POLICIA NACIONAL DEL PERU

ESCUELA NACIONAL DE FORMACION

PROFESIONAL POLICIAL

INVESTIGACION CRIMINAL III

CORONEL PNP
ROMEL AGUSTIN DIAZ PAZ
 UNIDAD I - SEMANA 1 - FEBRERO2024

 INTRODUCCION

PRIMERA SESION:

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION POLICIAL

EL TRATAMIENTO CON LOS FISCALES
FUNCIONES DE LA PNP Y MP
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
COMENTARIO DE LA APLICACIÓN DEL NCPP

SEGUNDA SESION:

METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION POLICIAL

FASES 2
 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION POLICIAL

Es un elemento fundamental del proceso penal, ya que tiene como objetivo

recolectar y analizar información sobre un delito para determinar su autoría
y recopilar pruebas que puedan ser presentadas ante un tribunal.

1. Continuidad □ Observación
2. Organización. □ Suspicacia
3. Especialización □ Memoria
CARACTERISTICAS EL PESQUISA POLICIA
4. Previsión □ Paciencia
5. Actividad analítica sintética □ Interés
6. Explicativo causal □ Ética
7. Metódico 8. Legal □ Dinamismo
 FUNCIONES DE LA PNP Y MP

ART. 166 ART. 159 num. 4

TRATAMIENTO CON LOS FISCALES

Artículo 69.- Instrucciones del Fiscal de la Nación

Sin perjuicio de las coordinaciones específicas entre el Fiscal y la Policía Nacional en el marco de sus competencias para cada
caso, el Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones Generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de
investigación que deben cumplir los fiscales, así como los mecanismos de coordinación que ellos deben mantener con la Policía
Nacional para el adecuado cumplimiento de lo previsto en este Código.

4
 PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Artículo 60. Funciones

2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito de acuerdo al
principio de legalidad, coordinando con la Policía los actos de investigación.
Con tal propósito la Policía Nacional debe cumplir los mandatos del
Ministerio Público en el ámbito de su función

COMENTARIOS DE LA APLICACIÓN DEL CODIGO PROCESAL PENAL

Nace el sistema acusatorio La criminalística en la PNP

Establece roles definidos La investigación criminal en la PNP

Binomio Policía-Fiscal Protocolos de actuación interinstitucional

5
6
 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
POLICIAL
1. CONOCIMIENTO DEL HECHO.
2. COMPROBACIÓN DEL HECHO.
3. DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL
DELITO.
4. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.
5. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES.
6. VIGILANCIAS.
7. DETENCIONES Y CAPTURAS.
8. INCURSIONES.
9. REGISTROS.
10. INTERROGATORIOS Y ENTREVISTAS.
11. SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA.
12. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.
 UNIDAD I - SEMANA 2 - FEBRERO2024

CONOCIMIENTO DEL HECHO

Información, versión, noticia, exposición o la simple referencia, que llega por

cualquier medio a conocimiento de la autoridad policial sobre la comisión de un
acto delictuoso.

Artículo 259.- Detención Policial

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda
DIRECTA en flagrante delito.
1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
3. El agente ha huido y ha sido identificado (agraviado u otra persona - testigo,
o por imagen), y es encontrado dentro de las (24) horas .
4. El agente es encontrado dentro de las (24) horas después de la perpetración
del delito con efectos o instrumentos del delito

Por el agraviado
INDIRECTA Por el testigo
Por circunstancias
 LAS DENUNCIAS
– CODIGO PENAL Artículo 60.- Funciones
TÍTULO II: DEL HECHO PUNIBLE 1. El Ministerio Público es el titular del
Artículo 11.- Delitos y faltas ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio,
Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas a instancia de la víctima, por acción popular
o culposas penadas por la ley. o por noticia policial.

VERBALES
Artículo 68.- Atribuciones de la
Policía
1. La Policía Nacional en función LAS OCURRENCIAS
de investigación, …puede realizar
los siguientes actos de
investigación:
a. Recibir las denuncias escritas o
DEFINICION OPERATORIA
ESCRITAS sentar el acta de las verbales. Manual de Documentación Policial
Capitulo X
Acta: Todo suceso o acontecimiento que por su naturaleza
no pueden ser registrados como denuncia, pero guarda
relación con la función policial (pág. 62).
 OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL
DELITO

ACCION POPULAR AUTORIDAD COMPETENTE

1. PUBLICACIONES 1. AUTORIDAD JUDICIAL.

PERIODÍSTICAS. 2. MINISTERIO PÚBLICO.
3. CONTRALORÍA GENERAL
2. COMUNICACIONES
DE LA REPÚBLICA.
RADIALES Y TV. 4. AUTORIDADES POLÍTICAS.
3. OPINIÓN PÚBLICA O 5. OTRAS AUTORIDADES
RUMOR POPULAR
 UNIDAD I - SEMANA 3 - FEBRERO2024

COMPROBACION DEL HECHO

ES LA DILIGENCIA QUE REALIZA EL PESQUISA POLICIA ORIENTADA A

LA VERIFICACION FISICA DIRECTA Y OBJETIVA DEL HECHO PUNIBLE O
CONSUMACION DEL ACTO DELICTUOSO MATERIA DE INVESTIGACION.

IMPORTANCIA
ES EL PRIMER CONTACTO CON EL ACTO CRIMINAL EN QUE EL PESQUISA
POLICIA VA A CAPTAR UNA CANTIDAD DE INFORMACION.

ESTA COMPROBACION PERMITIRA AL POLICIA INICIAR EL

PLANEAMIENTO DEL PROCESO INVESTIGATORIO Y ESBOZAR UNA
SERIE DE HIPOTESIS LOGICAS Y CONCRETAS DE LA PERPETRACION
DEL HECHO PUNIBLE.
 FORMAS DE COMPROBACION DEL
HECHO
TECNICA
ES AQUELLA QUE HACE EL PESQUIZA EN EL LUGAR
DEL ACTO DELINCUENCIAL, MEDIANTE UNA
ADECUADA APRECIACION OBJETIVA Y GENERAL DE
LO ACONTECIDO

CIENTIFICA
ES LA COMPROBACION DEL ACTO CRIMINOSO EN EL
LUGAR DE LOS SUCESOS POR EL PERSONAL
ESPECIALIZADO DE ITC, ADEMAS DE SU APRECIACION
SENSIBLE, EMPLEA MEDIOS CIENTIFICOS PARA
CONFIRMAR SU CONSUMACION, CUANDO ASI LO
EXIJA LA NATURALEZA DEL ACTO CRIMINAL
 PROCEDIMIENTO OPERATIVO

1. CONOCIMIENTO
DEL HECHO

CONSTITUYE AL LUGAR

2. COMPROBACION
DEL HECHO

RECONOCIMIENTO
ESCENARIO DEL
ESCENA DEL DELITO
HECHO
INTANGIBILIDAD
PESQUISA POLICIA

SUPERIOR INMEDIATO
COMUNICACIONES
FISCAL PENAL
CRIMINALISTICA
QUIENES LLEGAN PRIMERO A LA ESCENA DEL DELITO
 DILIGENCIAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR EN LA ESCENA DEL DELITO

“Espacio físico donde se presume que se ha cometido un hecho

que puede ser delito y amerita una investigación policial”.

Reunir diversa información

vinculada al delito:
• Entrevistas
FINALIDAD • Testimoniales
• Recojo de huellas
• Entre otras.

Pesquisa o Policía • Lograr la verdad material

en función de investigación PERMITIRA de los hechos criminales.
• Nacen las hipótesis.
 EN LA ESCENA DEL DELITO

LLEGADA

EXAMEN PANORÁMICO
grabar la mayor cantidad de detalles.

El pesquisa indaga y toma hora de lo En las inmediaciones se recogerá datos

siguiente: concenientes al delito:
• Hora del descubrimiento del hecho • Forma y circunstancias.
delictivo. • Móvil o motivo del delito.
• Hora de aviso a la Policía. • Identidad del autor.
• Hora de inicio del aislamiento. • Cómplices del delito.
• Hora de protección de la escena. • Sospechosos.
• Hora de llegada del personal de IC. • Testigos
• Condiciones atmosféricas. • Otros datos de importancia.
 EN LA ESCENA DEL DELITO

INGRESO

NO ALTERAR

El pesquisa genera imaginariamente un

camino por donde abordará la zona y que no
afecte la escena del delito. No alterar la
ubicación de indicios.

Tomará la decisión de peticionar la presencia

de un perito forense diferente al grupo que
conforma el equipo de peritos policiales
La hipótesis base de la Criminalística es
criminalísticos. que el autor, siempre deja algo en el
lugar del delito que revela su
presencia. El encontrar ese “algo”, es
 UNIDAD I - SEMANA 4 - MARZO2024

INSPECCION TECNICO POLICIAL

Comprobaciones inmediatas al conocimiento del acto delictivo.

DEFINCION Acción directa y personal del investigador policial.

Verificar objetivamente y desde el punto de vista técnico.

Es el investigador
policial (pesquisa) o Fotos panorámicas y de acercamiento del hecho delictuoso.
responsable de la
investigación

La realización de una buena inspección en la escena, si se efectúa

cuidadosamente más las informaciones obtenidas de los primeros
IMPORTANCIA interrogatorios, le permita al investigador policial, haciendo uso de su
razonamiento y formulándose hipótesis del caso, que luego verificará o
descartará, determinará el modus operandi de los autores.
 INSPECCION CRIMINALISTICA

Es especializada (biología, toxicología, identificación, balística, entre otros)

Se practica en la escena del crimen y se complementa en el Laboratorio

DEFINICION Emite informe pericial que será materia de debate en juicio

Recoger indicios que luego se conoce como evidencia

Es realizada por
el perito
criminalístico

El personal de criminalística proporcionará la información y asesoramiento técnico

IMPORTANCIA científico al investigador policial, quien con lo apreciado al realizar la ITP, evaluará,
compulsará y contrastará entre si los indicios y evidencias
 METODOS DE OCUPACION DE LA ESCENA

CUADROS.

TIPOS

LINEAL O PEINE.

ESPIRAL.
 UNIDAD II - SEMANA 5 - MARZO2024

PERENNIZACION DE LA ESCENA

DEFINCION Es plasmar en un soporte (documento, vista fotográfica y otros, a fin de

guardar la diligencia policial y a futuro utilizarla.

DESCRIPTIVO

TIPOS CROQUIS

FOTOGRAFIA
 ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS

METODO BUSQUEDA ACOPIO

La escena del delito es un manantial fructífero de informaciones

1. Perito criminalístico

2. Pesquisa Policial

FIJAS Por su condición no pueden ser movidas del

soporte o lugar en el que se encuentra. Ejm.
Una huella en un pasamano de escalera.
CLASES

MOVILES Pueden ser trasladadas de la escena del crimen

hacia el Laboratorio de Criminalística. Ejm. Un
pelo.
 PROTECCION DE HUELLAS,
INDICIOS O EVIDENCIAS

PROTECCION TECNICA RECOJO

Se descubre el indicio inmediatamente se protege:

1. Señales visibles

2. Creatividad

El Perito Criminalístico, señalizará las huellas,

indicios o evidencias.
 RECOJO DE HUELLAS, INDICIOS O
EVIDENCIAS

El Perito Criminalístico, con la TECNICA adecuada

recogerá (acta) las huellas, indicios o evidencias.

En el escenario de un delito se encontrarán indicios o evidencias físicas que pueden

y deben trasladarse al Laboratorio de Criminalística, para su estudio o análisis; se
deben tomar en lo posible el total de objetos o parte de ellos, en ambos casos se
denominan "muestras" para examen criminalístico.
RECOJO DE INDICIOS BIOLOGICOS
 TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS

Las huellas, indicios y evidencias contenidas en los receptores móviles, así

como armas, proyectiles, casquillos, vestigios, entre otros, serán debidamente
protegidos, embalados y trasladados al laboratorio, ya sea dentro de envases
especiales o envueltos en forma adecuada. El embalaje apropiado tiene por
finalidad evitar que se borren, destruyan o desaparezcan y no se deformen las
huellas, indicios o evidencias recogidas de la escena del delito

Variedad de envases:
sobres de papel celofán o bolsas
plásticas, cajas pequeñas de
medicamentos y pomos de vidrios,
estos dos últimos son buenos para
transportar pruebas microscópicas
(no es aconsejable el empleo de
grampas y cintas adhesivas).
 CIERR DELA ESCENA DEL DELITO

La autoridad fiscal dispondrá el cierre

temporal de la escena del delito, sólo si se
agotó la búsqueda de huellas, indicios y
evidencias.

En lugar abierto se demarcara la escena y en En lugar cerrado se empleará los medios de

un lugar visible se colocara un letrero donde se seguridad para las vías de acceso, además, se
haga conocer que se prohíbe el ingreso a la podrá agregar un candado nuevo y la llave será
zona. entregada al MP o Juez que ve la causa penal.
 UNIDAD I - SEMANA 6 - 16MARZO2024

CADENA DE CUSTODIA

Artículo 68.- Atribuciones de la Policía

1. La Policía Nacional en función de investigación….. puede realizar los siguientes actos de investigación:
b. Aislar, proteger y vigilar el lugar de los hechos a fin de que no sean sustraídos, alterados y contaminados los indicios
y evidencias del delito.
d. Recoger y conservar los indicios y evidencias de interés criminalístico relacionadas a los hechos que puedan servir a
la investigación, conforme al protocolo interinstitucional que corresponda.
g. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas.

1. Ubicación de la muestra 5. Registro de la cadena de vigilancia 9. Asign. de muestra

2. Recojo de indicios 6. Hoja de petición de análisis 10. Remisión de muestra

3. Etiquetado de la muestra 7. Envío de la muestra al Laboratorio 11. Informe de Reg. de CC

4. Sellado de la muestra 8. Recepción y almacen. de muestra

PLANEAMIENTO DE LA INVESIGACION POLICIAL
PLANEAMIENTO DE LA INVESIGACION POLICIAL
PLANEAMIENTO DE LA INVESIGACION POLICIAL
PLANEAMIENTO DE LA INVESIGACION POLICIAL

CONCLUSIONES Y
ELABORACION DEL INFORME
VERIFICADAS LAS HIPOTESIS, SE ESTABLECEN
CONCLUSIONES RESPECTO A CADA UNA DE
ELLAS Y SE PROCEDE
A FORMULAR EL INFORME
 EL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Documento que contiene en forma clara y precisa el proceso de planeamiento, expresa la misión,
la hipótesis de trabajo, las actividades específicas a realizar, las responsabilidades que competen
a los integrantes del grupo encargado de la investigación y los resultados que se espera obtener.
DEFINICIÓN
Este Plan de Investigación debe ser formulado por el Pesquisa encargado de la investigación y se
debe especificar las diversas HIPÓTESIS sobre la forma, circunstancias, autores, móvil, armas,
etc. que se deben tener en cuenta en el transcurso de la investigación y orientadas al
esclarecimiento del hecho delictuoso.
 MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

Artículo 341. “…informante o confidente…”

La PNP está facultada a utilizar la técnica de investigación
de Informante o Confidente, en nivel de riesgo controlado
para su aplicación, empleo, límites, control de reportes,
responsabilidad y otros aspectos relacionados con la
administración de actividades en la provisión de datos con
relevancia penal. El Informante o confidente, es la persona
que proporciona bajo cualquier motivación, la información
confidencial sobre la comisión de delitos cometidos por
banda u organización criminal. El registro de informantes o
confidentes a efectos de ser beneficiados con pago
pecuniario con recursos especiales de inteligencia y los
respectivos procedimientos, se establece mediante DS.

UN BUEN INVESTIGADOR POLICIAL, DEBE TENER LA CAPACIDAD DE CAPTAR INFORMANTES

O CONFIDENTES, QUE SE CONVERTIRAN EN SUS “OJOS” Y “OIDOS”, PARA ESCLARECER
CASOS COMPLEJOS.
DIFERENCIA ENTRE INFORMANTE Y CONFIDENTE
 III UNIDAD ACADEMICA: VIGILANCIA POLICIAL

ES UNA ETAPA DEL MGIP, QUE CONSISTE EN MANTENER BAJO

OBSERVACION A PERSONAS, OBJETOS O LUGARES, CON LA FINALIDAD DE
OBTENER INFORMACION CON UN PROPOSITO DETERMINADO DE LA
INVESTIGACION.

LA VIGILANCIA ES UNA TECNICA Y ARTE, PORQUE PARA REALIZAR UN

SEGUIMIENTO, A UNA O MAS PERSONAS, SIN SER DETECTADO, SE REQUIERE
DE MUCHA HABILIDAD E IMAGINACION CREATIVA; POR LO QUE NO EXISTEN
REGLAS FIJAS, SINO INICIATIVA, VOLUNTAD Y APTITUDES ESPECIALES.
DL N° 1611
Artículo 10. Sobre la investigación de la PNP

Ejecutar acciones de OVISE físico o remoto, respecto a personas o en torno a objetos o inmuebles, tendentes a la
identificación o individualización de sujetos, localización de implicados en el ilícito penal o víctimas del delito,
descubrimiento de centro de operaciones ilícitas, modus operandi, vínculos, estructuras criminales y otras razones
relacionadas con el recaudo de los elementos materiales de convicción debidamente registradas y acreditadas en acta.
VIGILANCIA POLICIAL
 VIGILANCIA POLICIAL

Conocer hasta donde sea posible, las actividades y contactos de

OBJETO
una o más personas puesto bajo sospecha

 Proteger a las personas.  Obtener fotografías, filmaciones.

 Obtener pruebas o evidencias de un delito. Impedir la fuga del país.
 Localizar al sujeto. Ubicar la residencia o  Localizar testigos.
residencias del sujeto.  Verificar informaciones que proporcione

FINALIDAD E  Determinar la actividad y/o contactos del la víctima, denunciante o informante o

IMPORTANCIA sujeto. confidente.
 Descubrir la identidad de todos los  Evitar la comisión de un delito.
involucrados en un hecho delictuoso.  Conseguir datos que sirven de base para
 Ubicar botines. Obtener pruebas necesarias un interrogatorio.
para conseguir una orden de allanamiento.  Aprehender a quienes lo estén
cometiendo.
 VIGILANCIA POLICIAL

Apariencia regular, que no sea sobresaliente, en ninguna

forma. Toda característica física que sobresalga de lo común
(estatura, obesidad, etc.), puede llamar la atención del sujeto;
el agente d ebe tener habilidad de actuar naturalmente bajo
toda circunstancia, como si perteneciera al lugar donde se
encuentra.
Considerar que debe ser muy despierto y tener el poder
de habilitarse rápidamente, por los hechos inesperados que
ocurren a pesar de toda planificación preliminar. Debe
t ener buena memoria y ser muy observador, ya que en
circunstancias no va a poder escribir
SOBRE TODO PACIENCIA Y PERSEVERANTE
 VIGILANCIA POLICIAL

1. TIPOS DE VIGILANCIA:
a. Por la Posición:

(1)Vigilancia Fija.
(2)Vigilancia Móvil..
(3)Vigilancia Combinada..

b. Por el Medio Empleado:

(1)Vigilancia a Pie.

c. (2)Vigilancia en Vehículos.

Por la Forma:

(1)Vigilancia Próxima o de Cerca.

(2)Vigilancia a Distancia o Floja.

(3)Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.

 VIGILANCIA POLICIAL

1. rECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Un estudio de todos los archivos relacionados a los sujetos, sus actividades y crímenes, su ambiente de trabajo y residencia, vehículos involucrados a los sospechosos.

Los investigadores deben conocer el lugar donde van a hacer la vigilancia, concentrándose en aspectos tales como: clase de gente, manera de vestir y de hablar.

El equipo que utilizarán los agentes de vigilancia está de acuerdo al criterio de cada agente; como parte de sus preparativos para efectuar la vigilancia, los agentes deben
estudiar su propia apariencia,

2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS :

a. Vigilancia a pie por un agente. La distancia entre el agente y el sujeto, es casi totalmente dictada por el número de personas en el lugar.

b. Vigilancia a pie por dos agentes. Cuando se tienen dos agentes, la posición del agente inmediatamente detrás del sujeto puede variarse con frecuencia, con lo cual
permite que el agente se sitúe en una posición relativamente cerca al sujeto.

c. Vigilancia a pie por tres agentes o método ABC. Este tipo se considera ser el mejor., con tres agentes hay mucho menos riesgo de perder de vista al sujeto y
hay mayor seguridad contra la posibilidad de ser descubierto. Esto se debe a que los agentes tienen la
facilidad de cambiar de posición.

d. El uso de Vehículos en la Vigilancia:

Función en apariencia y velocidad. Apoya a la vigilancia a pie.

 VIGILANCIA POLICIAL
CONTRA VIGILANCIA

1. DEFINICIÓN
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta una serie de acciones a fin de poner al descubierto una
vigilancia. Hay que tener en cuenta que los criminales de profesión actúan siempre conscientes de que están siendo
vigilados. Los sujetos cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes modos contra el vigilante; así
tenemos:
 Lo más grave, atentar contra su integridad física.
 Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.

2. ALGUNAS TÉCNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA

a. Vigilar simultáneamente los lugares frecuentados por el sujeto.

b. Ubicar al sujeto en base a una suposición inteligente.

c. Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y también preguntar por él, en los sitios en que se crea puede estar.
d. Dejar pasar un tiempo si la investigación no urge, para que el sujeto se confíe y vuelva a su actividad habitual.
 NOVENA SEMANA: DETENCIONES Y CAPTURAS

ES LA APREHENSION FISICA DE UNA PERSONA EN

FLAGRANTE DELITO (ART. 259) O POR EXISTIR UN MANDATO
JUDICIAL (ART. 261 y SS) POR UN PROCESO PENAL EN GIRO Y
QUE PERMITE DICHA MEDIDA LIMITATIVA.

Artículo 260.- Arresto Ciudadano

1. En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia
delictiva.
2. En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la
Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia
policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a
encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial.
La Policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.
DETENCIONES Y CAPTURAS
DETENCIONES Y CAPTURAS
 DETENCIONES Y CAPTURAS

1. CONDUCCIÓN DE DETENIDOS:

La mayoría de detenidos si tienen la oportunidad se fugarían y otra gran proporción la

propiciarían, ambas actitudes deben ser previstas por los custodios policías quienes
para evitarlo deberán adoptar las medidas de seguridad más apropiadas y
reglamentadas, considerando: peligrosidad, sexo, edad, antecedentes primarios,
reincidentes, estado físico, etc.
El discernimiento, habilidad, creatividad y profesionalismo del policía es de vital
importancia para alcanzar el éxito en los traslados y conducción de detenidos.
 DETENCIONES Y CAPTURAS

1. CUSTODIA DE DETENIDOS

Cual fuere el delito y delincuente, por instinto natural o dirigido, imputará a sus captores maltratos,
por esta razón al entregar el detenido a los encargados de su custodia, recabe la constancia en la que
figure que no ha sido maltratado.

Advierta a los receptores a fin que adopten las medidas de seguridad, establecer turnos de servicio,
no descuidar su alimentación, acompañarlo cuando realiza sus necesidades. Se debe revisar
periódicamente los calabozos, para evitar en dicho lugar la existencia de forados, todo tipo de armas
y otros instrumentos.

No se debe permitir en los calabozos: botellas, espejos, fósforos, ni otros implementos que puedan
ser utilizados como armas. Revisar los alimentos y utensilios; sea minucioso en el ingreso o salida
del calabozo de cualquier elemento que atente contra la seguridad.
 DECIMA SEMANA: INCURSIONES

ES UNA ACCION POLICIAL SORPRESIVA MEDIANTE LA CUAL SE INGRESA

A UN LUGAR O INMUEBLE PARA APREHENDER A LAS PERSONAS
AUTORAS DE UN ACTO DELICTUOSO Y/O PARA DESCUBRIR Y RECOGER
LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS PROBATORIAS DE LA COMISION
Artículo 214.- Solicitud y ámbito del allanamiento
1. Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro
inminente de su perpetración, y siempre que existan
motivos razonables para considerar que se oculta el
Incursión planeada imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran
bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación,
CLASES DE el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario
de una casa habitación, casa de negocio, en sus
INCURSIONES dependencias cerradas, o en recinto habitado
temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado...
2. La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar…
3. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden
Incursión Circunstancial judicial constarán detalladamente en el acta.
INCURSIONES
INCURSIONES
 INCURSIONES

Fase Preliminar Obtener la mayor cantidad de información de la causa del delito,

delincuente, los vecinos, fotos del inmueble, de la cuadra, otros más.

Participación del Fiscal del caso, seleccionar al personal idóneo, medios logísticos,
Fase del Planeamiento armamento. El JO dará instrucción al personal policial que participa, precisando
funciones y puestos.

Desplazamiento en silencio y ordenado, ubicarse en el puesto asignado,, irrumpir a la

Fase de Ejecución hora prevista y factor sorpresa, no situarse en l a línea d e fuego, capturar, uso d e
grilletes.

Fase Complementaria Registro del lugar o del inmueble, formular actas sobre recojo de indicios; al término del
operativo, verificar que los efectivos Policiales estén completos, los equipos logísticos.
Conducir a los intervenidos a la Unidad Policial, así como los indicios incautadas o
decomisadas; si resultase heridos conducirlos a los centros de salud más cercanos.
 REGISTRO POLICIAL

REGISTRO PERSONAL
ES EL PROCEDIMIENTO POLICIAL El Registro preliminar
MEDIANTE EL CUAL, SE REALIZA (inmediato)
UNA INSPECCION MINUCIOSA Y
DETALLADA DE PERSONAS, El Registro en la
LUGARES, VEHICULOS, CON LA Unidad Policial
FINALIDAD DE ENCONTRAR (definitivo)
EVIDENCIAS QUE CONSTITUYEN
PRUEBAS DE UN HECHO
DELICTUOSO, COMPROBAR UN
HECHO DENUNCIADO, REGISTRO DOMICILIARIO
CONTRASTAR INFORMACIONES
Y/O PARA UBICAR ELEMENTOS
INDICIARIOS QUE COADYUVEN AL
RESULTADO DE LA REGISTRO DE OBJETOS
INVESTIGACION.
REGISTRO POLICIAL
 REGISTRO POLICIAL

Artículo 210.- Registro de personas

1. La Policía, … cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal
bienes relacionados con el delito, procederá a registrarla. Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y
entregue el bien buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, salvo que se considere útil proceder a fin de
completar las investigaciones.
2. El registro se efectuará respetando la dignidad y, dentro de los límites posibles, el pudor de la persona. Corresponderá
realizarlo a una persona del mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio de la investigación.
3. El registro puede comprender no sólo las vestimentas que llevare el intervenido, sino también el equipaje o bultos que
portare y el vehículo utilizado.
4. Antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución, y se le indicará del derecho que tiene
de hacerse asistir en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor
de edad.
5. De todo lo acontecido se levanta un acta, la misma que se redacta en el lugar de los hechos, siempre y cuando las
circunstancias del caso lo permitan, de lo contrario se realiza de manera obligatoria en la Comisaría de la jurisdicción.
Dicha acta es firmada por todos los intervinientes directos en la respectiva diligencia. Si alguien no lo hiciera,
se expone la razón.
DECIMA PRIMERA: INTERROGATORIO Y ENTREVISTA

SUJETOS DEL
INTERROGATORIO

 el interrogador (Policía
pesquisa -sujeto activo) y

 el interrogado (sujeto pasivo

- imputado).
 CUALIDADES DEL INTERROGADOR (PESQUISA)

 Tener habilidad para interrogar

 Estar alerta.

 Paciencia y tacto.

 Habilidad para pensar con lógica.

 Habilidad para observar e interpretar.

 Habilidad para apreciar el punto de vista de otro.

 Poder de control.

 Habilidad de guiar el interrogatorio

 Memoria excelente.
 Habilidad de actor.
RECOMENDACIONES PREVIAS AL INTERROGATORIO

 El Policía que interroga no debe de estar bajo efectos emocionales, ni

con problemas personales, esto crea predisposición negativa.

 El pesquisa debe de hacer un examen mental del hecho delictuoso, con la finalidad
de estar preparado para cualquier eventualidad, debe de conocer que es lo que ha
pasado, evitará que el interrogado lo engañe.

 Nunca se debe de llegar a conclusiones, cuando solo se han descubierto algunos

detalles.

 El interrogador debe de plantear su estrategia de antemano y sino le resulta estar en

la actitud de cambiarlo.

 Esta diligencia se perenniza en las manifestaciones para los adultos y referencia

para los menores de edad.
 NORMAS GENERALES DEL INTERROGATORIO

 Preservar la integridad del detenido: el sujeto interrogado debe de estar en buenas condiciones físicas y psicológicas (se
autolesiona) Se debe: practicar registro personal, registro en su celda, esposar al detenido; revisar los alimentos y
prendas que recibe el detenido.

 Analizar la personalidad del detenido: Antes de iniciar el interrogatorio propiamente dicho, se debe de conversar con el
sujeto, para determinar su personalidad y el interrogador Policial adoptará la estrategia adecuada.

 Reconocer y utilizar los factores psicológicos: la sequedad de la boca, pide agua en repetidas veces, el desasosiego que
se refleja en cambios de posición, golpea el suelo, agitación, se come las uñas, lápices u otros objetos, sudor excesivo (manos),
semblante pálido o rubicundo, pulsaciones en la carótida, evita mirar a los ojos del interrogador, excesivas aseveraciones de
veracidad, respuestas evasivas “no puedo recordar”, “lo he olvidado”, estos hechos deben de dejarse constancia en el
documento.

 Fijar el lugar y momento del interrogatorio: El mejor lugar es una sala especial, debe de tener una sola puerta de ingreso,
un escritorio, una silla y un sillón y con los instrumentos electrónicos de grabación, filmación y fotografía.

 Quebrar el equilibrio psicológico del detenido: es quizás la más importante del interrogatorio, el Policía debe de tener
experiencia para lograr quebrar la resistencia, la serenidad o concentración mental que el detenido pudiera tener para negar la
verdad de los hechos..
 PREPARACIÓN DEL PLIEGO DE PREGUNTAS

elaborará el pliego de preguntas

Base a las
informaciones y
evidencias acumuladas
¿Qué? ¿Cuándo?, ¿Dónde?,
¿Cómo?, ¿Quién?,
¿Por qué?, ¿Para qué?

El sospechoso alega un hecho en el tiempo en que se cometió el delito, para

COARTADA cubrir su participación y responsabilidad, entonces el Policía interrogador

deberá repreguntar para encontrar la contradicción.
 LA ENTREVISTA

Es una diligencia Policial, que a diario se realiza, esta

dirigida al testigo, al agraviado, quienes proporcionan
información valiosa de la consumación del hecho
delictuoso, a base de estos datos valiosos, p o r e j e m p l o ,
el Pesquisa diseñará la imagen del autor o autores, para ello
recurrirá a la Criminalística, para recoger los rasgos
fisonómicos y señas particulares de la persona y de esta
manera identificar plenamente al sujeto incriminado.
SEMANA DECIMO SEGUNDA: SUSTENTACION DE LA PRUEBA
SEMANA DECIMO SEGUNDA: EL INFORME POLICIAL

El informe policial
la denuncia o antecedentes,
las diligencias efectuadas,
las actas levantadas,
las declaraciones recibidas,
las pericias realizadas,
los elementos materiales incautados y/o decomisados,
la comprobación del domicilio y
los datos personales de los imputados,
 SEMANA DECIMO CUARTA: LEY 30077 LCO

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN FUNCIÓN DE

LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
EN EL MARCO NORMATIVO DE LA LEY N° 30077

TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION.

La entrega vigilada
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito El uso de agentes encubiertos
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 20 de La vigilancia electrónica

diciembre de 1988.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional de diciembre de 2000 (Convención de Palermo), identificó a estos
procedimientos como técnicas especiales de investigación en el numeral 1 del
artículo 20º.
 REGULACIÓN NORMATIVA DE LAS TÉCNICAS
ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

 Código Procesal Penal de 2004 (Artículos 340º, 341º, 341A).

 Ley 30077 Ley Contra el Crimen Organizado, Artículo 7

Siempre que resulten idóneas, necesarias, e indispensables

Deben respetar los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad

Resolución judicial que autoriza la ejecución de las TEI, debidamente motivadas

FINALIDAD DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

Proveer información sobre la ruta, procedencia y destino de las

operaciones ilícitas; así como de aquella que permitirá identificar
la composición, estructura, recursos y actividades de las
organizaciones criminales.

Artículo 340.- Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos

Artículo 341.- Agente Encubierto, Agente Especial, Agente Revelador, Agente

Virtual e informante o confidente.

Artículo 341-A.- Operaciones encubiertas

 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - LEY N° 30077

Fijar las reglas y procedimientos relativos a la

Objeto
investigación, juzgamiento y sanción.

Definición Agrupación de tres o más personas que se reparten tareas o funciones,

cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o
por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente,
de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más
delitos (artículo 3)

La intervención de los integrantes de una OC, personas vinculadas a ella o que

actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo
orientarse a la consecución de los objetivos.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - LEY N° 30077

1. Homicidio calificado-asesinato (artículo 108 CP).

2. Secuestro (artículo 152 CP).
3. Trata de personas (artículo 153 CP)

4. Violación del secreto de las comunicaciones (artículo 162 CP)

5. Delitos contra el patrimonio (artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 CP)
Delitos 6. Pornografía infantil (artículo 183-A CP)
comprendidos 7. Extorsión (artículo 200 CP)

8. Usurpación (artículos 202 y 204 CP)

9. Delitos informáticos (artículos 207- B y 207-C CP)
[Link] contra la propiedad industrial (artículo 222 CP)
11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos
252, 253 y 254 del Código Penal.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - LEY N° 30077

11. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos (artículos

279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D CP).
12. Delitos contra la salud pública (artículos 294-A y 294-B CP)
13. Tráfico ilícito de drogas (Sección II - Capítulo III - Título XII CP)
14. Delito de tráfico ilícito de migrantes (artículos 303-A y 303-B CP)
15. Delitos ambientales (artículos 310-A, 310-B y 310-C CP)
Delitos 16. Delito de marcaje o reglaje (artículo 317-A CP).
comprendidos
17. Genocidio, desaparición forzada y tortura (artículos 319, 320 y 321 CP).

18. Delitos contra la administración pública (artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,
395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 CP)

19. Delito de falsificación de documentos (primer párrafo artículo 427 CP).

20. Lavado de activos (artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 DL 1106 - Lucha eficaz contra el lavado de
activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
 SEMANA DECIMO QUINTA: LEY 30077 LCO

investigación, juzgamiento y sanción

Ámbito de
aplicación Rigen las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado
por Decreto Legislativo 957, sin perjuicio de las disposiciones
especiales contenidas en la presente Ley.

Inc. 2 del artículo 334 del CPP: plazo 60 días (FISCAL)

Diligencias
Preliminares Plazo: complejidad de investigación, conducta procesal del
imputado, actos de investigación, magnitud y peligrosidad de
la OC (JUEZ)
 LEY N° 30077 LCO

Se considera complejo de conformidad

Carácter
al inc. 3 del artículo 342 del Código Procesal Penal
Complejo aprobado por Decreto Legislativo 957.

Uso de TEI siempre que resulten idóneas, necesarias e

indispensables.
Disposi
ciones Las TEI deben respetar los principios de necesidad, razonabilidad y
generales proporcionalidad

La resolución judicial que autoriza las TEI, deben estar motivados, bajo sanción de
nulidad. Asimismo, señalar la forma de ejecución, así como su alcance y duración.
JUEZ, resuelve solicitud en 24 horas
 LEY N° 30077 LCO

Interceptación postal
e
intervención de las comunicaciones

Se respetan los plazos previstos en el inciso 2 del artículo 226 (el tiempo estrictamente necesario, el que
no será mayor que el período de la investigación) y en el inciso 6 del artículo 230 (La intervención de
las comunicaciones no puede durar más de 60 días. Excepcionalmente puede prorrogarse por plazos
sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal y decisión motivada del Juez de la Investigación
Preparatoria) del Código Procesal Penal

Tienen carácter reservado e inmediato

Vinculada al delito, procurando no afectar a terceros

Interceptación No tiene relación, se devuelve al destinatario
postal
Solo podrá ser ordenada por el juez (o por el fiscal) cuando existan elementos de
convicción suficientes.
 LEY N° 30077 LCO

1. ….. la grabación mediante la cual se registre la intervención de las

comunicaciones es custodiada por el FISCAL, quien dispone la
Intervención de transcripción de las partes pertinentes y útiles para la
investigación.
las
comunicaciones 2. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son
entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose
la destrucción de cualquier transcripción o copia, salvo que dichas
grabaciones pongan de manifiesto la presunta comisión de otro
hecho punible, en cuyo caso se procede de conformidad con el
inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697.
 SEMANA DECIMO SEXTA: LEY 30077 LCO

1. El FISCAL se encuentra facultado a disponer la circulación o

entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno
o más delitos vinculados a una OC, conforme al artículo 340 (Circulación y
entrega vigilada de bienes delictivos)
Circulación del Código Procesal Penal
y entrega
vigilada de 2. Las personas naturales que colaboren en la ejecución de esta diligencia se
bienes encuentran exentas de responsabilidad penal (actuación ceñida al ámbito, finalidad,
delictivos
límites y características del acto de investigación dispuesto por el fiscal para el caso
concreto)

 Se define como CEV a la TEI que permite que una remesa de drogas, armas, insumos químicos o
cualquier otra especie de procedencia o tráfico ilegal, y que se envía ocultamente, pueda llegar a su lugar de
destino sin ser interceptada por las autoridades competentes, a fin de individualizar a los remitentes, a los
destinatarios, así como a los demás involucrados
 LEY 30077 LCO

 El artículo 1º de la Convención de Viena

Señala: “entrega vigilada se entiende la técnica consistente en dejar que remesas
ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, sustancias que
figuran en el Cuadro I o en el Cuadro II, anexos a la presente convención, o
sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, salgan
del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento
y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las
personas involucradas en la comisión de delitos tipificados de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención” .

 El artículo 2º de la Convención de Palermo

Señala: entrega vigilada como “la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas
o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren
en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes,
con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la
comisión de éstos”.
 LEY N° 30077 LCO

1. Entrega vigilada con sustitución o limpia. Es aquella donde las

especies o bienes ilícitos originales que deben circular son
sustituidos total o parcialmente por objetos o sustancias similares
pero inocuas y lícitas.
Clases
de
entrega vigilada
2. Entrega vigilada interna o nacional. “fin de asegurar un paso sin
problemas del envío o de los correos en su caso”.

3. Entrega vigilada internacional o externa. “origen y tránsito”

 LEY N° 30077 LCO

1. Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

2. Materias primas o IQF destinados a la• elaboración de drogas.
3. Bienes o ganancias objeto del delito de lavado de activos, traducido en
dinero, valores, documentos, títulos.
Objetos
materia 4. Bienes relativos a delitos aduaneros.
de 5. Bienes pertenecientes al patrimonio cultural extraídos ilícitamente.
entrega vigilada 6. Especies de flora o fauna silvestre, acuática y otras de comercialización
prohibida.
7. Billetes o monedas falsas, instrumentos e insumos que se empleen.
8. Armas, municiones, explosivos, sustancias o materiales destinados
para tal fin.
 LEY N° 30077 LCO

Es autorizado por el FISCAL con la reserva del caso, mediante el cual un

agente policial, ocultando su identidad, se infiltra en una OC con el
propósito de determinar su estructura e identificar a sus dirigentes,

Agente integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones

Encubierto ilícitas.
El agente especial es el ciudadano que por la función o situación en la que
se encuentra, esto es, en contacto directo con una organización criminal
puede brindar información relevante.

Los AE, autorizada su participación, quedan facultados para participar en el tráfico jurídico y
social, adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación e
intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que motivó la
diligencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal
 LEY N° 30077 LCO

Autorización
a) Que existan indicios razonables de la comisión de delito vinculado a la
OC.
Agente b) Uso en situaciones de riesgo controlado.
Encubierto c) Participación voluntaria del agente encubierto.
d) Correspondencia de las circunstancias de actuación previstas con el
delito investigado.
e) Posibilidades reales de infiltración del agente en la organización criminal.
f) Preparación especial del agente.
g) Ausencia de antecedentes disciplinarios o criminales del agente.
 LEY N° 30077 LCO

Contenido de la Disposición Fiscal

a) Las identidades real y supuesta del agente o agentes designados.
b) La facultad del agente para actuar bajo identidad supuesta … precisando los
límites de su actuación.
c) El período de duración del procedimiento
Agente d) El propósito perseguido.
Encubierto
e) La designación del oficial responsable del procedimiento
f) La obligación del AE y del oficial responsable del procedimiento de informar
periódicamente y en detalle los avances del procedimiento.
g) Otras disposiciones que el Fiscal considere necesarias. Se comunicará en
forma reservada la autoridad policial que solicitó la autorización del
procedimiento con la copia certificada de la Disposición de autorización y se
elevará una copia al Fiscal de la Nación para su registro.
 LEY N° 30077 LCO

Acciones de seguimiento y vigilancia

El artículo 207 del CPP:
FISCAL o POLICIA: se hagan registros fotográficos o fílmicos con la finalidad de
observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado.

Agente En aras de garantizar el derecho a la intimidad, amparado por el principio de

Encubierto reserva judicial, se requerirá autorización del JUEZ, cuando estos medios
técnicos de investigación se realicen en el interior de inmueble o lugar cerrado.

El plazo:
es no mayor de 15 días, prorrogables por un plazo igual si las circunstancias así
lo exigieren, así lo establece el artículo 237 del Código Procesal Penal.
 PROCESO COMUN EN EL CPP

1. ETAPA DE INV PREPARATORIA

DILIGENCIAS PRELIMINARES (60 días)

2. ETAPA INTERMEDIA
3. ETAPA DE INVESTIGACION
GRACIAS