POLICIA JUDICIAL.

1. Actores en la indagación e investigación.

 Fiscalía: i) investigar los hechos que revistan características de un
delito, ii) ejercer la acción penal.
 Fiscal delegado: Tiene la dirección, coordinación, control jurídico y
verificación técnico-científica de las actividades investigativas.
 Policía judicial: Es la función que cumplen las entidades del estado
para apoyar la investigación penal. Pueden ser permanentes o
transitorios.

2. Actos investigativos: Tipos

 NO afectan Derechos fundamentales: No requieren autorización
judicial: Ni previa, Ni posterior.
 Afectan Derechos fundamentales: 1. Requieren control previo y
posterior JCG 2. Solo requieren control posterior JCG.
ACTOS URGENTES: (ART. 205 CPP) "Artículo 205. ACTIVIDAD DE POLICÍA
JUDICIAL EN LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN. Los servidores públicos que, en
ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o
informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito,
realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el
lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además,
identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales
probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación
magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a
cadena de custodia. (...)
Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá presentar,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes un informe ejecutivo al fiscal
competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la
investigación...."
Deber de colaboración en indagación/investigación penal: Los
organismos judiciales y particulares están obligados a prestar colaboración que
soliciten las unidades de policía judicial. El límite es que la colaboración o
solicitud afectan derechos o garantías fundamentales no se está en la
obligación excepto si tiene una orden judicial.
ACTOS INVESTIGATIVOS
1. No afectan derechos fundamentales: No requiere autorización previa, ni
posterior (entrevistas) Fiscalía, defensa o la victima
2. Afectan derechos fundamentales: control del juez de control de garantías
I. control previo: autorización del juez para que se desarrolle esa actividad
investigativa
II. control posterior: una vez ejecutada la actividad investigativa, se debe
evaluar si se extralimitó de la autorización o violó otros derechos o
garantías.
III. solo requieren control posterior: sin autorización previa, reservados
exclusivamente a la fiscalía (allanamiento, registro, incautación)
Actos investigativos Sin control judicial: Actos urgentes o con
posterioridad dentro del programa metodológico que hace la fiscalía *
Entrevista, Interrogatorio, exhumación
Actos investigativos con control judicial posterior: Aquellos que de forma
expresa autoriza el constituyente a la fiscalía
Dentro de las 36h siguientes contabilizados desde la finalización del acto
investigativo deberá ser evaluada por el juez de control de garantías, que debe
comprender 1. orden emitida por la fiscalía, 2. su ejecución 3. los resultados
SOLO FISCALÍA: ALLANAMIENTO Y REGISTRO / INCAUTACIONES /
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES / RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA /
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS A
TRAVÉS DE LAS REDES DE COMUNICACIONES
Actos investigativos previa y posterior:
control previo: inferencia razonable, motivos fundados, test de
proporcionalidad.
control posterior: la orden judicial (JCG), su ejecución y sus resultados.
Facultades y límites de la investigación defensiva:
1. Derecho de defensa: intemporalidad y momento inicial para su ejercicio.
2. Derecho a ser escuchado en Interrogatorio y aportar evidencia
exculpatoria para evitar imputación.
3. Duración de indagación penal (plazo razonable) y consecuencias.
4. Indagación reservada y acceso restringido al indiciado/defensa.
5. Actos investigativos de la defensa: dimensiones
1. Derecho de defensa: intemporalidad y momento inicial para su
ejercicio.
Defensa: En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de
imputado, este tendrá derecho en plena igualdad. No depende de si existe o no
proceso formal ¿DESDE QUÉ MOMENTO SE PUEDE EJERCER? el ejercicio del
derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un
proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho
proceso. ¿TIENE FGN EL DEBER DE INFORMAR AL INDICIADO DE LA
INDAGACIÓN? tiene el deber de informar al indiciado sobre la existencia de
indagación en su contra sin que ello implique descubrimiento o información
sobre actividades investigativas.
La no notificación no genera la nulidad porque no se da como requisito del
proceso penal y no se da la afectación de una garantía, es una irregularidad,
pero no genera nulidad ya que no corresponde a un acto estructural del
proceso penal, ni comporta una afrenta contra el ejercicio del derecho de
defensa.
2. Derecho a ser escuchado en interrogatorio y aportar evidencia
exculpatoria
No existe, el fiscal no está obligado a escuchar al indicado. es de carácter
facultativo es diferente a ser oído ante juez y en el proceso que se le adelante
en su contra.
3. Duración de indagación penal (plazo razonable) y consecuencias:
Termino de 8 meses, 2, 3 y 5 años
4. Reserva de la indagación: EMP, EF e ILO (descubrimiento anticipado). eso
se da en la audiencia de formulación de acusación - Información que pueda
poner en peligro a las víctimas o al éxito de la investigación.
5. ACTOS INVESTIGATIVOS DE LA DEFENSA
Quien se le adelanta una investigación en su contra podrá asesorarse de
abogado, puede recoger materiales probatorios. solicitar a la policía judicial
que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan
realizado con el fin de descubrir información útil, podrá utilizarlos en su
defensa ante las autoridades judiciales. Igualmente, podrá solicitar al juez de
control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que considere hayan
afectado o afecten sus derechos fundamentales."
RESERVA DE LOS ACTOS DEFENSIVOS
SON RESERVADOS, CONSECUENCIA: No se puede convocar a los demás a
audiencias preliminares de ACTOS DE DEFENSA.
FISCALÍA SOLO LOS PUEDE CONOCER EN PREPARATORIA (EXCEPCIÓN:
ACUSACIÓN). Escenario natural para debatir su legalidad o licitud (EMP). Para
ello, puede solicitar el descubrimiento de los actos de investigación.
RAZÓN:
DESEQUILIBRIO (ANTICIPACIÓN DE POSIBLE
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO)
PPIO. IGUALDAD DE ARMAS - PPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN.
Igual FGN adelanta controles posteriores sin presencia de
indiciado y defensor antes de imputación (Art. 237 CPP).

REQUISITOS PARA MATERIALIZAR LOS ACTOS DE DEFENSA:

Si afectan derechos fundamentales: Deben venir ordenados por el JCG no
pudiendo oponer reserva alguna las entidades públicas o privadas.
SI NO afectan derechos fundamentales: No requieren orden judicial del JCG,
pero sí una certificación de la existencia del proceso penal y de que funge
como indiciado/ defensor*, la cual no solo puede ser expedida por FGN
(Adversario), sino por el JCG o incluso por la Defensoría Pública. Las entidades
públicas y privadas deberán prestar colaboración y no podrán oponer reserva

IMPUTACION DE CARGOS.

1. Concepto

La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General

de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en
audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.
Marca la pauta de a quien se le inicia un proceso, porque hechos y
porque delitos.
 Inicio del ejercicio de la acción penal
 Acto procesal formal
 Mera comunicación

2. CARACTERÍSTICAS DE LA IMPUTACIÓN

 Es una ACTO DE MERA COMUNICACIÓN (Cargos). No hay lugar a

debates ni ha DESCUBRIMIENTO PROBATORIO.
 Es un ACTO DE PARTE. Por tanto: (i) contra él no procede recurso
alguno y (ii) en principio no está sujeto a control material por el juez
(aprobación / improbación).
 Lo hace la FGN (titular de la acción penal) ante JCG y en AUDIENCIA
PRELIMINAR.
 Marca el inicio del proceso penal (INVESTIGACIÓN), con el ejercicio de
la ACCIÓN PENAL.
 Para la VALIDEZ de la audiencia, el indiciado tiene que estar asistido
de DEFENSOR.
 PRESUPUESTO: Que sea legítima el ejercicio de la acción penal. (i)
requisitos de procedibilidad y procesabilidad; (ii) no causales de
extinción de la acción penal.

Requisitos de procedibilidad: Requisitos formales que han de darse para que

pueda incoarse un procedimiento contra el presunto autor de una infracción
penal

3. ¿Cuándo procede la imputación?

SITUACIONES QUE DETERMINAN LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN.

El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales
probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se
pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del
delito que se investiga.

1. Es el llamado JUICIO DE IMPUTACION.

2. Se debe hacer ANTES de la imputación.
3. Lo hace el fiscal y NO ESTÁ SUJETO CONTROL JUDICIAL.
4. NO se debe exponer y/o justificar en la audiencia de imputación

INFERENCIA RAZONABLE: IMPUTACIÓN,

MEDIDAS CAUTELARES AUTORIZACIONES JCG.

Sobre: 1. La existencia de la conducta y su caracterización como, la autoría y

participación del acusado.

4. CONTENIDO (ART. 288 CPP)

1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL IMPUTADO, incluyendo su nombre, los datos

que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

DIFERENCIAS ENTRE INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN (CSJ SCP. SP3573-

2022)-
La individualización en cuanto a la persona con base a sus rasgos físicos los
describe de las demás personas, La identificación es con sus datos personales,
su número de identificación, su lugar de domicilio, su fecha de nacimiento.

2. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES.

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES: Son los que corresponden al

presupuesto fáctico previsto por el legislador en el respectivo tipo penal.
Entonces, la relevancia jurídica del hecho está supeditada a su
correspondencia con la norma penal. Incluye las circunstancias de TIEMPO,
MODO Y LUGAR. Debe responder a las preguntas: quién? Cuándo? Dónde?
Cómo? y Por qué?
Además del supuesto fáctico del tipo penal, debe referirse también a la
ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD. para que exista culpabilidad.

DIFERENCIAS CON HECHOS INDICADORES Y MEDIOS DE PRUEBAS

"(i) hechos jurídicamente relevantes -los que pueden subsumirse en la
respectiva norma penal-; (ii) hechos indicadores -los datos a partir de los
cuales pueden inferirse los hechos juridicamente relevantes-; y (iii) medios de
prueba -los testimonios, documentos, evidencias físicas, etcétera, utiles para
demostrar directamente el hecho jurídicamente relevante, o los respectivos
hechos indicadores-"
 Debe ser clara y sucinta.
 En lenguaje comprensible. Puede requerirse traductor /intérprete
(Art. 8.1CPP).
 Incluye circunstancias de TIEMPO, MODO y LUGAR.
 Diferencias con HECHOS INDICADORES y MEDIO DE PRUEBA**.
  No incluye hacer el JUICIO DE IMPUTACIÓN. CSJ SCP, SP2042-2019.
 NO Implica descubrimiento probatorio.

3. CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL NO EXPRESO EN LA LEY.

4. POSIBILIDAD DE ALLANARSE, y a obtener rebaja de pena (si procede).
5. CONSECUENCIAS PROCESALES. NO EXPRESO EN LA LEY.

5. COMPONENTES DE LA IMPUTACIÓN
Como resultado de la imputación y su contenido, deben quedar definidos los
siguientes componentes que hacen parte del aL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
(Art. 448 CPP):

1. PERSONAL: Imputado(s).
2. FÁCTICO: Hechos Jurídicamente Relevantes.
3. JURÍDICO: Calificación Jurídica Provisional.

5.1 POSIBLES MODIFICACIONES DEL COMPONENTE. FÁCTICO LUEGO DE LA

IMPUTACIÓN

REGLA GENERAL (principio de progresividad):

Se pueden hacer MODIFICACIONES O ADICIONES al componente fáctico,
siempre que ello no modifique el núcleo de los hechos . Ej. De tentativa a
consumado.

CUANDO Si PROCEDE UNA ADICIÓN A LA IMPUTACION:

1. Hechos relacionados con nuevos delitos imputados.
2. Cambios factuales que den lugar a un delito más grave.
3. Se modifique el núcleo de la imputación.

6. INTERVENCIÓN DEL JCG:

(i) Velar porque la imputación reúna los requisitos formales previstos en el
artículo 288 CPP; Puede intervenir para que los HJR sean claros y precisos.
(ii). Intervenir, para evitar que el fiscal realice el "juicio de imputación", se
introduzcan los contenidos de los medios de prueba, o se generen debates
impertinentes. ERROR FRECUENTE.
(ii) Velar porque la imputación se limite a la identificación de os imputados, la
relación sucinta y clara de los hechos jurídicamente relevantes y la información
acerca de la posibilidad de allanarse a los cargos, en los términos previstos en
la ley.
(iv) No puede hacer control material de la imputación, por ser acto de parte. No
está sujeto a aprobación o improbación.
(V) Deberá verificar las causales de procedibilidad procesabilidad y en general
que la acción penal no esté extinta. En caso afirmativo, debera oponerse, Y si
hay discusión, resuelve en auto motivado susceptible de reserva

7. EFECTOS JURÍDICOS DE LA IMPUTACIÓN.

1. Inicia formalmente el proceso penal y el indiciado adquiere la calidad
de imputado.
 2. Activa el derecho de defensa (Art. 290 CPP).
3. Interrumpe el término de prescripción de la acción penal (Art. 292
CPP).
4. Medida cautelar: prohibición de enajenar bienes sujetos a registro en
los próximos 6 meses (Art. 97
CPP).
5. Se traba la Litis en los componentes PERSONAL Y FACTICO, en virtud
del principio de congruencia.

OPCIONES PARA EL INDICIADO EN AUDIENCIA:

1. ACEPTAR CARGOS. ALLANAMIENTO unilateral PREACUERDO. bilateral

2. NO CARGOS. continuación del proceso
 Se continúa el trámite ordinario.
 Podría aceptar cargos en momento procesal posterior, de forma
unilateral o preacuerdo.

CONSECUENCIAS DE LA ACEPTACIÓN / ALLANAMIENTO A CARGOS:

1. Se declara CULPABLE.
2. Renuncia a derechos: a guardar sllencio, a no autoincrminarse, al
debate probatorio aportar, solicitar o controvertir la de la Fiscalía), y a
tener un juicio oral Art. 8.i CPP).
3. Decisión irretraciable, una vez es aprobado por el juez de
conocimiento.
4. Si es aprobado, será condenado por el delito aceptado de forma
anticipada. (Antecedentes Penales).
5. Recibe beneficio punitivo* si no hay prohibición legal:

8.1. ALLANAMIENTO: BENEFICIOS PUNITIVOS

1. Rebaja de pena de HASTA del 50% de la pena imponible (Art. 351, inciso
1, CPP).
2. Si la imputación deviene de una captura en flagrancia declarada
judicialmente, solo tendrá derecho a una rebaja de hasta el 12.5% de la
pena imponible (1/4 parte del beneficio inicial, parágrafo del Art. 301
CPP).

8.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACEPTACIÓN DE CARGOS (ART. 293

CPP)
1. Verificación de voluntad (Art. 131 CPP): Interrogatorio personal del JCG al
imputado, a fin de verificar que sea una decisión LIBRE, CONSCIENTE,
VOLUNTARIA Y DEBIDAMENTE ASESORADO e INFORMADO.
2. Presentación de escrito de acusación con allanamiento (Art. 293 CPP):
Para que se asigne juez de conocimiento.
3. Aprobación de allanamiento: Decisión judicial que toma el juez de
conocimiento, previo traslado a las partes en audiencia, y presupuesto
para poder condenar. La aceptación de cargos no es suficiente, hay que
verificar un mínimo de evidencia para aprobar el allanamiento (Art. 327,
inciso final, CPP).
 4. Individualización de pena (Traslado Art. 447 CPP) y Sentencia.

9. AUSENCIA DEL IMPUTADO: PROCESAMIENTO EN AUSENCIA

1. Declaratoria de CONTUMACIA (Art. 291 CPP).

2. Declaratoria de PERSONA AUSENTE (Art. 127 CPP). es excepcional,
declarado por el JCG

RÉGIMEN DE LIBERTAD Y SUS RESTRICCIONES

"Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado,
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con
las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

DERECHO FUNDAMENTAL: Presupuesto para el goce de otros derechos

constitucionales.
Su restricción es posible, pero sujeta a:

1. Ppio. De Reserva Legal: Solo es posible por los motivos y con las
formalidades previamente definidos en la ley.
2. Ppio. de Reserva Judicial: requiere mandamiento escrito emitida por
autoridad judicial competente.

2. PRINCIPIO DE AFIRMACIÓN DE LA LIBERTAD

Durante el proceso penal, impera el principio de AFIRMACIÓN DE LA LIBERTAD,
del cual se desprenden 3 directrices:

1. Regla general: Libertad durante el proceso. Excepción: su restricción.

Fundamento: Ppio. de presunción de inocencia (Art. 29 superior).
2. Interpretación restrictiva para las normas que autorizan la restricción de
la libertad.
3. Fines Constitucionales.
La aplicación de la restricción debe ser: necesaria, adecuada, proporcional y
razonable frente a ellos. Siempre se deben tener en cuenta cada vez que se va
a ordenar afectar este derecho.

FINALIDADES LEGÍTIMAS PARA LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD

1. Evitar la obstrucción de la justicia (Art. 309 CPP).
2. Asegurar la comparecencia del imputado al proceso (Art. 312 CPP) o el
cumplimiento de la pena.
3. Asegurar la protección de la comunidad (Art. 310 CPP) y de las
víctimas (Art. 311 CPP).

RESTRICCION DE LA LIBERTAD:

1. Principio de Reserva legal:

 Con formalidades legales.

 Por motivos previamente definidos en la ley.

reserva para la ley en materia de afectación al derecho fundamental de la

libertad y por los motivos de las que se pueden reducir la libertad
2. Principio de Reserva judicial: opera mediante mandamiento escrito
emitido por autoridad judicial competente jcg, jc cuando emite la
sentencia y ejecución de pena.
Excepción: adelantar captura en flagrancia Y orden fiscal

3. PPIO. AFIRMACIÓN DE LA LIBERTAD: REGLA GENERAL: LIBERTAD

EXCEPCIÓN: PRIVACIÓN / RESTRICCIÓN.
Condiciones:
1. Mínimo Probatorio.
2. Necesidad: Fines constitucionalmente admisibles.
3. Test de Proporclonalidad y Razonabilidad.

4. CONTROL JUDICIAL: Término: Menor tIempo posible - máximos 36 horas.

3. FORMAS DE AFECTACIÓN DE LA LIBERTAD DURANTE EL PROCESO

PENAL COLOMBIANO:

Durante el proceso penal, el SUJETO PASIVO de la acción penal puede ser

privado de su libertad, de las siguientes formas:

1. La captura.

Acto complejo: "La captura no es solamente el acto físico de asir, sino también
el acto jurídico de conducir, vigilar y presentar ante la autoridad judicial
correspondiente responden no solo de la seguridad sino de la integridad
del aprehendido, hasta entregarlo a la autoridad competente que haya
impartido la orden de captura."
Normalmente se hace ante el JCG
Tipos de captura: para ser judicializado ante JGC para solicitar medida de
aseguramiento

1. Por orden judicial (Art. 28 superior).

 Medidas de aseguramiento/ cumplir pena

2. En flagrancia (Art. 32 superior). Art. 301 C.P.P.

 para ser [Link] se requiere orden judicial, situación de facto

3. Por orden excepcional de la Fiscalía (Art. 250 superior).

 Para ser judicializado

1. CAPTURA POR ORDEN JUDICIAL

La detención preventiva (medida de aseguramiento privativa de la libertad).
privativa en la cárcel o domiciliario

1. Constatación de la orden judicial: No hay análisis probatorio, ni

reconstrucción de los HJR , no se discuten motivos fundados de la orden
o su necesidad
2. licitud de las circunstancias de aprehensión . Uso de violencia,
allanamiento, violacion otros Derechos.
3. Presentar al fiscal, presentar al JCG a las 36h de la captura.
4. Respeto a los derechos del capturado.

DERECHOS DEL CAPTURADO

"ARTÍCULO 303. DERECHOS DEL CAPTURADO. Al capturado se le informará de
manera inmediata lo siguiente:

EN CONCORDANCIA CON ART. 8 C..P.

1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que
la ordenó.
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su
aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente
procederá a comunicar sobre la retención a la persona que este indique.
3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que
haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar
en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.
4. Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de
confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el sistema
nacional de defensoría pública proveerá su defensa.

2. CAPTURA EN FLAGRANCIA

NO EXISTE ORDEN JUDICIAL: EXCEPCIÓN AL PPIO. DE RESERVA JUDICIAL (ART.

28 SUPERIOR).
FUNDAMENTO: Constitución Política: "Artículo 32. El delincuente sorprendido en
flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona.
Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio
domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere
a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador."

Tipos de flagrancia:
 La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.
[Flagrancia Estricta]
 La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del
delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando
fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del
delito inmediatamente después de su perpetración. [Cuasi flagrancia]
 La persona es sorprendida y capturada con objetos,instrumentos o
huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un
delito o de haber participado en el [flagrancia inferida]
 La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito
en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo
de video y aprehendida inmediatamente después.
 La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para
huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca
fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta
punible.

CONTROL JUDICIAL:

1. Identificación o individualización del aprehendido (Art. 128 y 302,

parágrafo)
2. Procedencia de la captura para el delito (Art. 313 C.P.P.)* 1er Control:
Fiscal
3. Constatación de la flagrancia: Método (Ex. EMP), Requisitos comunes,
Infer. Razonable.
4. Licitud de las circunstancias de la aprehensión.
5. Línea de Tiempo.
6. Respeto a los derechos del capturado.

PROCEDENCIA DE LA CAPTURA = DETENCIÓN PREVENTIVA (ART. 313

CPP)*
1. Delitos de competencia de los jueces penales de circuito
especializados.
2. Delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista
por la ley sea o exceda de 4 años.
3. En los delitos a que se refiere el Título VIll del Libro Il del Código Penal,
cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de
delito o contravención, dentro de los 3 años anteriores, contados a partir
 de la nueva captura o imputación. siempre que no se haya producido la
preclusión o absolución en el caso precedente.

5. DETENCIÓN PREVENTIVA

Naturaleza Jurídica: Es una medida cautelar personal. privativa de la libertad'.

Procedencia: Art. 313 CPP: Delitos más graves (Numerales 1,2 y 3) /
Reincidencia (Numeral 4).
Solicitante (Legitimados): Art. 306, inciso 4, CPP: FGN / Víctima (en este caso el
JCG debe valorar los argumentos de FGN para no pedirla). NO PROCEDE DE
OFICIO.

Presupuesto: Inicio del proceso penal

1. Procedimiento Ordinario: Luego de IMPUTACIÓN DE CARGOS.
2. Procedimiento Especial Abreviado: Luego de
TRASLADO DEL ESCRITO DE ACUSACION (Art. 537 CPP) Vigencia: R. GRAL.: 1
año; EXCEPCIÓN: 2 años (prórroga).

Medidas Cautelares
 PERSONALES; Privativas de la Libertad Detención Prevenfiva: Intramuros
Detención Preventiva: Residencla
NO Privativas de la Libertad ejemplo: La obligación de someterse a la
vigilancia de una persona o institución determinada, La obligación de
presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la
autoridad que él designe.

 REALES:
1. Embargo y secuestro (Art. 92 CPP).
2. Suspensión del poder dispositivo (Art. 85 CPP).
3. Incautación y ocupación (Art. 84).
4. Entrega Provisional de Vehículos.
5. Prohibición de Enajenar (6 meses).
6. Suspensión y cancelación de registros fraudulentos

TRÁMITE DE LA AUDIENCIA
1. Tipo Audiencia: Preliminar (JCG).
2. Requisito de validez: Presencia por lo menos del defensor.
PRESUPUESTO: Imputación.
3. Solicitud y sustentación por quien la postula: requisitos legales y
constitucionales.
4. Traslado de los EMP en los que se fundamenta la pefición.
5. Intervención de los no peticionantes: Fiscal (si lo pide - la víctima),
Ministerio Público, víctima o su apoderado (si pide Fiscal) y la defensa
(derecho a la última palabra). Pueden aportar EMP (traslado a los
demás).
6. Decisión judicial: Auto, JCG. MOTIVADA.
7. Recursos: Ordinarios (reposición y apelación).

IMPOSICIÓN: REQUISITOS
 1. Individualización o Identificación del destinatario.
2. Mínimo Probatorio (Art. 308 CPP): INFERENCIA RAZONABLE sobre: 1.
Conducta punible; 2. Autoría / Participación del imputado. CONTROL DEL
JCG SOBRE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL.
3. Necesidad de la medida para fin constitucionalmente admisible (Arts.
308 al 312 CPP).
4. Procedencia de la detención preventiva: Art. 313 CPP2; Delitos más
graves (Numerales 1, 2 y 3) / Reincidencia Numeral 4). Restricciones
legales: Art. 199 del CIA3
5. Test de Proporcionalidad (Arts. 295 y 296 CPP): idoneidad - necesidad -
proporcionalidad en sentido estricto.
6. Urgencia de la medida (Art. 306 CPP).

NECESIDAD: FINES CONSTITUCIONALES

1. evitar la obstrucción de justicia
2. asegurar la comparecencia del imputado del proceso o del cumplimiento
de la pena
3. Asegurar la protección de la comunidad

1. Se debe verificar con sujeción a los lineamientos legales para cada uno
de ellos (Arts. 309-311 CPP).
2. TIPO DE EXAMEN: Pronóstico hacia el FUTURO (en terminos de
probabilidad , No de posibilidad)
3. PROHIBICIÓN: La calificación jurídica provisional NO será suficiente
para inferir esos fines (Art. 308, parágrafo 1,
CPP).
4. Sustento: EMP / circunstancias objetivas NO meras especulaciones.

TEST DE PROPORCIONALIDAD

 Paso 1: Identificar la tensión de intereses constitucionales:

 Paso 2: Se aplican los subprincipios que integran el test de
proporcionalidad.

1. IDONEIDAD (ADECUACIÓN): Que la medida se apta, adecuada o idónea para

alcanzar ese fin constitucional.
Ej. Con el encarcelamiento provisional se consigue que el imputado NO
continúe con la actividad delictiva a la que se dedica como medio de
subsistencia.

2. NECESIDAD: "La limitación a un derecho fundamental debe ser indispensable

para la obtención del objetivo previamente descrito como legitimo y, que, de
todos los medios existentes para su consecución, debe ser el que, en forma
menos lesiva, injiera en la efectividad del derecho intervenido." C-411-2022
Se examinan los medios disponibles e idóneos para el fin, debiendo escogerse
el menos lesivo (TEST DE SUFICIENCIA).
De menor a mayor. Ej. Ya estuvo en detención domiciliaria y volvió a cometer
el mismo delito, varias veces.

3. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO:

PRESUPUESTO: No hay derechos absolutos, todos admiten limitaciones en
ciertos casos.
PONDERACIÓN: Importancia del derecho a la libertad y su grado de afectación
vs. beneficios que se obtiene con la medida (fin constifucional).
En otras palabras, poner en la balanza: de un lado, los beneficios que implica la
medida; y otro lado, los sacrificios que ella comporta, a fin de determinar si son
mayores o menores, y eso determinará si la medida es proporcional o no. Ej.
Libertad de violador en serie vs. Integridad sexual de muchos menores.
Fórmula: Relación de costo-beneficio.

REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

Se ATACA:
1. Inferencia Razonable; y/o
2. Fin constitucional de la medida.
Trámite: En AUDIENCIA PRELIMINAR ante JCG. (no necesariamente el mismo
juez que la impuso).
Oportunidad: En cualquier tiempo, mientras persista la Medida de
aseguramiento

CARGA PROCESAL DEL PETICIONANTE:

1. Legitimación procesal: cualquiera de las partes.
2. Exponer los HJR y la actualidad procesal.
3. Identificar la INFERENCIA RAZONABLE Y los FINES CONSTITUCIONALES
a partir de los cuales el JCG impuso la MA.
4. Presentar los EMP que sustenten su petición. No pueden ser los
mismos valorados en la audiencia inicial (no es una reconsideración),
deben ser NOVEDOSOS.
5. Demostrar que con esos EMP desaparece la
INFERENCIA RAZONABLE y/o el FIN CONSTITUCIONAL que justificó la
imposición de la medida.

SUSTITUCIÓN: INTRAMUROS A DOMICILIARIA (ART. 314 CPP -

CAUSALES)
1. Por suficiencia para el fin constitucional propuesto.
2. Por edad y conveniencia: Imputado + 65 años, cuando su
personalidad, la naturaleza y modalidad del delito lo hagan aconsejable.
3. Por embarazo y/o lactancia: 3 meses antes del parto y hasta 6 meses
después del nacimiento.
4. Por enfermedad grave incompatible con-detención en establecimiento
carcelario.
5. Por padre/madre cabeza de familia: tiene a cargo persona desvalida
(menor, incapaz) y siendo su único soporte.

SUSTITUCIÓN: GENERALIDADES.
Competente: JCG - AUDIENCIA PRELIMINAR.
Oportunidad: Mientras dure la medida de aseguramiento.
Exclusiones legales del beneficio: Delitos taxativamente relacionados en el
PARÁGRAFO del Artículo 314 CPP. Solamente aplica para aplicar la causal No. 1
de ese mismo artículo
Carga solicitante:
1. Identificar la INFERENCIA RAZONABLE Y EL FIN CONSTITUCIONAL que
motivó la medida.
2. Demostrar la existencia de la causal sobreviniente, aportando los EMP
que respaldan su petición.
3. Demostrar la suficiencia de la detención domiciliaria para el fin
constitucional ya declarado. TEST DE SUFICIENCIA.

ACUSACIÓN

ASPECTOS GENERALES
1. GRADO DE CONOCIMIENTO: PROBABILIDAD DE VERDAD
(cuando de los EMP, EF O ILO, se pueda afirmar, con probabilidad de
verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o
participe).
2. TÉRMINO PARA PRESENTAR ESCRITO ACUSACIÓN: 90 - 120 días, desde la
IMPUTACIÓN (120: Concurso de delitos / sean 3 o más los imputados /
cuando se trate de delitos de competencia de los Jueces Penales de
Circuito Especializados). Art. 175 CPP.
 3. ACTO DE PARTE: En principio no está sujeto a control judicial
(material). Por ello Fiscal puede retirar el escrito, si no se ha formulado
la acusación en audiencia.
4. ACTO COMPLEJO: 1. Escrito - 2. Formulación (Audiencia).
Representa el LLAMAMIENTO A JUICIO del acusado.

ESCRITO DE ACUSACIÓN: CONTENIDO (ART. 337 CPP - REVISAR)

1. Individualización / identificación del acusado(s). Datos para citaciones.
2. Hechos jurídicamente relevantes (HJR). En lenguaje claro, sencillo y
comprensible.
También la calificación jurídica.
3. Identificación del defensor y datos de notificación. También de los
demás a citar.
4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso (Art.
82 CPP).
5. El descubrimiento de las pruebas (Anexo: relación de pruebas). Debe
ser TOTAL: incluyendo lo favorable del procesado.

TRÁMITE DE LA ACUSACIÓN:
1. Radicación: Escrito de acusación. Marca el inicio de la etapa del
JUZGAMIENTO.
2. Reparto: Se asigna Juez de conocimiento.
3. Citación: Dentro de los 3 días siguientes se DEBE citar a audiencia de
formulación de acusación.
4. Audiencia de formulación de acusación:
Partes mínimas necesarias (Validez): Fiscal, Defensor y Procesado
Privado de la Libertad (a menos que haya renunciado a estar presente;
Art. 339 CPP).

AUDIENCIA DE ACUSACIÓN:
1. Reconocimiento de víctima: Art. 132 CPP.
“víctima es toda persona natural o jurídica que individual o colectivamente ha
sufrido algún perjuicio como consecuencia del injusto, calidad que le otorga el
derecho de acceder a la actuación e impone reconocerla como tal en el
proceso”.
2. Saneamiento del proceso: INCOMPETENCIA (Art. 32 Y SS),
IMPEDIMENTOS (Art. 56 CPP) y NULIDADES PROCESALES (Art. 455
y SS).
3. Observaciones al escrito de acusación: Víctima, Ministerio Público
y Defensa.
4. Aclaraciones, adiciones o correcciones al escrito de acusación.
Sobre requisitos formales (Art. 337 CPP) o calificación jurídica.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Como resultado de la acusación y su contenido (HJR), se traba la LITIS y
quedan ya definidos los componentes FÁCTICO y JURIDICO. que hacen parte
del PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.

El jurídico es el que puede cambiar después de la imputación, cuando vas a

acusar
El fáctico solo puede cambiar cuando no se afecte el núcleo de los hechos de la
imputación, pues de lo contrario habría que adicionar la imputación inicial

CONTROL JUDICIAL DE LA ACUSACIÓN: TIPOS DE CONTROLES: FORMAL y

MATERIAL

CONTROL FORMAL: Se refiere al cumplimiento de requisitos legales formales

del acto procesal (Art. 337 CPP). Es que el que puede realizar el JC

CONTROL MATERIAL: Es el que versa sobre el fondo de la acusación: la

calificación jurídica y el título de atribución de responsabilidad penal. Por regla
general el JC NO puede hacer control material, EXCEPTO cuando se trate de
una lesión ostensible y protuberante al principio de
egalidad que afecte derechos garantias
fundamentales. Ej. Conducta no punible. Razón: SISTEMA ADVERSARIAL -
IMPARCIALIDAD DEL JUEZ.
AUDIENCIA PREPARATORIA

ASPECTOS GENERALES
PARTES MÍNIMAS (VALIDEZ): JUEZ - FISCAL - DEFENSA (Art. 355 CPP). Los
demás debidamente citados (Art. 172 CPP).

FINES ESENCIALES DE LA AUDIENCIA:

1. DESCUBRIMIENTO PROBATORIO DE LA DEFENSA.
2. DEPURACIÓN PROBATORIA: Se definen cuáles son las pruebas que se
van a practicar en el Juicio ORAL, en favor de la teoría del caso de cada
una de las partes (FISCALIA VS. DEFENSA).

TRÁMITE DE LA AUDIENCIA
1. Verificación sobre el descubrimiento probatorio de la Fiscalía (fuera de
la audiencia). Se resuelven solicitudes de RECHAZO por incumplimiento
al deber de descubrimiento (Art. 346 CPP).*

Aquella parte que no descubra las evidencias en las oportunidades

establecidos en la ley, el juez está en la obligación de rechazar esa evidencia
que no van a estar en el juicio oral.

Esta sanción de rechazo debe aplicarse en estos parámetros cuando:

 Si se comprueba que no hubo actuar doloso de las partes: No rechazo,

sino medidas necesarias para superar el problema:
 Incumplimiento doloso de las obligaciones de quien debe descubrir:
RECHAZO;
 Si quien debía recibirlo no quiso recibirlo: Debe tomar las decisiones que
pongan fin a la controversia.
 Cuando no sea posible solucionar las diferencias entre las partes:
resolver sobre rechazo

SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE REVELACION DE

INFORMACIÓN
DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE DESCUBRIMIENTO. Los elementos
probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores
deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica
del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba mismo, ni
practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo
acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la
parte afectada."

2. Descubrimiento probatorio de la defensa: No tiene que ser TOTAL (como

el de la Fiscalía), solo lo que pretenda hacer valer en el juicio (PARCIAL).
Fundamento: Prohibición de no autoincriminación (Art. 33 superior).
¿Tiempo de preparación de la FGN?.
3. Enunciación probatoria de las partes:
Listado/relación de las pruebas que cada uno pretende llevar al juicio
(para el conocimiento de su adversario). No se sustentan, solo se
relacionan.
ESTIPULACIONES PROBATORIAS. (Escritas / Orales) Aprobación: JC

Fundamento: Art. 10, inciso 4, CP;

"El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y
que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin
que implique renuncia de los derechos constitucionales.

Recaen sobre: HECHOS = HJR (Tema de Prueba: Art. 375 CPP) / Deben ser
CLARAS.

Efectos: 1. Se consideran PROBADOS.

2. Impertinencia de pruebas para demostrarlos.

Oportunidad: PREPARATORIA / JUICIO ORAL

Límites: 1. FISCALIA: Inviabilidad de la acusación.

2. DEFENSA: Eliminar toda posibilidad defensiva.

4. Estipulaciones probatorias: Acuerdos celebrados entre Fiscalía y Defensa

para aceptar como probados algunos de los HECHOS, o sus
circunstancias (Art. 10, inciso final, C.P. REVISAR). ESQUEMA**
5. Solicitudes Probatorias: Las partes solicitan y sustentan la
PERTINENCIA de las pruebas que demandan le sean decretadas por el JC.
Carga procesal:
6. Traslado de solicitudes probatorias: Las partes pueden oponerse al
decreto de las pruebas pedidas por su adversano.
7. Decisión judicial ≥: Auto de pruebas: 1. Decreta; 2, No decreta,
mediante: INADMISION - RECHAZO - EXCLUSIONS.
8. Recursos ordinarios: Reposición y Apelación'.
9. Fija fecha para JUICIO ORAL: Dentro de 30 días sig.

PRESUPUESTOS PREVIOS A LA SOLICITUD PROBATORIA

1. Descubrimiento oportuno y completo.

2. Que haya sido enunciada.
3. Que no haya sido objeto de estipulación.
PERTINENCIA.

PRESUPUESTOS PARA EL DECRETO DE LA PRUEBA

1. CONDUCENCIA: Aptitud legal o juridica de la prueba para demostrar un

hecho.
Principio de libertad probatoria (Art. 373 C.P.P.).
2. PERTINENCIA: Dos aspectos:
(i) Que el hecho a probar hace parte del TEMA DE PRUEBA (Art. 375 CPP).
(ii) Que el medio de prueba conduce a probar ese hecho.
  Relación directa
 Relación indirecta

3. ADMISIBILIDAD:
Utilidad de la prueba: Que la prueba haga falta. No pruebas de escaso valor
suasorio, que generen confusión, graves perjuicio indebido o injustamente
dilatoria del procedimiento (repetitivas). Regla de Mejor Evidencia.
Racionalidad de la prueba: Que se realice dentro de los parámetros de la razón
(de imposible o difícil aducción).

RESUMEN AUDIENCIA PREPARATORIA

1. saneamiento, descubrimiento fiscalía. Rechazo o no de pruebas por

ausencia de descubrimiento, verificación de cumplimiento por parte del
JC
1. Descubrimiento defensa: No tiene que ser total (No auto incriminación),
exhibición y/o entrega.
2. Depuración probatoria: 1. enunciación, 2. estipulaciones, 3. solicitudes y
oposiciones, 4. auto de pruebas, 5. recursos.
3. Convoca juicio oral: dentro de los 30 días siguientes.

AUTOS DE PRUEBA: DECISIÓN PROBATORIA?

1. Oral.
2. Motivado: razones de disenso o conformidad
3. PROHIBIDO: Prueba de oficio.

 Admisión (la decreta): CUANDO: se descubrió, se enunció y no fue

estipulado.
es pertinente, es admisible

 Inadmision (No la decreta): CUANDO: NO es: Pertinente, Conducente,

Admisible.

 RECHAZO (No la decreta): CUANDO:

1. No descubrimiento probatorio.
2. Descubrimiento incompleto.

 EXCLUSIÓN (No la decreta): CUANDO 1. Es prueba ILICITA y 2. Es prueba

ILEGAL.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN (A lo largo del acto procesal)

Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violacion al debido proceso.

NO ES NULIDAD PROCESAL.

Toda prueba obtenida con violacion de las garantías fundamentales será nula
de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal
PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA ILEGAL

 PRUEBA ILICITA: La que se obtiene con violación de DERECHOS

FUNDAMENTALES. Ej. Historia Clínica sin BSBD. Se aplica siempre.

 PRUEBA ILEGAL: La que en su recaudo, producción, práctica o aducción

se incumplen los requisitos legales esenciales. Se aplica siempre Vs.
Prueba IRREGULAR (no aplica). Ej1. número de fotografía para
reconocimiento fotográfico.

 PRUEBA DERIVADA (Teoría de los frutos del árbol envenenado): Las que
son consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo se pueden
explicar en razón de su existencia.

Excepciones: VINCULO ATENUADO - FUENTE INDEPENDIENTE -

DESCUBRIMIENTO INEVITABLE.

RECURSOS CONTRA AUTO DE PRUEBAS

PETICIONANTE DE LA PRUEBA: SI NO LA DECRETAN; REPOSICIÓN Y/O

APELACION
SI LA DECRETAN; CARECE DE INTERÉS JUR.

NO PETICIONANTE DE LA PRUEBA: SI NO LA DECRETAN; CARECE DE INTERÉS

JUR.
SI LA DECRETAN: 1. REPOSICIÓN: si se opuso
cualquier razon. 2. APELACION: si solicito exclusión por prueba ilicita.

JUICIO: PRUEBA SOBREVINIENTE

si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material
probatorio
evidencia física muy significativos que debería
ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y
considerado
perjuicio que podría producirse al derecho
de defensa y la integridad del juicio, decidirá si
es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.

REQUISITOS:
 Que sea hallado o se tenga conocímiento de el con posterioridad a la
audiencia PREPARATORIA.
No negligencia de la parte.
 SU ausencia puede perjudicar de manera grave el derecho a la defensa o
la integridad del juicio.
 Los requisitos generales para cualquier prueba: PERTINENCIA
CONDUCENCIA ADMISIBILIDAD.