5- LEGISLACIÓN DE BRAZIL

5.1 Foro especial por prerrogativa de función

Más conocido como Foro Privilegiado, a pesar de no ser el término apropiado, el foro por
prerrogativa de función es un beneficio que los ocupantes de determinados cargos poseen, y
que afecta la investigación y juicio de casos de corrupción, como el de Lava Jato.
El Foro especial por prerrogativa de función es un mecanismo por el cual se altera la
competencia penal de ciertas autoridades públicas; es decir, una acción penal contra una
autoridad pública es juzgada por tribunales superiores, a diferencia de lo que ocurriría con un
ciudadano común, juzgado por la justicia común.
Alguien podría afirmar que este foro privilegiado rompe el principio de que todos somos
iguales frente a la ley, y de que por ello estamos sometidos a ella de la misma forma; sin
embargo, ello no ocurre ya que se justifica en la necesidad de proteger el ejercicio de la
función o el mandato público. Como es de interés público de que nadie sea perseguido por la
justicia por estar en determinado cargo o función pública, entonces se considera que algunas
autoridades sean juzgadas por órganos superiores de justicia, los que son más
independientes. Lo importante a resaltar es que el foro protege a la función, más no a la
persona. Por ello, cualquier autoridad deja de tener derecho a foro especial al dejar de
ejercer su función pública; como ocurriría como los ex diputados, por ejemplo.

¿El foro privilegiado es exclusividad de Brasil?

No, se aplica en otros países, los cuales adoptan sistemas parecidos, tales como Portugal,
España, Argentina y Colombia. Sin embargo, puede afirmarse que en ningún otro país esa
prerrogativa está extendida a tantos individuos como en Brasil, al menos si se revisan las
constituciones de otros países, tanto así que se calcula que 22 mil personas poseen foro
privilegiado en Brasil

¿Cómo interfiere el foro privilegiado en la Operación Lava Jato y en otras

investigaciones policiales?
Los casos de Foro Privilegiado son juzgados directamente en instancias superiores.
Para ello la investigación debe ser supeditada por la Procuraroría General de la
República, que en base a los datos levantados por la Policía Federal, analiza los
casos y decide presentar una denuncia formal al Supremo Tribunal de Justicia (STF).
Luego de presentada la denuncia los mienbros el STF deciden por la apertura de
acciones penales. Por eso el procedimiento es considerado lento e ineficaz,
amentando los chances de impunidad
Otra cuestión es que los procesos llevados a cabo por Foros Privilegiados
sobrecargan a los Tribunales Superiores. Así estos acaban por juzgar desde actos
graves, como homicidios, hasta actos banales. A su vez, el STF ya está muy
sobrecargado: juzga cerca de 100 mil casos al año. Para comparar, La Corte
Suprema de los Estados Unidos, análoga al STF, juzga apenas 100 casos
anualmente. El juicio de crímenes comunes de autoridades públicas en el Brasil se
junta con una inmensa cantidad de procesos que el STF precisa juzgar. Aún peor, los
tribunales superiores no están acostumbrados a realizar una acción penal, por lo que
en la mayoría de ellos no existe una estructura adecuada para recibir esos casos.

5.2. Qué es colaboración premiada

 En la legislación brasilera Colaboración Premiada es un beneficio legal concedido a un reo
que acepte colaborar en la investigación al entregar a sus compañeros. Este beneficio está
previsto en diversas leyes brasileras: El código penal, leyes de Crímenes hediondos y
equiparables, leyes de Organizaciones criminales, Crímenes al sistema financiero nacional,
Crímenes de orden tributario, económico y contra las relaciones de consumo, Lavado de
dinero, Drogas, entre otros.
Esta técnica de investigación ganó notoriedad al ser usada por el magistrado italiano Giovanni
Falcone para desmantelar a la Cosa Nostra.
La colaboración o delación premiada puede beneficiar al acusado con:

 Disminución de la pena de 1/3 a 2/3

 Cumplimiento de la pena en régimen semi-abierto
 Extinción de la pena
 Perdón judicial

7- DESARROLLO DE LOS HECHOS

7.1 LAS 27 FASES DE LA OPERACIO N LAVAHATO

PRIMERA FASE (17/3/2014)

La policía Federal (PF) lanza el 17 de marzo del 2014 la Operación Lava Jato .La
PF actúa en seis estados y en el distrito federal para cumplir 130 mandatos
judiciales, el nombre se tomó de la gasolinera de Brasilia donde la PF ejecutó 81 órdenes
judiciales el mismo día 17.
De esta intervención policial resultan detenidas en prisión 17 personas, entre ellas
el cambista Alberto Youssef. Youssef, acusado de ser el cabecilla de la
organización ya tenia un historial delictivo: Fue contrabandista en Paraguay y fue
detenido nueve veces, una de ellas por su participación en el caso Banestado,
también relacionado con lavado de dinero.
Además, son incautados 25 vehículos de alta gamma

SEGUNDA FASE (20/03/2014)

Tres días después, el exdirector de Petobras, Paulo Roberto Costa es detenido y
acusado de recibir un coche de lujo de manos del cambista,en Marzo del 2013
Además, Costa ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público Federal (MPF)
por irregularidades en la compra de una refinería de Pasadena (EE. UU.) en 2006.

Es así que los testimonios desde la cárcel de Youseff y Costa han sido la base para el
resto de detenciones y del “goteo” de nombres que pasan por altos cargos de la esfera
política y económica, incluida Petrobras.
De acuerdo con el MPF fueron desviados más de 507 millones de euros de las arcas
del Estado, aunque todo apunta a que se podrían haber desviado más de 2.400
millones de euros en pagos de comisiones ilegales y otras irregularidades.

TERCERA FASE (23/4/2014)

Después de recibir los informes de investigación, la justicia acepta la denuncia

contra Alberto Youssef y de seis investigados en la operación

CUARTA FASE (11/06/2014)

En la cuarta Fase, la PF prende por órdenes del juez Sergio Moro, por segunda vez al
exdirector de Petrobras , Paulo Roberto Costa, en su casa en Rio de Janeiro. Él había
sido suelto luego de permanecer 59 días en prisión , más volvió a ser preso ya que el
Ministerio Público Federal apuntó el “riesgo de fuga”, luego de esconder a la policía
que tenía pasaporte portugués y cuentas en Suiza por un saldo de US$ 23 millones.
Nélio Machado, abogado de Costa, tildó la prisión de este como “apresurada”.

QUINTA FASE (1º/7/2014)

La PF prende a João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, quien trabajaba
con el cambista Alberto Youssef, y que cumple siete mandatos de búsqueda y una de
prisión coercitiva. Los documentos recabados apuntaban que Almeida Prado era el
beneficiario, junto con Youssef de una cuenta en el banco PKB de Suiza, de US$ 5
millones para lavar el dinero.

El 3 de Julio , el juez Sérgio Moro envía al Tribunal Supremo Federal (STF) indicios de
la supuesta relación de Youssef con el expresidente Constitucional de la República de
Brasil y actual senador Fernando Collor (Partido Trabalhista Brasileiro/PTB).

SEXTA FASE (22/8/2014)

En agosto del 2014 la PF cumple los mandatos y búsqueda y aprensión de personas
relacionadas al ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, en Río de Janeiro
De acuerdo con la prensa brasilera, en setiembre del 2014, después de que Costa
firme un acuerdo de “colaboración premiada” o testimonio de reducción de pena con el
Ministerio Público Federal, él revela que tres gobernadores, seis senadores, un
ministro y por lo menos 25 diputados fueron beneficiados por los pagos de los
sobornos. Entre los principales implicados estaban el tesorero nacional del Partido de
los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, que supuestamente recibía un 3% del valor
de los contratos que se firmaban. Según Costa, la campaña electoral de Dilma
Rousseff en 2010 se financió en parte con ese dinero.

SÉPTIMA FASE “OPERACIÓN JUICIO FINAL” 14/11/2014

La Policia Federal (PF) toma preso al exdirector de Servicios de Petrobras Renato

Duque y a altos ejecutivos de empresas del país, sospechosas de pagar propinas para
cerrar tratos con el estado. También se cumplen mandatos de búsqueda y
aprehensión en las empresas Camargo e Corrêa, OAS, Odebrechet, UTC Engenharia,
Queiroz Galvão, Engevix, Mendes Júnior, Galvão Engenharia y Iesa

OCTAVA FASE (14/01/2015)

En la octava fase de la operación, la Policía Federal (PF) prende al exdirector del área
internacional de Petrobras, Néstor Cerveró. Ello aconteció luego de que Néstor
desembarcara en el aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão), luego de un vuelo
procedente de Londres. Fue acusado de implicación en el esquema de corrupción
estatal.

NOVENA FASE “Operación My Way” (5/02/2015)

El nombre de la operación hace referencia a cómo uno de los delatores, Pedro Barusco, llamaba al
exdirector de Petrobras, Renato Duque, también envuelto en el esquema de desvíos.
En la Operación “My Way” se determinó que un grupo de once operadores actuaba en la Directoría
de Servicios de la Petrobras para el pago de las propinas, además era esta área estratégica de por
donde pasaban todos los procedimientos de licitaciones y contrataciones
Pedro Barusco era gerente ejecutivo de la Directoría de Servicios, especie de número dos después
del exdirector Renato Duque. En el transcurso de las investigaciones, Barusco se acogió a la
Declaración Premiada y acordó devolver US$ 100 millones, desviados por medio del esquema de
corrupción de la Petrobras, también confesó haber recibido propinas en más de 60 contratos de la
empresa, juntamente con Duque.
Además de delatar a Renato Duque, Barusco también refirió que la formación que gobierna Brasil,
el Partido de los Trabajadores (PT) de Dima Rousseff habría recibido 200 millones de dólares de la
trama corrupta de Petrobras .La cantidad se repartió entre 2003 y 2013 y alrededor de 50
millones de dólares pasaron por las manos del actual tesorero del PT, João Vaccari
Neto. El dinero habría llegado a través de 90 contratos firmados por la compañía
estatal relacionados con obras de la refinería de Abreu Lima, en Pernabuco –Famosa
por haber quintuplicado su coste inicial-y la de Repar, en el Esado de Panamá.
Barusco también declaró irregularidades en las áreas de Abastecimientos,
Internacional, y Gas y Energía, que tuvo como directores a Ildo Sauer y a Grace
Foster. Esto es relevante porque en 2012 Grace Foster se convirtió en presidenta de
la compañía y desde el escándalo ha estado en el punto de mira, tanto que la
presidenta Rousseff le pidió su renuncia , tal y como lo hizo en febrero del 2015 .El
expresidente del Banco de Brasil, Aldemir Bendine, se hizo cargo de la petrolera con
la misión de recuperar la imagen de la empresa.

DÉCIMA FASE “¿Qué país es ese?” (16/3/2015)

En la décima fase, la PF cumple mandatos en São Paulo y en Río de Janeiro y vuelve
a prender preventivamente al exdirector de Servicios de la Petrobras, Renato Duque,
que según la policía movía dinero en cuentas del exterior. El nombre de esta fase de
la operación hace referencia a una frase dicha por Duque al ser preso por primera vez
en noviembre del 20141.
También se encarcela al empresario paulista Adir Assad, investigado por la CPI do
Cachoeira y a Lucélio Góes, apuntado como uno de los operadores

1
Duque ya había sido preso anteriormente en la operación, más había sido suelto por um habeas
corpus aceptado por el ministro do STF, Teori Zavascki.[3]
ONCEAVA FASE “El origen” (10/4/2015)
La Policía Federal (PF) arresta a los exdiputados federales André Vargas (ex-PT-PR y
actualmente sin partido) y a Luis Argôlo (ex-PP y actualmente Solidariedade-BA).
También arresta al humano de André, León Vargas Élia Santos da Hora, Ivan Mernon
da Silva Torres y a Ricardo Hoffmann; personas ligadas a los políticos.
El nombre de la operación se debe al cumplimiento de dos mandatos en Londrina,
ciudad donde vivía Alberto Youssef , y donde se iniciaron las investigaciones de lava Jato
En esta etapa se investigan desvíos de dinero en la Caja Económica Federal (Caixa
Económica Federal) y en el Ministerio de Salud.
De acuerdo con la PF, la agencia de publicidad dirigida por Ricardo Hoffmann era
contratada por la Caja y por el Ministerio de Salud. Luego esta hacia
subcontrataciones con proveedoras de materiales publicitarios que eran empresas
fachada y que tenían como socios a André Vargas y a su hermano León Vargas.
Como en apenas había una prestación del servicio, estas prestaciones se usaban para
el lavado de dinero. Estas irregularidades se dieron desde el 2010 y 2011, hasta el
2014; el dinero era dado por Youssef.

DOCEAVA FASE (15/04/2015)

El día 15, La PF prende al entonces tesorero y Secretario de Finanzas del Partido de
los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, en São Paulo. Él niega verse envuelto en el
esquema de corrupción que alcanzó a Petrobras los últimos años.
El día 22, la justicia condena a los primeros implicados del caso Lava Jato. Son ocho
los que reciben condena, incluidos Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef

TRECEABA FASE (21/5/2015)

El día 21, la PF prende a Milton Pascowitch, señalado como operador en la
empresa Engevix en los contratos con la Petrobras, y sospechoso de pasar propinas
a la Dirección de Servicios que ocupó Duque entre 2003 y 2012 .
El día 26 el exdirector del área Internacional de la Petrobras, Néstor Cerveró,
es condenado a cinco años de prisión por el crimen de lavado de dinero.

CATORCEAVA FASE “OPERACIÓN Erga Omnes” (19/6/2015)

La policía Federal prende a los presidentes de la empresas empresas Odebrecht y
Andrade Gutierrez: Marcelo Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo, respetivamente,
y a otros ejecutivos de las constructoras

El nombre de la operación es una expresión en latín que significa "vale para todos"

QUINCEAVA FASE “Conexión Mónaco”(2/7/2015)

La PF toma preso al exdirector del área Internacional de Petrobras, Jorge Zelada. Se

le acusa de crímenes de corrupción, fraudes en licitaciones y desvío de dineros. La
operación es bautizada como "Conexão Mônaco" en referencia a las operaciones
financieras del exdirector en el principado de Mónaco, dónde se bloquean 10 millones
de euros del ex – director. Zelada fue sucesor de Néstor Cerveró, preso el 14 de
enero.

DÉCIMO SEXTA FASE “Radiactividad” (28/7/2015)

La PF prende al director-presidente de Eletronuclear ,Othon Luiz Pinheiro da

Silva, por sospechas de recibir R$ 4,5 millones en propinas. Esta fase de la operación
tuvo como focos a los contratos de Eletronuclear 2, subsidiária da Eletrobras, para las
obras de las centrales Angra [Link] PF investiga sospechas de formación de cartel,
pago de sobornos a funcionario públicos y sobrefacturación de obras.

DÉCIMO SÉPTIMA FASE “Operació Pixuleco” (3/8/2015)

El nombre hace referencia al término usado por João Vaccari Neto, entonces tesorero
del Partido de los Trabajadores (PT) , para hablar sobre el dinero que cobraban
empresas del cartel donde actuaba Petrobras.

2
Eletrobras Eletronuclear es una empresa brasilera que provee de energia elétrica a partir
da energia nuclear.
Fueron presos el exministro José Dirceu y su hermano Luiz Eduardo de Oliveira. La
PF cumplió mandatos en São Paulo, Brasília y Rio de Janeiro. De acuerdo con la
investigaciones,la empresa de Dircéu, JD Assessoria e Consultoria, era una empresa
fachada de las que se valía Alberto Youssef para lavar dinero. También emitía facturas para
las mayores empresas del país, por concepto de asesorías y otros servicios ficticios.

DÉCIMO OCTAVA FASE “Operació Pixuleco II” (13/8/2015)

Es una operación que se extiende de la anterior y es desplegada en São Paulo,

Brasília, Porto Alegre y Curitiba. Busca investigar posibles crímenes y actos de
corrupción y lavado de dinero en torno a contratos realizados por el Ministerio de
Planeamiento .Se descubre que empresas del grupo CONSIST desviaron dinero de
este Ministerio por hasta R$ 52 millones en contratos y daban parte de este al Partido de los
Trabajadores, por medio de João Vaccari Neto.

DÉCIMO NOVENA FASE (21/9/2015)”Nessum dorma"

El nombre de la operación significa “Nadie Duerme”. En esta fase fue apresado
preventivamente uno de los dueños de Engevix, José Antunes Sobrinho, ya
investigado por sospecha de corrupción en la estatal Eletronunclear.
El mismo día se condena al extesorero del PT, João Vaccari Neto, al ex director de
Petrobras, Renato Duque, y a otras ochos personas por el delito de corrupción y
blanqueamiento de capitales. Vaccaci fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión y
Duke a 20 años y 8 meses, y a pagar una multa de 291.000 euros.
Al día siguiente, el 22 de setiembre se condena al exdiputado federal André Vargas; a
su hermano, León Vargas; y al empresario publicista Ricardo Hoffmann. Con la
sentencia, André Vargas, que fue vice-presidente de la Cámara de los Diputados, es el
primer político en ser condenado en un proceso de Lava Jato. Se le condena a 14
años de prisión.

VEINTEABA FASE 'Operação Corrosão' 16/11/2015

El nombre dado por la PF hace referencia a las luchas diarias de la Petrobras y a la

búsqueda de pruebas documentales dentro de la empresa.
El 16 de noviembre, la Justicia Federal en Paraná condena al ex diputado federal Luis
Argôlo por corrupción pasiva y lavado de dinero. Argôlo fue el tercer político en ser
condenado, después de André Vargas y Pedro Corrêa.

También se investiga la existencia de pruebas del pago de propinas en la compra de

la refinería de Pasadena Refinery System Inc(PRSI), localizada en el estado
estadunidense de Texas. Uno de los principales descubrimientos de fiscales
brasileños, durante su investigación en curso, fue que Petrobras pagó una suma
excesiva de dinero para comprar PRSI, algo que hizo en varias transacciones que
datan de 2006.

Petrobras, la mayor empresa petrolera brasileña, pagó alrededor de 1,200 millones de

dólares por ese complejo de refinerías, lo que significa casi 30 veces la cantidad que
la compañía belga Astra Oil pagó por el mismo en 2005, según indican documentos
judiciales y fiscales de Brasil. Por ello se investiga si políticos estuvieron involucrados
en el pago de soborno por la compra. En Diciembre del 2014 la Controlaloíia Geral de
la Unión (CGU)había señalado a 22 responsables del negocio, entre ellos a , José
Sérgio Gabrielli y a los ex-directores Néstor Cerveró, Paulo Roberto Costa, Renato
Duque y a Jorge Zelada, más eximió a la presidente Dilma Rousseff, que presidía el
directorio de Petrobras en el 2006, y a Graça Foster, de cualquier responsabilidad.

Veintiunava fase “Operación Pase Libre” (24/11/2015)

Las investigaciones de esta fase, de acuerdo a la PF, se deben a los indicios de fraude en la
contratación de un buque sonda por parte de Petrobras en el que está involucrado el amigo de
Lula da Silva, José Carlos Brunlai.
El día 25, el senador Delcídio do Amaral (PT) y el presidente del banco BTG Pactual, André
Esteves son detenidos y acusados de obstruir las investigaciones; también es preso el abogado
defensor de Néstor Cerveró, Édson Ribeiro.

VEINTIDOSAVA FASE “Operación Catilinárias” (15/12/2015) y “Operación

Triple X”(27/01/2016)

El 5 de diciembre del 2015, la PF arresta en su casa al presidente de la Cámara de diputados,

Eduardo Cunha. También arresta a los ministros Celso Pansera (Ciencia e Tecnologia) y Henrique
Eduardo Alves (Turismo), ambos del PMDB. La operación alcanza a personas con Foro
Privilegiado o a personas ligadas a estas. La PF cumple 53 mandatos de aprehensión en diversos
estados de Brasil. El nombre de la operación hace referencia a una serie de cuatro discursos
célebres del cónsul romano Cicerón contra el senador Catilina.

El 27 de enero del 2016 fueron cumplidos 15 mandados de aprehensión, prisión temporal y

conducción coercitiva en las ciudades de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo y
Joaçaba. También se investigó la sospecha de que la constructora OAS podría haber lavado
dinero por medio de negocios inmobiliarios entre los que se encontraría un apartamento de tres
plantas en Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, adquirido supuestamente por la familia Lula da Silva
y cuyo valor ascendería a 1.5 millones de reales (unos 400,000 dólares). Otro de los investigados
fue el ex tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari, quien también
tendría apartamentos de propiedad en esa misma zona vinculado a la constructora OAS.

VEINTITRESAVA FASE 'Operación Acarajé' (22/02/2016) y

La operación tuvo como blanco al publicista del PT João Santana, responsable de las campañas
de la presidenta Dilma Rousseff y de la campaña de reelección del expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva, en [Link] decretada la presión temporal de él y de su mujer, permaneciendo aún
presos. Usando una cuenta del exterior, Santana habría recibido dinero de los sobornos por parte
de la empresa Odebrecht y del ingeniero Zwi Skornicki, representante oficial en el Brasil de la
empresa astillera Keppel Fels, según lo informó el Ministerio Público Federal (MPF)

João Santana comenzó a ser investigado después de que la PF encontró en la casa de Zwi
Skornicki, un manuscrito atribuido a la mujer de Santana, indicando cuentas de él en el exterior.

El día 03 de marzo del 2016, el senador Delcídio do Amaral (PT-MS) firmó un acuerdo de Delación
Premiada en el que afirmó que Lula da Silva y Dilma actuaban para trabar las operaciones de Lava
Jato.

VEINTICUATROAVA FASE “Operación Aletheia' (04/03/2016)

En la antigua Grecia la palabra Alétheia significaba ”realidad" o búsqueda de la verdad por medio
del conocimiento .En esta fase las autoridades investigaron la relación del expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva y de sus familiares con las constructoras envueltas en el esquema
de corrupción de Petrobras .El 03 de abril, Lula da Silva fue detenido para que brinde
declaraciones y dejado en libertad tres horas después.
Los investigadores apuntaron a la reforma de dos viviendas que frecuentaba Lula, pagadas por las constructoras

Odebrecht y OAS, como una vía por la que el político recibió beneficios ilícitos. En el caso de OAS, se calculó que
esta hizo reformas por valor de más de un millón de reales en el tríplex de lujo del expresidente. También de

acuerdo con investigaciones existen fuertes indicios de que R$ 770 mil fueron recibidos por Lula
sin justificación por parte José Carlos Bumlai de Odebrecht y de OAS.
Según el fiscal Carlos Fernando Dos Santos , existen evidencias de que los crímenes lo
enriquecieron y financiaron campañas electorales y las arcas de su agrupación política
(PT). "Recientemente surgieron en la investigación referencias al nombre del expresidente
Lula como persona cuya actuación fue relevante para el éxito de la actividad criminal”, dijo
el fiscal.
El 16 de marzo fue anunciado que el expresidente Lula sería nombrado ministro de la
Casa Civil del gobierno de Dilma. Esto fue ampliamente visto como una forma en la que el
expresidente ganaría Foro Privilegiado, para pasar a ser investigado por el Supremo
Tribulan Federal (STF). Esa el juez Sérgio Moro divulgó las conversaciones entre Silva y
Dilma. El término ”Bessias” haría referencia al Procurador de la Hacienda, Jorge Messias, actual
subjefe de Asuntos Jurídicos de la Casa [Link] día 17 Lula es nombrado ministro de la Casa
Civil, pero luego de una decisión judicial, se suspende su nomenclatura.

VEINTICINCOAVA FASE “Operación Polimento” (21/03/2016)

Esta es la primera operación internacional del caso Lava Jato, cuando se toma preso al operador
financiero Raúl Schmidt Felipe Junior, que esta forajido desde julio del 2015, cuando ocurrió la
décima fase de la operación Lava Jato, y su nombre había sido incluido en alerta de difusión por
parte de la Interpol. El sujeto fue encontrado en un apartamento de lujo en Lisboa. Es investigado
por pago de propinas a los exdirectores de Petrobras Renato de Souza Duque (Serviços), Nestor
Cerveró y Jorge Luiz Zelada (ambos del área Internacional), los tres ya presos por la justicia.

VEINTISEISAVA FASE “Xepa” (22/03/2016)

Es una extensión de la fase 23°va Acarajé. Tuvo como objetivo principal a la empresa Odebrecht,
al investigar su estructura interna para el pago de sobornos. Se sospechó que Odebrecht poseía
un departamento interno responsable por el pago de propinas a servidores públicos, en la firma de
contratos con la empresa. Se descubren sobornos a funcionarios públicos en la construcción de
Arena Corinthians, y en las obras de Copa del Mundo 2014, donde fue sobornado el vice-
presidente André Luiz de Oliveira.
VEINTISIETEAVA FASE “Operación Carbono 14” (01/04/2016)
La Veintisieteava Fase de LavaJato es llamada así en referencia a los
procedimientos usados por la ciencia para la detección e investigación de actos
antiguos. Se Apresan a Ronan María Pinto y al exsecretario DEL Partido de los
Trabajadores, Silvio Pereyra.

En esta fase se investiga por qué la mitad de «un préstamo irregular» de casi tres
millones de euros concedido en el 2004 por el Banco Schahin a Jose Carlos
Bumlai, un empresario amigo de Lula, fue a parar a manos de Ronan Maria Pinto,
dueño de “Diario do Grande ABC” mientras que la otra mitad se usó para pagar las
deudas del PT. El préstamo sería devuelto por su valor total en el 2009 con dinero
desviado de Petrobras, según la Fiscalía.
En las investigaciones , se determina que Ronan Maria Pinto habría chantajeado ex
presidente de Lula y sus amigos José Dirceu y Gilberto Carvalho ,amenazando que
iba a informar sobre la participación de los tres en el asesinato del alcalde de Santo
André, Celso Daniel , ocurrida en el 2002, y exigió dinero para guardar silencio.

VEINTIOCHOAVA FASE “Operación Victória de Pirro” (12/04/2016)

Esta operación se hace conocida por llevar a prisión a exsenador Gim Argello (PTB-DF)
y al asesor Paulo César Roxo Ramos. Se hace referencia al rey Pirro (318 aC – 272 aC), que a
pesar de derrotar a los romanos, tuvo daños irreparables, por lo que la victoria fue inútil.
Gim Argello fue miembro de la Comisión Parlamentaria de Investigación o CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito), creada en el 2014 para apurar las investigaciones del caso Petrobras ,
de la que Argello fue vice-presidente.
En la Delación Premiada del senador Delcídio do Amaral (sin partido-MS), este afirmó que Argello
cobraba propinas a las empresas para que no convocar a la CPI Mista de Petrobras; es decir, para
entrampar las investigaciones. Él negó las acusaciones .La constructora OAS fue blanco de
investigación. Según el Ministerio Púbico Federal, fueron recogidas evidencias de pagos de
sobornos a a Gim Argello por parte de las empresas UTC Engenharia (R$ 5 milhões) e OAS (R$
350 mil).
VEINTIUNOVENA FASE “Repesca –Repescagem-(23/05/2016)

En esta fase de da un mandato de prisión preventiva contra João Cláudio Genu, quien fue asesor del ex

diputado federal José Janene (quien murió el 2010) y tesorero informal del Partido Progresista (PP). Genu y
Janene fueron denunciados en la Acción Penal 470 del Supremo Tribunal Federal –conocida como

Mensalão, el que fue un esquema de pago de sobornos mensuales a diputados para que votaran a favor de

las propuestas del gobierno a principios del primer mandato del expresidente Lula (2003-2006). En aquel

entonces, la Corte Suprema condenó a Genu por corrupción y lavado de dinero, pero el delito de corrupción

prescribió y por el de lavado de dinero Genu fue posteriormente absuelto.

Según la Policía Federal, durante las investigaciones de la Operación lava Jato, surgieron indicios de la

participación de Genu en la trama de corrupción que involucra contratos con Petrobras. Genu habría

continuado recibiendo los sobornos mensuales, incluso durante el juicio de Mensalão y después de haber

sido condenado. Las transferencias ocurrieron al menos hasta 2013.

La etapa 29 de la Operación fue nombrada Repesca justo porque el principal investigado ya había sido

condenado en el caso del Mensalão.

TREINTEAVA FASE “Vicio” (24/05/2016)S

Se hace referencia a la repetida práctica de corrupción de ciertos funcionarios de Petrobras.

Se investiga la posibilidad de pagos por R$ 40 milhões en sobornos a partir de contratos que mantenía

Petrobras con proveedores, Los fraudes ocurrieron entre 20119 y 2013 según el MPF. Las
investigaciones afirman que hay fuertes indicativos de la presencia del ex ministro de la Casa Civil ,
José Dirceu, y del ex-diretor de Engenharia, Renato Duque.