Sistema Nacional Anticorrupción

COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

‹Nº› 1
 (Sector Público)
La definición más aceptada por su sencillez y precisión
es la adoptada por la Organización de Transparencia
Corrupción Internacional:

“El abuso del poder público para beneficio privado”.*

*México: Anatomía de la Corrupción de María Amparo Casar

2
 Sistema Nacional Anticorrupción

EL Sistema Nacional Anticorrupción

Mediante Reforma a la Constitución General de la

República, publicada el 27 de mayo de 2015, se creó
el Sistema Nacional Anticorrupción

Tiene por objeto ser la instancia de coordinación entre las

autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción; así como para la
fiscalización y control de recursos públicos.

3
 Sistema Nacional Anticorrupción

Características:

Es un Sistema a cargo de ciudadanos elegidos mediante convocatoria pública nacional

Establece principios, bases generales, políticas públicas integrales en combate a la corrupción entre la federación, las
entidades federativas y los municipios

Define las faltas no graves, graves, hechos de corrupción y daño patrimonial del estado cometidos por
servidores públicos

Incluye a particulares vinculados con faltas administrativas y hechos de corrupción

Distribuye competencias en materia de investigación e imposición de sanciones

4
 Sistema Nacional Anticorrupción
Artículo 113 Constitucional

El Sistema contará:

Comité Coordinador

Titular de la Secretaría de la Función Presidente del Tribunal Federal de

Pública. Justicia Administrativa.

Titular de la Auditoría Superior de la

Federación. Consejero Presidente del INAI. Comité de Participación
Ciudadana
Titular de la Fiscalía Especializada en Representante del Consejo de la
Combate a la Corrupción. Judicatura Federal .
Integrado por cinco ciudadanos
designados por una Comisión de
Representante del Comité de selección del Senado de la república
Participación Ciudadana. conformada por 9 mexicanos.

5
 Sistema Nacional Anticorrupción
Art. 113 Fracción I y Segundo Transitorio

Secretaría de la Función Pública

Formar parte
integrante del
Comité
Formar parte Coordinador del
del Sistema Sistema Nacional
Anticorrupción.
Investigar las
responsabilidades de
Nacional de los servidores
Fiscalización públicos y sancionar
faltas no graves
Atribuciones
de la
Revisar el manejo
Secretaría de Recurrir las
de los recursos
públicos la Función determinaciones de la
Fiscalía Especializada
en Combate a la
Pública Corrupción y del
TFJA.
Presentar las
denuncias ante la
Fiscalía Organizar y
Especializada Coordinar el
Control Interno.

6
 Sistema Nacional Anticorrupción
Artículo 113 fracción I, 73 y 79

Auditoría Superior de la Federación

Solicitar información del

Entregar en febrero de cada ejercicio en curso
año el informe de la Cuenta
Pública

Fiscalizar a partir del primer día

Fiscalizar las participaciones hábil del ejercicio fiscal siguiente
federales Atribuciones

Promoverá acciones de
responsabilidades ante el Informará a la Cámara de
TFJA y la Fiscalía Diputados, el 1 de mayo y noviembre
las observaciones, recomendaciones y
Especializada en Combate a la acciones promovidas
Corrupción

7
 Sistema Nacional Anticorrupción
Artículo 113 fracción I y 73 Fracción XXIX inciso H

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Dirimir controversias Fincar el pago de las

entre indemnizaciones y
particulares y la APF Atribuciones sanciones pecuniarias

Imponer sanciones a servidores

públicos y a particulares por
Faltas Administrativas Graves

8
Sistema Nacional Anticorrupción
Artículo 109

Responsabilidades de los Servidores Públicos y Particulares:

Contempla:

• Graves

• No graves

• Hechos de Corrupción como delito

• Daño Patrimonial del Estado

9
 Sistema Nacional Anticorrupción
Artículo 114

Prescripción de la Responsabilidad Administrativa

La ley señalará los casos de la responsabilidad administrativa tomando en

cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace
referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones
fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

10
Sistema Nacional Anticorrupción
Legislación secundaria
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Publicación DOF 18/07/2016
Vigencia 19/07/2016

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Publicación DOF 18/07/2016
Vigencia 19/07/2016

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Publicación 18/07/2016
Vigencia 19/07/2017

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

Publicación 18/07/2016
Vigencia 19/07/2016

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Publicación 18/07/2016
Vigencia 19/07/2016

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Publicación 18/07/2016
Vigencia a partir del nombramiento del Titular de la Fiscalía

Código Penal Federal

Publicación 18/07/2016
Vigencia a partir del nombramiento del Titular de la Fiscalía

11
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

12
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Objeto de
la Ley

Establecer las bases de coordinación entre la federación, las entidades

federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el
funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción.

13
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Objeto del Sistema Nacional

Anticorrupción

Establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos

14
Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 7. El Sistema Nacional se integrá por:

El Comité El Comité de
Coordinador Participación
Ciudadana

El Comité Rector Los Sistemas

del Sistema Locales
Nacional de Anticorrupción
Fiscalización

15
 Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 10. Integración del Comité Coordinador

COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Sistema Nacional
Anticorrupción

‹Nº› 16
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Comité Coordinador

Instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema y
del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Facultades del Comité Coordinador

Aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y
modificación.

Coordinacióncon
Coordinación conlaslasautoridades
autoridadesdedefiscalización,
fiscalización,control,
controlprevención
y de prevención y disuasión
y disuasión de faltas
de faltas administrativas
administrativas y
y hechos
hechos de corrupción.
de corrupción.

Establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales Anticorrupción.

17
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Facultades del Comité Coordinador

Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines
del Sistema Nacional.

Promover lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales en materia de
faltas administrativas y hechos de corrupción.

Disponer las medidas necesarias para que las autoridades accedan a la información necesaria para el ejercicio de
sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital .

Participar en los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción, mejores prácticas
internacionales y el combate global del fenómeno.

18
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Un representante del Comité de Participación Ciudadana

El Titular de la Secretaría de la Función Pública

Presidente

El Titular de la Auditoría Superior de la Federación

Conformación del
El Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción
Comité
Coordinador
Artículo 10
Un representante del Consejo de la Judicatura Federal

El Presidente del INAI

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

19
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Atribuciones del Presidente del Comité Coordinador:

Artículo 12

Presidir las sesiones del Sistema Nacional y del Presidir el Órgano de Gobierno de la Secretaría
Comité Coordinador Ejecutiva

Convocar por medio del Secretario Técnico a Presentar para su aprobación y publicar el
sesiones informe anual

Presentar para su aprobación las recomendaciones en

Dar seguimiento a los acuerdos del Comité materia de combate a la corrupción
Coordinador

20
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Funcionamiento del Comité Coordinador

El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada 3 meses

Se Instalará dentro de los 60 días naturales posteriores a la integración del Comité de Participación
Ciudadana

Sesionará con la mayoría de sus integrantes.

Podrá invitar a representantes de los Sistemas Locales, OIC, entes públicos y de organizaciones de la
sociedad civil.

Sus determinaciones se tomarán por mayoría de votos y su Presidente tendrá voto de calidad en caso de
empate.

Sus miembros podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno del mismo.

21
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Comité de Participación
Ciudadana
Objetivo

Integración

Coadyuvar, al cumplimiento de los

objetivos del Comité Coordinador, 1. Jacqueline Peschard Mariscal
así como ser la instancia de Presidenta del CPC, quién además presidirá el Comité
vinculación con las organizaciones Coordinador del SNA

sociales y académicas relacionadas 2. Mariclaire Acosta Urquidi

con las materias del Sistema 3. José Octavio López Presa
Nacional. 4. Luis Manuel Pérez de Acha
5. Alfonso Hernández Valdez

El 30 de enero 2017 la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción

votó en Sesión Pública la Integración del Comité de Participación Ciudadana.

22
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana elegidos, rotarán anualmente la representación
ante el Comité Coordinador, en la forma siguiente:

Jacqueline
1 Año Peschard Mariscal
Presidenta del CPC, quién además presidirá el
Comité Coordinador del SNA

Mariclaire
2 Años
Período de ejercicio Acosta Urquidi
de los Integrantes del
Comité de 3 Años José Octavio
Participación López Presa
Ciudadana
Luis Manuel
4 Años Pérez de Acha

Alfonso
5 Años Hernández Valdez

La ceremonia de entrega de nombramiento a los cinco integrantes del CPC se llevó a cabo
el 9 de febrero de 2017 en el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
23
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Integración del Comité de Participación Ciudadana

Art. 16 LGSNA

Sus Integrantes no podrán ocupar, durante el

Durarán en su encargo cinco años, sin
tiempo de su gestión, un empleo, cargo o
reelección, y serán renovados de manera
comisión en los gobiernos federal, local o
escalonada.
municipal.

Serán aplicables las obligaciones de

Estarán sujetos al régimen de responsabilidades confidencialidad, secrecía, resguardo de
determinado por el artículo 108 constitucional. información y demás aplicables por el acceso
a plataformas digitales

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana percibirán la contraprestaciones que se fije en el contrato
de honorarios

24
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana

En caso de ausencia temporal del Representante ante el Comité Coordinador:

• El Comité de Participación Ciudadana nombrará a quien deba sustituirlo

• La suplencia del Representante no podrá ser mayor a 2 meses

• Por ausencia mayor, el lugar será ocupado por un periodo máximo de 2 meses por el miembro
del periodo anual siguiente y así sucesivamente

Previa convocatoria de su Presidente, el Comité se reunirá a petición de la mayoría de sus integrantes

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, en caso de empate, se someterá
votación nuevamente, y en caso de persistir se enviará el asunto a la siguiente sesión

25
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Opinar y realizar propuestas sobre la política

nacional y las políticas integrales en las materias
del Sistema Nacional Anticorrupción

Facultades del Proponer al Comité Coordinador, la

Comité de Participación Ciudadana emisión de recomendaciones no
Artículo 21
vinculantes.

Proponer al Comité Coordinador, la participación

de la sociedad en la prevención y denuncia de
faltas administrativas y hechos de corrupción.

26
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Facultades del
Comité de Participación Ciudadana
Artículo 21

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la

Plataforma Digital Nacional y el Sistema Electrónico de Denuncias y Quejas

Opinar o proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción,

Evaluar los objetivos y metas de las políticas, programas y acciones de los integrantes del SNA

Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción

Solicitar al Comité Coordinador, emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de
aclaración pública.

27
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional

Anticorrupción
Capítulo IV

Organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y
de gestión, con sede en la Ciudad de México

Fungir como órgano de apoyo del Comité Coordinador del

Sistema Nacional, a efecto de proveer asistencia técnica así como los
Objeto insumos necesarios para el desempeño de sus
atribuciones

Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Federal

Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos

Patrimonio
Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título

Las relaciones de trabajo con sus trabajadores, se rigen por el artículo 123, Apartado B, de la
CPEUM

28
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Órgano Interno de Control

Artículo 27

El titular será designado en términos del artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
y contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables

Sus atribuciones se limitan al control y fiscalización de la Secretaría Ejecutiva del SNA, respecto de las
siguientes materias:

Presupuesto
Contrataciones derivadas de las leyes:
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles
Responsabilidades Administrativas de Servidores públicos,
Transparencia y acceso a la información pública.

No podrán realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos

29
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

El Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva

Integrado Presidido por el Presidente del Comité de

Comité Coordinador
Participación Ciudadana.

Celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias

Convocadas por su Presidente o por cuatro integrantes de dicho órgano.

Sesiones:
Asistencia de la mayoría de sus miembros.
Acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán por mayoría de votos.
En caso de empate, el voto de calidad será del Presidente.

Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el Órgano de Gobierno, a través del
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su
competencia.

30
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional

Anticorrupción
Artículo 31

Órgano Técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva

I. El Secretario Técnico, y
Integrada por:
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en
ese momento como Presidente del mismo.

Propondrá al Comité Coordinador:

 Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas, hechos de
corrupción, fiscalización y control de recursos públicos
 La metodología para medir y dar seguimiento, a los fenómenos de corrupción así como a las políticas
integrales referidas
 Los informes de las evaluaciones respecto de las política de su competencia
 Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información
 Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en
materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

31
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 33

Nombrado y removido por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto

favorable de cinco de sus miembros.

Durará en su encargo cinco años y no podrá ser reelegido.

El Presidente del Órgano de Gobierno, previa aprobación del Comité de Participación

Ciudadana, someterá a esté Comité una terna de personas que cumplan los requisitos para ser
designado Secretario Técnico en los términos de la ley.

32
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Requisitos para ser designado Secretario Técnico

Artículo 34

Ser ciudadano mexicano;

Experiencia de al menos cinco años en la materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o
combate a la corrupción;

Tener más de treinta y cinco años de edad;

Poseer antigüedad mínima de diez años, con título profesional;

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;

Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal;

No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, de dirección
nacional o estatal en algún partido político en los últimos 4 años;

No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad
federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya
separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

33
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Funciones del Secretario Técnico

Artículo 35

Actuar como Secretario del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno;

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del Órgano de
Gobierno;

Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de

hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo
del Comité Coordinador;

Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta Ley y
asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva

34
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Sistemas Locales Anticorrupción

Entidad Superior de
Órgano Estatal de Fiscalización Local Comité de Participación
Control Ciudadana Local

Procuraduría General de Integrantes Instituto de Transparencia

Justicia Local Local

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Consejo de la Judicatura Local

35
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Armonización normativa
Sistemas Locales Anticorrupción local
Artículo 36

Prevenció Detecció Sanció

n n n Ley del Sistema Local Anticorrupción

Hechos de Corrupción
Ley Orgánica de la Administración Pública Local
Responsabilidades Administrativas
Fiscalización y Control de Recursos Públicos
Ley de Responsabilidades Administrativas Local

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo

Comité Coordinador Local Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Local

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia Local

Titula President Código Penal Local

Representant
r e e
OEC IAIP - Local CJ Local
ESF Local TCA Local CPC-Local
PGJ Local

36
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Sistemas Locales
Anticorrupción

Acceso a la información Emitir recomendaciones, políticas

publica necesaria, adecuada y Atribuciones públicas e informes que emita
oportuna. deberán tener respuesta

Integración
equivalentes a las
del Sistema
Nacional

Llevar procedimientos para dar seguimiento Rendirán un informe público a los

a las recomendaciones, informes y políticas titulares de los poderes

37
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Alcance de las Leyes Generales en los Sistemas

Locales Anticorrupción
• Las legislaturas locales deberán expedir las leyes correspondientes en materia anticorrupción, antes del
19 de julio de 2017.

• Las leyes locales deben apegarse al contenido de la LGRA y de la LGSNA.

• La LGSNA establece que las entidades contarán con Sistemas Locales Anticorrupción, con integración
equivalente a las del SNA.
• La LGRA creó un catálogo único nacional de faltas administrativas y sus sanciones, así como el
procedimiento aplicable para su investigación, substanciación e imposición.

• NO deben crear un nuevo marco sustantivo en materia de

responsabilidades administrativas.

Congresos de las • SÍ deben adecuar su marco normativo al nuevo contenido

Entidades de las Leyes Generales, abrogando catálogos locales de
Federativas conductas, sanciones y procedimientos.

• SÍ deben ajustar sus órganos públicos para la integración de

su Sistema Local Anticorrupción.

38
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

ADECUACIÓN DE MARCOS
NORMATIVOS LOCALES

SUSTANTIVA

Abrogar leyes que contengan catálogos de faltas administrativas y sanciones de los

servidores públicos locales.

Abrogar leyes que prevean disposiciones para la substanciación y sanción de

responsabilidades administrativas.

Abrogar leyes que contemplen mecanismos para la determinación de daños a la

Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos adicionales a los de la LGRA
derivado de la fiscalización.

Reformar leyes para dotar a sus autoridades competentes de las facultades necesarias para
cumplir con la reforma anticorrupción.

39
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA

Secretarías
encargadas del
control interno
Entidades de
Tribunal Local de Fiscalización
Justicia Superior de las
Administrativa Entidades
Federativas

Fiscalías
Especializadas en Órganos Internos
Combate a la de Control
Corrupción

Poder Judicial

40
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Emitir lineamientos
para que los OIC´s
implementen
mecanismos de
prevención

Administrar los
sistemas de
Suscribir convenios certificación
de colaboración con electrónica para que
el sector privado los servidores
Secretarías públicos presenten
encargadas del sus declaraciones
Control
Interno

Solicitar a las Prever que los

autoridades la Titulares de las
información en Secretarías
materia fiscal, o la participen en el
relacionada con Comité Coordinador
operaciones de del Sistema Local
recursos monetarios Anticorrupción

41
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Entidades Locales
de Fiscalización

Contar con unidades administrativas que se encargarán de la investigación y substanciación de las

faltas administrativas graves, con independencia orgánica al interior.

Las labores de investigación y substanciación de faltas administrativas, son independientes de las

labores de fiscalización.

Revisar fondos, recursos locales y la deuda pública; además, sus informes de auditoría tendrán carácter
público.

Homologar el plazo para la entrega de la Cuenta Pública, a más tardar el 30 de abril del año siguiente
del ejercicio fiscal que se informa.

Celebrar convenios con la ASF para auditar participaciones federales.

Su Titular participará en el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, y en el Sistema

Nacional de Fiscalización

42
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Cada entidad federativa deberá contar con un

Tribunal, con la estructura necesaria para
ejercer las atribuciones que le otorga la
Constitución General y la LGRA en el
Procedimiento Único Nacional

Tribunales de
Justicia
Administrativa

Dotados de facultades contencioso-

administrativas, en materia de Atribuciones similares a las establecidas en la
responsabilidades administrativas graves o de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
particulares; así como de los recursos que se Administrativa
interpongan en términos de la LGRA

43
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción

Cada entidad deberá contar con una Fiscalía, con la autonomía necesaria para desempeñar sus
funciones.

Es recomendable que en las entidades federativas se establezcan catálogos de delitos similares

al del Código Penal Federal, para homologar a nivel nacional los delitos que serán
investigados por las Fiscalías.

Poder Judicial Local

Las faltas cometidas por servidores públicos del Poder Judicial no se desahogan ante los
Tribunales, se deberá establecer ante quien se presentarán dichos procedimientos y su
competencia para sancionar, aplicando el Procedimiento Nacional Único de la LGRA.
Las faltas administrativas graves relacionadas con la administración de recursos públicos,
serán investigadas y substanciadas por la ASF o la EFSL, y sancionadas por los Tribunales
competentes.

44
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Sistema Nacional de Fiscalización

Título Tercero

El SNF, tiene por objeto promover el intercambio de información, ideas y experiencias

encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos

Comité Rector

7 miembros rotatorios
Secretaría de la Función Auditoría Superior de la
por consenso de SFP y
Pública Federación
ASF, entre:

Celebrarán reuniones ordinarias

Las entidades de
cada 6 meses y extraordinarias Órganos Estatales
fiscalización
cuantas veces sea necesario de Control
superiores locales

45
 Sistema Nacional Anticorrupción

Sistema Nacional de Fiscalización

Objetivo Grupos de trabajo Objetivo

Coadyuvar al cumplimiento de la Ley General

Generar una estrategia para homologar la
de Contabilidad Gubernamental y la
normativa en materia de control interno, que
normatividad emitida en el Consejo Nacional
sea aplicable en los tres órdenes de gobierno
Contabilidad de Armonización Contable
Control Interno Gubernamental

Capacitar y fomentar la aplicación de los tres Fungir como órgano de análisis y apoyo
primeros niveles de Normas Profesionales de Normas Jurídico jurídico de los miembros del Sistema sobre
Auditoría del SNF, en la labor del auditor y Profesionales Consultivo las normas y disipaciones que regulan el
mantener dichas normas actualizadas Sistema Nacional Anticorrupción

Participación Plataforma
Diseñar estrategias para que los organismos Social Virtual Desarrollar una plataforma digital para
auditores den seguimiento a las acciones de generar un puente de información entre los
vigilancia de beneficiarios de fondos y integrantes del SNF y la sociedad en general
programas sociales federales y emitir que participa como vigilantes del buen uso de
recomendaciones los recursos públicos

46
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán:

Crear un sistema electrónico que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos
federales y locales,

Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y locales.

El Comité Rector del SNF, ejecutará las siguientes acciones

La instrumentación de mecanismos de coordinación

El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia;

La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización

de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos

47
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Facultades y atribuciones de los integrantes del

Sistema Nacional de Fiscalización

Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales
en materia de auditoría y fiscalización.

Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus
respectivos Programas Anuales de Trabajo

Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que realicen propuestas de mejora

Elaborarán y adoptarán un marco de referencia para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la

gestión gubernamental

48
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Plataforma Digital Nacional

Título Cuarto

• Sistemas electrónicos
que contendrán la
información que
incorporen las
autoridades integrantes
Plataforma del Sistema Nacional
Digital Anticorrupción

Nacional • Administrada por la

Secretaría Ejecutiva
del SNA, a través de su
Secretario Técnico

49
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Sistema de los servidores públicos

Sistema de evolución patrimonial, que intervengan en Sistema Nacional de
de declaración de intereses y procedimientos de contrataciones servidores públicos y
constancia de presentación de públicas particulares sancionados
declaración fiscal

Sistemas electrónicos de la
Plataforma Digital Nacional

Sistema de Sistema de información y

Información pública de comunicación del Sistema
contrataciones Sistema de denuncias Nacional y del Sistema
públicas de faltas Nacional de Fiscalización
administrativas y hechos de
corrupción

50
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

La información que generen los entes públicos facultados para

la fiscalización y control de recursos públicos, así como la
prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción
El Sistema de evolución
patrimonial, de
declaración de intereses
y constancia de
presentación de Los datos públicos de los servidores públicos obligados a
declaración fiscal, presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses
contendrá:

La constancia que emita la autoridad fiscal sobre la

presentación de la declaración anual de impuestos

51
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y

constancia de presentación de declaración fiscal

Generalidades:

Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad
pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución

Las Secretarías y los OIC, verificarán aleatoriamente las declaraciones patrimoniales, así
como la evolución del patrimonio de los servidores públicos

De no existir anomalía. expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en

dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda

Las Secretarías y los OIC, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema la
información correspondiente a los Declarantes a su cargo

52
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Los nombres y adscripción de los servidores públicos que

intervengan en procedimientos para contrataciones públicas
El Sistema de los
servidores públicos
que intervengan en Incluyendo en la tramitación, atención y resolución para la
procedimientos de adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión,
contrataciones licencia, permiso o autorización y sus prórrogas
públicas, contendrá:
Así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que
dictaminan en materia de avalúos

Será actualizado quincenalmente y deberá ser puesto a disposición de todo público a través de un portal de
Internet

53
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas

administrativas y hechos de corrupción

El Sistema Las relativas a faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando
éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones
Nacional de
servidores
públicos y
Los registros por faltas administrativas no graves, quedarán registradas para efectos
particulares de eventual reincidencia, pero no serán públicas
sancionados,
contendrá:
Las constancias de sanción o inhabilitación firmes en contra de servidores públicos o
particulares por faltas graves, así como las abstenciones por las autoridades
investigadoras o el Tribunal

Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio
público, consultarán este sistema, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas

54
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

La información de todos los órganos integrantes del SNA y del

SNF, incluidos los órdenes federal, estatal y, eventualmente,
municipal

El Sistema de
información y Los programas anuales de auditorías de los órganos de
comunicación del fiscalización de los tres órdenes de gobierno
Sistema Nacional y
del Sistema Nacional
de Fiscalización, Los informes que deben hacerse públicos en términos de las
contendrá: disposiciones jurídicas aplicables

La base de datos que permita el adecuado intercambio de

información entre los miembros del SNF

55
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema de denuncias Será establecido de acuerdo a lo que

públicas de faltas determine el Comité Coordinador e
administrativas y hechos de implementado por las autoridades
corrupción: competentes

El Sistema de Información Pública

Con la información pública que remitan
de Contrataciones, contará: las autoridades competentes al Comité
Coordinador a solicitud de éste, para el
ejercicio de sus funciones y los objetivos de
la LGSNA

56
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

El Comité Coordinador del SNA

Tendrá Facultades para:

Emitir las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional que permita cumplir con los
procedimientos obligaciones y disposiciones señaladas en la LGSNA y en la LGRA

Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos
e información necesaria para que pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los
indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas

Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que
posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a dichos sistemas

Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en las materias del SNA, accedan a la
información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la
Plataforma Digital

57
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Recomendaciones del Comité Coordinador

El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la

información que estime necesaria para la integración del contenido del informe
anual que deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de
recomendaciones, así como, a las entidades de fiscalización superior locales y
Órganos Internos de Control de los entes públicos, informé del porcentaje de
procedimientos con sanción firme y su monto e indemnizaciones efectivamente
cobradas.

58
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Recomendaciones del Comité Coordinador

Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los entes públicos, serán públicas
y de carácter institucional y enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización,
normas

Serán aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador.

Las autoridades que reciban Recomendaciones deberán dar respuesta fundada y motivada, en un término
que no exceda los quince días a partir de su recepción

En caso que las medidas de atención no estén justificadas, que la autoridad destinataria no realizó las
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes, podrá
solicitar a dicha autoridad la información que considere relevante.

59
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

27
Reforma Constitucional Mayo
2015

Sistema Nacional Secretaría de la Auditoría Superior de Responsabilidades Declaración Patrimonial e

Anticorrupción Artículo Función Pública la Federación Administrativas Intereses
113 Artículo 2° Transitorio Artículo 79 Artículo 109 Artículo 108

Vigencia a partir del 19 de julio de 2016 Vigencia a partir del 19 de julio de 2017

18
Julio 5° Transitorio
2016 Leyes Reglamentarias Vigencia misma fecha que las
Leyes Reglamentarias

LGSN LOAP LFyR LOTFJ

A F C A
Vigencia a partir del 19 de julio de 2016 180 Días Armonización
Normativa
LOPG CP Congresos Constitucional
LGR
R F Estatales
A
Vigencia Vigencia Leyes Locales
a partir del 1 año
nombramiento del 19 julio 2017
Titular de la Fiscalía

60
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Sistema Nacional Anticorrupción

Comité Comité de participación Comité Rector del Sistema Sistemas Locales

Coordinador Ciudadana Nacional de Fiscalización

Titula Representant President 5 Titula Titula Titula Representant President

r e e Ciudadanos r r r e e
SFP CJF INAI SFP OEC OEC CJ Local IEAI
Probidad y
CPC TFJA Prestigio ASF EFSL ESFL CPC Local TCA
ASF
Transparencia y
FECC PGJE
Combate a la
Corrupción

Órgano Interno de
Titular - LOAPF
Secretaría Control Control y Fiscalización
Ejecutiva

Órgano de Comité Coordinador

Gobierno Comité Participación Presidir
Ciudadana á

Organismo descentralizado, no sectorizado, con

Comisión Ejecutiva Secretario Técnico
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía
técnica y de gestión, con sede en la Ciudad de México Comité Participación Excepto
Ciudadana Presidente del CPC

61
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

62
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Secretaría de la Función Pública

Es la Secretaría del • Es integrante del Comité

Ejecutivo Federal Coordinador del Sistema
responsable del control Nacional Anticorrupción
interno, evaluación de la
gestión gubernamental y • Forma parte del Comité
la inspección del gasto Rector del Sistema
público federal Nacional de Fiscalización

63
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Principales atribuciones de la Secretaría de la Función Pública

Art. 37 LOAPF

• Realizar auditorías,
revisiones y evaluaciones a
• Organizar y coordinar el las dependencias y
sistema de control interno entidades de la
de la Administración Administración Pública
Pública Federal Federal
• Revisar el ejercicio de
Control Interno Fiscalización recursos federales en
entidades federativas

Responsabilidad Combate a la • Implementar las acciones que

• Investigar y sancionar las Administrativa Corrupción
faltas No Graves acuerde el SNA y el SNF
• Investigar y calificar las faltas • Colaborar en el
graves y turnarlas al TFJA establecimiento de las bases y
• Denunciar ante la PGR los principios de coordinación
necesarios, que permitan el
hechos de corrupción mejor cumplimiento de las
• Resolver el Recurso de responsabilidades de los
Revocación en términos de la integrantes del SNA
LGRA

64
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Secretaría de la Función Pública

Atribuciones
Artículo 37

65
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Atribuciones
Artículo 37

Colaborar en el marco del SNA y del SNF, en el establecimiento de las bases y principios
de coordinación que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus
integrantes.

Organizar, coordinar y supervisar el Sistema de Control Interno y la evaluación de la

gestión gubernamental.

Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el presupuesto

de egresos.

Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal.

66
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Atribuciones
Artículo 37

Conocer e investigar las conductas que puedan constituir responsabilidades

administrativas.

Sustanciar los procedimientos en términos de la LGRA; así como aplicar las

sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del
TFJA

Presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción y ante otras autoridades competentes.

Seleccionar a los integrantes de los OIC, garantizando la igualdad de

oportunidades de acceso a la función pública.

Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo
de convenios o contratos.

Fiscalizar directamente o a través de los OIC que las dependencias y entidades de la APF y la PGR
cumplan con las normas en materia de sistemas de registro y contabilidad.

67
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Establecer mecanismos internos para la Administración Pública

Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas.

Secretaría de Establecer y conducir la política general de las contrataciones

la Función públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Pública Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios
Atribuciones relacionados con las Mismas.
Artículo 37

Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos

abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la APF.

68
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Los Órganos Internos de Control de la APF, contarán con las

siguientes funciones:

Manejo de Recursos Responsabilidad

Control Interno Administrativa
Públicos

Supervisar el desempeño de Investigar y calificar las faltas

Apoyar la política de control administrativas graves; y
servidores públicos , la
interno y la toma de decisiones sancionar las faltas
modernización continua, el
relativas al cumplimiento de los administrativas no graves, así
desarrollo de la gestión
objetivos y políticas como denunciar hechos de
administrativa y el manejo de
institucionales corrupción ante la PGR
recursos públicos

69
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Los Órganos Internos de Control deben prever una estructura

orgánica con las atribuciones que les permita:

Investigar, substanciar y resolver procedimientos de responsabilidades en términos de la LGRA. La

autoridad investigadora y sustanciadora deben estar separadas, a pesar de que ambas se encuentran
adscritas al OIC, se deberá garantizar orgánicamente la independencia entre ambas funciones.

Ejecutar las facultades relacionadas con los mecanismos de prevención y de rendición de cuentas, y la de
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos locales.

Presentar denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.

Atender las políticas, mecanismos y lineamientos que emita el SNA, así como valorar las recomendaciones
que haga el Comité Coordinador de dicho sistema.

70
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Los Órganos Internos de Control

Artículo 44

En su función de auditoría, se regirán por las leyes y

disposiciones sobre adquisiciones, obra pública,
presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo,
transparencia y acceso a la información, entre otras.

Además, por las bases y principios de coordinación que

emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública.

71
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 44

Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función

Pública y los Órganos Internos de Control

Forman parte del

SNF

Incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción.

72
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 44

Los Titulares de las unidades encargadas de la

función de auditoría de la Secretaría de la mayo y
Función Pública y de los Órganos Internos de noviembre
Control

Entregarán informes al titular de

Con base en dichos informes, así como de las la Secretaría, sobre hallazgos en
recomendaciones y las bases y principios de coordinación la gestión y recomendaciones de
procesos internos; asimismo, del
que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional
porcentaje de los procedimientos
Anticorrupción, implementarán las acciones pertinentes para iniciados que culminaron con
mejora de la gestión. una sanción firme.

73
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

74
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Objeto

Distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para

establecer las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y
las que correspondan a los particulares vinculados con
faltas administrativas graves, así como los procedimientos
para su aplicación.

75
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Para efectos de la LGRA se entenderá:

La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en

Secretarías las entidades federativas

La SFP, así como sus homólogos en las entidades federativas, los Órganos Internos de
Control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior
Autoridad
de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las
investigadora
Empresas productivas del Estado

La SFP, así como sus homólogos en las entidades federativas, los Órganos Internos de
Autoridad Control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como
substanciadora las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado

Tratándose de faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades

Autoridad
administrativas o el servidor público asignado en los OIC.
resolutora
Para las faltas administrativas y de particulares, lo será el Tribunal

La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala

Tribunal Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que,
en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades
federativas

76
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Los particulares
vinculados con
Los Servidores Ex servidores
faltas
Públicos Públicos
administrativas
graves

Autoridades competentes

Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento del

objeto y los objetivos de esta Ley.

Las Secretarias (SFP y OEC), los Órganos Internos de Control, la Auditoría Superior
de la Federación, las entidades de fiscalización superior locales, los Tribunales
Administrativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la
Judicatura Federal y las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas
del Estado.

77
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Principios y directrices que rigen la actuación

de los Servidores Públicos

Disciplina Honradez Imparcialidad Legalidad

Objetividad Lealtad Integridad

Eficacia Eficiencia
Profesionalismo Rendición
de cuentas

78
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Autoridades competentes para investigar y sancionar responsabilidades

administrativas y hechos de corrupción

Investigar y calificar las faltas administrativas

La Secretaría de la Función Pública

Sancionar faltas administrativas no graves

Investigar y elaborar informes de presunta

responsabilidad por faltas administrativas graves y
turnarlas al TFJA y sus homólogos en las entidades
Órganos Internos de Control federativas

Investigar y elaborar informe de presunta

responsabilidad por hechos de corrupción

Órganos Estatales de Control

Denunciar ante la PGR los hechos de corrupción

79
Ley General de Responsabilidades Administrativas

informe de presunta responsabilidad administrativa

Cuando las autoridades investigadoras determinen la existencia de faltas administrativas,

y la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el informe de presunta
responsabilidad administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para
continuar con el procedimiento.

• Nombre y domicilio de la Autoridad Investigadora

• Nombre de los funcionarios que podrán imponerse de los autos
del expediente
• Nombre y domicilio del presunto responsable; así como el ente
El informe de presunta público de adscripción y su cargo
• Narración lógica y cronológica de los hechos
responsabilidad
• Infracción que se imputa
administrativa, contendrá: • Pruebas que se ofrecerán para acreditar la comisión de la falta,
debiéndose exhibir las documentales
• Medidas cautelares solicitadas
• Firma autógrafa de la autoridad investigadora

80
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Faltas administrativas no graves de los servidores públicos

Actos u omisiones que incumplan o transgredan

las obligaciones siguientes:

Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su

desempeño disciplina y respeto.

Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir

Atender las instrucciones de sus superiores

Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses

Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información

81
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Sanciones por faltas administrativas no graves

Amonestación pública o privada;

Suspensión del empleo, cargo o comisión

De uno a treinta días naturales

Destitución de su empleo, cargo o comisión

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el

servicio público
No menor de tres meses ni mayor de un año.

82
 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Procedimiento por faltas administrativas no graves

INVESTIGACIÓN Multa
Oficio
Medidas de Fuerza Pública
Denuncia Apremio
Derivada de Auditorías Arresto

Autoridad Investigadora • Nombre y domicilio de la Autoridad Investigadora

• Nombre de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del
expediente
• Nombre y domicilio del presunto responsable; así como el ente público
Informe de presunta de adscripción y su cargo
responsabilidad • Narración lógica y cronológica de los hechos
• Infracción que se imputa
• Pruebas que se ofrecerán para acreditar la comisión de la falta,
debiéndose exhibir las documentales
• Medidas cautelares solicitadas
• Firma autógrafa de la autoridad investigadora

Autoridad Declaración por escrito Desahogo de

Substanciadora o verbal PRUEBAS y
Emplaza para audiencia Inicial
ALEGATOS
Ofrecer pruebas
Admite RESOLUCIÓN
30 días
Previene Nombrar defensor

Aclaración

83
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Faltas administrativas graves

de los servidores públicos

Peculad Desacat Cohech

o o o

Encubrimient Contratación Tráfico de

o indebida influencias

Obstrucción de la justicia Desvío de recursos públicos

Utilización indebida de información

Abuso de funciones

84
 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Faltas administrativas graves

de los servidores públicos

Utilización indebida de información

privilegiada
Enriquecimiento oculto u
ocultamiento de Conflicto de
Intereses

Intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en

cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de
asuntos en los que tenga Conflicto de Intereses o impedimento
legal.

85
 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Sanciones por faltas administrativas graves

Suspensión del empleo, cargo o comisión de treinta a noventa días naturales.

Destitución del empleo, cargo o comisión; Sanción económica.

Inhabilitación temporal:

• De uno hasta diez años si el monto no excede de doscientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización,

• De diez a veinte años si el monto excede de dicho límite.

• Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán

imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

86
 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Procedimiento por faltas administrativas graves o faltas de

particulares
Fiscal Bursátil
Convenios para
Autoridad Investigadora Acceso a información intercambio de
Reservada
información

• Nombre y domicilio de la Autoridad Investigadora

Informe de presunta
• Nombre de los funcionarios
responsabilidad • Nombre y domicilio del presunto responsable;
• Narración lógica y cronológica de los hechos
• Infracción que se imputa
• Pruebas que se ofrecerán para acreditar la comisión de la falta,
• Medidas cautelares solicitadas
• Firma autógrafa de la autoridad investigadora
Autoridad
Substanciadora Declaración por escrito Cierre de audiencia
Emplaza para audiencia Inicial o verbal
inicial
Admite Ofrecer pruebas

Previene Remite al Tribunal

Nombrar defensor Administrativo el
Aclaración expediente
Admite
Pruebas
Resolución
Alegatos
Reclasifique
Falta Grave Verifica

Resuelva Autoridad Substanciadora Remite

87
Ley General de Responsabilidades Administrativas

La Auditoría Superior y las entidades fiscalizadores superiores locales tendrán

competencia para:

Investigar y substanciar el procedimiento por las faltas

administrativas graves

Presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio

Público competente.

88
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Prescripción
Caducidad

Faltas administrativas no
graves, prescribirán en tres
años.

Por dejarse de actuar por

más de seis meses sin causa
justificada;, se decretará, a
Faltas administrativas solicitud del presunto
graves, el plazo de infractor.
prescripción será, por lo
menos, de siete años.

89
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Recursos Promovente Autoridad

Revocación
Art. 210 Servidores Ante la SFP, ASF y OIC que emitió la
Faltas Administrativas resolución
No graves
públicos

Reclamación
Art. 213
Servidores públicos,
Durante la tramitación del Ante la SFP, ASF, TFJA y OIC que haya
particulares, tercero
procedimiento de presunta dictado el auto
interesado
responsabilidad administrativa

Apelación Servidores
Art. 216 públicos, Ante el Tribunal de Justicia
Resoluciones por los Tribunales Administrativa
particulares y
Administrativos
terceros
Revisión
Art. 220 SFP, ASF y Ante el Tribunal de Justicia
Contra las Resoluciones
definitivas del TFJA
OIC Administrativa

90
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Revocación

Art. 210 LGRA

Sujetos

Servidores Públicos
responsables

Plazo En contra de
resoluciones que dicten
15 días hábiles
siguientes a la fecha la SFP y los OIC por
en que surta efectos
la notificación
faltas administrativas
no graves

Las resoluciones que

se dicten este
Juicio Recurso serán
impugnables ante los
Contencioso Tribunales – vía
Juicio Contencioso

91
 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Acordará sobre: -
Mediante escrito Prevención -
expresando agravios y Admisión -
Desechamiento en un
ofreciendo pruebas. término de tres días
Iniciará hábiles.
La Autoridad

Juicio
Contencioso

Tramite de la
Confirma Revocación

Desahogadas las pruebas

Tendrá que acordar
se dictará, dentro de los
sobre las pruebas
30 días hábiles
Resolución siguientes, notificando al
ofrecidas, desechando
las que no fuesen
interesado en un plazo
idóneas.
no mayor a 72 horas.

Revoca
Si Admite
Si no expresa agravios y
ofrece pruebas..

De no cumplir, se Desechará el
Recurso de Revocación Prevención

92
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Promovido por Servidores Públicos,

Reclamación Particulares y tercero interesado.

Contra las resoluciones de las autoridades substanciadoras o resolutoras que:

Tengan Decreten
Admitan Desechen por no o
presentado Nieguen

Informe de Presunta Responsabilidad El sobreseimiento del

Administrativa procedimiento de
responsabilidad
administrativa antes del
Contestación Alguna prueba cierre de instrucción
93
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Tramite de la Su resolución no admite recurso

Reclamación legal alguno

Tres días
• Se interpone ante la
Autoridad • Se dará cuenta al
substanciadora o • Se da vista a la Tribunal para que
resolutora que emitió contraparte para que resuelva
el acto manifieste lo que a su
derecho convenga

Cinco días hábiles

siguientes a la Cinco días
notificación

94
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Apelación

Que determine imponer sanciones por la comisión de

faltas administrativas graves o de particulares
Contra Resoluciones
emitidas por los
Tribunales
Que determine que no existe responsabilidad
administrativa por parte de los presuntos infractores

Servidores públicos y
Terceros
particulares

95
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Tramite de la Apelación 15 días siguientes a que surta efectos la notificación

3 días

El TFJA dará vista a las

partes para que manifiesten
Desecha El tribunal Admite lo que a su derecho
convenga

Estudio de conceptos de
Previene apelación:
- Fondo
- Forma
- Beneficie al recurrente

3 días para que subsane omisiones o corrija defectos

Restitución Efectos Resolución

Indemnización

96
 Sistema Nacional Anticorrupción

Revisión

Resoluciones definitivas que

• SFP emitan los Tribunales de las • OEC
Las resoluciones definitivas que
emita el TFJA, serán impugnadas: • OIC entidades federativas, serán • OIC o las entidades de
• ASF Homólogos impugnadas: fiscalización locales

Mediante escrito presentado ante el propio • Dentro de los 10 días hábiles

TFJA. siguientes a aquél en que surta
efectos la notificación

La tramitación será conforme a la • Contra la resolución dictada

substanciación de la revisión en amparo por el TCC no procederá
indirecto. juicio ni recurso alguno

97
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

A través del Juicio contencioso administrativo

el Tribunal conocerá:

De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas

a los servidores públicos y las que decidan los recursos administrativos.

98
 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Juicio Contencioso Administrativo

Treinta días siguientes a
la notificación

Demanda

Cinco días siguientes al Cuarenta y cinco días

Cinco días siguientes a
termino para expresar siguientes al cierre de
la substanciación del
alegatos instrucción
juicio
Desahogo Cierre de
Alegatos Sentencia
Pruebas Instrucción

Treinta días siguientes

al emplazamiento

Contestación

99
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

100
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

• Órgano Jurisdiccional con autonomía para

emitir sus fallos y con jurisdicción plena

• Formará parte del Comité Coordinador del

Sistema Nacional Anticorrupción

• Conocerá de las Responsabilidades Administrativas

de los servidores públicos y particulares vinculados
con faltas graves promovidas por:
• La SFP;
• Los OIC de los entes públicos federales; y
• La ASF

101
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

La atribución del TFJA para imponer sanciones por actos u omisiones vinculadas con faltas
administrativas graves,

Integración del Tribunal Federal

de Justicia Administrativa

Junta de Gobierno y
Sala Superior Salas Regionales
Administración

102
 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

De la Sala Superior

Pleno General

La Sala Superior
actuará en: Pleno Jurisdiccional

Primera Sección
Segunda Sección
Secciones
Tercera Sección

103
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

De las atribuciones de las Secciones de la Sala

Superior

La Primera y Segunda Sección, cuentan con competencia para

conocer de actos administrativos y fiscales.

SECCIONES

La Tercera Sección, tiene competencia para atender asuntos en

materia de responsabilidades administrativas graves, a través
de la Sala Especializada.

104
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Se compondrá • Las resoluciones se

de 3 tomarán por mayoría de
Magistrados votos.

• Por conductas graves que

Tercera cometan servidores
públicos.
Sección Impone
sanciones
• A particulares que
participen en actos
del TFJA vinculados con dichas
responsabilidades.

• Para el pago de las

indemnizaciones y sanciones
Fincar
responsabilidades pecuniarias que deriven de los
daños y perjuicios que afecten
la Hacienda Pública.

105
 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Magistrados de la Tercera Sección, y las Salas

Especializadas en materia de
Responsabilidades Administrativas

Podrá formular
voto particular Durarán al menos, los primero 5 años

Integrarán Pleno General, y no el El Ejecutivo Federal deberá enviar sus

jurisdiccional, ni la Junta de Gobierno y propuestas al Senado
Administración.

Los Magistrados de la Sala Regional y de la

Sala Especializada en materia de
Los Magistrados de la Sala Superior durarán Responsabilidades Administrativas durarán
15 años 10 años

Serán suplidos por el Magistrado Presidente, de Sección o por alguno de los

Magistrados del Pleno Jurisdiccional, en orden alfabético de sus apellidos

106
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Facultades de la Tercera Sección

Resolver el recurso de reclamación (procede contra las resoluciones de las autoridades substanciadoras o
resolutorias)

Resolver el recurso de apelación (procede contra las resoluciones emitidas por el Tribunal)

Facultad de atracción por faltas graves

Dar seguimiento y ejecución de sus resoluciones

Fijar jurisprudencia

Sancionar faltas graves en casos de servidores públicos y de particulares

Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta administrativa que se investiga contra un
servidor público

107
Proyecto de Decretodel
Ley Orgánica deTribunal
la Ley Orgánica delde
Federal Tribunal Federal
Justicia
de Justicia Administrativa
Administrativa

De las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades

Administrativas

A. Procedimientos y resoluciones en materia de

Responsabilidad:

I. Resolver las faltas administrativas graves,

investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior
de la Federación y los OIC de la APF.
Conocerán de:
II. Impondrán sanciones a los servidores públicos y
particulares que intervengan en actos vinculados con
faltas administrativas graves.

III. Dictar las medidas preventivas y cautelares para

evitar que el procedimiento sancionador quede sin
materia.

108
 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

B. Procedimientos y resoluciones definitivas o actos

administrativos siguientes:

I. Las que Interpreten el cumplimiento de contratos de obras públicas,

adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias
y entidades.

II. Las que nieguen la indemnización o no satisfagan al reclamante y las

que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con
motivo de la reclamación.

III. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores

públicos, así como contra las que decidan los recursos.

109
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

A través del Juicio contencioso administrativo

el Tribunal conocerá:

De las resoluciones definitivas que impongan sanciones

administrativas a los servidores públicos y las que decidan los
recursos administrativos.

110
 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Juicio Contencioso Administrativo

Treinta días siguientes a
la notificación

Demanda

Cinco días siguientes al Cuarenta y cinco días

Cinco días siguientes a
termino para expresar siguientes al cierre de
la substanciación del
alegatos instrucción
juicio
Desahogo Cierre de
Alegatos Sentencia
Pruebas Instrucción

Treinta días siguientes

al emplazamiento

Contestación

111
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

112
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Objeto

Reglamentar las facultades y atribuciones de la Auditoría

Superior de la Federación

Se reforman los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI,

y 79 de la CPEUM en materia de revisión y fiscalización de
recursos públicos.

113
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

 La ASF podrá fiscalizar las operaciones

que involucren recursos públicos federales
o participaciones federales a través de
contrataciones, subsidios, transferencias,
donativos, fideicomisos, fondos.
 Así también podrá conocer, investigar y
substanciar la comisión de faltas
administrativas que detecte en sus
funciones de fiscalización.

114
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

AS
F
Por recibir o ejercer
recursos públicos
Los entes públicos federales deberán
deberán facilitar los proporcionar la
auxilios que requiera Así también, los
información y
para el ejercicio de servidores públicos, así
como cualquier documentación que
sus funciones. solicite la ASF.
entidad, persona física
o moral, pública o
privada

115
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

La Fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:

Acciones o denuncias Dar vista a las autoridades

Verificar si se cumplió con correspondientes para la cuando detecte la comisión
Evaluar los resultados de la las disposiciones jurídicas de faltas administrativas no Promover la imposición de
gestión financiera imposición de las las sanciones que procedan
aplicables a la materia sanciones administrativas y graves para continuar con
penales por faltas graves la investigación

116
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

De las Acciones y Recomendaciones derivadas de la

Fiscalización

En el informe de presunta responsabilidad En caso de que la ASF determine la

administrativa, la ASF promoverá ante el existencia de daños o perjuicios, o
Tribunal, la imposición de sanciones a los ambos a la Hacienda Pública Federal
servidores públicos por las faltas o al patrimonio de los entes públicos,
administrativas graves, así como sanciones a procederá en los términos de la
los particulares vinculados con dichas faltas. LGRA

117
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

De la Fiscalización de las
Participaciones Federales La ASF podrá realizar auditorías
sobre las participaciones federales
a través de los mecanismos de
coordinación que implemente

118
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

Las garantías que otorgue el Gobierno Federal

La ASF, respecto de las garantías que otorgue el El destino y ejercicio de los recursos
Gobierno Federal por las obligaciones contratadas correspondientes a la deuda pública que hayan
por los Estados y Municipios, fiscalizará realizado dichos gobiernos estatales y
municipales.

119
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

La observancia de las reglas de

disciplina financiera

Financiamientos y otras obligaciones

Cumplimiento de la Ley de acordes a las disposiciones dentro de los
Disciplina Financiera de las límites establecidos por el sistema de alertas
Entidades Federativas y los de dicha Ley
Municipios

Cumplimiento de inscribir y publicar sus

financiamientos y otras obligaciones en el
registro público único establecido en la ley

120
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes

públicos.

Si de la fiscalización se Promoverá ante el Tribunal Administrativo, la imposición de

detectaran irregularidades a sanciones a los servidores públicos por las faltas
cargo de servidores públicos o administrativas graves que detecte, en que incurran, así
particulares, la ASF como las sanciones a los particulares vinculados con dichas
faltas

121
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

 La promoción del procedimiento

tienen por objeto resarcir el monto
 En caso de que la ASF determine la de los daños y perjuicios estimables
en dinero.
existencia de daños o perjuicios,
faltas administrativas no graves,
Además de las sanciones
procederá en los términos del administrativas que, en su caso, el
artículo 50 de la LGRA. Tribunal imponga a los responsables.

122
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación

Atribuciones de las Entidades Fiscalizadoras

Locales

Colaborar con la ASF en la Cuenta Pública,

otorgar facilidades para llevar a cabo auditorías y
proporcionar la documentación que les solicite
sobre los resultados de la fiscalización

123
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República

124
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República

Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con

hechos de corrupción

Con el Sistema Nacional Anticorrupción, se crea la Fiscalía Especializada en

materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Objeto

Investigar y perseguir los hechos que la ley considera como

delitos por hechos de corrupción.

125
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República

Fiscalía
Especializada en
materia de
delitos
relacionados con
hechos de
corrupción
Dotada de independencia Dotada de una estructura
técnica y operativa para funcional de recursos
investigar, prevenir y conocer humanos suficiente para el
de los delitos en la materia debido cumplimiento de sus
funciones

Contará con una estructura

regional nacional a través de
la creación de unidades
administrativas para el
seguimiento de las
investigaciones

126
 Sistema Nacional Anticorrupción

Fiscalía Especializada en materia de delitos

relacionados con hechos de corrupción
Art. 10 Ter LOPGR

Participar como Ejercer la facultad de

integrante en el Comité atracción de los delitos
Coordinador del SNA del orden común

Atribuciones

Investigar y perseguir
los hechos que la ley Coordinar y supervisar
considera como delitos la actuación de la
por hechos de policía de investigación
corrupción

Funcionamiento a partir de la designación de su Titular, por el Senado

127
 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República

Sistemas y mecanismos de análisis de la

Integrar información:
• Fiscal;
• Financiera; y
Atribuciones • Contable.
Diseñar
de la Fiscalía
Para ser utilizada por ésta y otras unidades
competentes de la Procuraduría, con la
Implementar investigación de los delitos de corrupción

128
 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República

Con fecha 25 de octubre de 2016, el Pleno de la Cámara de Senadores

aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual
se emite la Convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar
al Titular de la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados
con hechos de corrupción.

Una vez realizado el análisis de los candidatos , las Comisiones de

Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana presentarán el
listado de los candidatos idóneos, a la Junta de Coordinación Política.

El 22 de noviembre de 2016, se emite acuerdo por el que se modifica y

amplia el plazo para que las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y
Participación Ciudadana del Senado de la República, remita a la Junta de
Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a Fiscal
Especializado en Materia de Delitos relacionados con Hechos de
Corrupción, el cual será hasta el día 9 de diciembre del presente año.

129
Reforma a diversas disposiciones del código penal federal en materia de combate a la
corrupción

130
 Sistema Nacional Anticorrupción

Código Penal Federal

Objeto

Regular los Delitos por hechos de corrupción

Servidor público. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la de la Ciudad de México,
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y
sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los
órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal,
o que manejen recursos económicos federales.

131
 Código Penal Federal

Delitos por hechos de Corrupción:

Uso ilícito de Coalición de

Ejercicio ilícito de Ejercicio abusivo
atribuciones y Servidores
Servicio Público de funciones
facultades Públicos

Desaparición
Abuso de Enriquecimiento
forzada de Concusión
Autoridad Ilícito
personas

Tráfico de
Intimidación Cohecho Peculado
influencia

132
 Código Penal Federal

Delitos por hechos de

corrupción
Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, o inutilice
Ejercicio ilícito de ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su
Servicio Público custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en
Art. 214
virtud de su empleo, cargo o comisión.

Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección

Abuso de Autoridad o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o
Art. 215 el curso de una solicitud.

Cometen tal delito, los Servidores Públicos que se coaliguen para tomar
Coalición de medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para
Servidores Públicos hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la
Art. 216 administración pública en cualquiera de sus ramas

133
 Código Penal Federal

Delitos por hechos de

corrupción
Uso ilícito de
Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones,
Atribuciones y arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recurso
Facultades públicos.
Art. 217

El Servidor Público que a titulo de impuesto o contribución, recargo,

Concusión renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro,
Art. 218 dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida,
o en mayor cantidad que la señalada por la ley.

El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la

violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para
Intimidación evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte
Art. 219 información relativa a la presunta comisión de una conducta
sancionada por la Legislación Penal o por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

134
 Código Penal Federal

Delitos por hechos de

corrupción
El Servidor Público que por sí, o por interpósita persona solicite o
Cohecho reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera dádiva, o
Art. 222 acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado
con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

Todo Servidor Público que para su beneficio o el de una tercera

persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas
Peculado cualquier otra cosa perteneciente al estado o a un particular, si por
Art. 223
razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito,
en posesión o por otra causa.

Enriquecimiento Ilícito Cuando el Servidor Público no pudiere acreditar el legítimo aumento

Art. 224 de su patrimonio o la legitima procedencia de los bienes a su nombre o
de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

135
GRACIAS

136
 Sistema Nacional Anticorrupción

COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

‹Nº› 137