AUTENTICO

FALSO
EL FALSARIO ESTA IMITANDO ARTESANALMENTE
EL REPUJADO, CARACTERISTICA QUE SE APRECIA
EN ULTIMAS REPRODUCCIONES.
AUTENTICO
FALSO
BILLETES DE $ 5,$10,$20,$50 SERIES
1996,1999,2001-2003.
 DENOMINACIONES FALSIFICADAS (SERIES 1996, 1999, 2001,2003) SIGA LOS
MISMOS PROCEDIMIENTOS APRENDIDOS PARA DETECTARLOS.

10 20 50
A
U
T
SE HA DETECTADO QUE
E
EL BILLETE DE $ 5 ES UNO DE
N LOS PREFERIDOS DE LOS
T FALSIFICADORES, EL MISMO QUE ES
I INTRODUCIDO EN LOS DISTINTOS
C MERCADOS FINANCIEROS , OBSERVE EN
o LA IMAGEN (REVERSO) DEL GENUINO
LAS FINAS LINEAS QUE SE
ENTRECRUZAN Y CORREN DE
EXTREMO A EXTREMO,
DEJANDO ESPACIOS EN BLANCO
F
INTERNAMENTE, EN CAMBIO EN LA
A ILUSTRACION DEL BILLETE IMITADO SE
L APRECIA EMPASTAMIENTOS Y
S PREVALECE EN COLOR OSCURO.
O
( BILLETES DE $ 50-SERIES 2004)
 ANVERSOS DE UN BILLETE DE $ 50 SERIES DEL 2004

A
U
T
E
T
I
C
O

F
A
L
S
O

POR BUENA QUE SEA LA IMITACION DEL BILLETE GENUINO, SIEMPRE NOTAREMOS QUE
EL FALSIFICADO PRESENTA NOTABLES DEFICIENCIAS EN SU IMPRESION Y ES
DETECTADO A SIMPLE VISTA.
 REVERSOS DE UN BILLETE DE $ 50 SERIES DEL 2004

A
U
T
E
T
I
C
O

F
A
L
S
O

EN EL GENUINO LAS LINEAS FINAS CONFORMAN IMÁGENES NITIDAS Y DE ASPECTO

TRIDIMENSIONAL. EN LAS IMITACIONES RESALTAN LOS EMPASTAMIENTOS.
 DIFERENCIAS EN LAS MARCAS DE AGUA
G
E
N
U
I
N
A

I
M
I
T
A
D
A

LA MARCA DE AGUA ORIGINAL SE FORMA CON LAS PROPIAS FIBRAS DEL PAPEL MONEDA,
POR ESO NOTAMOS AL LEVANTAR EL BILLETE CONTRA LA LUZ CLAROS Y OSCUROS EN SU
ESTRUCTURA, LA MARCA DE AGUA IMITADA ES UNA BURDA IMPRESIÓN SOBRE EL PAPEL
 DIFERENCIAS EN LAS TONALIDADES DE LAS TINTAS DE VARIACION OPTICA

A
U
T
E
N
T
I
C
O

F
A
L
S
O

EN LAS OVIS GENUINAS PREVALECE EL VERDE BRILLOSO,EN LOS FALSOS EL VERDE NO BRILLA.
( BILLETES DE $ 20-SERIES 2004)
BILLETE DE $ 20 SERIES 2004,2004A FALSIFICADO, EFECTUE UNA
VISTA PANORAMICA Y VERIFIQUE LA IMPRESIÓN EN ALTO
RELIEVE SERA FACIL ENCONTRAR LOS ERRORES.
ERRORES AMPLIADOS, SU VISTA Y TACTO SON IMPORTANTES
EN EL REVERSO DE ESTE
BILLETE FALSO PODRA
APRECIAR LA PRESENCIA DE
LA MICRO IMPRESIÓN “20” DE
COLOR AMARILLO IGUAL QUE
UN BILLETE GENUINO, PERO
EL ERROR ESTA EN LA
CARENCIA DE LINEAS EN
LAS VENTANAS DE LA
IMAGEN PRINCIPAL (ZONAS
DE EMPASTAMIENTO).
ES UN DETALLE ESPECIFICO EN TODO BILLETE GENUINO EL
CONTAR EN SU REVERSO CON IMÁGENES QUE HACEN RESALTAR
LAS INCONFUNDIBLES LINEAS FINAS Y PERFECTAS QUE RECORREN DE
EXTREMO A EXTREMO SIN INTERRUMPIRSE, EN CAMBIO EN LAS
IMITACIONES EXISTEN EMPASTAMIENTOS Y PREVALECE EL COLOR
OSCURO.
EL PRESENTE CASO SE TRATA DE UNA BUENA
FALSIFICACION, SI LEVANTAMOS EL BILLETE
CONTRA LA LUZ, NOS ENCONTRAREMOS CON LA
SORPRESA QUE PRESENTA HILO DE SEGURIDAD
CON LAS MISMAS
CARACTERISTICAS DE UN AUTENTICO, ES
RECOMENDABLE RECURRIR A OBSERVAR EL ALTO
RELIEVE, LA TINTA DE VARIACION OPTICA QUE
NO CAMBIA DE COLOR Y POR ULTIMO LOS
ERRORES RESALTANTES EN EL SELLO DEL TESORO.
( BILLETES DE $ 10-SERIES 2004A)
 ANVERSOS DE UN BILLETE DE $ 10 SERIES DEL 2004A Y EN ADELANTE

A
U
T
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N
T
I
C
O

F
A
L
S
O

EL FACSIMIL JAMAS PODRA CAPTAR LAS CARACTERISTICAS DEL BILLETE AUTENTICO, REALICE
LAS COMPARACIONES RESPECTIVAS, VERIFIQUE EL FONDO DE SEGURIDAD, ASI COMO LA
EXPRESION DE LA FIGURA PRINCIPAL.
 REVERSOS DE UN BILLETE DE $ 10 SERIES DEL 2004A

A
U
T
E
N
T
I
C
O

F
A
L
S
O

OBSERVE AMBOS BILLETES, EL IMITADO CARECE DE COLOR DEFINIDO.

( BILLETES DE $ 100-SERIES 2009,2009ª,2013)
?
?
COFFEE BREAK
BILLETE FRAGMENTADO DE $ 100 SERIES DE 1996 AL 2006
AVANCE TECNOLOGICO APLICADO AL ANALISIS, DETECCION
Y RECUENTO DE DINERO
Magner100_-_Conteo_y_Valorizaci_n_de_Dolares_con_Detecci_n_.flv

How_to_count_bills_______-[Link]
 ( NUMERO DE SERIE DIFERENTE )

ES TRADICIONAL ANTE UNA DUDA SOLAMENTE OBSERVAR EL ANVERSO DE LOS

BILLETES DUDOSOS, QUE SEA UNA REGLA PARA UD. GIRAR SIEMPRE EL
BILLETE HACIA EL ANVERSO Y REVERSO, ESTE TIPO DE ADULTERACION CADA DIA
VIENE EN AUMENTO.
OBSERVE LAS ZONAS DONDE SE UBICAN LAS FLECHAS, LA CINTA ADHESIVA QUE
UNE LAS PARTES DE LOS BILLETES ES CASI IMPERCEPTIBLE, EL FRAUDE ES
DELATADO EN LAS UNIONES
LITERALES, ESTOS BILLETES NO SON DETECTADOS POR LAS MAQUINAS
RECONTADORAS Y/O CAJEROS, SÓLO SERA DETECTADO SI
QUE DETALLE OBSERVA EN ANVERSO Y REVERSO
AGUDIZE SU
VISTA Y
ENCUENTRE LOS
ERRORES
NO OLVIDARSE QUE EL PERITO DEBE SER MODESTO
PARA DAR UNA OPINION PREVIAMENTE DEBE
OBSERVAR PANORAMICAMENTE EL BILLETE Y
ENCONTRAR LOS ERRORES.
BILLETE FRAGMENTADO CON
APARIENCIA NORMAL PARA
CIRCULAR
VISTA DEL ANVERSO DE UN BILLETE DE $ 5 ADULTERADO A $ 50, SI UD. NO
RECUERDA EL PERSONAJE PRINCIPAL, VERIFIQUE LA
CORREPONDENCIA QUE EXISTE ENTRE LA CANTIDAD NUMERICA O
LITERAL, CASO CONTRARIO OBSERVE LAS IRREGULARIDADES QUE
REMARCAMOS.
EN ESTE TIPO DE ADULTERACIONES, EL FALSARIO TRATA EN LO POSIBLE DE
ESCONDER CUALQUIER EVIDENCIA QUE DELATE EL FRAUDE, SU DUDA LA
DESPEJARA OBSERVANDO FIJAMENTE EL ANVERSO.
ADULTERACION DE $1 X $ 10
BILLETE DE $ 1 X CON APARIENCIA DE $ 10
ADULTERACIONES DE BILLETES DE $1 A $
1´000,000 MEDIANTE MODALIDAD
CONOCIDA COMO EL “PEGOTE”.
EN EL PRESENTE CASO EL BILLETE DE MAYOR DENOMINACION QUE IMPRIME LA RESERVA
FEDERAL HASTA LA FECHA ES EL DE $ 10,000 DOLARES Y SOLO PARA
TRANSACCIONES INTERBANCARIAS, SIN EMBARGO LOS ESTAFADORES SORPRENDEN
A INCAUTOS E INCLUSO A COLECCIONISTAS NUNISMATICOS, DE ANTIGUEDADES E
INSTITUCIONES BANCARIAS.
BILLETES MUY ANTIGUOS QUE AUN CIRCULAN Y
QUE NOS TRAE DUDA POR LAS CARACTERISTICAS
QUE PRESENTAN.
 SELLO DEL TESORO CON INSCRIPCION EN LATIN
E INGLES

HASTA 1966 LOS BILLETES DE DOLARES LLEVABAN LA INSCRIPCION EN LATIN ABREVIADA

(THESAUR AMER SEPTEN SIGIL), QUE COMPLETA ES “THESAURY AMERICAE SEPTENTRIONALIS
SIGILLUM” QUE SIGNIFICA EN SELLO DEL TESORO DE NORTEAMERICA, A PARTIR DE 1969 SE
REALIZA DICHA INSCRIPCION EN INGLES “ THE DEPARTAMENT OF THE TREASURY-1789”.
BILLETE ANTIGUO Y DE DE CURSO LEGAL
 PERSONAL ESPECIALIZADO DE LOS SERVICIOS SECRETOS
DE [Link]. APLICANDO ALGUNAS TECNICAS PARA
REVELAR HUELLAS DIGITALES ENCONTRADAS EN LOS
BILLETES FALSOS INCAUTADOS LOGRAN
IDENTIFICAR A LOS AUTORES DEL DELITO.

METODOS UTILIZADOS PARA DETECTAR ORGANIZACIONES [Link]

CASO DEL SUPER BILLETE “CB” DE $ 100
EL FALSIFICADOR CON TECNOLOGIA DE ULTIMA
GENERACION Y SIMILAR A LA FIDUCIARIA LOGRO IMITAR AL
BILLETE DE $100-2001-CB-B2, CON LAS MISMAS
CARACTERISTICAS QUE EL GENUINO, EN LAS VISTAS
APRECIAMOS EL NORMAL CAMBIO DE COLOR DE LAS TINTAS “OVI”,
COMO LAS NITIDAS E IDENTICAS MICRO-IMPRESIONES.
 AUTENTICO FALSO

FIJE SU VISTA EN LAS FLECHAS TANTO EN EL BILLETE

ANTENTICO Y EL IMITADO Y RECUERDE EL MISMO ERROR
HABIDO EN EL BILLETE “CB-B2”-2001, RESALTARA EN EL
FALSIFICADO SERIES 2003, ES DECIR, LA RANURA BLANCA E
INTERNA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA LETRA “N” DE LA
INSCRIPCION “UNITED”.
INDIQUE CUAL ES EL SELLO AUTENTICO DE LA
RESERVA FEDERAL. MENCIONE DOS
DIFERENCIAS QUE OSTENTA EL FALSIFICADO.
CUAL ES LA LAMINA
QUE PRESENTA EL
HILO DE SEGURIDAD
FALSIFICADO, INDIQUE
DOS CARACTERISTICAS
LA MARCA DE AGUA DE LA IZQUIERDA ES AUTENTICA Y PORQUE?
DETERMINE CUAL DE LAS LAMINAS CORRESPONDE AL BILLETE
FALSO Y PORQUE?
INTELIGENCIA OPERATIVA
REPASO
LAS ENTIDADES BANCARIAS EN USO DE ALGUNAS DISPOSICIONES NO
RECIBEN BILLETES QUE PRESENTEN DETERIORO Y ESCRITURAS U
OTRAS INSCRIPCIONES QUE IMPIDEN VISUALIZAR LAS CARACTERISTICAS
DEL PAPEL, TINTA E IMPRESIONES.
 ASPECTO JURIDICO
CODIGO PENAL PERUANO – DELITOS MONETARIOS
LEY Nro. 26714 Mod. 27 de Diciembre de 1996
ARTICULO 257
Fabricación, Introducción y tenencia
de instrumentos que falsifican monedas
(Las disposiciones de los artículos Nro.252
al 256, sobre fabricación de billetes o monedas,
alteración de monedas, circulación de
moneda falsa atenuantes, emisión ilegal
de moneda; son extensivas a los billetes,
monedas, valores, y títulos valores de otros
países).

CONVENIO DE GINEBRA TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE REPRESION DE

LA FALSIFICACION DE MONEDA DEL 28ABR1930.
 Monedas de Dólar
$0,01 Abraham Lincoln $0,25 George Washington

penny (péni)*
quarter
córa/*

$0,05 Thomas Jefferson $0,50 John F. Kennedy

nickel (cinco)

Half dollar peso en Panamá

$0,10 Franklin D. Roosevelt $1,00 Sacajawea

dime (diez)
NUEVA MONEDA METALICA DE $ 1
-CARACTERISTICAS

-FALSIFICACIONES

-COMPARACIONES
NUEVO BILLETE DE 100 DOLARES USA
SERIES 2009- 2009A-2013
CIRCULA A PARTIR DE OCTUBRE DEL 2013
BILLETES NUEVAS SERIES
MARCA DE AGUA EN EL NUEVO BILLETE DE
$ 100 SERIES 2009-2009A -2013
HILO DE SEGURIDAD
 5 10

100 50 20 100 50 20
UBICACIÓN DEL HILO DE SEGURIDAD
HILO DE SEGURIDAD BILLETE $ 100 SERIES 2009-2009A
2013
EL HILO DE SEGURIDAD EN ESTA NUEVA EMISION O SERIE
SEGUIRA SIENDO DE COLOR ROJO AL SER EXPUESTO
EL BILLETE A LA IRRADIACION DE RAYOS UV.
 BANDA DE SEGURIDAD 3-D

Busque la banda azul en el anverso del nuevo billete de US$100

con imágenes de campanas y números “100”.
Incline el billete hacia arriba o hacia abajo fijando su atención en la banda.

Verá que las campanas cambian a números 10 mientras se mueven.

Cuando inclina el billete hacia arriba o hacia abajo, las campanas

y los números “100” se mueven de un lado a otro.

Si lo inclina de un lado a otro, se mueven hacia arriba o hacia abajo.

La banda está tramada en el papel, no impresa, y utiliza microtecnología
avanzada.

Se utilizan casi un millón de microletras para crear la ilusión de campanas y

números “100” que se mueven.
OBSERVE EN LA CANTIDAD NUMERICA 100 NITIDAMENTE
EL CAMBIO DE LA TINTA OVI DEL COLOR COBRE AL
VERDE
EN LA PRESENTE VISTA TAMBIEN APRECIAMOS EL CAMBIO DEL COLOR DE LA
TINTA OVI DEL COBRE AL VERDE-SIMBOLO DE UNA CAMPANA ( ZONA
INFERIOR DERECHA DEL ANVERSO).
 ALTO RELIEVE Y
MICROIMPRESIONES
? ?
BILLETE DE $ 100 SERIES 2009, 2009A 2013 EN SU FONDO DE
SEGURIDAD PREDOMINA EL COLOR CAFÉ Y LA
NUMERACION EN AMARILLO EN AMBOS LADOS.
 Dígito
Dígito 88
bien
bien definido
definido
Llave con su letra T
Bien definida

SELLO DEL
SELLO DEL TESORO
TESORO
INICIO
AGUDISE SU VISTA Y OBSERVE LAS CARACTERISTICAS RESALTANTES DEL SELLO DEL
TESORO EN SU CONJUNTO.
( BILLETES DE $ 100-SERIES 2009-2013)
?
?
?
?
?
?
 ALTO RELIEVE Y
MICROIMPRESIONES
?
?
?
?
?
LA PRIMERA LETRA DEL NUMERO DE SERIE CORRESPONDE AL AÑO DE
IMPRESIÓN DE LOS BILLETES

DISEÑOS
A 1996

B 1999

C 2001

D 2003

E 2004

F 2003A

G 2004A

H 2006

I 2006

J 2009

K 2006 A L 2009 M 2013

INDICADORES SEGÚN LOS AÑOS DE EMISION
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES

NRO. PLACA REVERSO

BILLETE FRAGMENTADO DE $ 100 SERIES DE 1996
AL 2006,2009- 2013
AVANCE TECNOLOGICO APLICADO AL ANALISIS, DETECCION
Y RECUENTO DE DINERO
QUE DETALLE OBSERVA EN ANVERSO Y REVERSO
AGUDIZE SU
VISTA Y
ENCUENTRE LOS
ERRORES
NO OLVIDARSE QUE EL PERITO DEBE SER MODESTO
PARA DAR UNA OPINION PREVIAMENTE DEBE
OBSERVAR PANORAMICAMENTE EL BILLETE Y
ENCONTRAR LOS ERRORES.
ADULTERACIONES DE BILLETES DE $1 A $
1´000,000 MEDIANTE MODALIDAD
CONOCIDA COMO EL “PEGOTE”.
EN EL PRESENTE CASO EL BILLETE DE MAYOR DENOMINACION QUE IMPRIME LA RESERVA
FEDERAL HASTA LA FECHA ES EL DE $ 10,000 DOLARES Y SOLO PARA
TRANSACCIONES INTERBANCARIAS, SIN EMBARGO LOS ESTAFADORES SORPRENDEN
A INCAUTOS E INCLUSO A COLECCIONISTAS NUNISMATICOS, DE ANTIGUEDADES E
INSTITUCIONES BANCARIAS.
MODUS OPERANDI DE LA PRINCIPAL RED CRIMINAL DE FALSIFICADORES DE MONEDA EXTRANJERA

JOEL NIQUE CABECILLA

QUISPE RODRIGUEZ FINANCISTA
DISEÑO (a)“NIQUE” REO EN CARCEL

MODALIDADES
DE
IMPRESION ACABADOS ACONDICIONAMIENTO ENVIO

COURRIERS BURRIERS
 06 OCT 2012 - DESARTICULACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A LA
FALSIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE DÓLARES AMERICANOS
FALSIFICADOS
RUTA Y MODALIDAD UTILIZADA
CABECILLA
OSCAR HOMERO ALVAREZ
GUADALUPE (a) “MEMO”
NO HABIDO

OCN – PNP : DELITO MONETARIO

DIGEMIN : VENEZUELA – CHILE
RENIEC : CARACAS - VENEZUELA
ULT. INGRESO : 23 SET 12 – AIJCH - TACA

 ESTADOSUNIDOS DEPOSITANTE
DE NORTEAMERICA RICHARDSON SANTALAYA
FLORES
DETENIDO

DIGEMIN : VENEZUELA - ECUADOR

RENIEC : CARACAS - VENEZUELA
ULT. INGRESO : 23 SET 12 – AIJCH - TACA

 COLOMBIA

ECUADOR
 VENEZUELA
COLABORADORA COLABORADOR
MARIA RIVERA RIVERA Luis Alberto FAURA RIVERA
DETENIDA DETENIDO

 PERÚ ENCARGADOS DE CANCELAR

EL PAGO POR EXCESO DE
PESO DE LA ENCOMIENDA
INCRIMINADA.

HECHO OCURRIDO : 06OCT2012 - 13:20 HORAS

MONTO INCAUTADO : $ 500, 000.00 DOLARES AMERICANOS
REMITENTE : RICHARDSON SANTALAYA FLORES
DESTINATARIO : FRANKO SANTONELLO
ESCALA : CARACAS - VENEZUELA
DESTINO FINAL : EEUU
MODALIDAD : COURRIER O “ENCOMIENDA”
AGENCIA DE TRANSPORTES : RUTAS DE AMERICA
 RUTAS Y REGISTROS DE ENVIOS UTILIZADOS POR LAS PRINCIPALES ORGANIZACIÓNES
CRIMINALES DEDICADAS A LA FALSIFICACION Y COMERCIALIZACION DE DOLARES
AMERICANOS Y EUROS A GRAN ESCALA NIVEL INTERNACIONAL
OBJETO: MALETIN OBJETO: ARTESANIAS (ANIMALES ANDINOS)
MONTO: US $80,00.00 DOLARES FALSOS MONTO: US $32,000.00 DOLARES FALSOS
DESTINATARIO: JOSE RAMOS AYALA DESTINATARIO: JOSE CALDERON DIAZ
DIRECCION: 102-21-CORONA 3ER PISO- NEW DIRECCION: NRO. 3743108 STREET CORONA-NEW
YORK-11368 ESTADOS UNIDOS DE YORK-ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
NORTEAMERICA COURIER: SERPOST
COURIER: TNT

RAUL ANGEL QUISPE RODRIGUEZ JOEL NIQUE QUISPE RODRIGUEZ

(a) “CUN Ó JULIAN” NO HABIDO (a) “NIQUE” REO EN CARCEL

 ESTADOSUNIDOS
DE NORTEAMERICA 
NEW UNION
ENVIOS EFECTUADOS POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEL CLAN
YORK EUROPEA QUISPE RODRIGUEZ
ENCOMIENDAS ENVIADAS A TRAVES DE LA EMPRESA RUTAS DE AMERICA
IDENTIDAD FALSA UTILIZADA DESTINATARIO OBJETO PESO KG
MICAS 6
RAQUEL MARTINEZ RIVERO ALBUNES 3
CUADROS 9
BILLETERA 1
HUMBERTIO LOZANO MENDEZ MICAS 6
CUADERNOS 2
MICAS 8
DAYANA CORDERO VALLENILLA CARTAPACIOS 5.8
 VENEZUELA CARTAPACIOS 5.4
VESTIDOS 4
POLOS 7
ECUADOR MICAS 9
DAMARIS PURROIS DIAZ PORTAFOLIO 8.2
PORTAFOLIO 6.2
DETENIDO ARTESANIA 6
HUAQUILLAS-ECUADOR
 PERÚ PAUL JACKSON
JUAN CARLOS CURO VELA
MICAS 8
CANSINO UTILES 3
ULTIMO CENTRO DE OPERACIONES CASTILLO ARTESANIA 3.9
DEL CABECILLA JOEL NIQUE QUISPE LEYDI NAVARRO O LEYDI
ARTESANIA 4.5
NAVARRO DIAZ
RODRIGUEZ CAPTURADO POR ARTESANIA 3
PERSONAL DIVIEOD EL 26AGO2011, ARTESANIA NO REGISTRA
BLANCA PALLARES ADORNOS 3.1
EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA- YEICI NAKARI DIAZ MICAS 11
PERÚ ARTESANIA 4.4
 ARGENTINA CUADERNOS 3
ARTESANIA 3.8
PABLO LAYA MONTALVO ARTESANIA 4
ARTESANIA 5.4
DETENIDA: OLINDA ESPERANZA MICAS 4
ARTESANIA 4
ACOSTA SÁNCHEZ
IDENTIDAD UTILIZADA DESTINATARIO OBJETO PESO KG
LUGAR: AEROPUERTO MICAS 3
JUAN CARLOS CRUZ VELA DAMARIS PURROIS DIAZ
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ VIA MALETIN 12.8
SKYPE AIRLINES JAHAIRA ABIGAIL QUISPE
JUAN MANUEL MEDINA REGALO 3.8
SALHUANA
MONTO: USS $ 478 500.00
ACONDICIONAMIENTO: MALETAS TOTAL KG:
IMPLICADO: LUIS ANTONIO ZUÑIGA
LA RESERVA FEDERAL DE LOS [Link] DE NORTEARAMERICA, IMPRIME 32 BILLETES
POR HOJA, DE ALLI DERIVAN ALGUNAS PARTICULARIDADES MOTIVO DE
SEGURIDAD Y DE ESTUDIO FORENSE PARA VERIFICAR FALSIFICACIONES ,
PROXIMAMENTE ESTE DETALLE INICIARA CAMBIOS EN LOS BILLETES DE UN
DÓLAR.
J5
LAS ENTIDADES BANCARIAS EN USO DE ALGUNAS DISPOSICIONES NO
RECIBEN BILLETES QUE PRESENTEN DETERIORO Y ESCRITURAS U
OTRAS INSCRIPCIONES QUE IMPIDEN VISUALIZAR LAS CARACTERISTICAS
DEL PAPEL, TINTA E IMPRESIONES.
 ASPECTO JURIDICO
CODIGO PENAL PERUANO – DELITOS MONETARIOS
LEY Nro. 26714 Mod. 27 de Diciembre de 1996
ARTICULO 257

Fabricación, Introducción y tenencia de

instrumentos que falsifican monedas (Las
disposiciones de los artículos Nro.252 al 256,
sobre fabricación de billetes o monedas, alteración
de monedas, circulación de moneda falsa
atenuantes, emisión ilegal de moneda; son
extensivas a los billetes, monedas, valores, y
títulos valores de otros países).

CONVENIO DE GINEBRA TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE REPRESION DE LA

FALSIFICACION DE MONEDA DEL 28ABR1930.
 felidia [Link]

rotograbado - [Link]
EL PERU SEGÚN INFORMACION PROPORCIONADA POR EL SERVICIO
SECRETO DE LOS [Link], EN LA ACTUALIDAD ES A NIVEL MUNDIAL
CONSIDERADO EL PRIMER PRODUCTOR DE BILLETES DE DOLARES
FALSOS.

MAFIAS CONVIERTEN PERU EN CENTRO DE OPERACIONES EL PARAISO DE LOS DOLARES [Link]

Policía peruana captura bandas de falsificación de dó[Link]

PERU SE UBICA COMO PRIMER LUGAR EN EL MUNDO EN FALSIFICACON DE DOLARES [Link]

[Link]
Magner100_-_Conteo_y_Valorizaci_n_de_Dolares_con_Detecci_n_.flv

How_to_count_bills_______-[Link]
¿CÓMO SE HACE EL
DINERO?
DÓLARES EN FAJO LARGO Y
CERCA
El Nuevo Billete de 100 Dólares y su Seguridad
Máquinas de mafia que imprimió millones de
dólares falsos
Policía encontró 30 millones de soles falsos en
vivienda