ANTECEDENTES DE LA

DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN ITALIA
El termino “delincuencia organizada”
o “crimen organizado” resulta de la
evolución de cierta manifestaciones
de criminalidad, la cual se ha ido
transformando de civilización en
civilización , adquiriendo nuevas
modalidades .
 La delincuencia organizada se encuentra
estrechamente ligada al término MAFIA,
que según algunas versiones, deriva de
las iniciales MORTE ALLE FRANCESE,
INGLESE, AUSTRACHI (muerte a los
franceses, ingleses y austriacos), otra
versión afirma que el término MAFIA solo
tuvo un uso literario, que ni siquiera fue
usado por alguna organización de ese
tipo.
 Se habla que el antecedente de la mafia se
encuentra en los recolectores de impuestos
o “gabellotti”, que administraban las
propiedades de los aristócratas a cambio
de un porcentaje de las cosechas
obtenidas, pero para acrecentar sus
ganancias dividían las tierras en pequeñas
áreas y las arrendaban a los campesinos,
quienes también les otorgaban un
porcentaje de la cosecha obtenida,
 de esta forma, los “gabellotti” fungían como
mediadores entre los propietarios y los
campesinos, y al empezar a obtener cierto poder,
incurrieron en actos de corrupción, ya que
extorsionaban a los labriegos, se apropiaban
indebidamente de pastizales para dar de comer
al ganado y organizaban grupos de ladrones y
cuatreros;
 además, como de ellos dependía el
abasto de alimentos en las ciudades,
les permitió llevar a cabo prácticas
de extorsión y especulación en el
mercado, de esta forma, por su
manera de hacer negocios, a los
“gabellotti” se les considera como el
antecedente directo de la mafia.
 La MAFIA tuvo su origen durante la Edad
Media, esto cuando los señores feudales
llegaron a Sicilia y despojaron de sus
tierras y derechos a los habitantes del
lugar, lo que provoco que algunos
campesinos se negaran a trabajar como
siervos en los enormes latifundios, por lo
cual huyeron a las montañas,
 donde permanecieron hasta el
desembarco de los españoles en el siglo
XV, los sicilianos sólo se tenían a ellos,
no tenían a nadie a su favor y la única
manera para hacer frente a las
injusticias de que eran objeto por parte
de las nuevas autoridades, fue a través
de la MAFIA, que surgió como protección
ante los invasores, dándole más valor a
la familia.
 Aproximadamente
entre 1860 y 1900, la
burguesía fortaleció
su poder económico
rural y desarrollo de
los cultivos agrícolas
ante el crecimiento
de su propiedad
sobre las tierras, esto
en perjuicio de las
clases más
necesitadas, quienes
tenían a su cargo el
trabajo pesado de las
cosechas,
 quienes no tenían
ninguna posibilidad de
intervenir en los
procesos de
transformación social,
solo tenían acceso los
arrendatarios, la
burguesía terrateniente
y algunos otros grupos
privilegiados, situación
que, ante estas
marcadas diferencias,
generó la tensión social.
 Fue así que surgieron
grupos que se
dedicaron a saquear
las propiedades de los
ricos y ante ello
también aparecieron
grupos que los
empezaron a
defender a cambio de
beneficios
económicos, de esto
se sirvió la gente
adinerada para
defender su persona y
sus propiedades,
 lo que provoco que dichos
grupos empezaran a
adquirir popularidad y a
obtener riquezas, factor
que determino que cada
vez mas personas se
involucraran con ellos,
hasta el grado de empezar
a desempeñar funciones
de arrendatarios y a
adquirir propiedades.
 Aquí debe distinguirse
entre una agrupación
formada para la comisión
de un delito de manera
circunstancial u
ocasional, de aquella que
se genera con el
propósito de
permanecer, de efectuar
un conjunto de acciones
delictivas con una
finalidad determinada.
 Con posterioridad, los ricos fueron
objeto de cartas intimidatorias con la
amenaza de afectar su integridad física,
de intentos de secuestro, de tiroteos en
las puertas de sus casas, sufrían la falta
de sus rebaños y ante la falta de
protección por parte de la policía, que
se veía imposibilitada para garantizar la
seguridad de las propiedades,
 provocó terror entre los acaudalados, que se
vieron en la necesidad de recurrir a los
servicios protectores de los mafiosos y los que
no lo hacían, empezaron a tener detrimento
en su patrimonio por la falta de recaudación
ante la improductividad de sus propiedades y
robo de su ganado, lo que originó que
empezaran a venderlas a bajos precios, siendo
precisamente los arrendatarios mafiosos los
que se aprovecharon de la situación y
empezaron a comprarlas a precios irrisorios.
 Con la función mediadora, la
organización mafiosa era más
eficiente que la policía, dado
que logró controlar y organizar
el delito, pues al tener
conocimiento sobre la
operatividad de un ladrón o
estafador, intervenía el jefe de
la mafia para mediar y que
todo volviera a la normalidad,
pues la víctima recuperaba su
pertenencia con una celeridad
inesperada y el delincuente se
sustraía del riesgo de ser
objeto de una denuncia, la
mafia salía ganando,
 ya que le cobraba a ambos, esto,
obviamente le reporto grandes beneficios
a la mafia, que a su vez empezó a
incursionar en otras actividades ilícitas
como el contrabando, extorsión a dueños
de bares, tiendas, centros de
prostitución, fraudes, monopolizando
mercados, lo que cada vez requería una
mayor organización, empezando así a
jugar un papel importante dentro de las
actividades político administrativas.
 PARA SER JEFE DE LA MAFIA ERA
NECESARIO TENER CIERTAS
“VIRTUDES”

 Fuerza.
 Crueldad.
 Astucia.
 Darse a respetar.
 Audaz.
 Frío.
 Violento.
 Poseedor un
agudo ingenio.
 Tener riqueza
adquirida
mediante el
ejercicio de la
violencia y la
conquista del
honor.
 Saber escuchar.
 Intervenir solo en
el momento
oportuno, con un
tono tal que
imponía respeto y
autoridad.
 La violencia era socialmente aceptada, pero
era considerada como “ultima ratio”, es
decir, como último recurso, antes debía
emplearse otros medios como la
intimidación o la corrupción; para llegar a
ser integrante de la mafia se tenía que
pasar por un riguroso proceso de selección,
que consistía en una observación secreta o
directa en la que se valoraba la capacidad
de guardar silencio y la falta de piedad.
LA ESTRUCTURA DE LA
MAFIA.
 Sobre la base familiar, generalmente la
mayoría eran parientes y afines o
vinculados a la misma familia.
 La familia era representada por un jefe
máximo que se le denominaba “jefe de
honor”, “jefe decena” o “capo”, que era
el que tenía mas autorización y que en
muchas de las ocasiones era el más
joven.
 Había un jefe por cada familia, el cual,
junto con otros jefes de familia designaban
a un responsable de zona que se le conocía
como “capomandamento” y que a su vez
era el representante en la “comión”.
 Un jefe decena fungía como jefe
intermedio, el cual tenía a su disposición la
estructura militar de la familia y era el que
asignaba funciones y distribuía beneficios a
los miembros del grupo.
 Mas de una familia conformaban una
“cosca”, los cuales se dedicaban a una
misma actividad, sin entrometerse unas
con otras.

 Las “coscas· de la zona constituían un

“consorcio” y todos los “consorcios”
constituían una “honorable sociedad”, que
era la unión de todas las mafias con una
lazo único de solidaridad para delinquir.
ESPECÍFICAS DE LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA

 Permanencia.
ESPECÍFICAS DE LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
 Estructuración de
actividades entre
quienes
participan en la
comisión del
fenómeno
delictivo
ESPECÍFICAS DE LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
 División del
trabajo,
asignándose
tareas y muchas
veces llegando a
una jerarquía.
ESPECÍFICAS DE LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
 Hay un jefe,
mandos
intermedios y
operadores de
base.
ESPECÍFICAS DE LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
 El fin de la
organización era
obtener un lucro,
beneficios
económicos.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 Se prohíbe
“prestar dinero
directamente a
un amigo” y
aconseja, si es
necesario,
hacerlo a través
de una tercera
persona.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 No se miran a las
mujeres de
nuestros amigos,
o la traducción de
Cosa Nostra del
“no desearás a la
mujer del
prójimo” .
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 Se prohíbe
cualquier tipo de
relación con la
Policía.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 El verdadero
“hombre de
honor” no se deja
ver por tabernas
y círculos
sociales.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 El deber le llama,
se tiene que estar
disponible en
cualquier
momento,
incluso, si su
mujer está a
punto de parir.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 Se exige a los
hombres de Cosa
Nostra
puntualidad y el
respeto, de
manera
categórica, de
todas las citas.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 Se exige el
respeto a la
esposa.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 Se obliga a decir
la verdad a
cualquier
pregunta y en
cualquier
situación.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA

 Se puede matar,
extorsionar,
traficar, pero
nunca robar el
dinero de otras
personas o de
otros clanes
mafiosos.
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE LA MAFIA
 Cosa Nostra no permite
la entrada de quien
tiene un familiar en las
fuerzas del orden,
quien ha traicionado
sentimentalmente a la
mujer, tiene un mal
comportamiento o no
demuestra valores
morales.
 ORGANIZACIONES MAFIOSAS
ITALIANAS
 Seis organizaciones mafiosas son las
más conocidas en Italia:
 N`Drangheta de Calabria
 La Camorra de Nápoles
 La mafia siciliana
 La Cosa Nostra
 Stidda
 La Sacra Corona Unita de Puglia
 N`Drangheta de Calabria
 Se formó en la década de 1850
(mediados del s. XIX).
 Se compone de 160 células y de
aproximadamente 6000 miembros.
 Se especializa en el secuestro y la
corrupción política.
N`Drangheta de Calabria
 La N`drangheta células de los grupos
familiares están vagamente conectadas
sobre la base de relaciones de parentesco
y matrimonios.
 Controla en un 80% del flujo de la cocaína
a través de Europa, también participa en el
tráfico de heroína, asesinatos, atentados
con bombas, falsificación, apuestas,
fraudes, robos, extorciones de trabajo,
usura y tráfico de indocumentados.
CAMORRA NAPOLITANA O LA
MAFIA
 Es la más antigua de las mafias italianas,
data de mediados del año 1500, por lo
que incluso es anterior a la siciliana Cosa
Nostra.
 Tiene su origen en un grupo de militares
denominados constisting, vigilantes
pertenecientes a Cedeña, especies de
agentes de policía que una vez liberados
empezaron a formar “clanes” en las
ciudades, aumentando su poder.
 CAMORRA NAPOLITANA O
LA MAFIA
 La Camorra es considerado el segundo mayor
grupo de la COI, con más de 200 clanes y
7000 miembros.

 La Camorra esta especializado en el

contrabando de cigarrillos y recibe pagos de
otros grupos delictivos de todo el tráfico de
cigarrillos a través de Italia; también lleva a
cabo blanqueo de dinero, extorsión, tráfico de
indocumentados, robo, chantaje, secuestro,
corrupción política y falsificación
 LA MAFIA SICILIANA

 Es el prototipo de la delincuencia
organizada.
 Surge a partir de la integración de Sicilia

dentro del reino de Italia.

 Tenían como fundamento el uso de la
violencia y el desprecio por la vida
humana.
 La violencia era considerada como un

medio legitimo para gestionar las

relaciones sociales.
 LA MAFIA SICILIANA

 La pasión por la venganza

constituían el núcleo del
comportamiento mafioso.
 Se caracteriza por tener una

estructura rígida unitaria sobre la

base familiar.
 Es estructuro un lenguaje particular

a través de guiños y gestos con las

manos, los ojos, la cabeza, etc.
LA SACRA CORONA UNITA DE
PUGLIA
 Es una organización criminal de la región
del sur de Italia.
 Fue fundada originalmente en la década de
1970 en la Nuova Camorra Grande Pugliese.
 Operaban en las industrias de aceite de
oliva, en el fraude, tráfico de armas y el
tráfico de drogas.
 Hizo alianzas con organizaciones criminales
internacionales como las mafias rusas y
albanesas, los carteles colombianos de la
droga y las organizaciones de Asia.
 LA SACRA CORONA UNITA
DE PUGLIA
 Se compone de unos 50 clanes con
unos 2.000 miembros.
 Se especializó en el contrabando de

cigarrillos, drogas, armas y personas.

 También está involucrada en lavado

de dinero, la extorsión y la
corrupción política.
 STIDDA (Sicilia Estrella)
 Las bases se centran en las ciudades
de Gela y Favara, Caltanissetta y en
las provincias de Agrigento.
 Ha extendido su poder e influencia a

las provincias de Italia continental de

Milán, Génova y Turín.
 STIDDA (Sicilia Estrella)
 Los miembros de Stidda se identifican por
un tatuaje de cinco marcas de color
verdoso dispuestos en círculo, formando
una estrella llamada ”i punti della malavita”
o “los puntos de la vida criminal”.
 Del año de 1978 a 1990 se desató una
guerra de Cosa Nostra en contra de Stidda,
en busca de la dictadura de la delincuencia,
dejando más de 500 muertos por Cosa
Nostra y 1000 por Stidda.
 DELINCUENCIA ORGANIZADA
EN MÉXICO.
 PRINCIPALES ORGANIZACIONES
DELINCUENCIALES
 CÁRTEL DE JUÁREZ
 CÁRTEL DE SINALOA
 CÁRTEL DE TIJUANA
 CÁRTEL DEL GOLFO
 CÁRTEL DE LA FAMILIA MICHOACANA
 LOS ZETAS
 CÁRTEL DE COLIMA
 CÁRTEL MILENIO
 CÁRTEL DE OAXACA
 CÁRTEL DE JUÁREZ

El Cártel de Juárez es una organización

criminal dedicada al tráfico ilegal de drogas
y diversas actividades ilícitas, tiene su base
de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua,
la organización era liderada por Juan José
Esparragoza Moreno alias El Azul.
Recientemente el cártel se ha transformado
en la Alianza del Triángulo de Oro, por su
liderazgo en los estados de Chihuahua
(fronterizo con Texas al norte), Durango y
Sinaloa. Hasta 2004.
 CÁRTEL DE JUÁREZ

A finales del 2004, el control del cártel fue

asumido por Ricardo García Urquiza hasta
su arresto en la Ciudad de México en
noviembre de 2005; siendo reemplazado
por Vicente Carrillo Fuentes alias El
Viceroy.
El 1 de abril del 2009 fue capturado Vicente
Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo
Fuentes alias “El señor de los cielos”, uno
de los lideres de esta organización criminal.
 CÁRTEL DE JUÁREZ

El cártel de Juárez dentro de su estructura

cuenta con dos grupos especiales:
a. Grupo La línea: Se presume que es la auto
denominación al interior del Cartel de Juárez,
aunque algunos afirman que se trata de un
grupo conformado por jefes de plaza dentro
de la estructura criminal.[]
b. Grupo Los linces: Es el grupo de choque del
cartel, compuesto por desertores del las
fuerzas especiales del ejército, se estima
que se encuentra integrado por un número
aproximado de 80 elementos, se les atribuye
la muerte de policías y funcionarios.
 Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa es una organización

criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal
de drogas, se encuentra establecido en
Culiacán, Sinaloa y sus operaciones se
centran en la parte de los estados del oeste
de México, compite en la demanda y
movimiento de droga con otros cárteles,
principalmente el Cártel del Golfo, que
controla la parte este del país; el Cártel de
Juárez que controla la mayor parte central
del país y el Cártel de Tijuana, cuyo control
se ubica en la parte noroeste del país.
Cártel de Tijuana

El Cártel de Tijuana, también conocido como el

Cártel Arellano Félix (CAF), es una organización
criminal mexicana dedicada al trafico ilegal de
drogas. Se establece en Tijuana, Baja
California, California, sus operaciones se
centran en la parte noroeste de México,
compite en el tráfico de droga con el Cártel de
Sinaloa, Cártel de Juárez y el Cártel del Golfo.
El Cártel de Tijuana es considerado como uno de
los carteles más grandes y violentos que
operan en México; destaca su aparición en la
película “Traffic” de 2001, en donde se
representa un enfrentamiento armado entre
éste y el Cartel de Juárez.
Cártel de Tijuana
 El origen del cártel se da ante la captura, en
1989, de Miguel Ángel Félix Garllado, líder
de operaciones del Cártel de Guadalajara y
ante la fragmentación de este Cártel, se
formaron dos de los siete grandes cárteles
en México; por un lado, Joaquín Guzmán
Loera alias "El Chapo" fundó el Cartel de
Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa;
por otro, los hermanos Arrellano Félix
fundaron el Cártel de Tijuana, con base de
operaciones en la ciudad de Tijuana, Baja
California.
Cártel del Golfo
 La alianza de los Arellanos Félix con el
Cartel del Golfo se gesta en el penal de
máxima seguridad del Altiplano (La
Palma), lugar en donde se encontraban
presos al mismo tiempo Benjamín Arellano
Félix y Osiel Cárdenas (líder del Cártel del
Golfo), antes de que este último fuera
extraditado a Estados Unidos . La
presencia de ambos en el mismo espacio
físico permitió el dialogo y asociación entre
los cárteles de ambos capos (líderes).
Cártel del Golfo
José Luis Santiago Vasconcelos,
subprocurador de Investigación
Especializada en Delincuencia
Organizada de la PRG destaca que la
asociación Tijuana-Golfo de los Arellano
Félix con Osiel Cárdenas se ha
transformado y ahora en realidad es una
subordinación del Cártel de Tijuana al
Cártel del Golfo.
Cártel de La Familia
Michoacana
 La Familia Michoacana es una organización
criminal dedicada al narcotráfico y a
diversas actividades ilícitas, con base de
operaciones en el estado de Michoacán,
México y la zona limítrofe del Estado de
México y Guerreo. El área de influencia de
este cártel se ha comenzado a expandir
hacia el norte de México y en los Estados
Unidos. Recientemente se han establecido
en varios municipios del sur de Guanajuato
en donde se han enfrentado con el cartel de
Los Zetas por la ocupación de las plazas.
Cártel de La Familia
Michoacana
 Se presume que los líderes actuales son
José de Jesús Méndez Vargas y Nazario
Moreno González, con Servando Gómez
Martínez (La Tuta) como el coordinador
operativo. Sin embargo el especialista
de la ONU, Edgardo Buscaglia, afirma
que los líderes reales del cártel son
empresarios y políticos de alto nivel.
Cártel de La Familia
Michoacana
 Algo que ha identificado a la Familia
Michoacana son sus narco mensajes
publicados en diarios de Michoacán así
como también las llamadas hechas por
Servando Gómez Martínez (La Tuta) a CB
Televisión para declarar que su organización
"respeta al Ejército Mexicano y al Presidente
de la Repùblica," y que su conflicto es "con
Genaro García Luna, secretario federal de
Seguridad Pública, y con el procurador
general de la República, Eduardo Medina
Mora."
Cártel de La Familia
Michoacana
 Algunos de los narco-mensajes de la Familia
Michoacana suele estar acompañados del
cuerpo sin vida de sus víctimas y con frases
como "Esto es Justicia Divina" o "Sépanlo
bien, esto es justicia divina". Esta
organización tiene una fuerte rivalidad con
el grupo de Los Zetas y el Cártel de Juárez;
por otra parte, tiene un pacto con el Cártel
de Tijuana de Los Arellano Félix para
transportar drogas por la frontera de
Tijuana.
Los Zetas

 Los Zetas es un grupo integrado en el Cártel del

Golfo, organización delictiva mexicana, cuyo
principal negocio es el narcotráfico. Se formó a
partir de un grupo de militares que desertaron
del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales,
Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales y de la
Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército
Mexicano, fundados en 1994 con motivo del
levantamiento zapatista de Chiapas y único
grupo antiguo de elite que fueron entrenados
por la Agencia Central de Inteligencia de los
Estados Unidos. Por tanto, recibieron
entrenamiento de elite que incluyó manejo de
armas
Los Zetas

 sofisticadas y trabajo de
containsurgencia. De acuerdo con la
Procuraduría General de la República, al
menos 40 ex integrantes de los Gafes se
han integrado a las filas de los Zetas.
Además, están integrados en Los Zetas
un indeterminado número de antiguos
soldados de las fuerzas especiales de
Guatemala.
Los Zetas

 Su área de influencia originaria era

Tamaulipas pero más tarde extendieron
su actividad a Nuevo León y Coahuila.
También se han reportado movimientos
en Guanajuato, San Luis Potosí,
Querétaro, Hidalgo, Veracruz,
Michoacán, Guerrero, Zacatecas y
Sonora.
Cártel de Colima

 El Cártel de Colima, de los hermanos Amezcua

Contreras, mantiene su área de influencia en 7
estados de México. Es considerado una de las
mayores organizaciones dedicadas a la
producción y distribución de drogas sintéticas, se
les refiere como los “Reyes de las
Metanfetaminas”. Se creó en 1988,
originalmente sólo operaba traficando para los
cárteles de Colombia, pero pronto se convirtió en
una importante organización criminal para el
tráfico y procesamiento internacional de
anfetaminas.
Cártel de Colima

 El capo Luis Ignacio Amezcua Contreras fue

detenido en Guadalajara, Jalisco, el 1 de
junio de 1998 y recluido en el penal de
máxima seguridad “Almoloya” y
sentenciado a 49 años de prisión. A pesar
de esto, el Cártel de Colima continúa
operando en los estados de Baja California,
Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima,
Michoacán y Distrito Federal. En el año
2005, las autoridades detuvieron a 1,785
colaboradores de este cártel.
 Cártel Milenio
 Este cártel también es conocido como “Los
Valencia” y es dirigido por Luis Valencia
Valencia, en sustitución de Armando Valencia
Cornelio, quien fue detenido por las autoridades
en agosto de 2003. Es un grupo que se separó
del Cártel de Juárez en 1999. Tiene presencia
en seis estados: Michoacán, Colima, Jalisco,
Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas; su
base de operaciones está en Michoacán, donde
se produce marihuana y amapola.
Cártel de Oaxaca


 Fue comandado por Pedro Díaz Parada “El

Cacique de Oaxaca”, quien fue detenido en
enero del 2007. Su área de influencia es sobre
siete estados del país: Chihuahua, Durango,
Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.


 Esta organización criminal trafica con

marihuana y cocaína, principalmente. Se le
considera la más importante productora de
marihuana en la zona del Istmo. Pedro Díaz
Parada se inició en el mundo del narcotráfico
sembrando marihuana en San Pedro Totolapa,
Oaxaca, en los años 70.
Cártel de Oaxaca

 Extendió su actividad hacia el tráfico de

cocaína utilizando lanchas rápidas y avionetas.
Fue detenido y sentenciado en 1985 a 33 años
de prisión. Al momento de escuchar su
sentencia de voz del juez Villafuerte Gallegos,
Díaz Parada le dijo “yo me iré y tú morirás”.
Fue recluido en el penal de Santa María
Ixcotel, Oaxaca, de donde se fugó días
después. En septiembre de 1987 el juez
Villafuerte Gallegos fue ejecutado cerca de su
domicilio particular, en Cuernavaca, lugar
donde fue cambiado para protegerlo de las
amenazas de Díaz Parada.
Cártel de Oaxaca

 Ante las manifestaciones de la

delincuencia organizada, las penas
previstas para los que cometen este tipo
de delitos, ha sido modificada para
hacerla cada vez más severa, sin
embargo, desde un plano funcional, no
se ha logrado abatirla, para así
garantizar la protección de los bienes
jurídicos de los individuos y de la
colectividad.
Cártel de Oaxaca
 Con motivo de las reformas constitucionales
llevadas a cabo en fecha 28 de mayo del 2008
y publicadas en el Diario Oficial en fecha 18 de
junio del mismo año, mediante las cuales se
implemente el proceso penal acusatorio que
deberá regir en México, con el que se pretende
resolver el problema de seguridad pública,
algunos Estados de la República han
implementado el nuevo sistema procesal
penal, lo cual no ha acontecido a nivel federal
y, por tanto, aún no se ha especificado el
tratamiento que deberá darse a los casos de
delincuencia organizada.

EL PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADO
 Atiende precisamente al principio de
simplificación del proceso, el cual tiene lugar
a través de procedimientos ágiles y rápidos
que permiten la definición del proceso, entre
éstos encontramos:


a. La negociación sobre el mérito: tiene lugar

cuando el acusado puede acordar con el Fiscal
sobre la especie y sobre la medida de pena a
aplicar, el acuerdo tiene en cuenta la
posibilidad de reducir la pena en un tercio; el
límite e la sanción máxima es hasta 5 años, sin
límite en cuanto a la sanción pecuniaria.
b. Negociación sobre el rito: el acusado
puede solicitar que el proceso sea
definido en la audiencia preliminar con
base en la documentación del informe de
la investigación previa, el juez puede una
sentencia de absolución o condena, de
acuerdo al material probatorio existente,
en caso de condena la pena es reducida
en un tercio.
c. Juicio inmediato: en el caso de que exista
prueba evidente y el acusado ha sido
invitado a presentarse para el
interrogatorio, el Fiscal puede pedir al
juez de las investigaciones previas la
reexpedición a juicio sin audiencia
preliminar, el juez puede rechazar la
solicitud, devolviendo el expediente al
Fiscal, en caso contrario, manda la
reexpedición a juicio; el acusado puede
pedir el juicio breve o la negociación.
d. Juicio inmediato: una vez que el Fiscal
ha solicitado la reexpedición a juicio,
el acusado puede pedir al juez que
sea sometido a debate sin audiencia
preliminar.
e. Juicio directo: cuando una persona es
detenida en flagrancia o cuando
existe confesión por parte del
imputado, el Fiscal puede conducirlo
directamente a debate ante el juez.
f. Procedimiento por decreto: reservado
para los crímenes menos graves, el
Fiscal le presenta al juez una solicitud
motivada de decreto penal de condena a
una pena pecuniaria, el Fiscal pide la
aplicación de una pena disminuida hasta
la mitad, solicitud que puede ser
aceptada o rechazada por el juez, en
este caso, devuelve los autos al Fiscal.
MEDIDAS CAUTELARES.

 Las medidas cautelares no pueden ser

implementadas si no existen indicios
graves de culpabilidad
 Las exigencias de detención preventiva
se determina por el peligro de alteración
de las pruebas, el peligro de fuga y el
peligro de reincidencia.
 Nadie puede ser sometido a medidas
cautelares si no existen en su contra
graves indicios de culpabilidad.
MEDIDAS CAUTELARES.

 No puede ser aplicada alguna medida

cautelar si existe una causa de justificación
de la conducta o que no es punible o existe
una causa de extinción del delito o de la
pena.
 Las medidas cautelares pueden ser
impuestas cuando:
 Cuando existen exigencias respecto a las
investigaciones sobre los hechos con
relación a situaciones de concreto y actual
peligro para la adquisición o la autenticidad
de la prueba.
MEDIDAS CAUTELARES.

 Cuando el acusado se ha dado a la fuga

o exista peligro de que se dé a la fuga,
siempre que pueda imponerse una pena
mayor a 2 años.
 Cuando exista el peligro concreto de que
se cometan graves delitos.
 Ninguna otra medida resulte adecuada.
COLABORADORES DE LA
JUSTICIA.

 Las declaraciones de los colaboradores de la

justicia han adquirido una importancia
fundamental, siempre y cuando se realicen
dentro de los 180 días, el Ministerio Público
tiene que recoger los hechos que el colaborador
refiera, de manera sintética y dando autonomía
a cada hecho.

 Para dar credibilidad a las declaraciones de los

testigos colaboradores se debe considerar la
precisión, coherencia, constancia y
espontaneidad de la versión, a fin de excluirlas
de sospecha de haber mentido y de esta forma
establecer su veracidad.
 Así tenemos que en la Convención de
Viena de 1988 se consideró la previsión
de delitos y su sanción, relacionados con
el tráfico de drogas; además, se pronuncio
en el sentido de que La Convención de
Palermo tiene un alcance mas profundo al
tipificar como delito la participación de un
individuo en un grupo delictivo organizado
(art. 5º) distinto del intento o
consumación de una actividad delictiva;
 Bajo esta perspectiva, es innegable que el
fenómeno de la delincuencia organizada a
invadido esferas internacionales, lo que cada
vez hace más compleja esta figura delictiva.
 Como podrá observarse, el fenómeno de la
delincuencia organizada se vislumbra a nivel
internacional, por lo que se han realizado
convenciones, encuentros internacionales y
seminarios para tratar de hacer frente a la
problemática que generan organizaciones
criminales.
 la utilización del sistema financiero o
instituciones financieras no bancarias para el
lavado de dinero (art. 6º y 7º); penalización de
la corrupción (art. 8º) de un funcionario público
mediante la promesa, el ofrecimiento o la
concesión de un beneficio indebido para que
actúe a se abstenga de actuar en cumplimiento
de sus funciones oficiales y obstrucción a la
justicia (art. 23º) mediante el uso de fuerza
física, amenazas o intimidación, o la promesa, el
ofrecimiento o concesión de un beneficio
indebido para inducir a un falso testimonio u
obstaculizar la prestación de testimonio o la
aportación de pruebas en un proceso en la
comisión de un delito.
 En la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada
Transnacional celebrada el 15 de noviembre
de 2000 se estableció como finalidad que el
propósito de la Convención lo es el de prevenir
y combatir eficazmente la delincuencia
organizada transnacional (art. 1); para ello
definió lo que debe entenderse por “grupo
delictivo organizado” estableciendo que se
entenderá un grupo estructurado de tres o
más personas que exista durante cierto
tiempo y que actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves
o delitos tipificados con arreglo a la presente.
 También se pronunció respecto a lo que debe
considerarse por "delito grave", "grupo
estructurado", "bienes", "producto del delito",
"embargo preventivo" o "incautación",
"decomiso", "delito determinante", "entrega
vigilada", "organización regional de integración
económica".
 En el Undécimo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal, llevada a cabo del 18 a 25 de abril de
2005, en Bangkok (Tailandia), también se
abordó la problemática de la delincuencia
organizada, estableciendo medidas eficaces
contra este tipo de delitos a nivel transnacional,
 Encuentro Internacional Legalidad, Delincuencia
Organizada y Sociedad Civil: Historia y
Problemas, que sesionó desde el pasado 5 de
noviembre 2008.
 seminario binacional sobre delincuencia
organizada
 ARTURO JIMÉNEZ
 Periódico La Jornada Viernes 4 de septiembre
de 2009, p. 8
 El Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA) fue creado en 1999, por la
Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), entre sus objetivos
se plantea:
 Conseguir que los sistemas judiciales sean
accesibles para recibir las denuncias de todas las
personas, especialmente de las más débiles.
 Que los sistemas judiciales sean rápidos para
resolver las cuestiones que les son planteadas.
 Que sean predecibles en sus decisiones.
 Que sean eficaces en el control del crimen.
 Que sean respetuosos de las garantías judiciales y
que repriman a quienes vulneren derechos
humanos.
 Que sean eficientes en su gestión administrativa.
 Que controlen la corrupción.
 Que contribuyan a la legitimación del sistema
democrático
COLABORADORES DE LA
JUSTICIA.

 Como podrá observarse, el fenómeno de la

delincuencia organizada se vislumbra a nivel
internacional, por lo que se han realizado
convenciones y encuentros internacionales
para tratar de hacer frente a la problemática
que generan organizaciones criminales, como
lo es la Convención de Palermo
 Encuentro Internacional Legalidad,
Delincuencia Organizada y Sociedad Civil:
Historia y Problemas, que sesionó desde el
pasado 5 de noviembre.
COLABORADORES DE LA
JUSTICIA.

 Para cerrar este Encuentro, la mañana

de hoy se realizó la conferencia “La
dimensión internacional del crimen
organizado”, en el Aula Magna de la
Universidad del Claustro, impartida por
el doctor Antonio Ingroia, procurador
antimafia de Palermo, Italia. Esta
ponencia se centró en abordar el caso
de la mafia italiana en un contexto
internacional.
COLABORADORES DE LA
JUSTICIA.

 En la mesa también participó Jorge Chabat,

profesor-investigador del Centro de
Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE),
con una participacón sobre las circunstancias
actuales del fenómeno del narcotráfico
mexicano; y, Jorge Romo Reyes, profesor-
investigador del INACIPE, con una ponencia
acerca de la estructura jurídica que penaliza el
narcotráfico en México. Moderó la mesa Paolo
Pagliai, director del Colegio de Humanidades y
del Centro de Estudios sobre la Paz y la
Memoria Pier Paolo Pasolini, de la Universidad
del Claustro de Sor Juana y, en traducción,
asistió Corina Giacomello.
COLABORADORES DE LA
JUSTICIA.

 El Centro de Estudios de Justicia de las Américas

(CEJA) fue creado en 1999, por la Asamblea
General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), entre sus objetivos se
plantea:
a. Conseguir que los sistemas judiciales sean

accesibles para recibir las denuncias de todas

las personas, especialmente de las más débiles.
b. Que los sistemas judiciales sean rápidos para

resolver las cuestiones que les son planteadas.

c. Que sean predecibles en sus decisiones.
d. Que sean eficaces en el control del crimen.
e. Que sean respetuosos de las garantías
judiciales y que repriman a quienes
vulneren derechos humanos.
f. Que sean eficientes en su gestión
administrativa.
g. Que controlen la corrupción.
h. Que contribuyan a la legitimación del
sistema democrático.
1. Cuáles son los principales principios que rigen
en el sistema acusatorio italiano?

Para tratar de abatir el fenómeno de la

delincuencia organizada, debe considerarse
una política de prevención de la delincuencia
que contemple un programa integral de
política criminal, en el que se aborden los
aspectos sociales, económicos, políticos y
culturales del país. Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, 28 de octubre de
1996.
 Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto
establecer reglas para la investigación, persecución,
procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por
los delitos cometidos por algún miembro de la
delincuencia organizada. Sus disposiciones son de
orden público y de aplicación en todo el territorio
nacional.
 Artículo 2o.- Cuando tres o más personas acuerden
organizarse o se organicen para realizar, en forma
permanente o reiterada, conductas que por sí o
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán
sancionadas por ese solo hecho, como miembros de
la delincuencia organizada:


 I. Terrorismo, previsto en los artículos 139

al 139 Ter y terrorismo internacional
previsto en los artículos 148 Bis al 148
Quáter; contra la salud, previsto en los
artículos 194 y 195, párrafo primero;
falsificación o alteración de moneda,
previstos en los artículos 234, 236 Y 237;
operaciones con recursos de procedencia
ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el
previsto en el artículo 424 Bis, todos del
Código Penal Federal;
 II. Acopio y tráfico de armas, previstos
en los artículos 83 bis y 84 de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
 III. Tráfico de indocumentados, previsto
en el artículo 138 de la Ley General de
Población;
 IV. Tráfico de órganos previsto en los
artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley
General de Salud;
 V. Corrupción de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de
personas menores de dieciocho años de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender
el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo, previsto en el
artículo 202; Turismo sexual en contra de personas
menores de dieciocho años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad para resistirlo, previsto en los artículos
203 y 203 BIS; Lenocinio de personas menores de
dieciocho años de edad
 VI. Trata de personas, previsto y
sancionado en los artículos 5 y 6 de la
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas.
 Varios de los principios que actualmente
rigen en el sistema procesal penal
italiano se encuentran contenidos en las
reformas que nuestra Constitución sufrió
con referencia al nuevo sistema procesal
penal.
 Artículo 16, párrafos octavo y noveno, de la
Constitución General de la República:
 La autoridad judicial, a petición del Ministerio
Público y tratándose de delitos de delincuencia
organizada, podrá decretar el arraigo de una
persona, con las modalidades de lugar y tiempo
que la ley señale, sin que pueda exceder de
cuarenta días, siempre que sea necesario para
el éxito de la investigación, la protección de
personas o bienes jurídicos, o cuando exista
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga
a la acción de la justicia.
 Este plazo podrá prorrogarse, siempre y
cuando el Ministerio Público acredite que
subsisten las causas que le dieron origen. En
todo caso, la duración total del arraigo no
podrá exceder los ochenta días.
 Por delincuencia organizada se entiende una
organización de hecho de tres o más
personas, para cometer delitos en forma
permanente o reiterada, en los términos de la
ley de la materia.
 Artículo 19, párrafo segundo y sexto de la
Constitución Federal:
 “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez
la prisión preventiva cuando otras medidas
cautelares no sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación, la protección de la
víctima, de los testigos o de la comunidad, así
como cuando el imputado esté siendo procesado
o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso.
 El juez ordenará la prisión preventiva,
oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos, así
como delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la salud.
 La ley determinará los casos en los cuales el
juez podrá revocar la libertad de los
individuos vinculados a proceso.
 El plazo para dictar el auto de vinculación a
proceso podrá prorrogarse únicamente a petición
del indiciado, en la forma que señale la ley. La
prolongación de la detención en su perjuicio será
sancionada por la ley penal. La autoridad
responsable del establecimiento en el que se
encuentre internado el indiciado, que dentro del
plazo antes señalado no reciba copia autorizada
del auto de vinculación a proceso y del que
decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de
prórroga del plazo constitucional, deberá llamar
la atención del juez sobre dicho particular en el
acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la
constancia mencionada dentro de las tres horas
siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
 Todo proceso se seguirá forzosamente por el
hecho o hechos delictivos señalados en el auto
de vinculación a proceso. Si en la secuela de un
proceso apareciere que se ha cometido un delito
distinto del que se persigue, deberá ser objeto
de investigación separada, sin perjuicio de que
después pueda decretarse la acumulación, si
fuere conducente.
 Si con posterioridad a la emisión del auto de
vinculación a proceso por delincuencia
organizada el inculpado evade la acción de la
justicia o es puesto a disposición de otro juez
que lo reclame en el extranjero, se suspenderá
el proceso junto con los plazos para la
prescripción de la acción penal.
 Artículo 20. El proceso penal será
acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción,
concentración, continuidad e inmediación.
 A. De los principios generales:
 I. El proceso penal tendrá por objeto el
esclarecimiento de los hechos, proteger al
inocente, procurar que el culpable no
quede impune y que los daños causados
por el delito se reparen;
 II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del
juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el
desahogo y la valoración de las pruebas, la cual
deberá realizarse de manera libre y lógica;
 III. Para los efectos de la sentencia sólo se
considerarán como prueba aquellas que hayan sido
desahogadas en la audiencia de juicio. La ley
establecerá las excepciones y los requisitos para
admitir en juicio la prueba anticipada, que por su
naturaleza requiera desahogo previo;
 IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya
conocido del caso previamente. La presentación
delos argumentos y los elementos probatorios se
desarrollará de manera pública, contradictoria y
oral;
 V. La carga de la prueba para demostrar la
culpabilidad corresponde a la parte acusadora,
conforme lo establezca el tipo penal. Las
partes tendrán igualdad procesal para sostener
la acusación o la defensa respectivamente;
 VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que
estén sujetos a proceso con cualquiera de las
partes sin que esté presente la otra,
respetando en todo momento el principio de
contradicción, salvo las excepciones que
establece esta Constitución;
 VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y
cuando no exista oposición del inculpado, se podrá
decretar su terminación anticipada en los supuestos
y bajo las modalidades que determine la ley. Si el
imputado reconoce ante la autoridad judicial,
voluntariamente y con conocimiento de las
consecuencias, su participación en el delito y
existen medios de convicción suficientes para
corroborar la imputación, el juez citará a audiencia
de sentencia. La ley establecerá los beneficios que
se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su
responsabilidad;
 VIII. El juez sólo condenará cuando exista
convicción de la culpabilidad del procesado;
 IX. Cualquier prueba obtenida con violación
de derechos fundamentales será nula, y
 X. Los principios previstos en este artículo,
se observarán también en las audiencias
preliminares al juicio.
 B. De los derechos de toda persona
imputada:
 I. A que se presuma su inocencia mientras
no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el juez de la causa;
 II. A declarar o a guardar silencio.
Desde el momento de su detención se
le harán saber los motivos de la misma
y su derecho a guardar silencio, el cual
no podrá ser utilizado en su perjuicio.
Queda prohibida y será sancionada por
la ley penal, toda incomunicación,
intimidación o tortura. La confesión
rendida sin la asistencia del defensor
carecerá de todo valor probatorio;
 III. A que se le informe, tanto en el momento
de su detención como en su comparecencia
ante el Ministerio Público o el juez, los hechos
que se le imputan y los derechos que le
asisten. Tratándose de delincuencia
organizada, la autoridad judicial podrá autorizar
que se mantenga en reserva el nombre y datos
del acusador.
 La ley establecerá beneficios a favor del
inculpado, procesado o sentenciado que preste
ayuda eficaz para la investigación y
persecución de delitos en materia de
delincuencia organizada;
 IV. Se le recibirán los testigos y demás
pruebas pertinentes que ofrezca,
concediéndosele el tiempo que la ley
estime necesario al efecto y
auxiliándosele para obtener la
comparecencia de las personas cuyo
testimonio solicite, en los términos que
señale la ley;
 V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o
tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en
los casos de excepción que determine la ley, por
razones de seguridad nacional, seguridad pública,
protección de las víctimas, testigos y menores,
cuando se ponga en riesgo la revelación de datos
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime
que existen razones fundadas para justificarlo.
 En delincuencia organizada, las actuaciones
realizadas en la fase de investigación podrán tener
valor probatorio, cuando no puedan ser
reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos
o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del
inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar
pruebas en contra;
 VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite
para su defensa y que consten en el proceso. El
imputado y su defensor tendrán acceso a los
registros de la investigación cuando el primero se
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele
declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su
primera comparecencia ante juez podrán consultar
dichos registros, con la oportunidad debida para
preparar la defensa. A partir de este momento no
podrán mantenerse en reserva las actuaciones de
la investigación, salvo los casos excepcionales
expresamente señalados en la ley cuando ello sea
imprescindible para salvaguardar el éxito de la
investigación y siempre que sean oportunamente
revelados para no afectar el derecho de defensa;
 VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se
tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de
dos años de prisión, y antes de un año si la pena
excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor
plazo para su defensa;
 VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por
abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el
momento de su detención. Si no quiere o no puede
nombrar un abogado, después de haber sido
requerido para hacerlo, el juez le designará un
defensor público. También tendrá derecho a que su
defensor comparezca en todos los actos del proceso
y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces
se le requiera, y