ESCFOCON PNP
ANALISIS Y
EVALUACIÓN DE LOS
HECHOS
Análisis y evaluación de los hechos
Aspectos importantes que motivaron el proceso de indagación
FUENTE Julia Mendiola Vergara se encuentra Detenido por delito
ABIERTA vinculada al delito de extorsión de lavado de
Se tomó Apoya a su hijo Carlos activos
conocimiento Alberto Sotelo Mendiola
Percibe ingresos Compro 3 propiedades
De 120 000 soles (inmuebles)
Bar el mesón Av. El sol N°344 – los olivos Urb. Nueva esperanza – Villa
el salvador
Av. Sucre N°377 – Villa el
salvador
Según el D.L N°1373
Comprobación de los hechos
Se comprueba
Bien licito empleado para
LAS GANANCIAS la obtención de dinero
ilícito proveniente del lado
de activos
Bar “El Mesón”
Los montos percibidos por el local
Se sugiere apertura de
carpeta fiscal
Percibe monto de 120 000 Compra de 3 propiedades
soles
O N E S
L US I
N C
CO Busca realizar el
proceso de indagación
al investigado, como a
La extinción del dominio sus familiares que
es una consecuencia fungen como posibles
jurídico patrimonial, cómplices en el
busca trasladar los ocultamiento de bienes
bienes de procedencia de procedencia ilícita.
S
El informe policial de ilícita a la esfera del
N E
indagación patrimonial se estado. Donde la PNP
ACIO
origina en razón de que por propia iniciativa
el bar “el Mesón” puede realizar el
D
funcionaba como un
N
proceso de
E
instrumento de lavado de indagación
OM
Delito de lavado de activos patrimonial.
R EC
activos es el conjunto
de operaciones, Se debe
busca ocultar dinero establecer
ilícito e introducirlo de Personal policial debe mecanismos de
manera legal a recibir charlas de trabajo conjunto
nuestro capacitación sobre la entre la PNP y el
El informe policial de extinción del dominio. Ministerio Publico
indagación debe en cuanto a la
contener información extinción del
suficiente que permita dominio.
Considerar al enlazar a la persona
testigo protegido, involucrada en la
en los procesos comisión de delitos de
complejos de lavado de activos
organizaciones
El estado, debe criminales.
promover
mecanismos
informativos y
capacitaciones
ala PNP
