ESTUDIO JURIDICO SICOS & MEDINA
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SUMILLA: INTERPONGO QUEJA FUNCIONAL
CONTRA FISCALES PROVINCIALES QUE
TUVIERON LA CARPETA FISCAL N°
506010616-2017-1728-0
SEÑOR FISCAL SUPERIOR DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL INTERNO
DE LIMA ESTE
HERMELINDA MARIA CASTRO CALAGUA, identificada con DNI N° 09095132, con
domicilio real en Calle Wilcaquiro N° 470 – urbanización Zarate, Distrito de San Juan de
Lurigancho, en la investigación seguida en contra de Carmen Alicia Calderon
Sarmiento, por el presunto delito contra Buena fe en los negocios, en la modalidad de
Libramiento Indebido, en el Caso N° 506010616-2017-1728-0, ante usted con el debido
respeto me presento y digo:
Que, en el ejercicio de mi legítimo derecho constitucional, establecido en el artículo 2
inciso 20, y al amparo de lo dispuesto por el artículo 13 y 51 del Decreto Legislativo N°
052 – Ley Orgánica del Ministerio Público y de los artículos 26 y 27 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio
Público; recurro a su despacho con la finalidad de:
I. PETITORIO:
Interponer QUEJA FUNCIONAL contra los fiscales RAUL ANTONIO SOLIS BENITES,
Fiscal Provincial que estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de San Juan
de Lurigancho y WILLIAM ORLANDINI CAHUAS, Fiscal Provincial de Lima Este, por
haber incurrido en faltas administrativas MUY GRAVES, previstos en el artículo 47
numeral 1 “Emitir resoluciones, disposiciones, providencias, dictamenes o
requerimientos sin motivación”, y numeral 13 “incurrir en acto u omisión que, sin ser
delito, comprometa gravemente los deberes del cargo”; asimismo, incurrió en falta
GRAVE prevista en el Artículo 46, numeral 2 “incurrir en reiterados retrasos y
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descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o diferir las resoluciones por
motivo no señalado en la ley procesal de la materia. Para determinar esta falta se
tienen en consideración los pedidos que hubiesen formulado las partes exigiendo el
cumplimiento legal y razonable de las actuaciones o plazos para expedir las
resoluciones, el periodo de tiempo que el fiscal viene procurando el proceso, la
conducta de las partes y demás intervinientes en dicho proceso y la complejidad del
asunto controvertido”. Numeral 3 “Causar grave perjuicio al desarrollo de las
incidencias y diligencias del proceso, frustrando o retrasando injustificadamente la
realización de actos procesales”. y Faltas LEVES prevista en el artículo 45, numeral 3
“no ejercitar el control permanente sobre el personal administrativo a su cargo, o no
imponerles las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique” y numeral 9 “incurrir
en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, establecidos en
esta Ley, cuando no constituya falta grave o muy grave.” de la Ley N° 30483. Por dicha
razón solicitamos se le imponga la medida disciplinaria prevista en el artículo 50 de la
misma normativa¸ según corresponda.
II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
- Que, con fecha 09 de junio del 2019, se interpone denuncia penal contra
Carmen Alicia Calderon Sarmiento, por la presunta comisión del Delito de
Libramiento Indebido en agravio de mi persona, adjuntando para ello en
ORIGINALES: a) el Cheque N° 00000000000 58 8 038 421 7000499389, del
Banco BANBIF, de fecha 01 de abril del 2017, por la suma de S/.50000.00; b)
Carta Notarial de fecha 19 de abril del 2017; la misma que fuera recepcionada
por mesa de partes de la Fiscalía sin ninguna observación (todo esto obra a fs.
02/07 de la Carpeta Fiscal).
- Que, con fecha 13 de junio se emite la notificación dirigida a mi persona en la
cual se solicita se haga el desglose del cheque Original que obra en la Carpeta
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Fiscal y que deberá devolverse en el plazo de 10 dias haciendo constar en el
cheque fecha y hora de rechazo y funcionario que deniega el cobro del cheque;
dicho acto se llevó a cabo el día 06 de julio del 2018, conforme se aprecia a
folios 33 de la mencionada Carpeta, donde la Asistente en Función fiscal de la
SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gisela
Denisse La Riva Carrion deja constancia que se me hace entrega el cheque en
original para el diligenciamiento respectivo, firmando ambas en señal de
conformidad.
- Que, mediante escrito presentado con fecha 24 de julio del 2018, por ante la
mesa de partes de la SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO (SIN OBSERVACION ALGUNA, obrante a folios 28) se hace
entrega en ORIGINAL del cheque N° 00000058 8038 421 7000499389
debidamente firmado por el funcionario Jefe de Operaciones y servicios BANBIF
Carlos Eduardo Verastegui Mateo, que certifica que la cuenta bancaria se trata
de una cuenta cancelada.
- Que, se debe considerar que hasta esta fecha la investigación era seguida por
ante la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de Lurigancho, que estaba
a cargo del doctor RAUL ANTONIO SOLIS BENITES, quien tenia asignada las
mencionada Carpeta Fiscal y por ende el resguardo de lo contenido en la
misma, asimismo según la revisión de la mencionada carpeta han transcurrido
mas de 24 meses hasta ese día sin que se realizaran mayores actos de
investigación y no se ha emitido pronunciamiento alguno, pese a que conforme
se aprecia en la carpeta Fiscal se han presentado sendos escritos durante el
proceso solicitando un pronunciamiento de fondo, no habiendo respuesta de
los mismos. Asimismo, siendo que hasta esa fecha el resguardo de la carpeta le
correspondía al citado magistrado y considerándose que dicho documento no
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fue encontrado por el fiscal que emitió la resolución de fondo, como se puede
apreciar en lo señalado en el siguiente punto.
- Que, con fecha 14 de agosto del 2019, el Fiscal Provincial WILLIAM ORLANDINI
CAHUAS, Fiscal Provincial de Lima Este emite un pronunciamiento disponiendo:
“NO HA LUGAR A FORMULAR DENUNCIA PENAL CONTRA CARMEN ALICIA
CALDERON SARMIENTO, por la presunta comisión del delito contra la confianza
y la buena fe en los negocios, en la modalidad de LIBRAMIENTO INDEBIDO, en
agravio de Hermelinda María Castro Calagua, disponiendo el ARCHIVO
DEFINITIVO”, basando dicha resolución únicamente en la inexistencia del
original del cheque que dio origen a los hechos materia de investigación, sin
embargo de la lectura de la citada resolución no se observa fundamento
minimo para lo resuelto, asimismo se entiende que para realizar un
pronunciamiento de fondo se debe conocer a la integridad la Carpeta Fiscal, lo
mismo que en este caso no ocurrió, ya que no verificó la ausencia del CHEQUE
que fue presentado en original, ni realizó las diligencias minimas para
encontrarlo y/o reportar su perdida.
- Lo anterior es corroborado, con el informe respecto a la Carpeta Fiscal N° 1728-
2017, de fecha 12 de diciembre del 2018, realizado por la doctora Cinthya Nieto
Gabulle, Fiscal Adjunta Provincial, da cuenta que al momento de recepcionar la
carpeta que fuera redistribuida (procedente de la 2° Fiscalía Provincial Penal de
San Juan de Lurigancho) se ha observado que existen ciertas inconsistencias
dentro de la Carpeta Fiscal N° 1728-2017, en tanto que se ha observado que el
folio 05 de dicha carpeta se encuentra en blanco, asimismo en el numeral 3,
menciona que en el folio 28 de la misma carpeta obra el escrito presentado por
Hermelinda María Castro Calagua, por el cual remite el original del Cheque del
Banco BANBIF, sin embargo en la carpeta en el folio 29 solo obra la copia
simple del mencionado cheque, es decir no obra en la carpeta el original
entregado por la persona agraviada.
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TODO ESTO SEÑORA MAGISTRADA ME HACE PENSAR QUE EXISTE UN ANIMO POR
PARTE DE LOS FISCALES, DE FAVORECER A LA PARTE DENUNCIADA CARMEN ALICIA
CALDERON SARMIENTO, YA QUE SE HA EXTRAVIADO MALICIOSAMENTE EL
DOCUMENTO QUE SUSTENTABA NUESTRA DENUNCIA, SIN HABER DADO RAZON O
MOTIVO DE DICHA PERDIDA, MÁXIME AUN EMITIENDO UN PRONUNCIAMIENTO DE
FONDO BASANDOSE EN LA AUSENCIA DE ESTE CHEQUE.
Al respecto, sobra la debida motivación, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N°
728-2008-PHC/TC, ha referido que “El derecho a la debida motivación de las
resoluciones importa que los jueces al resolver las causas expresen las razones o
justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones
(…) deben provenir no solo del ordenamiento vigente y aplicable al caso, sino de los
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso (…)”.
Criterio que ha sido adoptado por la Corte Suprema de Justicia, en el Punto [Link] de
la CASACION N° 326-2016-LAMBAYEQUE, al referir que: “(…) el Tribunal Constitucional
determinó que la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas – sean
o no de carácter jurisdiccional- comporta que el órgano decisor y, en su caso, los
fiscales, al resolver las causas describan o expresen las razones o justificaciones
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Ello implica también que
exista congruencia entro lo pedido y lo resuelto y. que por si misma, exprese una
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta decisión sea breve o
concisa. Esas razones por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico
vigente y aplicable al caso, sino, y sobre todo, de los propios hechos debidamente
acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la
resolución cuestionada”.
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Que, existe incongruencias en lo resuelto por la Fiscalía, falta de motivación, así como
una total falta de cuidado al extraviar un documento original que se le ha dado bajo su
custodia.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
A. DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 - LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 13.- QUEJA CONTRA FISCALES
EL INCULPADO O EL AGRAVIADO QUE CONSIDERASE QUE UN FISCAL NO EJERCE
DEBIDAMENTE SUS FUNCIONES, PUEDE RECURRIR EN QUEJA AL INMEDIATO
SUPERIOR, PRECISANDO EL ACTO U OMISIÓN QUE LA MOTIVA. El superIor
procederá, en tal caso, de acuerdo con las atribuciones que para el efecto le
confiere la ley.
Artículo 51. Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público
51.1 La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público es el órgano del
Ministerio Público, que tiene a su cargo el control funcional de los fiscales de
todos los niveles y del personal de función fiscal del Ministerio Público, salvo el
caso de los fiscales supremos que es competencia exclusiva de la Junta Nacional
de Justicia.
51.2 El control funcional comprende la prevención, supervisión, inspección,
investigación, instauración del procedimiento disciplinario e imposición de la
sanción conforme a la Ley 30483, Ley de Carrera Fiscal”.
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Artículo 51-A. Funciones de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio
Público
51-A.1 Las funciones de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público
son las siguientes:
a) Investigar, en el marco del procedimiento administrativo-disciplinario, los
hechos, acciones u omisiones que constituyan infracciones disciplinarias por
parte de fiscales de todos los niveles y del personal de la función fiscal del
Ministerio Público, salvo en el caso de los fiscales supremos cuyo expediente
debe ser remitido a la Junta Nacional de Justicia conforme a su competencia
establecida en el inciso 3 del artículo 154 de la Constitución Política del Perú.
b) Realizar, de manera regular, acciones preliminares para la obtención de
indicios, elementos de convicción o evidencias respecto de hechos, acciones u
omisiones de fiscales superiores o provinciales; de funcionarios, servidores o
empleados que ejerzan función fiscal; que sustenten el inicio o no del
procedimiento administrativo-disciplinario.
c) Tomar declaraciones, levantar actas de constatación, requerir pericias e
informes técnicos, llevar a cabo exámenes especiales, ingresar en forma
programada o no a todas las dependencias del Ministerio Público y realizar
todos los actos, procedimientos y técnicas que se requieran para investigar una
infracción disciplinaria, conforme a ley.
d) Convocar o notificar a cualquier fiscal de su competencia funcional o al
personal de la función fiscal del Ministerio Público, en el marco del
procedimiento administrativo-disciplinario o con posterioridad a las acciones de
control y de supervisión.
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e) Recibir quejas y reclamos contra los fiscales de todos los niveles o contra el
personal de la función fiscal del Ministerio Público, referidas a su conducta
funcional; rechazar, preliminarmente, aquellas quejas manifiestamente
maliciosas o que no sean de carácter funcional, aplicando las responsabilidades
de ley, salvo en los casos de los fiscales supremos, que deben remitirse a la
Junta Nacional de Justicia conforme lo establece el inciso 3 del artículo 154 de
la Constitución Política del Perú, así como también en los casos de fiscales de
cualquier nivel cuya sanción amerite destitución o en los casos asumidos de
oficio por la Junta Nacional de Justicia.
f) Disponer o levantar, conforme a ley, las medidas cautelares que
correspondan en el procedimiento administrativo-disciplinario.
g) Disponer que las actividades o investigaciones que se desarrollan en una
oficina descentralizada sean derivadas a otra o asumidas por la Oficina Central,
cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de la investigación así lo
amerite.
h) Imponer las sanciones disciplinarias que correspondan o, según sea el caso,
formular las recomendaciones de destitución respectivas.
B. LEY Nº 30483 – LEY DE LA CARRERA FISCAL
Artículo 45. Faltas leves
Son faltas leves las siguientes:
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3. No ejercitar el control permanente sobre el personal administrativo a su
cargo, o no imponerles las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique.
4. Abusar de las facultades que la ley le otorga respecto al personal
administrativo a su cargo o sobre las personas que intervienen en cualquier
forma en un proceso.
9. Incurrir en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su
cargo, establecidos en esta Ley, cuando no constituyan falta grave o muy grave.
Artículo 46. Faltas graves
Son faltas graves las siguientes:
2. Incurrir en reiterados retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de
los procesos o diferir las resoluciones por motivo no señalado en la ley procesal
de la materia. Para determinar esta falta se tienen en consideración los pedidos
que hubiesen formulado las partes exigiendo el cumplimiento legal y razonable
de las actuaciones o plazos para expedir las resoluciones, el periodo de tiempo
que el fiscal viene procurando el proceso, la conducta de las partes y demás
intervinientes en dicho proceso, y la complejidad del asunto controvertido.
3. Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del
proceso, frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos
procesales.
7. Incurrir en conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio
del cargo.
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18. Adoptar medidas disímiles, sin la debida motivación, respecto de partes
procesales que se encuentran en la misma situación o condición jurídica.
Artículo 47. Faltas muy graves
Son faltas muy graves las siguientes:
1. Emitir resoluciones, disposiciones, providencias, dictámenes o
requerimientos sin motivación.
13. Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los
deberes del cargo.
ADJUNTO MEDIOS PROBATORIOS:
- Copia del Escrito Presentado con fecha 24 de julio del 2019, donde consta la
inexistencia de observación alguna realizada por la mesa de partes.
- Copia de la Disposición de fecha 14 de agosto del 2019, emitida por William
Orlandini Cahuas, Fiscal Provincial de Lima Este (Falta de motivación).
- Copia Simple del folio 05 de la Carpeta Fiscal, que se encuentra en blanco
- Copia del informe respecto a la Carpeta Fiscal N° 1728-2017, de fecha 12 de
diciembre del 2018, realizado por la doctora Cinthya Nieto Gabulle, Fiscal
Adjunta Provincial
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted señora Fiscal Superior, sancione a los Fiscales señalados en mi petitorio
por su evidente inconducta funcional.
San Juan de Lurigancho, 07 de enero de 2019
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