TÍTULO I: FORMA LEGAL–DENOMINACIÓN–SEDE–OBJETO–DURACIÓN

Artículo 1. Nombre y forma legal

La sociedad adopta la forma de una sociedad de responsabilidad limitada.

Ella se llama « xxxxxxxx ».

Artículo 2. Sede
El asiento está establecido en la Región Valona/Bruselas-Capital.

La sociedad puede establecer, por simple decisión del órgano de administración, sedes administrativas,
agencias, talleres, depósitos y sucursales, tanto en Bélgica como en el extranjero.

Artículo 3. Objeto
La sociedad tiene paraxxxxxxx.

La sociedad tiene también por objeto la gestión de un portafolio de seguros, el corretaje de seguros.
La enumeración que precede no es limitativa.
Ella podrá interesarse por todos los medios en todos los asuntos, empresas o sociedades que tengan un objeto
idéntico, análogo conexo o que sea de naturaleza para favorecer el desarrollo de su empresa, a él
procurar materias primas, facilitar la venta de sus productos o ampliar su clientela.
De manera general, la sociedad podrá realizar todas las operaciones industriales, comerciales,
financieras, mobiliarias o inmobiliarias que tengan una relación directa o indirecta con su objeto o que
serían de naturaleza a facilitar su realización.
Artículo 4. Duración

La sociedad se constituirá por un período indefinido.

TÍTULO II: CAPITALES PROPIOS Y APORTES
Artículo 5. Aportes
En remuneración de los aportes, * acciones han sido emitidas.

Cada acción otorga un derecho igual en la repartición de las ganancias y de los productos de la liquidación.

Artículo 6. Llamadas de fondos

Cuando las acciones no están completamente liberadas, el órgano de administración decide soberanamente.
llamadas de fondos complementarios a realizar por los accionistas mediante un tratamiento igual para todos
estos.
El órgano de administración puede autorizar a los accionistas a realizar el desembolso anticipado de sus acciones;
en este caso, determina las condiciones eventuales a las que se admiten estos pagos anticipados. Estos
son considerados como anticipos de fondos.
Todo desembolso se imputará sobre la totalidad de las acciones de las que el accionista es titular.
El accionista que, después de un aviso de un mes notificado por carta recomendada, no satisface un llamado
de fondos, debe pagar a la sociedad un interés calculado al tipo de interés legal aumentado en dos puntos de
porcentaje del año, a partir del día de la exigibilidad del pago.
El órgano de administración puede, además, después de un segundo aviso recomendado que no ha tenido resultado durante
un mes, convocar la asamblea general para escuchar el pronunciamiento de la exclusión del accionista
conforme a lo previsto en el Código de Sociedades y Asociaciones.
Elegir:
El accionista excluido recupera el valor de su parte de retiro de la manera determinada
conforme al Código de las sociedades y asociaciones.
El accionista excluido no recupera el valor de su participación de retiro.
El ejercicio del derecho de voto relacionado con las acciones correspondientes está suspendido mientras duren los
los pagos regularmente llamados y exigibles no se habrán realizado.
En caso de accionista único que es el administrador único, este último determina libremente, hasta y a
medición de las necesidades de la sociedad y en las épocas que considere útiles, los pagos posteriores a realizar
por él sobre las acciones y no completamente liberadas.
Artículo 7. Aportación en efectivo con emisión de nuevas acciones – Derecho de preferencia
Las acciones nuevas a suscribir en efectivo deben ser ofrecidas por preferencia a los accionistas.
existentes, proporcionalmente al número de acciones que poseen.
El derecho de suscripción preferente se puede ejercer durante un plazo de al menos quince días a
desde la apertura de la suscripción.
La apertura de la suscripción con derecho de preferencia así como su plazo de ejercicio están fijados por
el órgano que procede a la emisión y se comunica a los accionistas por correo
electrónico, o, para las personas que no disponen de la dirección electrónica, por correo
ordinario, a enviar el mismo día que las comunicaciones electrónicas. Si este derecho no ha
totalmente ha sido ejercido, las acciones restantes se ofrecen de acuerdo con los párrafos anteriores por
prioridad a los accionistas que ya han ejercido la totalidad de su derecho de preferencia. Se procederá de
de esta manera, según las modalidades establecidas por el órgano de administración, hasta que la emisión sea
totalmente suscrita o que ningún accionista se acoja a esta facultad.
Complemento posible:
Para las acciones dadas en prenda, el derecho de suscripción preferente corresponde al deudor-pretador.
Las acciones que no han sido suscritas por los accionistas como se describe arriba pueden ser
suscritas por :
Elegir :
[SOIT] [solución legal]: las personas a las que las acciones pueden ser libremente cedidas
de acuerdo con la ley o con el artículo * de los presentes estatutos o por terceros con el consentimiento de la
la mitad al menos de los accionistas poseyendo al menos tres cuartos de las acciones.

[SOIT] [aprobación de todos los accionistas, salvo excepciones]: las personas a las que las acciones
pueden ser libremente cedidas de acuerdo con la ley o con el artículo * de los presentes estatutos o por
niveles con el consentimiento de todos los accionistas.

[SOIT] [aprobación de todos los accionistas, sin excepción estatutaria]: las personas a las que los
las acciones pueden ser transferidas libremente de acuerdo con la ley o por terceros con el consentimiento de
todos los accionistas.
[SOIT] [acceso libre]: terceros.
TÍTULO III. TÍTULOS
Artículo 8. Naturaleza de las acciones

Todas las acciones son nominativas; llevan un número de orden.

Están inscritas en el registro de acciones nominativas; este registro contendrá las menciones
requisitos por el Código de sociedades y asociaciones. Los titulares de acciones pueden tomar
conocimiento de este registro relativo a sus títulos.
Complemento posible: El registro de acciones se llevará en formato electrónico.
Complemento posible:
En caso de desmembramiento del derecho de propiedad de una acción en nuda propiedad y usufructo, el usufructuario
y el nudo propietario están inscritos por separado en el registro de acciones nominativas, con indicación
de sus derechos respectivos.
Las cesiones solo tienen efecto frente a la sociedad y a terceros a partir de su inscripción en el
registre de acciones. Se entregan certificados que constatan estas inscripciones a los accionistas a su
demanda.
Artículo 9. Cesión de acciones (opcional)
Elegir :
[SOIT] (SRL abierta: las acciones son transferibles libremente):
Las acciones pueden ser cedidas entre vivos o transmitidas por causa de muerte, sin necesidad de aprobación.

[SOIT] (SRL privada: las acciones son transferibles de manera limitada):

§ 1. Cesión libre
Las acciones pueden ser cedidas entre vivos o transmitidas por causa de muerte, sin consentimiento, a un
accionista, al cónyuge o al compañero de hecho del cedente o del testador, a los ascendientes o
descendientes en línea directa de los accionistas.

§ 2. Cesiones sujetas a aprobación

Todo accionista que desee ceder sus acciones a una persona distinta a las mencionadas en el párrafo
El anterior deberá, bajo pena de nulidad, obtener la aprobación de al menos la mitad de los accionistas,
poseyendo al menos tres cuartos de las acciones, deduciendo las acciones cuya cesión está
propuesta.
A tal fin, deberá dirigirse al órgano de administración, por correo recomendado (o: por correo
ordinario o por correo electrónico a la dirección electrónica de la empresa), una solicitud indicando la identidad
completar del o de los cesionarios propuestos así como el número de acciones cuya cesión se contempla
y el precio ofrecido.

En los ocho días siguientes a la recepción de esta carta, el órgano de administración transmitirá su contenido, por
pli recommandé, a cada uno de los accionistas, pidiéndoles una respuesta afirmativa o negativa por
un escrito dirigido en un plazo de quince días y señalando que aquellos que se abstuvieran de dar
su opinión se consideraría como un consentimiento. Esta respuesta deberá enviarse por correo.
recomendado.
En la octava de la expiración del plazo de respuesta, el órgano de administración notifica al cedente el resultado.
reservado a su solicitud.

Los herederos y legatarios que no se convertirían de pleno derecho en accionistas de acuerdo con lo presente
los estatutos estarán obligados a solicitar, según las mismas formalidades, la aprobación de los accionistas.
El rechazo de aprobación de una cesión entre vivos no tiene recurso. Sin embargo, el accionista que desee ceder
toda o parte de sus acciones podrá exigir a los opositores que se las compren al precio mencionado
por él en su notificación inicial o, en caso de disputa de este precio, al precio fijado por un experto
elegido de común acuerdo o, en su defecto, por acuerdo sobre esta elección, por el presidente del tribunal de
la empresa decide como en referéndum a solicitud de la parte más diligente, todos los gastos de
la procedimiento y la pericia siendo a carga del cedente y a carga del o de los
adquirentes, proporcionalmente al número de acciones adquiridas si son varios. Lo mismo sucederá
en caso de rechazo de la aprobación de un heredero o de un legatario. En ambos casos, el pago deberá
intervenir en los seis meses de la negación.

Las disposiciones del presente artículo son aplicables en todos los casos de cesiones entre vivos, ya sea a título
onéreux, ya sea a título gratuito, tanto voluntarios como forzados (caso de la exclusión y de la retirada de un
accionista), tanto en usufructo como en nuda propiedad o plena propiedad, que recaen sobre acciones o
todos los demás títulos que otorgan derecho a la adquisición de acciones.

Por derogación a lo anterior, en caso de que la sociedad sólo cuente con un accionista, este será
libre de ceder total o parcialmente sus acciones libremente.

TÍTULO IV. ADMINISTRACIÓN–CONTROL

Artículo 10. Órgano de administración
La sociedad es administrada por uno o varios administradores, personas físicas o jurídicas.
accionistas o no, nombrados con o sin limitación de duración y pudiendo, si son nombrados en los
estatutos, tener la calidad de administrador estatutario.

La asamblea que nombra al o a los administrador(es) fija su número, la duración de su mandato y, en caso
de pluralidad, sus poderes. A falta de indicación de duración, el mandato se considerará conferido sin
limitación de duración.

Artículo 11. Poderes del órgano de administración

Si solo hay un solo administrador, se le atribuyen todos los poderes de administración, con
facultad de delegar parte de estos.
Cuando la sociedad es administrada por varios administradores, cada administrador actuando solo,
puede llevar a cabo todos los actos necesarios o útiles para el cumplimiento del objeto, salvo aquellos
que la ley y los estatutos reservan a la asamblea general.
Cada administrador representa a la sociedad ante terceros y en juicio, ya sea demandando, ya sea
defensor.
Puede delegar poderes especiales a cualquier mandatario.
Artículo 12. Remuneración de los administradores

La asamblea general decide si el mandato de administrador se ejerce o no de forma gratuita.

Si el mandato de administrador es remunerado, la asamblea general, votando por mayoría absoluta de
la voix, o el accionista único, determina el monto de esta remuneración fija o proporcional.
Esta remuneración se cargará a los gastos generales, independientemente de los posibles gastos de
representación, viajes y desplazamientos.
Artículo 13. Gestión diaria
El órgano de administración puede delegar la gestión diaria, así como la representación de la sociedad
en lo que respecta a esta gestión, a uno o varios de sus miembros, que llevan el título
de administrador delegado, o a uno o varios directores.
El órgano de administración determina si actúan solo o conjuntamente.
Los delegados de la gestión diaria pueden, en lo que respecta a esta gestión, otorgar mandatos.
especiales a cualquier representante.

El órgano de administración fija las atribuciones y remuneraciones eventuales para los delegados a la
gestión diaria. Puede revocar en cualquier momento sus mandatos.
Artículo 14. Control de la sociedad
Cuando la ley lo exige y dentro de los límites que ella prevé, el control de la sociedad es asegurado por uno o
varios comisionados, nombrados por tres años y reelegibles.
TÍTULO V. ASAMBLEA GENERAL
Artículo 15. Vestimenta y convocatoria

Se lleva a cabo cada año, en la sede, una asamblea general ordinaria el primer lunes del mes de marzo,
a las 19 horas. Si este día es festivo, la asamblea se pospone al primer día hábil siguiente. Si solo hay un
único accionista, es en esta misma fecha que firma para aprobación las cuentas anuales.
Además, se deben convocar asambleas generales extraordinarias por el órgano
de la administración y, en su caso, el comisario, siempre que el interés de la sociedad lo exija o
a solicitud de accionistas que representan un décimo del número de acciones en circulación. En este último
cas, los accionistas indican su solicitud y los temas a tratar en el orden del día. El órgano
de administración o, en su caso, el comisionado convocará la asamblea general en un plazo de
tres semanas de la demanda.
Las convocatorias a las asambleas generales contienen el orden del día. Se realizan por correo electrónico.
enviados quince días como mínimo antes de la asamblea a los accionistas, a los administradores y, en su caso
échéant, a los accionistas sin derecho a voto, a los titulares de obligaciones convertibles nominativas, de
derechos de suscripción nominativos o de certificados nominativos emitidos con la colaboración de la sociedad y
aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
ne dispone de una dirección de correo electrónico, el mismo día del envío de las convocatorias electrónicas.

Cualquier persona puede renunciar a la convocatoria y, en cualquier caso, será considerada como si hubiera sido
regularmente convocada si está presente o representada en la asamblea.
Artículo 16. Admisión a la asamblea general
Para ser admitido a la asamblea general y, para los accionistas, para ejercer el derecho de voto allí, un
El titular de los títulos debe cumplir con las siguientes condiciones:

- El titular de valores nominativos debe estar inscrito en esta calidad en el registro de valores.
nominativos relativos a su categoría de títulos ;
- los derechos relacionados con los títulos del titular de los títulos no pueden ser suspendidos; si solo el derecho
su voto está suspendido; todavía puede participar en la asamblea general sin poder participar en la votación.
Artículo 17. Sesiones–actas
§ 1. La asamblea general está presidida por un administrador o, en su defecto, por el accionista presente que
posee la mayor cantidad de acciones o, en caso de empate, por el mayor de entre ellos. El presidente designará
el secretario que puede no ser accionista.
§ 2. Las actas que constatan las decisiones de la asamblea general o del accionista único
son consignados en un registro llevado en la sede. Son firmados por los miembros de la mesa y por los
accionistas presentes que lo solicitan. Las copias a entregar a terceros están firmadas por uno o varios
miembros del órgano de administración con poder de representación.
Artículo 18. Deliberaciones
§ 1. En la asamblea general, cada acción da derecho a un voto, salvo las disposiciones
legales que rigen las acciones sin derecho a voto.
§2. En caso de que la sociedad cuente solo con un accionista, este ejercerá solo los poderes.
dedicados a la asamblea general.
§3. Todo accionista puede otorgar a cualquier otra persona, accionista o no, por cualquier medio de
transmisión, incluyendo por carta, por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica
equivalente aceptado por el órgano de administración, un poder escrito, para representarlo en
la asamblea y votar en su lugar.
Complemento posible:
Una autorización otorgada sigue siendo válida para cada asamblea general siguiente en la medida en que se
se tratará de los mismos puntos del orden del día, a menos que la sociedad sea informada de una cesión de las acciones
preocupadas.
Complemento posible (facultad del art. 5:95):
Un accionista que no puede estar presente tiene además la facultad de votar por escrito antes de la asamblea
general. Esta votación por escrito debe ser enviada a la sociedad a más tardar * días antes del día de
la asamblea general.
Complemento posible al complemento posible:
Un voto emitido por escrito sigue siendo válido para cada asamblea general siguiente en la medida en que...
se trata de los mismos puntos del orden del día, a menos que la sociedad sea informada de una cesión de acciones
preocupadas.
§ 4. Toda asamblea solo puede deliberar sobre las propuestas que figuran en el orden del día, salvo si todas
las personas a convocar están presentes o representadas, y, en este último caso, si los poderes lo
mencionan expresamente.
§ 5. Salvo en los casos previstos por la ley o por los presentes estatutos, las decisiones se toman por mayoría de
voz, cualquiera que sea el número de títulos representados en la asamblea general.

Artículo 19. Prórroga

Toda asamblea general, ordinaria o extraordinaria, puede ser prorrogada, en el acto, a tres.
semanas a más por el órgano de administración. A menos que la asamblea general decida lo contrario,
esta prórroga no anula las otras decisiones tomadas. La segunda asamblea deliberará sobre el
mismo orden del día y tomará una decisión definitiva.

TÍTULO VI. EJERCICIO SOCIAL REPARTICIÓN–RESERVAS

Artículo 20. Ejercicio social
El ejercicio social comienza el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año.

A esta última fecha, las escrituras sociales se detienen y cada año el órgano de administración
realiza un inventario y establece los estados financieros anuales que, tras la aprobación por la asamblea, garantiza la
publicación, conforme a la ley.

Artículo 21. Distribución–reservas

El beneficio anual neto recibirá la asignación que le otorgue la asamblea general, resolviendo sobre
propuesta del órgano de administración, haciéndose constar que cada acción confiere un
derecho igual en la distribución de beneficios.
Artículo 22. Dividendos interinos
El órgano de administración tiene el poder de proceder, dentro de los límites de los artículos 5:142 y 5:143 de
Código de sociedades y asociaciones, a distribuciones provenientes de las ganancias del ejercicio en curso
o del beneficio del ejercicio anterior mientras que las cuentas anuales de este ejercicio no hayan sido
aprobados, en su caso reducido de la pérdida acumulada o aumentado del beneficio acumulado.

TÍTULO VII. DISOLUción–LIQUIDACIÓN

Artículo 23. Disolución
La sociedad puede disolverse en cualquier momento, por decisión de la asamblea general deliberando en los
formas previstas para las modificaciones a los estatutos.

Artículo 24. Liquidadores

En caso de disolución de la sociedad, por cualquier causa y en cualquier momento que sea, el o los
los administradores en funciones son designados como liquidadores en virtud de los presentes estatutos si ninguno
otro liquidador no habría sido designado, sin perjuicio de la facultad de la asamblea general de designar
uno o varios liquidadores y determinar sus poderes y emolumentos.
Artículo 25. Distribución del activo neto
Después de la liquidación de todas las deudas, cargos y costos de liquidación o después de la consignación de
montos necesarios para este efecto y, en caso de existencia de acciones no completamente liberadas, después
restablecimiento de la igualdad entre todas las acciones ya sea por llamados de fondos complementarios a
cargos de las acciones insuficientemente liberadas, ya sea por distribuciones previas en beneficio de las acciones
liberadas en una proporción superior, el activo neto se distribuye entre todos los accionistas en proporción
de sus acciones y los bienes conservados se les entregan para ser compartidos en la misma proporción.
TÍTULO VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 26. Elección de domicilio
Para la ejecución de los estatutos, todo accionista, administrador, comisario, liquidador o tenedor
otros títulos domiciliados en el extranjero, hacen elección de domicilio en la sede donde se realizan todas las comunicaciones,
Las citaciones, requerimientos y notificaciones pueden hacerse válidamente si no ha elegido otro.
domicilio en Bélgica en relación con la sociedad.

Artículo 27. Competencia judicial

Para cualquier disputa entre la sociedad, sus accionistas, directores, comisarios y liquidadores relacionados
a los asuntos de la sociedad y a la ejecución de los presentes estatutos, se atribuye competencia exclusiva a
tribunales del domicilio, a menos que la empresa renuncie expresamente a ello.

Artículo 28. Derecho común

Las disposiciones del Código de sociedades y asociaciones a las que no se podría excusar legítimamente
se consideran inscritas en los presentes estatutos y las cláusulas contrarias a las disposiciones imperativas del
El código de sociedades y de asociaciones se supone que no está escrito.

Esta resolución, votada artículo por artículo, es adoptada por unanimidad de votos.

V. Dirección de la sede de la empresa.

La dirección de la sede de la empresa está establecida en xxxxx

Esta resolución se adopta por unanimidad de votos.

VI. Comunicación de la dirección de correo electrónico de la empresa.

La asamblea general confirma que la dirección electrónica de la empresa es: *.

Toda comunicación a esta dirección por parte de los accionistas, los titulares de títulos emitidos por la sociedad
y los titulares de certificados emitidos con la colaboración de la sociedad se considera que han intervenido
válidamente.
Esta resolución se adopta por unanimidad de votos.
VII. Poderes para llevar a cabo las formalidades administrativas a raíz de las decisiones tomadas.

La asamblea general confiere todos los poderes a *, actuando separadamente, con poder de sustitución,
para adaptar los datos de la empresa en el Banco Carrefour de Empresas y ante todos
otras administraciones a las decisiones tomadas por esta asamblea general.
A tal fin, el mandatario tiene el poder de asumir todos los compromisos en nombre de la sociedad, de hacer
todas las declaraciones útiles y firmar todos los documentos y, en general, hacer todo lo que sea útil y
necesario para la ejecución del mandato que se le ha confiado.

Esta resolución se adopta por unanimidad de votos.

No hay nada más en el orden del día, se levanta la sesión a *.
De todo lo cual, la notaria abajo firmante ha levantado el presente acta en la fecha y lugar indicados.
encima.
Derechos de escritura (Código de derechos e impuestos diversos)

El derecho asciende a noventa y cinco euros (EUR 95,00).

Y después de la lectura íntegra y comentada del presente acta, el único miembro de la mesa y los
los accionistas, en su caso a través de su apoderado, han firmado conmigo, notario.