EL ACTOR CIVIL
EN EL DELITO
DE LAVADO DE
ACTIVOS
CLAUDIA ARACELI GÓZAR CASAS
Fiscal Adjunta Provincial Penal
4º Despacho de la 7º Fiscalía Corporativa Penal
Cercado de Lima - Breña -Rímac - Jesús María
Diferencias entre el agraviado y el actor
civil
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EL AGRAVIADO
Definición y derechos
CODIGO PROCESAL PENAL
• Artículo 94° “Se considera agraviado a todo aquél que
resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado
por las consecuencias del mismo. Tratándose de
incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su
representación corresponde a quienes la Ley designe
(…)”
• Artículo 95° “El agraviado tendrá los siguientes derechos:
a) A ser informado de los resultados de la actuación en que haya
intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando
no haya intervenido en él, siempre que lo solicite;
b) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la
extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;
c) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades
competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de
su familia. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se
preservará su identidad, bajo responsabilidad de quien conduzca la
investigación o el proceso.
d) A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria (…)”
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ACTOR CIVIL
Constitución y derechos
CODIGO PROCESAL PENAL
Artículo 98°
“La acción reparatoria en el proceso penal solo
podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado
por el delito, es decir, por quien según la ley civil
esté legitimado para reclamar la reparación y, en
su caso, los daños y perjuicios producidos por el
delito (…)”
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ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116
CONSTITUCIÓN DEL ACTOR CIVIL
TUTELA JURISDICCIONAL En el proceso penal peruano la
titularidad de la promoción de la
9°. El artículo 139º, inciso 3), de
acción penal –que se concreta en
la Constitución consagra la
garantía de tutela jurisdiccional, la expedición de la disposición
que incluye como uno de sus de formalización y continuación
elementos esenciales el derecho de la investigación preparatoria-
de acceso a los órganos corresponde en exclusiva en los
jurisdiccionales, a través del cauce delitos públicos a la Fiscalía –
del ejercicio del poder jurídico de que es un derecho-deber del
acción, que implica la atribución Ministerio Público-, y en los
que tiene toda persona de poder delitos privados al perjudicado
acudir al órgano jurisdiccional por el delito. El ciudadano frente
para que éste, a través de la a la comisión de delitos públicos
prestación del servicio de impartir sólo tiene un derecho de petición,
justicia al que está obligado, debidamente reglado, de acudir
resuelva un conflicto de intereses al Ministerio Público para dar
o una incertidumbre jurídica. cuenta de la notitia criminis.
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ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116
CONSTITUCIÓN DEL ACTOR CIVIL
REQUISITOS Con esta medida la norma
procesal persigue dar solución a
15°. “(…) si bien se está frente un problema sumamente grave
a una pretensión de índole en nuestro ordenamiento
resarcitoria, la Ley procesal judicial pues con el transcurrir
exige que el perjudicado -que del tiempo la práctica
ejerce su derecho de acción tribunalicia revela que los
civil- precise específicamente el montos dinerarios que se
quantum indemnizatorio que establecen por concepto de
pretende. Ello conlleva a que reparación civil en sede penal
individualice el tipo y alcance son relativamente menores y no
de los daños cuyo resarcimiento guardan relación ni proporción
pretende y cuánto corresponde con el hecho que forma parte
a cada tipo de daño que afirma del objeto procesal.
haber sufrido.”
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Acuerdo Plenario 5-2011/CJ-116
OPORTUNIDAD Y FORMA
OPORTUNIDAD PARA CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL AUDIENCIA DE CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL
17°. “(…) debe quedar claro que con la formalización de 19°. “(…) no es posible deducir de la ley que la audiencia sólo se llevará a
cabo ante la oposición de una parte procesal, pues tal posibilidad no está
la Investigación Preparatoria propiamente dicha el Fiscal reconocida por el Código Procesal Penal y sería contraria al principio de
recién ejerce la acción penal, acto de postulación que legalidad procesal. No obstante ello, la vulneración del derecho objetivo no
luego de ser notificado al Juez de la Investigación necesariamente produce nulidad de actuaciones, pues ésta tiene como
presupuestos no sólo la vulneración de la ley sino principalmente la generación
Preparatoria (artículos 3° y 336°.3 del Código Procesal de una indefensión material a las partes procesales o la absoluta
Penal) permite el planteamiento del objeto civil al proceso desnaturalización del procedimiento lesiva a los principios y garantías que le
penal incoado.” son propios e insustituibles. La nulidad, pues, está condicionada a las
infracciones de relevancia constitucional se anotan.”
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164-2019/MOQUEGUA
1535-2017 – AYACUCHO
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1082-2018 – TACNA
A propósito de la pretensión civil…
646-2019 - HUARA
