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CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 9691/2023/1/CA1
Paraná, 01 de septiembre de 2025.
Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal
de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra.
Beatriz Estela ARANGUREN, Presidente; y el Dr. Mateo
José Busaniche, Vicepresidente –Tribunal constituido
de conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del
RJN-, el Expte. Nº FPA 9691/2023/1/CA1, caratulado: “
LEGAJO DE APELACIÓN DE PÉREZ SIMONDINI, ANDREA
FABIANA EN AUTOS PÉREZ SIMONDINI, ANDREA FABIANA POR
INFRACCIÓN LEY 25.743”, proveniente del Juzgado
Federal de Victoria, y;
DEL QUE RESULTA:
La Dra. Beatriz Estela Aranguren, dijo:
Que, llegan estos actuados a conocimiento
de este Tribunal en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la defensa de Andrea Fabiana Pérez
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HECTOR RAUL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA
#40287768#469396249#20250901103750822
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Simondini, contra la resolución de fecha 19/06/2025
en cuanto decretó –en lo que aquí interesa- rechazar
el pedido de prescripción de la acción incoado por la
defensa; el procesamiento de la nombrada por el
delito de encubrimiento de contrabando -previsto en
el art. 874, apartado 1), inc. d) del Código Aduanero
(Ley N° 22.415)-; en concurso real con el delito
previsto y reprimido por el art. 48 de la Ley N°
25.743; y trabar embargo sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de $5.000.000. El recurso fue
concedido el 01/07/2025.
En esta instancia se celebró la audiencia
preceptuada por el art. 454 del CPPN, agregándose los
memoriales del Dr. Ricardo Luis La Barba en defensa
de Andrea Fabiana Pérez Simondini; y del Sr. Fiscal
General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez –cfr. SGJ
Lex 100-, quedando las presentes en estado de
resolver.
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HECTOR RAUL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA
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CONSIDERANDO:
I- Que, se iniciaron las presentes
actuaciones en fecha 28/11/2023 a partir de la
recepción del Juzgado Federal de Victoria del Sumario
Judicial N° 125-71-000.086/2023 (PC 1024) de parte
del Departamento de Protección del Patrimonio
Cultural de la Policía Federal Argentina.
El mismo, se originó en virtud de una serie
de denuncias efectuadas por el Sr. Javier Walter
Sofía ante la Embajada de Perú –vía correo
electrónico-, donde denunció la supuesta exhibición
en el “Museo del Ovni” -ubicado en la ciudad de
Victoria, E.R.- de un presunto pie de momia
procedente de la ciudad de Paracas –Perú-, cuyo
descubrimiento se adjudicaría a la Sra. Andrea Pérez
Simondini.
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA
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Que, en fecha 07/12/2023 –previa vista al
MPF- se declaró prima facie la competencia del
Juzgado Federal de Victoria y se ordenó a la PFA la
realización de tareas de investigación solicitadas
por la Fiscalía, las cuales fueron prorrogadas el
01/03/2024.
Como consecuencia de las mismas, el día
19/04/2024 mediante Resolución N° 24/24 el Magistrado
Federal dispuso la orden de allanamiento y registro
en el inmueble sito en calle Rondeau N° 801 de la
ciudad de Victoria –donde se encuentra el museo del
Ovni-, el cual fue efectivizado el 24/04/2024.
En el mismo se procedió al secuestro de las
siguientes piezas arqueológicas: 1 pie de momia; 16
piezas arqueológicas completas de alfarería modelada,
posiblemente de origen peruano; 12 fragmentos de
cerámica correspondientes a cuerpos de vasija; 3
fragmentos correspondientes a bordes de vasija; 1
Fecha de firma: 01/09/2025
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fragmento correspondiente al cuello de una vasija; 2
fragmentos de alfarería modelada; 5 artefactos
líticos pulidos; de los cuales 2 de ellos se
encuentran fragmentados y 3 enteros, todos ellos
probablemente de origen prehispánico; respecto de
piezas fósiles, se encontraron: 2 huesos largos,
completos, posiblemente de megafauna; 7 fragmentos
óseos posiblemente de megafauna; 4 fragmentos
dentarios, posiblemente de megafauna; 2 impresiones
de amonites y 5 bloques con valvas de moluscos –cfr.
acta de procedimiento SGJ Lex100-.
Como consecuencia de ello, el 06/06/2024 se
ordenó la pericia arqueológica y/o paleontológica de
los elementos secuestrados.
Que, agregados los resultados de las
mismas, en fecha 25/11/2024 se dispuso la recepción
Fecha de firma: 01/09/2025
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de la declaración indagatoria de Andrea Fabiana Pérez
Simondini. La misma fue efectivizada el 13/03/2025,
ocasión en la cual efectuó manifestaciones.
Posteriormente, el 20/03/2025, la defensa
de la nombrada solicitó su sobreseimiento y realizó
manifestaciones respecto a la prescripción de la
investigación. El Magistrado corrió vista al MPF, el
cual se expidió por la negativa el 08/04/2025.
Finalmente, en fecha 19/06/2025 se resolvió
–en lo que aquí respecta- rechazar el pedido de
prescripción de la acción incoado por la defensa;
dictar el procesamiento Andrea Fabiana Pérez
Simondini en relación a las piezas extranjeras de
origen peruano- por el delito de encubrimiento de
contrabando, previsto en el art. 874, apartado 1),
inc. d) del mismo cuerpo legal, en concurso real con
el delito previsto y reprimido por el art. 48 de la
Ley N° 25.743 –en relación a las piezas extranjeras
Fecha de firma: 01/09/2025
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de origen peruano y por las piezas de origen nacional
-; y se trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir
la suma de $5.000.000.
Contra esa resolución se alzó la defensa de
la nombrada, dando lugar a la intervención de esta
instancia.
II- a) Que, el Dr. La Barba afirmó que el
Juez no valoró la declaración espontánea y la
indagatoria de Simondini, donde refirió que nunca
trató de adueñarse del pie de momia, ya que estuvo a
la vista de los visitantes en el museo y lo puso a
disposición de la Embajada de Perú.
Narró lo declarado por su defendida y
afirmó que de su versión surge que la valoración del
Magistrado fue arbitraria.
Aseguró que el Juez no decretó la
prescripción interesada respecto del delito de
Fecha de firma: 01/09/2025
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encubrimiento de contrabando de elementos que
ingresaron a Argentina vía aérea hace aproximadamente
4 décadas. Remarcó que no se valoró el tiempo
transcurrido ni que el pie de momia fue encontrado
por una tercera persona hace aproximadamente 60 años.
Entendió que, si no se juzga el
contrabando, no tiene asidero su encubrimiento.
Alegó que no se tuvieron en cuenta la corta
edad de Simondini cuando viajó de Perú a Argentina,
ni cuestiones previas de temáticas arqueológicas.
Adujo que se aplicaron normas en forma retroactiva.
Manifestó que no está probada la existencia
de ocultamiento y mal intención propia del dolo
necesario para el encubrimiento procesado.
Refirió que su defendida no tenía
conocimiento de que los bienes eran producto de
contrabando, y que sus acciones no tenían la
Fecha de firma: 01/09/2025
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intención de encubrir el delito, lo que implicaría
que claramente pudo actuar bajo un error de hecho o
derecho.
Con respecto al art. 48 de la Ley N°
25.743, expresó que el patrimonio cultural protegido
por ley “taxativamente” debe ser un bien de esa
índole de Argentina, siendo de Perú en este caso.
Entendió que por ello no existe el tipo delictivo. Y
respecto a las piezas nacionales, expresó que las
mismas se encuentran en un museo, no en una casa de
ventas de antigüedades.
También adujo que no se valoró por parte
del Juez que no existió ninguna comercialización
ilegal ni manipulación indebida de restos
arqueológicos por parte de Simondini.
Indicó que no se tuvieron en cuenta las
declaraciones de Susan Elizabeth Hume Alva –Asistente
del Embajador de Perú- y Claudia Nora Aleman Urtuaga
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
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–Ministra Consejera- las cuales denotan la intención
de su defendida de devolver el pie de momia. Volvió a
relatar la situación.
Trajo a colación el Proyecto de Ley
Provincial de 2017 del Diputado Dr. Alberto Rotman,
que da cuenta de la importancia de los museos
privados.
Manifestó que no puede achacarse el delito
de encubrimiento de contrabando a su defendida, ya
que ésta –de solo 15 años en ese entonces- y su madre
fueron solamente receptoras de una encomienda en su
vivienda de los bienes que aquí se investigan.
Por último, se opuso a la medida de embargo
dispuesta en el resolutivo.
Fecha de firma: 01/09/2025
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Finalmente, solicitó se revoque el
procesamiento en todos sus términos, se disponga el
sobreseimiento y se deje sin efecto el embargo. Hizo
reserva del caso federal.
b) A su turno, el Sr. Fiscal General
realizó un resumen de los antecedentes de la causa y
adelantó que estima acertado proponer se revoque
parcialmente el decisorio cuestionado.
Expresó que, de lo comunicado a la
imputada, apenas se atina que parte de los objetos
acerca de los cuales se origina la investigación
provendrían de una burla al control aduanero o su
encubrimiento, y que no se analizan las maniobras que
reprueban los delitos mencionados.
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
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Aseguró que no resulta comprensible que se
sobreseyera por el delito de contrabando dado que las
adjetivaciones no son susceptibles de decisiones sino
de acogimiento o rechazo.
Entendió que los hechos del asunto deben
ser resueltos y no la estimación valorativo
conceptual que merecieren.
Alegó que un encubrimiento de contrabando
“implicaría descontar la reunión de suficientes
indicadores que –todavía- no lucen con suficiente
contraste para recogerlo dentro del rango de
ocurrencia probabilística que reclama un
pronunciamiento como el que nos ocupa”.
Observó que no se ordenaron medidas o
diligencias que permitan un posible esclarecimiento
del hecho. Mencionó algunas a modo ejemplificación.
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
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Indicó que se debe analizar si existió
propiamente una receptación de los bienes tan pronto
se excluyera razonablemente la posibilidad de
atribuir contrabando a la imputada, o ya bien si
acaso el objeto arqueológico fuera solo localizado en
algún momento, debiendo en tal caso ilustrarse dónde
y cuándo esta eventualidad suscitara registros.
Estimó que se debe modelar si se trata de
un encubrimiento de contrabando (art. 874 del CA) o
de un encubrimiento de encubrimiento de contrabando
(art. 277 del CP).
Explicó que, si se tratase de un
encubrimiento de contrabando, partiendo de considerar
que recibiera los objetos extranjeros de su padre o
quien los ingresara ilegalmente al país, no cabría
posibilidad de reflexionar acerca del instituto del
875 del C.A.
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
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Continuó con que, si se la pudiera situar
como receptora de los objetos, pero de un/a pariente
que –ya y de modo previo- hubiera de encubrirlos como
matute, podría considerarse a su respecto la vigencia
del factor de impunidad oriundo del parentesco que
mantendría la imputada con el/la supuesto/a autor/a
del hecho de encubrimiento encubierto –con arreglo al
art. 277 inc. 4 del CP-.
Objetó que bajo la figura del encubrimiento
se evite el señalamiento del concreto comportamiento
que se pretende destacar como reprobado.
Desarrolló que, si la conducta atribuida a
la imputada hubiera consistido en “recibir”, cabe
controvertir que la “permanencia” habría “cesado”
recién con el secuestro de la cosa, ya que sería un
sinsentido normativo.
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA
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Señaló que, en el acto indagatorio, a
Simondini se le atribuyó el haber almacenado objetos
de tutela patrimonial-cultural cuyo origen resulta
irregular.
Hizo consideraciones respecto al concepto
de “almacenar”, y afirmó que puede sostenerse que la
nombrada con toda evidencia almacenó objetos
arqueológicos sin autorización, bajo su control y
dominio, con arreglo a lo previsto en el art. 48 de
la ley 25.743.
Sostuvo que la conformación del ilícito
contemplado en la ley especial mencionada deviene
suficientemente constatada; y que corresponderá en su
lugar analizar la concurrencia del conocimiento de la
prohibición penal relativa al delito analizado.
Finalmente, comprendió que solo merecería
validación confirmatoria el correspondiente al tipo
Fecha de firma: 01/09/2025
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ut supra referido, disponiéndose la ausencia de
mérito con relación al encubrimiento, debiendo
profundizarse la investigación, para resolver cuanto
en derecho se deba.
III- Que, en cuanto al planteo de extinción
de la acción penal, cabe resaltar que la calificación
legal provisional atribuida a Andrea Fabiana Pérez
Simondini es por el delito de encubrimiento de
contrabando –art. 874 inc. d) de la ley 22415- y por
el previsto en el art. 48 de la ley 25743.
Al respecto el art. 890 del CA refiere que:
“La extinción de las acciones para imponer y para
hacer efectivas las penas por los delitos aduaneros,
se rige por las disposiciones del Código Penal”.
En tal sentido, se ha sostenido que “El
Código Aduanero no prevé en sus disposiciones
indicación alguna respecto del cómputo de los plazos
Fecha de firma: 01/09/2025
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para determinar la prescripción de la acción penal
emergente de los delitos por aquél descriptos, sin
perjuicio de ello, se entiende que aquella pretendida
dificultad podrá sortearse mediante una adecuada
remisión conforme lo prevé el art. 890 de aquel
cuerpo normativo a las disposiciones que rigen el
instituto en el Código Penal que, por su art. 4° y
respecto de las leyes penales especiales, también
establece su propia aplicación cuando ciertos
aspectos no se encuentren específicamente regulados
en aquéllas…” (cfr. Id SAIJ: SU33028060).
Que, en concordancia con el Magistrado, el
mismo sentido puede seguirse respecto de la presunta
infracción al art. 48 de la ley 25.743.
Dicho ello, debe tenerse presente lo
dispuesto por el art. 62 inc. 2) del Código Penal,
Fecha de firma: 01/09/2025
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que estipula como plazo de prescripción para hechos
reprimidos con pena de prisión o reclusión, el máximo
de duración de la pena señalada para el delito.
Asimismo, el art. 63 del citado cuerpo
normativo que establece “La prescripción de la acción
empezará a correr desde la medianoche del día en que
se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en
que cesó de cometerse”.
En el caso, la escala penal establecida es
de tres años –arts. 863 y 874 del C.A.-, y/o de 2
años -por el delito previsto en el art. 48 del CP-.
De lo expuesto se deriva que la situación
planteada no se agotó con el ingreso al país, sino
que se prolongó en el tiempo mientras el objeto
paleontológico permaneció bajo tenencia irregular,
por lo que los delitos mencionados son de ejecución
continua; debiendo computarse el plazo de
Fecha de firma: 01/09/2025
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prescripción desde la fecha en que la conducta cesó
–art. 63 del CPN-, tal como lo ha hecho el Magistrado.
Que, por estas consideraciones y atento a
que el accionar ilícito habría cesado el 24/04/2024
al momento en que fueron sustraídos de la custodia de
la imputada; que el llamado a indagatoria ocurrió el
25/11/2024; no se advierte que se haya cumplido el
lapso necesario para que la acción penal se encuentre
extinta según lo establecido en el art. 62 inc. 2º
del CPN (pena máxima, 3 años según art. 863 y/o 874
del CA, y/o 2 años art. 48 de la ley 25.743).
Por lo expuesto, corresponde rechazar el
recurso interpuesto por la defensa de Pérez
Simondini, confirmar el auto recurrido en cuanto
fuera materia de agravio, debiendo continuar con la
prosecución de la causa.
IV- Dicho ello, en cuanto a los agravios
contra el auto de procesamiento, cabe recordar que el
Fecha de firma: 01/09/2025
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art. 306 del CPPN no contiene la exigencia de que se
acredite fehacientemente la comisión de un delito,
sino que existan elementos de convicción suficientes
sobre el mismo. Así, si en esta etapa se debiera
analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los
elementos, se tornaría innecesaria la etapa del
juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el
ámbito del referido debate.
Que, en lo que respecta al delito previsto
por el art. 48 de la ley 25.743, el mismo establece:
“Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos
(2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco
(5) años, el que transportare, almacenare, comprare,
vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere
en el comercio piezas, productos o subproductos
provenientes de yacimientos arqueológicos y
paleontológicos nacionales e internacionales”.
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
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Como puede advertirse, se trata es un tipo
de formulación alternativa que abarca una diversidad
de conductas, en la cual cada una de las acciones es
autónomamente suficiente para consumar el delito.
Que, con estas pautas, se advierte que el
análisis efectuado por el Magistrado, respecto del
acaecimiento del delito que se investiga –tipificado
por el art. 48 de la ley 25743-, y de la intervención
de Andrea Fabiana Pérez Simondini en el mismo como
autora, se sustenta en los elementos probatorios
recabados en la causa -Sumario Judicial 125-71
-000086/2023, tareas investigativas, Acta de
allanamiento, pericia arqueológica y/o
paleontológica, entre otros-, los cuales, por el
momento, lucen suficiente –con el grado de
provisoriedad exigido por la instancia- para el
dictado del procesamiento de la nombrada.
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
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Así, de la prueba colectada se encuentra
acreditado provisionalmente la tenencia por parte de
la nombrada en el Museo del Ovni de la ciudad de
Victoria –E.R-, de su propiedad, de objetos
arqueológicos sin autorización.
Que, en relación al aspecto subjetivo de la
figura endilgada, se recuerda el criterio reiterado
de esta Alzada, según el cual “dado que las reglas de
imputación del conocimiento operan siempre una vez
que han sido fijadas las circunstancias objetivas que
se consideren probadas, han de valorarse los hechos
significativos que sirvan de base para imputar
conocimientos al sujeto, partiendo de que existen
reglas generales de experiencia sobre el conocimiento
o desconocimiento ajeno” (cfr. L.S.Crim. 2004-I-149,
entre otros).
Fecha de firma: 01/09/2025
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Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA
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FPA 9691/2023/1/CA1
Así se advierte que el Juez ha sopesado
variables que se desprenden de los elementos
concretos de la causa y que sustentan racionalmente
la imputación que se ciñe sobre la imputada, dando
acabado cumplimiento a lo preceptuado por el art. 123
del CPPN, por lo que corresponde confirmar –en este
punto- el auto recurrido.
V- Que diferente temperamento he de adoptar
en cuanto al procesamiento de Andrea Fabiana Pérez
Simondini al considerarla responsable del delito de
encubrimiento de contrabando –art. 874 ap. 1 inc. d)
del CA por las piezas extranjeras de origen peruano
–pie de momia y vasija auténtica estilo vicús-, toda
vez que los elementos recabados hasta el momento
resultan escasos para mantener tal atribución.
En tal sentido, en consonancia con el Sr.
Fiscal General, resulta necesario evacuar las citas
Fecha de firma: 01/09/2025
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
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realizadas por la imputada en su indagatoria (cfr.
fs. 412/414 vta. de los autos principales), a los
fines de constatar sus dichos –específicamente en
relación a la fecha en que su padre trabajó en Perú,
cuando retornaron a Argentina, medio de transporte
utilizado al despachar las piezas, entre otras
cuestiones-, lo cual podría tener incidencia en la
comprobación del tipo penal y/o en la calificación de
la conducta atribuida.
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al
recurso de apelación interpuesto por la defensa de
Andrea Fabiana Pérez Simondini y revocar –en este
punto- la resolución cuestionada y, en consecuencia,
dictar a su respecto la falta de mérito para procesar
o sobreseer (art. 309 del CPPN).
Cabe recordar que la falta de mérito “es
una situación intermedia entre el sobreseimiento
definitivo (art. 334) y el procesamiento (art. 306)”
Fecha de firma: 01/09/2025
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-cfr. D’Albora, Francisco; “Código Procesal Penal de
la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”, 5° ed.
correg., ampl. y actualiz., Ed. Lexis Nexis, 2.002,
pág. 641-, que, por lo tanto, “no concluye la
investigación, sino que impone avanzar en la
producción de aquéllas medidas probatorias tendientes
a lograr la convicción suficiente que permita el
dictado de auto de procesamiento, o bien, la certeza
que habilite el sobreseimiento” (L.S. Crim. 2006-I
-149; entre otros).
VI- En cuanto al monto del embargo
cuestionado, atento a cuanto se resuelve en torno al
delito de encubrimiento de contrabando, corresponde
reducir el mismo, luciendo razonable la suma de PESOS
DOS MILLONES ($2.000.000), el cual resulta adecuado
en relación a las circunstancias particulares de la
imputada y a los fines de garantizar lo previsto por
el art. 518 del CPPN.
Fecha de firma: 01/09/2025
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Por lo expuesto corresponde rechazar
parcialmente el recurso de apelación interpuesto por
la defensa de Andrea Fabiana Pérez Simondini.
El Dr. Mateo José Busaniche, dijo: Que,
adhiero a la solución propuesta en el voto precedente.
En mérito al resultado del Acuerdo que
antecede, con el voto concurrente de los suscriptos
(art. 31 bis, último párrafo, del C.P.P.N.
–incorporado por ley 27.384-), SE RESUELVE:
I- Hacer lugar al recurso de apelación
deducido por la defensa de Andrea Fabiana Pérez
Simondini, revocar la resolución de fecha 19/06/2025
en cuanto dicta su procesamiento por el delito de
encubrimiento de contrabando –art. 874 ap. 1 inc. d)
del CA- y, en consecuencia, dictar a su respecto la
falta de mérito para procesar o sobreseer, debiendo
continuar con la investigación de la presente; como
así también reducir el embargo de sus bienes a la
Fecha de firma: 01/09/2025
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suma de $2.000.000; todo ello atendiendo a las
consideraciones expuestas (arts. 309, 455 y ccdtes.
del CPPN).
II- Rechazar el recurso de apelación
interpuesto por dicha parte y confirmar aquélla en
cuanto dicta el auto de procesamiento de Andrea
Fabiana Pérez Simondini por el delito previsto en el
art. 48 de la ley 25.743; de conformidad a los
argumentos vertidos en los Considerandos precedentes
(art. 455 y ccdtes. del CPPN).
Regístrese, notifíquese, difúndase a través
de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, bajen y
cúmplase.
BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE
ANTE MI
Fecha de firma: 01/09/2025
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HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ
SECRETARIO DE CÁMARA
Fecha de firma: 01/09/2025
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