ACTA No.
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:
AUDITORIA INTERNA SIDENAL S.A ENFOCADA EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CIUDAD Y FECHA: CURUMANI- CESAR HORA INICIO: HORA FIN:
27/08/2025 3PM 6PM
LUGAR Y/O ENLACE: SIDENAL S.A DIRECCIÓN / REGIONAL /
CURUMANI CALLE 8 -CARIBE
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Apertura y objetivos de la reunión.
2. Revisión del estado actual del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
3. Presentación de hallazgos de la última auditoría interna.
4. Plan de acciones correctivas y preventivas.
5. Seguimiento a indicadores de calidad (indicador clave de desempeño).
6. Revisión de oportunidades de mejora.
7. Cierre y acuerdos.
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Verificar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implementado en
SIDENAL S.A., asegurando que se cumplan los requisitos establecidos por la norma ISO 9001
(u otra aplicable), así como los propios de la organización, identificar oportunidades de
mejora, evaluar el cumplimiento de los procesos y preparar a la organización para auditorías
externas o de certificación.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Apertura y objetivos de la reunión
Se da inicio formal a la reunión.
El auditor líder o coordinador del SGC explica el propósito de la reunión.
Se destaca la importancia de la auditoría interna dentro del ciclo de mejora continua.
Se mencionan los puntos clave a tratar y se presenta la agenda.
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2. Revisión del estado actual del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Se evalúa de forma general cómo está funcionando actualmente el SGC.
Se analizan si los procesos documentados están siendo aplicados correctamente.
Se revisan actualizaciones de documentación, cambios en procesos o estructuras
organizativas.
Se verifica si el sistema está alineado con la norma aplicable ISO 9001.
3. Presentación de hallazgos de la última auditoría interna
Se exponen los resultados de la auditoría interna anterior.
Se detallan las no conformidades, observaciones y fortalezas encontradas.
Se verifica si se aplicaron las acciones correctivas necesarias y si estas fueron eficaces.
Se discuten aprendizajes y mejoras identificadas.
4. Plan de acciones correctivas y preventivas
Se revisa el avance de las acciones correctivas implementadas.
Se discuten nuevas acciones preventivas para evitar futuras no conformidades.
Se asignan responsables y fechas de cumplimiento para cada acción.
Se registran compromisos de seguimiento.
5. Seguimiento a indicadores de calidad (indicadores clave de desempeño )
Se revisan los indicadores clave del SGC: calidad del producto, satisfacción del cliente,
cumplimiento de entregas, retrabajos, etc. Se comparan los resultados actuales con las
metas establecidas. Se identifican desviaciones o tendencias preocupantes.
Se analizan posibles causas y se proponen acciones.
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6. Revisión de oportunidades de mejora
Se abren espacios para identificar y proponer mejoras en procesos, documentación o
controles.
Se recopilan aportes del equipo para fortalecer el [Link] priorizan las oportunidades de
mejora con base en impacto y viabilidad.
Se pueden proponer proyectos o iniciativas de mejora continua.
7. Cierre y acuerdos
Se resumen los puntos tratados y las decisiones tomadas. Confirman los responsables de
cada acción y los plazos de seguimiento, establecen próximas fechas clave (verificaciones,
próximas auditorías, etc.).Se agradece la participación y se cierra formalmente la reunión.
CONCLUSIONES
Durante la auditoría interna realizada el 27 de agosto de 2025 en Sidenal S.A., se detectaron
oportunidades de mejora en el área de mantenimiento preventivo, control documental y
cumplimiento de procedimientos de seguridad industrial. Se acordaron acciones correctivas
con fechas de cumplimiento y responsables designados para su seguimiento. La auditoría
concluyó con la aprobación de todos los asistentes.
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE FIRMA O
/DECISIÓN PARTICIPACIÓN
VIRTUAL
Actualizar el plan de 15/09/2025 Ing. Carlos Mendoza
mantenimiento
preventivo
Reentrenamiento del 30/09/2025 LIc. Ana Rodriguez
personal en
procedimientos de
seguridad
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Implementar control 20/09/2025 Jefe de calidad
digital para Laura Goméz
documentos del SGC
Elaborar informe de 10/10/2025 Coor. De auditoria
seguimiento de Javier Torres
hallazgos de
auditoría
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES
NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEB OBSERVACIÓN FIRMA O
EMPRESA A PARTICIPACIÓN
(SI/NO) VIRTUAL
Carlos Mendoza MASNTENIMIENTO SI Acepta
actividad con
fecha
establecida
Ana Rodriguez SEGURIDAD SI Solicita apoyo
INDUSTRIAL del área de
RRHH
Laura Gomez CALIDAD SI Conforme con
actividad
asignada
Javier Torres AUDITORIA SI Realizará
INTERNA seguimiento
mensual
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
ANEXOS
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