REGISTRO DE CLIENTE Fecha de generación
Persona Natural
23/08/2018
Datos Personales
Tipo de Persona Natural: Cédula de Identidad: R.I.F.: Sexo:
NATURAL V-18858495 V-18858495-7 MASCULINO
Primer Apellido: Segundo Apellido:
RAMOS HERRERA
Nombre(s): Estado Civil: País de Nacimiento:
CARLOS ALFREDO SOLTERO VENEZUELA
Fecha de Nacimiento: País de Residencia: País de Nacionalidad: Dirección de Correo Electrónico:
04/08/1989 VENEZUELA VENEZUELA dacastudio@[Link]
Dirección de Habitación
Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:
CARABOBO VALENCIA MUNICIPIO VALENCIA PARROQUIA URBANA RAFAEL URDANETA
Urbanización o Sector: Avenida y/o Calle: Edificio o Casa: Piso:
URBANIZACION LA ISABELICA AVENIDA PRINCIPAL BLOQUE 11 PISO 3
Apto: Zona Postal: Teléfono de Habitación: Teléfono de Celular:
03-04 2001 241-833-54-05 412-424-28-07
Datos de Empleo
Nivel de Instrucción: Trabaja (Si/ No): Condición Laboral: Ocupación/Cargo: Profesión/Oficio:
SECUNDARIA SI EMPLEADO COORDINADOR NO TIENE TITULO
Actividad Económica: Sub-Actividad Económica:
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES COMERCIO AL POR MAYOR
Actividad Específica: Sub-Actividad Específica:
HIPERMERCADOS VINCULADOS A PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO - [Link] MASIVO
Dirección de Oficina o Dirección de Empleo
Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:
CARABOBO VALENCIA MUNICIPIO VALENCIA PARROQUIA URBANA SAN JOSÉ
Urbanización o Sector: Avenida y/o Calle: Edificio o Casa: Piso:
URBANIZACION LOS NISPEROS AVENIDA PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL PARQUE NAPOLES PISO 1
Apto: Zona Postal: Nombre de la Empresa para la cual trabaja: Teléfono de Oficina:
9 2001 COPROMAX C.A 241-821-05-85
Lugar de recepción de su correspondencia y tarjeta de crédito (si posee): HAB. OFIC.
Referencias Bancarias
Nombre del Banco Número de Cuenta/ Tarjeta Cifras Promedio Antigüedad de la cuenta
BANCO MERCANTIL 01050721901721107266 1 BAJAS 8 AÑOS
N/A
N/A
Referencias Personales/Comerciales
Nombre y Apellido/Nombre del Comercio Cédula de Identidad/ RIF Número de Teléfono Antigüedad de la relación
YOLEIDYS PALACIOS V-15189915 0241-832-00-72 28 AÑOS
GENESIS PEREZ V-21160174 0257-251-09-41 10 AÑOS
N/A
Entrevista Política Conozca a su Cliente
Origen de los fondos de la apertura o mantenimiento de la cuenta: Motivos por los cuales solicita los servicios de la institución:
AHORROS PERSONALES BUEN SERVICIO
Uso que dará a la cuenta: Monto del Salario Mensual: Otros Ingresos Mensuales:
PERSONAL 1.800,00 0,00
Perfil de la Cuenta
Transacciones Mensuales Cantidad Monto
Depósitos 41-50
1 - 3000
Retiros 51 O MÁS
1 - 3000
Operaciones Electrónicas
(Retiros Cajeros Electrónicos, Compras Puntos de Venta y Transferencias) 51 O MÁS 1 - 3000
Promedio Mensual
Necesita enviar o recibir regularmente transferencias desde o al exterior de la República: Listado de países donde enviará o recibirá transferencias regularmente:
SI NO N/A
Razones para no aportar algún dato: Cuentas u otros productos que posee en la Institución:
NINGUNA 1
Condiciones Generales de los Servicios de Cuenta
EL CLIENTE declara que ha leído, entiende y acepta obligarse a todas y cada de las estipulaciones previstas en el Documento de CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE CUENTA, el cual ha leído y serán aplicables a cada producto o servicio
que obtenga de EL BANCO, ahora o en el futuro, de conformidad con lo aquí establecido. Dichos términos y condiciones serán aplicables al activar cualquiera de los servicios bancarios ofrecidos por EL BANCO y mientras perdure la prestación del servicio o
vigencia del producto de que se trate, rigiendo así, el manejo de todas las cuentas identificadas en el mismo, que contrate EL CLIENTE y declara que son ciertas las informaciones generales de EL CLIENTE suministradas a EL BANCO, las cuales sirvieron de
base para la prestación de los servicios correspondientes.
Declaración de Origen de Fondos
De conformidad con la normativa legal vigente a la Resolución 119-10 relativa a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dictadas por la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario, y demás leyes que regulan la materia: Declaro (amos) bajo fe de juramento que los fondos colocados en Banesco Banco Universal C.A. son de procedencia lícita y de mi (nuestro) propio peculio.
Para Uso Exclusivo del Banco
Firma del cliente Por el Banco
V-18858495
Número de cédula de identidad del cliente Número de Firma del Funcionario
Rif J-07013380-5 Cod. Solicitud: 1885849518587
