Derecho Penal Económico

Aspectos criminológicos y
aspectos penales del Derecho
penal económico
 INICIO
Al dar inicio al presente nuevo curso que les sirve como
formación a su carrera profesional , deben tener presente
que nnuestra misión es doble: por un lado, transmitirles
conocimiento, formarles como personas con capacidad de
desarrollar una carrera profesional con visión global y
espíritu innovador, pero también, y con el mismo ahínco,
formarles en valores humanos, enseñándoles el valor de
la tolerancia y en la armonía social y cultural, tan
necesarios en estos tiempos donde existen serias
amenazas globales y regionales a la convivencia
Comprométanse con sus clases, valoren las enseñanzas y aprendan de
cada docente que se cruce en su formación. Recuerden que cada curso
es importante par su formación, no hay uno menos ni mas que otro.
Hagan de la experiencia universitaria la aventura más grande de sus
vidas, pues en la medida en que tengan éxito podrán colaborar en la .
y mejora de nuestro país.
Recordemos:

1. ¿…………….?
2. ¿……………."?
3. ¿Cuál ……………….?

¿Dudas de la clase anterior?

5minuto
s
Temario

1. ………………..
2. ………………...
Aspectos criminológicos y aspectos penales
del Derecho penal económico
.
Nuestra Universidad quiere ser el eje del desarrollo urbano,
tecnológico, económico y cultural de esta ciudad. Queremos ser el
caudal de conocimiento en torno al cual se desarrolle y crezca la
nueva Málaga de la cultura, la tecnología, el desarrollo sostenible y
el conocimiento.
 Logro de la Unidad
1
Al finalizar la unidad, el ………………………..
Logro de la Sesión 1

Al finalizar la unidad, los estudiantes serán capaces de reconocer la

teoría del delito en el derecho penal económico para la resolución de
casos planteados en dicha materia.
 UTILIDAD
Debemos tener presente que actualmente hay en la enseñanza
superior dos tipos de estudiantes: unos que acceden a los estudios
superiores con una idea clara de cuáles son las metas a corto y a
medio plazo que quieren conseguir y otros que, dejándose arrastrar
por la inercia del desarrollo de su carrera, desembarcan en la
enseñanza superior sin información, sin una planificación y sin
expectativas claras de futuro. Indudablemente, esta manera de
enfrentar la formación superior se refleja en la forma en la que se
comportan y la actitud que manifiestan.
Las expectativas de futuro y sobre todo las que
tienen que ver con el desarrollo profesional
constituye un importante elemento de
motivación del alumnado. El hecho de que
muchos alumnos accedan a la Universidad sin
tener una idea clara de qué pretenden, ni de
cuáles son los objetivos que quieren alcanzar,
hace que su grado de implicación y de interés
sea inferior al de aquellos quienes poseen Por eso resulta muy importante
metas claras. Por tanto, el grado de estudiar a conciencia para que el
preparación del alumnado para afrontar los
procesos de transición sociolaboral, no sólo presente curso nos sea Útil en el
van a estar condicionados por las propias desarrollo de nuestra profesión.
características de los estudios, sino también
por la manera como los estudiantes los
afrontan.
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Participemos

• ¿………………..?

• ¿………….?

• ¿En ……………….?

¡Compartamos nuestra opinión! 10

minutos
CONTENIDO
• 1° Aspectos criminológicos
• 2° Criminalidad económica
• 3° Definición del Derecho Penal Económico
• 4° Características del Derecho Penal económico
 TRANFORMACIÓN

Como formación profesional debemos transformar la educación

en asegurarse de que los estudiantes reciban lo mejor de los
conocimientos, las habilidades y los valores que les ayuden no solo a
tener éxito, sino a contribuir a la mejora de su persona, entorno
familiar y por ende a la sociedad. .
• LUEGO DE VER EL VIDEO • TEMARIO:
• 1° Aspectos
criminológicos
• 2° Criminalidad
económica
• 3° Definición del Derecho
Penal Económico
• 4° Características del
Derecho Penal
económico
 Derecho penal económico:
aproximación criminológica
El caso Ford Pinto ¿Por qué delinquen las personas de alto
estatus social o educación superior?
En 1978 tres jóvenes, dos chicas de 18
años y una de 16, viajaban en un Ford Nuestro objetivo es preguntarnos cómo
Pinto -obviamente no retirado-, que fue ingenieros, directivos e incluso, el
objeto de una colisión trasera. El presidente de la compañía, uno de los
automóvil salió ardiendo y murieron hombres de negocios más reputados de la
atrapadas en él. Por primera vez en la segunda mitad del siglo XX en los Estados
historia una empresa americana fue Unidos, fueron capaces de comportarse de
acusada de homicidio doloso: “por su un modo, si no frontalmente delictivo, si
injustificable desatención al peligro que “desviado” o amoral.
derivaba su comportamiento y haberse
desviado gravemente de los estándares
de conducta más comunes”. No
obstante, Ford fue finalmente absuelta.
 La criminología de los desviados
sociales
Desde la teoría de la marginalidad no hay una
explicación
Desgraciadamente la Criminología no ha avanzado
demasiado en la explicación de este tipo de
comportamientos. Aún hoy continúa siendo una referencia
más que obligada la figura de Edwin Sutherland, uno de los
criminólogos más importantes de todos los tiempos, quien
en 1939 acuñó el concepto de “delito de cuello blanco” para
referirse a conductas desviadas realizadas por una persona
respetable y de elevado nivel social, en el ejercicio de su
profesión y abusando de la confianza.
 La criminología de los desviados
. sociales
Desde la teoría de la marginalidad no hay una
explicación
La pretensión principal de Sutherland fue llamar la atención a
los criminólogos, con el fin de cuestionar las diversas teorías que
explicaban la aparición de comportamientos delictivos. Por
decirlo de la manera más abreviada posible, las causas de la
conducta delictiva eran a tenor del paradigma dominante por
aquel entonces la marginalidad, la pobreza, los “hogares rotos”
o, más aún, rasgos personales que podían ir desde el atavismo
del infractor hasta modificaciones genéticas. Obviamente los
componentes de marginalidad social o de atavismo no servían
de nada para explicar la criminalidad de ejecutivos bien
retribuidos, con carreras universitarias y másteres MBA.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

¿Cómo se explica la comisión de delitos de cuello blanco?

Aunque el concepto de “delincuente de cuello blanco”,
acuñado por Sutherland, sugiere una aproximación a esta
pregunta que tiene que ver con características propias del
autor, hasta la fecha no se ha conseguido determinar
ningún indicador que nos permita, por ejemplo, establecer
perfiles de delincuentes económicos y establecer a partir de
los mismos patrones de riesgo.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Teoría de las carreras criminales

Según esta teoría una forma de predecir la criminalidad
individual es estudiar la carrera delictiva de muchos
infractores con el fin de identificar los patrones que
predicen la criminalidad en cada una de sus fases. Pues
bien, diversas investigaciones han demostrado que existen
predictores comunes a la delincuencia económica y
callejera como el número de detenciones que se producen
antes de la realización del delito, la correlación entre estas
detenciones y la edad, la heterogeneidad de las
infracciones, el abuso de drogas, la estabilidad en el
empleo, familiar, etc.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Delito corporativo (corporate crime)

Más fructífera, y prometedora, es la aproximación a la delincuencia
económica que se conoce como delito corporativo (corporate crime),
que sitúa el foco de la investigación en el hecho de que el delito se
comete en el interior de una empresa - de un colectivo- y se realiza a su
favor. El propio Sutherland a través de su teoría de la asociación
diferencial resaltó ya la importancia del colectivo al que pertenece el
sujeto en la aparición de la delincuencia, en general, y la económica en
particular. La conducta desviada es fruto del aprendizaje. Se aprende
cuando una persona se asocia con aquéllos que defienden la
conveniencia de este tipo de comportamientos y se aleja de aquellos
otros que lo consideran como algo perjudicial. Cuando los argumentos
favorables a la comisión del delito acaban pesando sobre los
desfavorables aparece el comportamiento delictivo.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Delito corporativo (corporate crime)

Las personas que se integran en una organización aprenden cómo
cometer determinadas infracciones y cómo justificarlas. Por esta razón
dejan de lado sus valores previos, de acuerdo con los cuales era
impensable realizar determinados comportamientos. A ello ayudan,
desde luego, algunos factores sociales o externos, como que el
delincuente económico no encaje en el prototipo de la delincuente
habitual, ni sufra la reprobación social de la delincuencia tradicional
(street criminality). La dañosidad social de este tipo de delincuencia,
debido a su complejidad, no siempre se capta de manera adecuada
por la sociedad. La dañosidad social de una violación es más sencilla
de apreciar que la del abuso de mercado o incluso que la del delito
fiscal.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

La teoría de la neutralización
La explicación de la criminalidad económica ofrecida por Sutherland se
complementa muy bien con la teoría de la neutralización de Sykes y
Matza, para quienes la conducta delictiva aparece porque los autores
encuentran un modo de justificar (neutralizar) su sentimiento de culpa
y solventar así los condicionamientos morales o culturales que podían
tener a realizar una conducta. La conducta desviada aparece porque el
delincuente aprende a negar su responsabilidad a través de una sería
de técnicas o estrategias de neutralización como la negación de su
responsabilidad (“me vi obligado a hacerlo, porque fue una orden
dentro de la empresa”, “era la práctica común”), el daño que realiza a
la víctima (“los accidentes laborales se producen la mayoría de los casos
por la imprudencia del trabajador”), la conveniencia o racionalidad de
la ley (“la presión fiscal es excesiva y no nos permite competir”) o la
apelación a lealtades superiores (“debía incrementar las ventas de la
empresa y salvar así cientos de puestos de trabajo”).
.
“Delincuencia de cuello blanco”

La cultura empresarial desviada

Si el grupo es esencial en la delincuencia económica, la pregunta clave
es determinar cómo surge en una empresa una cultura desviada, por
qué existe en unas empresas y en otras no. En este punto, para algunos
el liderazgo es esencial: son los altos directivos de la entidad o de una
parte importante de la misma los que marcan su tono ético. En el caso
Ford Pinto, con el que hemos comenzado este Tema, se produce
precisamente un cambio en el liderazgo de la empresa a comienzo de
los años 70. De un presidente de la corporación preocupado por la
seguridad, porque él mismo había sufrido un accidente grave de
automóvil, se pasa a un liderazgo más preocupado por la obtención de
beneficios a toda costa. Un líder codicioso que identifique su propio
beneficio con el beneficio de la empresa acabará rodeándose de
similares y premiará dentro de la organización las conductas que, por
encima de la legalidad, benefician a la empresa.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Teorías de la tensión
En este contexto, las teorías de la tensión, conocidas también como las
de la anomia, pueden servir para explicar algunos supuestos. Elaborada
por Merton a finales de los años 30 del pasado siglo, la teoría de la
anomia indica que la conducta delictiva aparece en el individuo al no
poder alcanzar por medios legales las metas sociales que se presentan
en una sociedad como exitosas. Esta frustración se puede canalizar de
diversas formas y una de ellas es la conducta delictiva, que se
presenta como un camino fácil para alcanzar las metas sociales. Esta
teoría puede operar en el marco de la delincuencia económica, donde
lo único que cambia es la forma en que se produce la tensión, que lleva
al conflicto entre medios y fines. Por ejemplo: la aparición de mayor
competencia puede llevar a que empresas que antes actuaban
prácticamente en un régimen de monopolio adopten prácticas ilícitas
como la corrupción para conseguir mantener su cuota de mercado.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

La obtención de beneficio a cualquier costo

El capitalismo financiero, en el que actualmente estamos inmersos,
contiene una situación de tensión prácticamente estructural. Nuestro
modelo capitalista se caracteriza por la existencia de inversores
institucionales que mueven con rapidez meteórica sus fondos de una
empresa a otra buscando beneficios a corto plazo. La presión de estos
grandes accionistas (por ejemplo, grandes fondos de inversiones), que
mantienen su capital sólo si se alcanzan determinados beneficios a muy
corto plazo, genera situaciones de tensión, que llevan a la realización de
conductas delictivas (no invertir en seguridad). Todo ello acaba
desembocando en un tipo de dirección volcada en la obtención de
beneficios a corto plazo, que arrincona la importancia del respeto a la
legalidad.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Teoría del deslizamiento del riesgo

En una organización, al igual que en la sociedad, quien tiene el poder es
capaz de transmitir sus problemas y riesgos a otros. A este fenómeno se
le domina deslizamiento del riesgo. La presión que se ejerce sobre la
alta dirección de la empresa se traslada con rapidez a los eslabones
más débiles. Los dirigentes de una sociedad que se mueve en un
entorno competitivo y que tiene que conseguir nuevos proyectos
exigirán a sus vendedores ventas a cualquier precio, incluso si este
precio es la obtención de contratos, por ejemplo, a través de sobornos
o acuerdos anticompetitivos. Este desplazamiento del riesgo y de la
responsabilidad, de los altos dirigentes a los cuadros medios, es uno
de los rasgos más característicos de cualquier organización y sirve
también para explicar la etiología de las conductas delictivas.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Análisis Económico del Derecho: el delito es un acto racional

Con independencia de todos estos factores dependientes de la organización y
de su entorno en una aproximación a la delincuencia económica no puede
dejar de mencionarse otra explicación que arranca de la Ilustración y que
reaparece con fuerza en los años setenta a través de la Escuela de Chicago.
Nos referimos al análisis económico del Derecho, que fue aplicado
brillantemente al Derecho penal por Gary Becker, premio Nobel en 1992,
quien utilizó el análisis económico para explicar los comportamientos
delictivos. Lejos de ser un individuo frustrado, como por ejemplo veíamos en
Merton, el autor de delitos económicos sería un actor racional, que
pondera los costes y beneficios que se derivan del comportamiento delictivo.
Los directivos de Ford, como hemos visto, se tomaron muy en serio esta
ponderación. Existe cierto consenso en considerar que esta teoría es
especialmente apropiada para analizar los delitos económicos y muy
especialmente los cometidos en corporaciones, donde existe toda una
infraestructura que permite analizar costes y tomar decisiones dejando de
lado consideraciones morales.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Aversión al riesgo
Por otro lado, la psicología social señala que la actitud frente al riesgo,
la denominada aversión al riesgo, es menor cuando tomamos
decisiones en grupo, lo que supone que en el marco de una
corporación si la conducta delictiva se asume conjuntamente, resulta
más fácil que aparezca como “racional” una decisión favorable al
riesgo que ésta conlleva. Igualmente, cuando se toman decisiones en
grupo existe un proceso de despersonalización, que permite dejar de
lado con mayor facilidad los posicionamientos morales de cada
individuo. Cada uno se responsabiliza de lo que ocurre en su pequeña
parcela de actividad, pero nadie se hace cargo del todo.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Teoría de la oportunidad
En los últimos tiempos el desarrollo de la teoría de la oportunidad
proporciona una explicación del comportamiento delictivo que puede
ser especialmente útil en nuestro ámbito. Para esta teoría la aparición
de conductas delictivas estaría relacionada con el aumento de
oportunidades. Determinados estilos de vida, procesos o espacios
como internet abren nuevas posibilidades de comisión de delitos a
sujetos motivados y en contextos en los que no existen medios de
protección eficaces. La teoría de la oportunidad se centra en estudiar
la forma en que se realiza una actividad o rutina (por ejemplo, la
presentación de una subvención o su gestión, la licitación de una obra
pública) con el fin de darles una configuración que disminuya las
posibilidades de cometer delitos. La impunidad.
.
“Delincuencia de cuello blanco”

Programas de cumplimiento
La utilidad de la criminología a la hora de desarrollar políticas
públicas para la prevención de la criminalidad empresarial debiera ser
tan importante como la que tiene en el diseño de prevención de la
delincuencia juvenil. De hecho, la explicación que se propone desde el
punto de vista del delito corporativo, en el que los acentos se ponen en
el grupo, resulta esencial para entender la introducción de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia cada
vez mayor de los programas de cumplimiento normativo. Los modelos
de prevención y detención constituyen la forma en que se contrarrestan
los factores criminógenos que aparecen en el interior del grupo.
.
Práctica

¿Cuáles son las teorías desde la criminología que explican los delitos de
personas de alto nivel económico y educativo?
¿Qué teorías explican mejor la conductas de los alto directivos de la
empresa ENRON?
¿Cuál es la importancia de las normas de cumplimiento en la
prevención de delitos en el marco de estructuras empresariales?
.
“Criminalidad económica”

Criminalidad económica y derecho penal económico

El Derecho penal económico se define en relación con un objeto de
carácter político- criminal: la prevención de la criminalidad económica.
La criminalidad económica constituye un fenómeno complejo que
requiere el conocimientos de aspectos que no son jurídico-penales en
estricto. En ese sentido, el desarrollo de las sociedades modernas ha
producido no sólo una elevación de la criminalidad tradicional frente a
la propiedad y el patrimonio (hurtos, robos, estafas), sino también una
multiplicación de las formas de delincuencia posibles. Desde un punto
de vista criminológico se alude, por un lado, al aumento de ocasiones
para delinquir en una sociedad moderna, de tal modo que ciertas
transformaciones sociales de una economía en expansión afectarían a
un mayor número de oportunidades. Por otra parte, es indiscutible que
el cambio de estructuras socioeconómicas implica que la delincuencia
económica ha desenvolverse a través de esas estructuras y que, en
ocasiones, esa estructura motiva nuevas formas de delincuencia.
.
“Criminalidad económica”

Indefinición del Derecho penal económico

La criminalidad económica como criminalidad de empresa afecta a la
regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios en cuanto entraña la actividad de la empresa como célula
esencial en la actividad de carácter económico, y ésta se pude presentar
sin necesidad de la intervención del Estado.
En esa línea, se aprecia una dificultad para alcanzar el concepto del
Derecho Penal económico, en la medida que no puede hablarse con la
misma certeza de delitos económicos como de delitos contra la vida o la
integridad física o de delitos sexuales, y esta indefinición se manifiesta
tanto desde la perspectiva empírica como normativa.
.
“Criminalidad económica”

Indefinición del Derecho penal económico

Sin embargo, es posible una aproximación conceptual a través de la
caracterización del delito económico: son delitos económicos aquellos
comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en el
orden económico vigente con carácter general o en alguna de sus
instituciones en particular y, por tanto, ponen en peligro la propia
existencia y las formas de actividad de ese orden económico. Por tanto,
el Derecho penal económico en sentido estricto está dedicado al
estudio de estos delitos y de las consecuencias jurídicas que las leyes
penales prevén para sus autores.
 El Caso metro de LIMA
Según confesión de los ejecutivos Jorge Barata y Luis Mameri, la empresa
brasileña Odebrecht pagó 8 millones 100 mil dólares en coimas a los funcionarios
peruanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la Línea 1 del Metro
de Lima – Tramos 1 y 2, sistema eléctrico de transporte masivo para unir Lima y
Callao y obra símbolo del expresidente peruano Alan García.
A raíz de estos hechos, el Equipo Especial del Ministerio Público investiga por
presunta comisión de delitos de corrupción (tráfico de influencias, colusión y cohecho
pasivo propio) y lavado de activos al exministro de Transportes y
Comunicaciones, Enrique Cornejo, al expresidente de la Autoridad Autónoma del
Tren Eléctrico, Oswaldo Plascencia, a Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones
y otros, entre los que se encuentran los miembros del Comité Especial encargado de
llevar a cabo el proceso de selección de los postores. El expresidente de la
República, Alan García, se suicidó el 17 de abril de 2019 antes de ser detenido
preliminarmente por las investigaciones en su contra.
.
Hacia una definición del Derecho
penal económico
Derecho penal de la empresa versus Derecho penal
económico
Los delitos que conforman el Derecho penal de la empresa
no ocupan un lugar específico (un título o capítulo) en el
Código Penal. En realidad, como acabamos de ver, este
término (corporate crimen) tiene sobre todo sentido a la luz
de la criminología: delitos cometidos por empleados y
directivos, en el marco de la actividad empresarial, con la
intención de beneficiarla. Dentro de esta categoría entran
figuras delictivas tan diversas como los delitos contra el
medio ambiente, el abuso de información privilegiada, la
estafa o incluso el tráfico de seres humanos, siempre que
tenga que ver con la actividad de la empresa.
.
Delimitación de términos

Derecho penal económico

Desde el punto de vista del Derecho, el término sin duda
más elaborado es el de Derecho penal económico.
Mediante esta expresión, acuñada por la doctrina alemana
y con un gran desarrollo y predicamento doctrinal en
nuestro país, se agrupan los delitos, no atendiendo a sus
causas o al espacio donde acaecen (la empresa, los
negocios), sino al bien jurídico que tutelan.
.
Delimitación de términos

Derecho penal económico

Lo característico del Derecho penal económico es que los
delitos que lo integran tutelan un conjunto de bienes
jurídicos supraindividuales, que representan, de un lado,
las principales instituciones de nuestro modelo u orden
económico (libre competencia, mercado bursátil, sistema
crediticio, confianza en la información societaria, etc.) y, de
otro, los mecanismos de intervención del Estado en la
economía (Hacienda pública, Seguridad Social,
subvenciones públicas, regulación del comercio exterior,
etc.).
.
Derecho penal económico y
derecho positivo
Definición normativa del Derecho Penal Económico
El derecho penal económico se define como el conjunto de
normas jurídico penales que tutelan el orden económico
constitucional, lo que comprende la protección de los
mecanismos estatales de intervención en la economía y la
tutela de las instituciones básicas que permiten la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Al
lado de esta expresión se utiliza igualmente con frecuencia
la de Derecho penal de la empresa o Derecho penal de los
negocios. Estos términos más descriptivos que normativos
comprenden las infracciones de más frecuente aparición en
el seno de la empresa y los peculiares problemas de
imputación que plantean. Ninguno de estos conceptos
encuentra reflejo en el derecho positivo.
.
Características del Derecho penal
económico
Bienes jurídicos supraindividuales
Los tipos penales del derecho penal económico se configuran y
legitiman a partir de la protección de bienes jurídicos. El Derecho penal
económico debe formularse en términos amplios que comprenda todo
hecho delictivo realizado en el contexto y práctica de una actividad
económica. En doctrina existe un claro consenso en señalar que el
Derecho penal económico esta orientado a la protección de nuevos
bienes jurídicos distintos de los tradicionales, como la vida, la libertad o
el patrimonio.
.
Características del Derecho penal
económico
Orden público económico como objeto de protección
El orden público económico, protegido por las disposiciones
penales socioeconómicas, varía con el sistema imperante.
En particular, el Estado democrático social de derecho
configura un escenario político en el que, si bien se
contempla un modelo socioeconómico que reconoce, sin
perjuicio de su función social, la propiedad privada y la
libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado, también otorgan al Estado ciertos derechos-
deberes, facultades interventoras de carácter económico y
social para alcanzar la plena libertad, justicia e igualdad.
Este paradigma es precisamente el que legitima la
intervención del Estado.
.
Características

La accesoriedad del Derecho penal económico

La mayoría de las infracciones que componen el Derecho
penal económico tienen carácter accesorio. Con esta
característica se quiere indicar que el tipo penal se
construye a partir de normas jurídicas de carácter fiscal,
mercantil o administrativo. Las conductas prohibidas o el
bien jurídico no son configurados en su totalidad por el
legislador penal, sino que en gran medida están ya
determinadas por la normativa extrapenal. Esto no quiere
decir que por supuesto el tipo penal, en virtud del carácter
de ultima ratio, no deba añadir algún requisito ulterior que
aumente el desvalor del resultado o de la conducta
prohibida.
.
Características

Elementos normativos
En el caso de los elementos normativos, dado su carácter
jurídico, resulta esencial realizar una lectura conjunta del
tipo penal con la normativa extrapenal para establecer su
significado. La regla básica de esta lectura y que deriva del
principio de unidad del ordenamiento jurídico es que la
interpretación del elemento normativo no puede
contradecir la normativa extrapenal, considerando
delictivos comportamientos que son admisibles en el
ámbito extrapenal. Más aún, este principio y el de
seguridad jurídica exigen que los elementos normativos
sean entendidos de modo conforme a la interpretación que
existe en el sector del Derecho del que provienen.
.
Características

Elementos normativos
La inmensa mayoría de los delitos que van a estudiarse
están compuestos de elementos normativos o constituyen
normas penales en blanco. Como es bien conocido, el TC
(vid. por ejemplo STC 127/1990) ha establecido la
compatibilidad de esta técnica legislativa con la reserva de
ley, siempre que el tipo penal contenga el contenido
esencial de la conducta prohibida y la remisión se deje para
cuestiones de detalle y puesta al día.
.
Características

Normas penales en blanco

La utilización de normas penales en blanco, que remiten
genéricamente a la normativa extrapenal, constituye una
de las señas de identidad más importantes del Derecho
penal económico. En otros ordenamientos encontramos
otra forma de encarar la accesoriedad de los tipos penales
consistente en el denominado Derecho penal especial o
accesorio. Es decir, en la mayoría de los países el delito
fiscal se encuentra en la ley general tributaria, los delitos
contra la propiedad industrial en las leyes de patentes
marcas, e igual ocurre con la mayoría de los delitos que
vamos a estudiar que se encuentran fuera del Código Penal.
.
Características

Normas penales en blanco

La utilización de normas penales en blanco, como por
ejemplo se hace en los delitos contra el medio ambiente,
tiene como ventaja que eliminan la necesidad de contar
con un Derecho penal accesorio desmedido. En países
como Italia o Alemania hay cientos de normas penales
repartidas por la legislación económica, laboral, etc. El que
prácticamente todo el Derecho penal esté ubicado en el
Código penal garantiza un mayor conocimiento del mismo.
.
Características

Normas penales en blanco: ventajas y criticas

La técnica de la remisión abierta permite integrar en el tipo
penal normas de estos niveles sin importar su procedencia.
Igualmente evita la obsolescencia de los tipos penales y la
necesidad de hacer una reforma legislativa cada vez que se
modifiquen las normas de referencia. No obstante, y como
contrapartida a lo anterior, las normas penales en blanco
representan un serio peligro para el principio de legalidad.
En primer lugar, en determinadas materias no siempre es
fácil determinar cuál es el precepto extrapenal que debe
entenderse violado, lo que ocasiona problemas de
taxatividad. En segundo lugar, el legislador pierde el control
sobre el proceso de criminalización de conductas.
.
Características

Administrativización del Derecho penal económico

El empleo del Derecho penal en ámbitos tradicionalmente
reservados al Derecho administrativo, especialmente en lo
relativo a la gestión de riesgos derivados de la complejidad
técnica de las sociedades actuales, relegando el principio de
intervención mínima, es una manifestación del fenómeno
denominado “expansión” del Derecho penal. Este se ve
impelido a modificar sus presupuestos clásicos de
aplicación, con la finalidad de poder adaptarse a la punición
del riesgo exigida por los tipos penales surgidos de la
tendencia expansiva. Como afirma SILVA SÁNCHEZ, “el
Derecho penal se ha convertido en un derecho de gestión
(punitiva) de riesgos, y en ese sentido se ha
administrativizado”.
.
Características

Utilización de delitos de peligro

Esta “administrativización” se refleja en primer lugar en el
adelantamiento de la intervención penal en un esfuerzo
preventivo para impedir que determinados riesgos se
traduzcan en lesión, dando lugar a una proliferación de
delitos de peligro, caracterizados porque no precisan de la
producción de un daño para su consumación. Los delitos de
peligro muy a menudo requieren de la normativa extrapenal
(sobre todo administrativa) para determinar el riesgo
permitido, configurándose de esta manera como normas
penales en blanco.
.
Características

Utilización de delitos de peligro

Los delitos de peligro configuran un adelantamiento de la instancia
penal a momentos previos a que se consume una lesión, en aquellos
ámbitos en los que la experiencia ha posibilitado una tipificación
suficiente de conductas o acciones riesgosas para el cuidado de los
bienes jurídicos fundamentales.
La diferencia entre delitos de peligro y de lesión radica en la intensidad
con la que se ataca a un bien jurídico. La lesión destruye o daña;
mientras que El delito de peligro constituye: a) Un momento previo a
la destrucción o lesión de un bien jurídico, b) Una proximidad a la
lesión de un bien jurídico, y, c) Una probabilidad de lesión concreta de
un bien jurídico determinado.
La mayoría de los delitos de peligro se dirigen a bienes jurídicos de tipo
colectivo como: delitos contra la salud pública, contra la seguridad del
tráfico, medio ambiente, economía pública, etc.
Práctica
Equipos de 4 estudiantes

Experiencia Grupal
Desarrollar los ejercicios en equipos

Tiempo : 35 min

56
 Prácti
ca
Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué teorías desde la criminología explican ?

2. ¿Qué son los crímenes económicos?
3. ¿Cuál es la definición del Derecho penal económico?
4. ¿Cuáles son las características del Derecho penal
económico?
Espacio de Preguntas

¡Comparte tus dudas de la sesión

o de los ejercicios y problemas
que acaban de trabajar!

58
 Cierre
Conclusiones

1. El ……………

2. Las …………………

3. El desarrollo y ………………………………..

59
 CIERRE

• ¿QUE HEMOS APRENDIDO HOY?

GRACIAS
POR SU
ATENCIÓ
N