CERTIFICA: QUE EN LA FECHA SE PROCEDE A LA APERTURA DEL PRESENTE LIBRO
DENOMINADO : ACTAS ,CORRESPONDIENTE A: SOCIEDAD ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION SRL – EMCLT S.R.L. , QUE CONSTA DE: 200
FOLIOS , PRESENTADO POR : DOMINGA ARIAS DE INCHE , IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 20888999 , CON DOMICILIO FISCAL EN : JR. JUNIN S/N
BARRIO CHAUPIMARCA ,DISTRITO DE CARHUAMAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
JUNIN ,HABIENDOSE SELLADO CADA UNO DE SUS FOLIOS ,CON EL SELLO DE LA NOTARIA ;
MANIFESTANDO EL (LA) SOLICITANTE QUE LE CORRESPONDE EL SEGUNDO LIBRO, EL MISMO
QUE QUEDA REGISTRADO BAJO EL NUMERO :413 DE MI REGISTRO DE LEGALIZACION DE
APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS DEL PRESENTE AÑO.
LA PRESENTE CERTIFICACION, SE EFECTUA DE CONFORMIDAD A LO PRESCRITO EN LOS
ARTICULOS NROS. 112° AL 116° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049.
ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE PARTICIPANTES
EN LIMA, SIENDO LAS DIEZ HORAS Y CERO MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DEL AÑO 2022, SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD "ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO CONSTRUCCION
DE LINEAS DE TRANSMISION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”
EMCLT S.R.L., SITO EN EL JIRON MANUEL BONNEMAISON 201 URB. VALDIVIEZO, ATE,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:
PRIMERAMENTE, HACIENDO PRESENTE QUE EL Q.E.V.D. BERNABE INCHE CALLUPE
TUVO UN CAPITAL DEL 70.76% (15,969.00 PARTICIPACIONES) Y EL SEÑOR WIDO
WELMAR INCHE ARIAS, ES PROPIETARIO DEL 29.24% (6,600.00 PARTICIPACIONES)
PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA,
HACIENDO UN TOTAL DEL 100% (22,569.00 SOLES PARTICIPACIONES).
SEÑORA DOMINGA ARIAS DE INCHE, ES PROPIETARIA DEL 60% DE PARTICIPACIONES
(EQUIVALENTE A 9581.4 PARTICIPACIONES) EN SU CONDICION DE CONYUGE
SUPERSTITE Y HEREDERA DEL SR. BERNABE INCHE CALLUPE, QUIEN ERA PROPIETARIO
DEL 70.76% (15,969.00
PARTICIPACIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA
UNA.
SEÑOR WIDO WELMAR INCHE ARIAS, ADEMAS ES PROPIETARIA DE 14.30% (912.51
PARTICIPACIONES), EN SU CONDICON DE HEREDERO DEL SR. BERNABE INCHE
CALLUPE, QUIEN ERA PROPIETARIO DEL 70.76% DE PARTICIPACIONES (15,969.00
PARTICIPACIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA
UNA.
SEÑOR JOSE EDWARD INCHE ARIAS, PROPIETARIA DE 14.30% (912.51
PARTICIPACIONES), EN SU CONDICION DE HEREDERO DEL SR. BERNABE INCHE
CALLUPE, QUIEN ERA PROPIETARIO DEL 70.76% DE PARTICIPACIONES (15,969.00
PARTICIPACIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA
UNA.
SEÑORA ELSA ZENAIDA INCHE ARIAS, PROPIETARIA DE 14:30%. (912.51
PARTICIPACIONES), EN SU CONDICION DE HEREDERO DEL SR. BERNABE INCHE
CALLUPE, QUIEN ERA PROPIETARIO DEL 70.76% DE PARTICIPACIONES (15,969.00
PARTICIPACIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA
UNA.
SEÑORA LADY CLORINDA INCHE ARIAS, PROPIETARIA DE 14.30% (912.51
PARTICIPACIONES), EN SU CONDICION DE HEREDERO DEL SR. BERNABE INCHE
CALLUPE, QUIEN ERA PROPIETARIO DEL 70.76% DE PARTICIPACIONES (15,969.00
PARTICIPACIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA
UNA.
SEÑOR BERNABE JESUS INCHE ARIAS, PROPIETARIA DE 14.30% (912.51
PARTICIPACIONES), EN SU CONDICION DE HEREDERO DEL SR. BERNABE INCHE
CALLUPE, QUIEN ERA PROPIETARIO DEL 70.76% DE PARTICIPACIONES (15,969.00
PARTICIPACIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA
UNA.
SEÑOR JAVIER JOVITO INCHE ARIAS, PROPIETARIA DE 14.30% (912.51
PARTICIPACIONES), EN SU CONDICION DE HEREDERO DEL SR. BERNABE INCHE
CALLUPE, QUIEN ERA PROPIETARIO DEL 70.76% DE PARTICIPACIONES (15,969.00
PARTICIPACIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA
UNA.
SEÑOR JOSE JAVIER INCHE TICLAVILCA, BERNABE DANIEL INCHE TICLAVILCA Y LA
MENOR SALOME ANGELA INCHE TICLAVILCA REPRESENTADO POR SU MADRE DOÑA
DORIS TICLAVILCA ARENAS, SON PROPIETARIOS DEL 14.30% PARTICIPACIONES
(912.PARTICIPACIONES), INGRESAN POR SER SUCESORES DE EDGON CESAR INCHE
ARIAS, ESTE A SU VEZ INGRESÓ EN SU CONDICION DE HEREDERO PREMUERTO DE SU
CAUSANTE SR. BERNABE INCHE CALLUPE, PROPIETARIO DE 70.76% DE
PARTICIPACIONES (15,969.00 PARTICIPACIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00
(UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA.
TOTAL 100% DE PARTICIPACIONES, 22,569.00 SOLES DIVIDIDO EN 22,569.00 (VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE) PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y
00/100 SOL) CADA UNA.
PRESIDENCIA Y SECRETARIO:
PRESIDIO LA JUNTA EL SEÑOR WIDO WELMAR INCHE ARIAS, EN CALIDAD DE SUB GERENTE,
POR DECESO DEL SR. BERNABE INCHE CALLUPE QUIEN ERA EL GERENTE GENERAL Y COMO
SECRETARIA DOÑA DOMINGA ARIAS DE INCHE, LO CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.
CONSTANCIA:
DOÑA DOMINGA ARIAS DE INCHE, HACE CONOCER A LOS SOCIOS QUE EL PRESENTE ACTA
SERÁ INSERTADO EN EL LIBRO NUMERO DOS, EN RAZON DE QUE EL PRIMER LIBRO SE HA
EXTRAVIADO, CONFORME SE HA INDICADO EN LA DENUNCIA POLICIAL QUE ES DE
CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES.
QUORUM:
POR ESTAR PRESENTES Y REPRESENTADOS TODOS LOS ACCIONISTAS QUE FORMAN EL 100%
DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, NO FUE NECESARIA LA PREVIA CONVOCATORIA CONFORME LO
ESTABLECE EL ESTATUTO SOCIAL Y EL ARTICULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY
N° 26887).
ACTO SEGUIDO, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y TRATAR LOS ASUNTOS
QUE EN ESTA REUNIÓN SON MATERIA DE AGENDA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR
WIDO WELMAR INCHE ARIAS Y COMO SECRETARIA DOÑA DOMINGA ARIAS DE INCHE Y SE
ACORDÓ TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
AGENDA:
I. MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.
II. REMOCION DEL GERENTE GENERAL.
III. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.
IV. NOMBRAMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.
ACTO SEGUIDO SE TRATÓ A PASAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA:
I. MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.
A CONTINUACION EL SUB GERENTE MANIFIESTA QUE REEMPLAZA AL GERENTE GENERAL QUE
EN VIDA FUE BERNABE INCHE CALLUPE, A SU VEZ SEÑALA QUE DICHO PARTICIPANTE DE LA
EMPRESA, BERNABE INCHE CALLUPE, HA FALLECIDO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LO QUE
SE HA REALIZADO EL PROCESO DE SUCESION INTESTADA, LA MISMA QUE CORRE INSCRITA EN
LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11400157 DEL REGISTRO DE SUCESIONES DE LA OFICINA SUNARP
-LIMA, POR LA CUAL SE ACREDITA LA CONDICION DE HEREDEROS LEGALES A SU CÓNYUGE
SUPERSTITE: DOÑA DOMINGA ARIAS DE INCHE, ASÍ COMO A LOS HIJOS DE ESTE MATRIMONIO:
JOSE EDWARD INCHE ARIAS, ELSA ZENAIDA INCHE ARIAS, LADY CLORINDA INCHE ARIAS,
BERNABE JESUS INCHE ARIAS Y JAVIER JOVITO INCHE ARIAS, QUIENES ACTUALMENTE SON
MAYORES DE EDAD; ASI TAMBIEN A SU HIJO PREMUERTO EDGON CESAR INCHE ARIAS, CUYOS
SUCESORES SON JOSE JAVIER INCHE TICLAVILCA, BERNABE DANIEL INCHE
TICLAVILCA AMBOS MAYORES DE EDAD Y SALOME ANGELA INCHE TICLAVILCA MENOR DE
EDAD REPRESENTADO POR DOÑA DORIS TICLAVILCA ARENAS, CONSECUENTEMENTE A ESTE
HECHO, RESULTA NECESARIO MODIFICAR EL ESTATUTO DE LA EMPRESA, EN EL RUBRO SOCIOS
Y PARTICIPACIONES DESIGNANDO COMO NUEVO PARTICIPANTE A LA SUCESION DEL SEÑOR
BERNABE INCHE CALLUPE, LA MISMA QUE EN ADELANTE SERA REPRESENTADA POR SU
CONYUGE SUPERSTITE, LA SEÑORA DOMINGA ARIAS DE INCHE, IDENTIFICADA CON DNI N°
20888999, A TITULO PROPIO Y A DON JOSE EDWARD INCHE ARIAS, IDENTIFICADO CON DNI
09070115, ELSA ZENAIDA INCHE ARIAS, IDENTIFICADO CON DNI N° 10503345, LADY CLORINDA
INCHE ARIAS, IDENTIFICADO CON DNI NO 20889499, BERNABE JESUS INCHE ARIAS,
IDENTIFICADO CON DNI N° 06567026, JAVIER JOVITO INCHE ARIAS, IDENTIFICADO CON DNI N°
09355014, A SU HIJO PREMUERTO EDGON CESAR INCHE ARIAS FALLECIDO EL 18 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, CUYOS SUCESORES SON JOSE JAVIER INCHE TICLAVILCA, IDENTIFICADO
CON DNI N° 64312432, BERNABE DANIEL INCHE TICLAVILCA, IDENTIFICADO CON DNI N°
74312408 AMBOS MAYORES DE EDAD Y SALOME
ANGELA INCHE TICLAVILCA, IDENTIFICADA CON DNI N° 60930838, MENOR DE EDAD
REPRESENTADO POR SU MADRE DOÑA DORIS TICLAVILCA ARENAS, IDENTIFICADA CON DNI N°
20902195; QUIENES A PARTIR DE LA y PRESENTE ACTA SE INCORPORAN COMO MIEMBROS
ACTIVOS EN LAS REUNIONES DIRECTORIO, CON LAS MISMAS FACULTADES QUE EL ESTATUTO
VIGENTE LE CONFERÍA AL SEÑOR BERNABE INCHE CALLUPE (Q.E.P.D.).
PUESTO EN CONSIDERACION LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LOS PARTICIPANTES
ACORDARON POR UNANIMIDAD MODIFICAR PARCIALMENTE EL ESTATUTO EN LO REFERENTE
AL RUBRO DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES, EL CUAL QUEDA REDACTADO COMO SIGUE:
“SOCIOS Y PARTICIPACIONES”
1. TENIENDO EN CUENTA QUE EL CAPITAL ES DE 22569.00 DE LOS CUALES EL. 70.76% (15969
PARCIPACIONES) SON DE BERNABE INCHE CALLUPE Y EL 29.24% DE WIDO INCHE ARIAS (6,600
PARTICIPACIONES); ENTONCES LA SUCESION DE DON BERNABE INCHE CALLUPE, CONSTITUIDO
POR SU CONYUGE : SUPERSTITE DOÑA DOMINGA ARIAS DE INCHE LE CORRESPONDE EL 40%
(6,387.6 PARTICIPACIONES) Y A LOS HIJOS DE ESTE MATRIMONIO: JOSE EDWARD INCHE ARIAS,
LE CORRESPONDE EL 14.30% (912.51 PARTICIPACIONES), ELSA ZENAIDA INCHE ARIAS, LE
CORRESPONDE El 14.30% (912.51 PARTICIPACIONES); LADY CLORINDA INCHE ARIAS, LE
CORRESPONDE EL 14.30% (912.51 PARTICIPACIONES); BERNABE JESUS INCHE ARIAS, LE
"CORRESPONDE EL 14.30% (912.51 PARTICIPACIONES) Y JAVIER JOVITO INCHE ARIAS LE
CORRESPONDE EL 14.30% (912.51 PARTICIPACIONES), QUIENES ACTUALMENTE POR SI POR
SER MAYORES DE EDAD; ASI TAMBIEN A SU HO PREMUERTO EDGON CESAR INCHE ARIAS,
CUYOS SUCESORES SON JOSE JAVIER INCHE TICLAVILCA, BERNABE DANIEL INCHE TICLAVILCA
AMBOS MAYORES DE EDAD Y SALOME ANGELA INCHE TICLAVILCA MENOR DE EDAD
(REPRESENTADO POR DOÑA DORIS TICLAVILCA ARENAS), LES CORRESPONDE EL 14.30%
(912.51 PARTICIPACIONES).
II. REMOCION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL.
EL SUB-GERENTE MANIFESTÓ QUE ANTE EL DECESO DEL GERENTE GENERAL BERNABE INCHE
CALLUPE ES NECESARIO REMOVER DE SU CARGO DE GERENTE GENERAL, EL MISMO QUE
LUEGO DE UN ANALISIS Y DEBATE INTERNO, SE LLEGÓ AL SIGUIENTE ACUERDO:
ACUERDO:
LUEGO DE UN BREVE DEBATE E INTERCAMBIO DE IDEAS, LA JUNTA ACORDO POR
UNANIMIDAD REMOVER EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL AL QUE EN VIDA FUE BERNABE
INCHE CALLUPE.
III. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.
EL SUB GERENTE MANIFESTO QUE AL REMOVER DE SU CARGO AL GERENTE GENERAL, ERA
NECESARIO SE NOMBRE UN NUEVO GERENTE GENERAL, PROPONIENDO A DOÑA DOMINGA
ARIAS DE INCHE, IDENTIFICADA CON DNI N° 20888999, PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL.
ACUERDO:
LUEGO DE UN BREVE DEBATE E INTERCAMBIO DE IDEAS, LA JUNTA ACORDO POR
UNANIMIDAD NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL A DOÑA DOMINGA ARIAS DE INCHE,
IDENTIFICADA CON DNI N° 20888999.
IV. NOMBRAMIENTO PARA FORMALIZACION DE ACUERDOS:
COMO ÚLTIMO PUNTO EL SUB GERENTE MANIFESTÓ QUE ES NECESARIO DESIGNAR A UN
ENCARGADO PARA QUE PUEDA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA, POR
TAL MOTIVO PROPUSO NOMBRAR A DONA DOMINGA ARIAS DE INCHE, IDENTIFICADA CON
DNI N° 20888999 AUTORIZANDOLE PARA QUE PUEDA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE REQUIERAN PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS:
ACUERDO:
FINALMENTE, LOS SOCIOS APROBARON POR UNANIMIDAD AUT ORIZAR A DOÑA DOMINGA
ARIAS DE INCHE, IDENTIFICADA CON DNI N° 20888999, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA
SOCIEDAD SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA QUE ESTOS ACUERDOS ORIGINEN Y EFECTUAR
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONSEGUIR LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL. SE DEJA
CONSTANCIA QUE TODOS LOS ACUERDOS ANTES MENCIONADOS FUERON APROBADOS POR
UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPANTES.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS Y TREINTA MINUTOS
DEL MISMO DÍA SE LEVANTÓ LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA
QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.
