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Escándalo Financiero Inverlink en Chile

El documento describe el escándalo financiero de Inverlink en Chile en 2003. Inverlink era una corredora de bolsa que logró altos niveles de ingresos a través de maniobras fraudulentas, como filtrar información confidencial desde el Banco Central. El fraude más grande fue cometido contra CORFO, donde el jefe de tesorería desvió fondos a través de Inverlink. Esto llevó a la quiebra de Inverlink y sentencias penales contra los involucrados. El escándalo también condujo a reformas en el mercado de capitales ch

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Macarena H Montero
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Escándalo Financiero Inverlink en Chile

El documento describe el escándalo financiero de Inverlink en Chile en 2003. Inverlink era una corredora de bolsa que logró altos niveles de ingresos a través de maniobras fraudulentas, como filtrar información confidencial desde el Banco Central. El fraude más grande fue cometido contra CORFO, donde el jefe de tesorería desvió fondos a través de Inverlink. Esto llevó a la quiebra de Inverlink y sentencias penales contra los involucrados. El escándalo también condujo a reformas en el mercado de capitales ch

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CASO

INVERLINK

INTRODUCCIN
En

enero del 2003 nos enteramos de uno de


los acontecimientos que ms revuelo ha
causado en nuestro pas. Integrantes del
Grupo Inverlink dirigidos por Eduardo
Monasterio llevaron a cabo uno de los
mayores escndalos financieros, donde un
sin nmero de personas fueron perjudicadas
con sus maniobras fraudulentas.

INVERLINK
Es

una Corredora de Bolsas que fue creada en


1991 por Eduardo Monasterio Lara e Ignacio Wulf
Hitschfeld, donde fueron nombrados como
directores Enzo Bertinelli Villagra y Pablo
Schaffhauser Muoz. Poco tiempo despus
lograron consolidarse en el mercado de valores.

Eduardo Monasterio
Enzo Bertinelli

ALTOS NIVELES DE INGRESOS

En 1996 comenzaron a notarse sus altos niveles de ingreso,


lo que despert un alto inters, tanto en instituciones
financieras como en el comn de la gente. Las ofertas que
ofreca esta corredora eran muy tentadoras. Fue as como
adquiri grandes empresas como AFP magister, Isapre vida
plena, Clnica Las Lilas, entre otras llegando a 15 en total.

ESCNDALO INVERLINK-BANCO CENTRAL

Se desat uno de los primeros escndalos protagonizados


por Inverlink, con la filtracin de informacin financiera
que era enviada directamente desde el computador del
presidente del Banco Central, Carlos Massad, por su
secretaria Pamela Andrada

Despus del rebote del


correo
electrnico,
se
descubre que no solo Pamela
Andrada estaba involucrada
en el cambio de informacin
por dinero, sino que tambin
colaboradores del Instituto
Nacional de Estadstica, que
les anticipaba el IPC y en la
Superintendencia de Valores
y Seguros donde podemos
encontrar
involucrados
incluso a fiscalizadores, que
daban aviso por telfono de
las salidas a terreno.

INVERLINK-CORFO

Javier Moya jefe de Tesorera de CORFO vena operando


con Inverlink de manera secreta desde 1999, a pesar que
la entidad pblica tena
prohibicin de operar con
la corredora desde 1994.

EL DESFALCO COMETIDO A CORFO SE


HACA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Inverlink
Corredores
de Bolsa

Dinero

Banco
Comprobante de
depsito

Comprobante
de depsito

Comprobante
de depsito

Inverlink Corredores de
Bolsa

Corredora
Bancaria
Dinero

Dinero +
comisin

CORFO
(J.
Moya)

Inverlink
Corredores de
Bolsa

Terceras
Entidades
Financier
as

Certificado de
custodia

Comprobante de
depsito

Dinero ($)
Comprobante de
depsito

CORFO
(J.
Moya)

Inverlink
Corredores de
Bolsa

Inverlink
Corredores de
Bolsa

Comprobante de
depsito

CORFO
(J.
Moya)

Comprobante de
depsito

Banco
Dinero

EL FIN DE INVERLINK
Despus

del fraude cometido a CORFO, que


impact a Chile y al mercado por su gran
magnitud Inverlink no poda solventar las prdidas
debido que las instituciones y pequeos
ahorrantes comenzaron a retirar todos sus fondos,
por lo que esto los llev a la quiebra en el ao
2003.

MODIFICACIONES POST FRAUDE

Segunda Reforma al Mercado de Capitales

Prohibicin a entidades pblicas de relacionarse con


corredoras de bolsa que no sean bancarias.

Delegacin de la mesa de dinero de CORFO a Banco


Estado.

Depsito y custodia de valores.

Intervencin de SVS para establecer lmites de dficit de


inversiones y endeudamiento

SENTENCIAS

Pamela Andrada Daz:

4 aos aos de presidio. Multa de $26 millones.

Enzo Bertinelli Villagra: 800 das de reclusin. Multa de $11,4 millones.

Eduardo Monasterio Lara:300 das de reclusin. Multa de $11,4 millones

Javier Moya: El tribunal determin 800 das de crcel.

CONCLUSION
El

caso Corfo- Inverlink-Banco Central trajo


consigo una serie de falencias en el sistema
de supervisin, por lo que se propusieron
cambios para evitar situaciones en la que
peligre nuevamente la seguridad y
estabilidad del sistema financiero

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