CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES
PHILLIPS SHELL & CO SpA
FELIPE IGNACIO CONCHA ESPINOZA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
REGISTRO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES
PHILLIPS SHELL & CO SpA
En ZAPALLAR, Región de VALPARAISO, Chile, a 29 de agosto del 2025, ante el
Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, comparecen: FELIPE IGNACIO
CONCHA ESPINOZA, Rut 13.883.148-5, domiciliado en fundo tierras blancas N°s/n,
comuna de VALPARAISO, Región de VALPARAISO; y expone/n: Por el presente acto,
el/los compareciente/s viene/n en constituir una Sociedad por Acciones, en adelante la
Sociedad, la cual se regirá por las prescripciones contenidas en los presentes Estatutos, y
por las normas contenidas en el Código de Comercio, y en lo no regulado en aquellos por
la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento.- TITULO PRIMERO:
NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.- ARTÍCULO PRIMERO:
NOMBRE: El nombre de la Sociedad será "Phillips Shell & Co SpA", pudiendo
funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y Entidades Financieras con el nombre de
fantasía de Phillips Shell & Co SpA. ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO: El
domicilio de la Sociedad será la comuna de ZAPALLAR, Región de VALPARAISO, sin
perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en el resto del
país o en el extranjero. ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN: La Sociedad
comenzará a regir con esta fecha y tendrá una duración indefinida. ARTÍCULO
CUARTO: OBJETO: El objeto de la sociedad será otras actividades de servicios,
publicidad, construcción, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados. TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO
QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $50.000.000 de pesos, enterado
$1.000.000 de pesos y por enterar $49.000.000 de pesos, dividido en 1.000.000 acciones
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nominativas, de una misma serie, ordinarias y con el siguiente valor nominal: $50 pesos.
El capital deberá ser pagado en el plazo de 60 meses, en la forma indicada en los artículos
transitorios de esta actuación. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de
imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre
totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno. TITULO TERCERO: DE LA
ADMINISTRACIÓN SOCIAL.- ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada
indistintamente por un Gerente General y un [Link] o la representante ante el
SII es FELIPE IGNACIO CONCHA ESPINOZA, Rut 13.883.148-5. El Gerente General
será designado en estos estatutos, cuya individualización es: FELIPE IGNACIO
CONCHA ESPINOZA, Rut 13.883.148-5. Administrador: FELIPE IGNACIO CONCHA
ESPINOZA, Rut 13.883.148-5 quien actuará en nombre de la sociedad y la representará.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración se sujetará a las siguientes reglas: El
Gerente General será remunerado por sus funciones y el monto correspondiente será
fijado por el Directorio. En caso de no haber directorio, su remuneración será fijada por la
Junta Extraordinaria de Accionistas. El Gerente General podrá delegar parte de las
facultades de administración de la sociedad en terceros. El(Los) administrador(es)
podrá(n) ser remunerado(s) por sus funciones, y la cuantía de su remuneración será fijada
por la Junta de Accionistas. El(Los) Administrador(es) conjuntamente podrá(n) delegar
parte de sus facultades de administración de la Sociedad en terceros, y asimismo, podrá
delegar poderes para objetos determinados especialmente. ARTÍCULO OCTAVO: El
Gerente General y el Administrador estarán premunidos de todas las facultades propias
de un factor de comercio, y en especial, de las que se señalan a continuación.
REPRESENTACION ANTE INSTITUCIONES Concurrir ante toda clase de autoridades
políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público,
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fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o personas
de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitudes y demás
documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones. REPRESENTACIÓN
ANTE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES Representar a la Sociedad, con voz y voto,
en todas las sociedades, comunidades, cooperativas, asociaciones, empresas y organismos
privados de que la sociedad forma parte o en que tenga participación o interés, aunque no
sea pecuniario; con facultad de intervenir en las reuniones, asambleas, comités y demás
órganos de tales entidades, en lo que corresponda conforme a la ley, estatutos o
convenios que la rijan y para que ejerza todos los derechos que en ella correspondan a la
sociedad. CELEBRACION DE CONTRATOS Celebrar contratos de promesa,
compraventa, arrendamiento, con o sin opción de compra, leasing, factoring, permuta,
comodato, depósito, transporte, concesiones, y, en general toda clase contratos
nominados e innominados, pudiendo comprar, vender, adquirir, transferir y enajenar a
cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales,
incluso valores mobiliarios, acciones, bonos, moneda extranjera, efectos públicos o de
comercio, y derechos de cualquier naturaleza; fijar precios, rentas, renunciar derechos y
acciones y, especialmente la acción resolutoria, cabidas o deslindes, condiciones de pago,
plazos y demás cláusulas, modalidades y estipulaciones que sean de la esencia, de
naturaleza o meramente accidentales; aceptar toda clase de garantías que se constituyan a
favor de la Sociedad. CONSTITUCION DE GARANTIAS Constituir toda clase de
garantías, hipotecas, prendas, fianzas simples y/o solidarias, avales en letras de cambio o
pagarés, constituirse en codeudor solidario, warrant, gravar los bienes sociales con
derechos de uso, usufructo, habitación, etcétera; constituir servidumbres activas o
pasivas; posponerlas. CONTRATOS DE TRABAJO Celebrar contratos de trabajo,
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colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores, contratar servicios
profesionales o técnicos y ponerles término; celebrar contratos de confección de obra
material, de arrendamiento de servicios; fijar remuneraciones, honorarios, bonos, etc.
CONSTITUCION DE SOCIEDADES Constituir sociedades de cualquier clase, de
comunidades o asociaciones de corporaciones, de cooperativas, ingresar a las ya
constituidas, representar a la Sociedad, con voz y voto, en todas ellas; concurrir a la
modificación, disolución y liquidación de aquéllas de que forme parte y ejercer o
renunciar las acciones que competan a la Sociedad en tales sociedades o comunidades sin
limitación alguna. OPERACIONES CON CHEQUES, LETRAS, PAGARES Y OTROS
DOCUMENTOS MERCANTILES Girar, suscribir, cancelar, aceptar, endosar, reaceptar,
renovar, prorrogar, revalidar, descontar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio,
pagarés, y demás documentos mercantiles, sean nominativos, a la orden o al portador, en
moneda nacional o extranjera; Ceder y aceptar cesiones de crédito, sean nominativos, a la
orden o al portador y, en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos
mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos y de comercio. COBRAR Y PERCIBIR
Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la Sociedad a
cualquier título que sea en dinero, en otra clase de bienes corporales o incorporales,
raíces, muebles, valores mobiliarios, efectos de comercio, etcétera. OPERACIONES
CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Representar a la Sociedad en los
bancos e instituciones financieras con las más amplias facultades que se precisen; darles
instrucciones y cometerles comisiones de confianza; celebrar contratos de cuenta
corriente bancaria de depósito o de crédito, pudiendo depositar, girar y sobregirar en
ellas, sea mediante cheques, órdenes de pago o transferencias electrónicas, imponerse de
su movimiento, modificarlos y ponerles término o solicitar su terminación; aprobar y
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objetar saldos; requerir y retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; arrendar cajas
de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; abrir cuentas de ahorro, a la
vista o a plazo, hacer depósitos en ellas, retirar fondos total o parcialmente, cerrar las
cuentas; colocar y retirar dineros, sea en moneda nacional o extranjera, y valores en
depósito, custodia o garantía o cancelar los certificados respectivos; tomar y cancelar
vales vista, boletas bancarias o boletas de garantía; asumir riesgos de cambio, liquidar y/o
remesar divisas y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda
nacional o extranjera. CRÉDITOS Celebrar con los bancos comerciales, instituciones de
crédito, corporaciones de derecho público o privado, sociedades civiles, comerciales o de
otro orden, con el Banco del Estado de Chile, con particulares o con cualesquiera
instituciones nacionales, extranjeras o internacionales, contratos de préstamos y de
mutuo. DERIVADOS Celebrar toda clase contratos de futuros, swaps, opciones y en
general con instrumentos derivados. SEGUROS Celebrar contratos de seguros, pudiendo
acordar primas, fijar riesgos, plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas,
cancelarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros. REGISTRO DE MARCAS
solicitar el registro de marcas comerciales, patentes de invención y modelos industriales e
inscribir el dominio intelectual; realizar todos los actos y gestiones destinados a proteger
y amparar la propiedad industrial e intelectual y mantener su vigencia, solicitando las
renovaciones o ampliaciones de plazo que fueren procedentes; deducir oposiciones o
solicitar nulidades; convenir licencias de explotación de marcas comerciales, patentes de
invención, modelos industriales y de la propiedad intelectual y celebrar toda clase de
contratos en relación con estas especies de dominio. OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR Contratar y efectuar toda clase de operaciones de comercio exterior y de
cambios internacionales, estando facultados para representar a la Sociedad en todas las
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operaciones, diligencias, trámites o actuaciones relacionadas con importaciones y
exportaciones ante los bancos comerciales, Banco Central de Chile y cualquier otra
entidad o autoridad competente pudiendo al efecto representar y firmar registros de
importación y exportación, abrir acreditivos divisibles o indivisibles, revocables o
irrevocables, presentar solicitudes anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y
toda otra documentación pertinente que fuere exigida por los bancos o por el Banco
Central de Chile y solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales ha
autorizado una determinada operación; autorizar cargos en las cuentas corrientes de la
Sociedad a causa de operaciones de comercio exterior, otorgar, retirar, endosar, enajenar
y negociar en cualquier forma documentos de embarque, facturas y conocimientos y carta
de porte y documentos consulares y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas
las operaciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento del encargo que se les
confiere. PAGOS Y EXTINCION DE OBLIGACIONES Pagar en efectivo, por dación
en pago de bienes muebles e inmuebles, por consignación, subrogación, cesión de bienes,
etcétera, todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y, en general, extinguir
obligaciones ya sea por novación, remisión, compensación, etcétera. FIRMA DE
DOCUMENTOS Y RETIRO DE CORRESPONDENCIA. Firmar recibos, finiquitos y
cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar
toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las
declaraciones que estimen necesarias o convenientes; retirar de las oficinas de correos,
aduanas, empresas de transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de correspondencia,
incluso certificada, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, piezas postales,
etcétera, consignadas o dirigidas a la Sociedad; firmar la correspondencia de la Sociedad.
MANDATOS Conferir mandatos y poderes generales y especiales, revocarlos, delegar y
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reasumir, aceptar en todo o en parte, sus poderes cuantas veces lo estimen necesario.
REPRESENTACION JUDICIAL Representar judicialmente a la Sociedad con todas y
cada una de las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial contempladas
en ambos incisos del artículo siete del Código de Procedimiento Civil, las que incluyen la
facultad de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda
contraria, absolver posiciones, renunciar a los recursos y los términos legales, transigir,
con declaración expresa que la facultad de transigir comprende también la transacción
extrajudicial, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar
convenios judiciales o extrajudiciales, percibir, otorgar quitas o esperas.
AUTOCONTRATACIÓN: Autocontratar. TITULO CUARTO.- DE LOS
ACCIONISTAS.- ARTÍCULO NOVENO: JUNTAS DE ACCIONISTAS: Las Juntas
Ordinarias de Accionistas se celebrarán una vez al año dentro del primer cuatrimestre
siguiente a la fecha del balance. En la celebración de las Juntas Ordinarias y
Extraordinarias de Accionistas, se podrá utilizar sistemas o medios tecnológicos que
permitan la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el
lugar de celebración de la respectiva junta de accionistas, siempre que dichos sistemas o
medios garanticen debidamente la identidad de tales accionistas y cautelen el principio de
simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en ella, debiendo dejarse
constancia en el acta, tanto de la identidad de los accionistas que participaron en la junta
y en la votación de los acuerdos adoptados, utilizando dichos sistemas o medios
tecnológicos, como de la individualización de estos últimos. ARTÍCULO DÉCIMO:
COMUNICACIÓN DE LA SOCIEDAD: COMUNICACIÓN DE LA SOCIEDAD. La
comunicación entre la sociedad y los socios/accionistas se realizará mediante correo
electrónico o carta certificada. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: RESOLUCIÓN
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DE DIFERENCIAS: Las diferencias que ocurran entre los accionistas, los accionistas y
la sociedad o sus administradores o liquidadores, y la sociedad o sus administradores o
liquidadores, serán resueltas por un árbitro de derecho, designado de la siguiente forma:
La designación corresponderá al Juzgado Civil o de Letras del domicilio de la sociedad.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: La
distribución anual de las utilidades líquidas de la sociedad se realizará a prorrata de
acuerdo a la participación social de cada accionista. TITULO QUINTO.- OTROS
PACTOS. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO
TRANSITORIO: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben,
enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) FELIPE
IGNACIO CONCHA ESPINOZA suscribe: 1.000.000 acciones ordinarias de la Serie
única, equivalentes a la suma de $50.000.000 de pesos del capital social, que paga
$1.000.000 de pesos en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la
caja social; $49.000.000 de pesos en dinero efectivo, en el plazo de 60 mes(es) y en la
siguiente forma: cuotas mensuales.
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RUT: 13.883.148-5 ______________________
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