“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

DISTRITO FISCAL DE SANTA

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Expediente Judicial : 1743-2020-0-2501-JR-PE-03

Caso fiscal : 3106015500-2019-321-0
Imputado : Ángel Amancio Ferrer Chinchayán
: Santiago Nicanor Espinoza Matumay
: Pedro Miguel Patricio Huerta
: Pedro Saúl Eulogio Buiza
: Julio Steven Mazza Callirgos
: Luis Bustamante Macedo
: Joseph Eduardo Huamanchumo Mendoza
Delito : Negociación Incompatible
: Falsedad Genérica
Agraviado : El Estado – Procuraduría Anticorrupción del Santa
: Municipalidad Distrital de Conchucos
Fiscal Responsable : Carlos Alberto Zárate Medina
Casilla Judicial : 20626
======================================================================
INTEGRACIÓN DEL REQUERIMIENTO ACUSATORIO
======================================================================
SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
ESPECIALIZADO DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, LAVADO DE
ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO
CARLOS ALBERTO ZÁRATE MEDINA, Fiscal Adjunto
Provincial Titular del Tercer Despacho de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 1
Corrupción de Funcionarios del Santa, con domicilio
procesal en Jr. Samanco 360, Urb. Buenos Aires,
Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento de Ancash, con casilla electrónica del
SINOE 20626, correo institucional
cazarate@[Link] teléfono celular laboral
972846199 a usted Respetuosamente digo:
Con fecha 31 de enero de 2025, se llevó a cabo la audiencia de control formal del
requerimiento acusatorio que el Ministerio Público formuló contra los ciudadanos
ÁNGEL AMANCIO FERRER CHINCHAYÁN, SANTIAGO NICANOR ESPINOZA
MATUMAY, PEDRO MIGUEL PATRICIO HUERTA, JULIO STEVEN MAZZA
CALLIRGOS y PEDRO SAÚL EULOGIO BUIZA, como presuntos AUTORES y
CÓMPLICE, respectivamente, del delito contra la administración pública, delito
cometido por funcionario público, en la modalidad de NEGOCIACIÓN
INCOMPATIBLE, previsto en el artículo 399, del Código Penal, en agravio del
ESTADO, representado por la Procuraduría Público Desconcentrada Anticorrupción
Del Santa; y contra LUIS BUSTAMANTE MACEDO Y JOSEPH EDUARDO
HUAMANCHUMO MENDOZA, como presuntos autores del delito contra la fe
pública, en la modalidad de FALSEDAD GENÉRICA, en agravio del ESTADO -
Municipalidad Distrital de Conchucos, en la cual el órgano jurisdiccional tuvo a
bien acoger una de las observaciones formales planteadas por la defensa técnica del
acusado Pedro Saúl Eulogio Buzia.

Teléfono (01) 625-5555

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Dicha observación señala que se tendría que haber delimitado el contenido exacto
de los medios de prueba ofrecidos, al haber sido ofertados en conjunto, de acuerdo
al trámite que están dirigidos a probar, y así mismo, al no haberse precisado a cuál
de los acusados atañe cada uno de estos.
En a tención a ello, y dentro del plazo concedido, procedemos a subsanar dicha
omisión, integrando el requerimiento acusatorio bajo los siguientes términos
1 Resolución de Alcaldía N° 051-2018- Es útil porque va a permitir Acreditar la condición de funcionario público (Gerente 211/213
MDC/ALC, de fecha 03/04/2018 Municipal) del acusado Ángel Amancio Ferrer Chinchayán, y cuáles son las
funciones que le atañen a dicho cargo.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
2 Resolución de Alcaldía N° 003-2018- Acreditar la condición de funcionario público (Sub Gerente de Abastecimiento y 206/207
MDC/ALC, de fecha 04/01/2018 Patrimonio), del acusado Pedro Miguel Patricio Huerta, y cuáles son las funciones
que le atañen a dicho cargo.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación

3 Resolución de Alcaldía N° 006-2018- Acreditar la condición de funcionario público (Gerente de Infraestructura Urbano y 208/210
MDC/ALC, de fecha 04/01/2018 Rural), del acusado Santiago Nicanor Espinoza Matumay, y cuáles son las
funciones que le atañen a dicho cargo.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
2
4 Informe N° 225-2018-MDC/GDIUR, de Es útil porque va a permitir acreditar: A fs. 01/02,
fecha 01/08/2018 Que con fecha 01/08/2018, Santiago Nicanor Espinoza Matumay, solicitó al del anexo
Gerente Municipal Ángel Amancio Ferrer Chinchayán la aprobación del expediente 11
técnico del proyecto “Construcción de aula en la I.E Conchucos-Conchucos en la
localidad de Conchucos, distrito de Conchucos, provincia de Pallasca,
departamento de Ancash”
Que fue él quien recomendó que se ejecute por administración directa, a pesar que la entidad
no cumplía los requisitos señalados en la Resolución N° 195-88-CG, evidenciándose que en
dicho informe no se ha efectuado análisis alguno respecto a las razones por las cuales se está
optando por ejecutar la obra por administración directa, mucho menos.
Que Ángel Amancio Ferrer Chinchayán teniendo competencia legal para
observar esta omisión y a sabiendas que la entidad no estaba en condiciones de
ejecutar obras por administración directa, dio trámite a dicho informe.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación

5 Resolución de Alcaldía N° 116-2018- Es útil porque va permitir acreditar que: con fecha 01/08/2018, Alberto Alex Lara 12/13
MDC-A, de fecha 01/08/2018 Vivar aprobó la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado
“Construcción de aula en la I.E Conchucos-Conchucos en la localidad de
Conchucos, distrito de Conchucos, provincia de Pallasca, departamento de
Ancash”, bajo la modalidad de Administración Directa, con un costo de inversión
total de S/. 326,550.28 soles. Con un plazo de ejecución de 60 días, A pesar que
la entidad no cumple los requisitos señalados en la Resolución N° 195-88-CG,
evidenciando celeridad inusitada, síntoma de interés indebido; resolución que tiene
los vistos de las áreas de Gerencia Municipal, infraestructura, presupuesto. Por
tanto, relevante para probar los efectos de las acciones desplegadas por Santiago
Nicanor Espinoza Matumay y Ángel Amancio Ferrer Chinchayan
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.

Teléfono (01) 625-5555

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Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
6 Carta de Fecha 07/02/2019, emitida Es útil por cuanto está referido al servicio de evaluación de la operatividad de la Anexo 12 fs.
por Servicios Generales Montalvo a la maquinaria con la que contaba la MDC a febrero de 2019, es decir a 2 meses de 01/56
MDC (recibida el 08/02/2019) haber concluido la gestión municipal que ejecutó este proyecto, toda vez que servirá
para probar que la maquinaria y equipos con la que contaba la entidad resultan
insuficientes para dotar de capacidad necesaria para ejecutar un proyecto por
administración directa, de esa manera poner en evidencia la irregularidad de la
recomendación efectuada por Santiago Nicanor Espinoza Matumay, para que se
la obra se ejecute por administración directa y la irregularidad de la decisión de
Ángel Amancio Ferrer Chinchayan de darle trámite a dicho planteamiento, pese
a que no tenía sustento
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación

7 Reporte del Marco Inicial y sus Es útil porque con él se va a acredita que es este proyecto no estuvo incorporado 1111/1112
modificatorias del Presupuesto de la en el Presupuesto Institucional de Apertura, sino que a partir del mes de agosto del
Municipalidad Distrital de Conchucos, 2018 recién se le asignó presupuesto por la suma de S/. 314,551, para lo cual se
y el reporte de modificaciones procedió a quitar presupuesto de la meta Mejoramiento y ampliación de Sistema de
presupuestales Agua Potable, por la suma de S/. 495,022, indicio de interés indebido; situación que
debió se observada por Ángel Amancio Ferrer Chinchayan como Gerente
Municipal
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación

8 Presupuesto de la obra Construcción de Será útil para probar cuáles son las partidas a ejecutar, los metrados de cada una 14/16
Aula en el (la) IE Conchucos. de ellas y el costo respectivo, evidenciándose con ello que existen partidas que no
se ejecutaron completas, y que coincidentemente los costos ofertados por los
proveedores y contratados por la entidad son exactamente iguales que los
3
señalados en el expediente técnico.
Documento que incidirá en la conducta de todos los acusados por el delito
negociación incompatible, quienes intervinieron desde el requerimiento, la
contratación, conformidades y pagos.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
9 Comprobante de pago N° 808 documentado, de fecha Es útil porque en él se va a evidenciar: Anexo 10 a fs.
22/08/2018, a nombre de Joseph Eduardo - La existencia de las contrataciones sobre los cuales recayó 01/19
Huamanchumo Mendoza, por el servicio a todo costo de el interés indebido
pisos y pavimentos para la obra objeto de imputación: - Los términos y contenido deficientes con los que se ha
✓ Comprobante de pago N° 808 documentado, de fecha elaborado los requerimientos.
22/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal - La celeridad con la que se ha tramitado la contratación,
Ferrer Chinchayán ejecución y pago.
✓ Orden de servicio 506, suscrita por Patricio Huerta y - Que no se formularon invitaciones a cotizar
Ferrer Chinchayán - Que no se recibieron cotizaciones
✓ Informe N° 288-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay - Que se contrató, ejecutó, dio conformidad y se pagó
dio su conformidad al servicio. servicios como si se hubiesen ejecutado en simultáneo,
✓ Informe N° 009-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Stiven cuando por su naturaleza eso es imposible. (de la valoración
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio. conjunta con los demás comprobantes de pago imputados)
✓ Informe N° 009-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl - Que se pagó por partidas no ejecutadas (pisos)
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio. - En suma, que esta contratación fue simulada.
✓ Proveído N° 0242-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer - Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal. intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal 0000000224 conformidades y pagos
✓ Memorándum N° 243-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
presupuestal. Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
materia de acusación

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✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N°

0134-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta
solicita disponibilidad presupuestal
✓ Proveído N° 0136-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su
atención.
✓ Requerimiento N° 228-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos
✓ Informe N° 021-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra.
✓ Proveído N° 163-2018/GPYP-MDC, Jefe de Presupuesto
remite certificación presupuestal 224-2018
✓ Factura 194 emitida por Inversiones y Servicios MEGAN
10 Comprobante de pago N° 812, de fecha 22/08/2018, a Es útil porque en él se va a evidenciar: Anexo 10 a fs.
nombre de Joseph Eduardo Huamanchumo Mendoza, - La existencia de las contrataciones sobre los cuales recayó 139/154
por el servicio de movilización y desmovilización de el interés indebido
equipos y herramientas para la obra objeto de - Los términos y contenido deficientes con los que se ha
imputación: elaborado los requerimientos.
✓ Comprobante de pago N° 812 documentado, de fecha - La celeridad con la que se ha tramitado la contratación,
22/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal ejecución y pago.
Ferrer Chinchayán - Que no se formularon invitaciones a cotizar
✓ Orden de servicio 510, suscrita por Patricio Huerta y - Que no se recibieron cotizaciones
Ferrer Chinchayán - Que se contrató, ejecutó, dio conformidad y se pagó
✓ Informe N° 292-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay servicios como si se hubiesen ejecutado en simultáneo,
dio su conformidad al servicio. cuando por su naturaleza eso es imposible. (de la valoración
✓ Informe N° 012-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Stiven conjunta con los demás comprobantes de pago imputados) 4
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio. - Que se pagó por partidas no ejecutadas (pisos)
✓ Informe N° 012-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl - En suma, que esta contratación fue simulada
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio. - Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
✓ Proveído N° 0237-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal. conformidades y pagos
✓ Proveído N° 166-2018/GPYP-MDC, Jefe de Presupuesto Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
remite certificación presupuestal 224-2018 materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal 0000000224 Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
✓ Memorándum N° 236-2018-GM/MDC, Ángel Amancio materia de acusación
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación
presupuestal.
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N°
0119-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta
solicita disponibilidad presupuestal
✓ Proveído N° 0131-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su
atención.
✓ Requerimiento N° 223-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos
✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio
Buzia formula requerimiento.
✓ Informe N° 016-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra.
11 Comprobante de pago N° 810, de fecha 22/08/2018, a Es útil porque en él se va a evidenciar: Anexo 10 a fs.
nombre de Joseph Eduardo Huamanchumo Mendoza, - La existencia de las contrataciones sobre los cuales recayó 182/200
el interés indebido

Teléfono (01) 625-5555

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por el servicio a todo costo de revoques, enlucidos y - Los términos y contenido deficientes con los que se ha
molduras para la obra objeto de imputación elaborado los requerimientos.
✓ Comprobante de pago N° 810 documentado, de fecha - La celeridad con la que se ha tramitado la contratación,
22/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal ejecución y pago.
Ferrer Chinchayán - Que no se formularon invitaciones a cotizar
✓ Orden de servicio 501, suscrita por Patricio Huerta y - Que no se recibieron cotizaciones
Ferrer Chinchayán - Que se contrató, ejecutó, dio conformidad y se pagó
✓ Informe N° 289-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay servicios como si se hubiesen ejecutado en simultáneo,
dio su conformidad al servicio. cuando por su naturaleza eso es imposible. (de la valoración
✓ Informe N° 010-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Stiven conjunta con los demás comprobantes de pago imputados)
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio. - Que se pagó por partidas no ejecutadas (tarrajeos)
✓ Informe N° 010-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl - En suma, que esta contratación fue simulada
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio. - Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
✓ Factura 192 emitida por Inversiones y Servicios Megan intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
✓ Proveído N° 0226-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer conformidades y pagos
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal. Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
✓ Proveído N° 161-2018/GPYP-MDC, Jefe de Presupuesto materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
remite certificación presupuestal 224-2018
✓ Memorándum N° 261-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación materia de acusación
presupuestal.
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N°
0136-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta
solicita disponibilidad presupuestal
✓ Proveído N° 0134-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su
atención.
✓ Requerimiento N° 226-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven 5
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos
✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio
Buzia formula requerimiento.
✓ Informe N° 019-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra.
12 Comprobante de pago N° 807, de fecha 22/08/2018, a Es útil porque en él se va a evidenciar: Anexo 10 a fs.
nombre de Inversiones Luis BUMAC EIRL, por el - La existencia de las contrataciones sobre los cuales recayó 201/219
servicio a todo costo de carpintería de madera, el interés indebido
carpintería metálica, cerrajería y vidrios para la obra - Los términos y contenido deficientes con los que se ha
objeto de imputación elaborado los requerimientos.
✓ Comprobante de pago N° 807 documentado, de fecha - La celeridad con la que se ha tramitado la contratación,
22/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal ejecución y pago.
Ferrer Chinchayán - Que no se formularon invitaciones a cotizar
✓ Orden de servicio 511, suscrita por Patricio Huerta y - Que no se recibieron cotizaciones
Ferrer Chinchayán - Que se contrató, ejecutó, dio conformidad y se pagó
✓ Informe N° 287-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay servicios como si se hubiesen ejecutado en simultáneo,
dio su conformidad al servicio. cuando por su naturaleza eso es imposible. (de la valoración
✓ Informe N° 008-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Steven conjunta con los demás comprobantes de pago imputados)
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio. - Que se pagó por partidas no ejecutadas (metrado en
✓ Informe N° 008-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl puertas, metrado en ventanas, ticero, pasamanos en
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio. escalera)
✓ Factura 3289 emitida por Inversiones Luis Bumac EIRL - En suma, que esta contratación fue simulada
✓ Proveído N° 162-2018/GPYP-MDC, Jefe de Presupuesto - Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
remite certificación presupuestal 224-2018 intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
✓ Proveído N° 0229-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer conformidades y pagos
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal. Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
✓ Certificado de crédito presupuestario 224. materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.

Teléfono (01) 625-5555

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 “Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

DISTRITO FISCAL DE SANTA

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

✓ Memorándum N° 242-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación materia de acusación
presupuestal.
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N°
0133-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta
solicita disponibilidad presupuestal
✓ Proveído N° 0137-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su
atención.
✓ Requerimiento N° 229-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos
✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio
Buzia formula requerimiento.
✓ Informe N° 022-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra.
13 Comprobante de pago N° 811, de fecha 22/08/2018, a Es útil porque en él se va a evidenciar: Anexo 10 a fs.
nombre de Inversiones Luis BUMAC EIRL, por el - La existencia de las contrataciones sobre los cuales recayó 220/238
servicio de alquiler de equipos para la obra objeto de el interés indebido
imputación - Los términos y contenido deficientes con los que se ha
✓ Comprobante de pago N° 811 documentado, de fecha elaborado los requerimientos.
22/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal - La celeridad con la que se ha tramitado la contratación,
Ferrer Chinchayán ejecución y pago.
✓ Orden de servicio 505, suscrita por Patricio Huerta y - Que no se formularon invitaciones a cotizar
Ferrer Chinchayán - Que no se recibieron cotizaciones
✓ Informe N° 291-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay - Que se contrató, ejecutó, dio conformidad y se pagó
dio su conformidad al servicio. servicios como si se hubiesen ejecutado en simultáneo, 6
✓ Informe N° 011-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Steven cuando por su naturaleza eso es imposible. (de la valoración
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio. conjunta con los demás comprobantes de pago imputados)
✓ Informe N° 011-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl - Por los insumos requeridos, se evidencia que la entidad no
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio. cuenta con los equipos necesarios, conforme lo requiere la
✓ Factura 3294 emitida por Inversiones Luis Bumac EIRL Resolución 195-88-CG.
✓ Proveído N° 0235-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer - En suma, que esta contratación fue simulada
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal. - Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
✓ Proveído N° 165-2018/GPYP-MDC, Jefe de Presupuesto intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
remite certificación presupuestal 224-2018 conformidades y pagos
✓ Certificado de crédito presupuestario 224. Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
✓ Memorándum N° 259-2018-GM/MDC, Ángel Amancio materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación
presupuestal. Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N° materia de acusación
0138-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta
solicita disponibilidad presupuestal
✓ Proveído N° 0132-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su
atención.
✓ Requerimiento N° 224-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos
✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio
Buzia formula requerimiento.
✓ Informe N° 017-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra
14 Es útil porque en él se va a evidenciar:

Teléfono (01) 625-5555

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EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Comprobante de pago N° 809, de fecha 22/08/2018, a - La existencia de las contrataciones sobre los cuales recayó Anexo 10 a fs.
nombre de Inversiones Luis BUMAC EIRL, por el el interés indebido 239/240
servicio a todo costo de instalaciones eléctricas para la - La celeridad con la que se ha tramitado la contratación,
obra objeto de imputación ejecución y pago.
✓ Comprobante de pago N° 809 documentado, de fecha - Que no se formularon invitaciones a cotizar
22/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal - Que no se recibieron cotizaciones
Ferrer Chinchayán - Que se contrató, ejecutó, dio conformidad y se pagó
✓ Informe N° 290-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay servicios como si se hubiesen ejecutado en simultáneo,
dio su conformidad al servicio. cuando por su naturaleza eso es imposible. (de la valoración
✓ Consulta RUC Constructor y Proyectos VEROFEBEL conjunta con los demás comprobantes de pago imputados)
- Que se pagó por partidas no ejecutadas (puntos de
tomacorriente)
- En suma, que esta contratación fue simulada
- Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
conformidades y pagos
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
materia de acusación
15 ACTA FISCAL DE CONSTATACIÓN, Es útil para probar el estado situacional de la obra, y con ello que existen partidas 485/489
de fecha 07/05/2021, diligencia en la por las cuales se pagó, pero no se ejecutaron en su integridad, como son:
estuvieron presentes el Representante - El piso del pasadizo principal del segundo nivel no se encuentra terminado pulido
del Ministerio Público, el perito adscrito y bruñado; el cual tiene una dimensión de 89.725 m2.
a esta Fiscalía Especializada, ingeniero - El cielo raso del techo del segundo piso es de Draywall.
civil Wilfredo Alberto Mendoza Vásquez, - Debajo de la escalera que conduce al segundo nivel hay un espacio a modo de
el director del colegio Arsenio Ladis Oré depósito el cual se encuentra sin tarrajear y sin piso
Marreos y el sub director Francisco - En cuanto a la partida puertas de madera tornillo apanalada, en el expediente
Eusebio Lara.ñ técnico tiene un metrado 18.48 m2, verificándose que las puertas instaladas tienen
un metrado de 13.99m2 7
- No se ha colocado los ticeros de madera, delante de las pizarras.
- No se ha pintado las pizarras en la pared, sino que el propio colegio ha instalado
pizarras acrílicas.
- Las ventanas, según el expediente técnico tienen un metrado de 65.83 m2, en
tanto que en físico se ha instalado 62.06 m2.
- No se ha instalado los pasamanos de fierro galvanizado en la escalera
- De acuerdo al expediente técnico tenía que haber 18 puntos de tomacorriente, sin
embargo, sólo se verificó 13.
- Finalmente, el director dejó constancia que la teja andina que cubre el techo del
área construida parte ha sido adquirido por la municipalidad, pero otra parte es la
misma que se encontraba instalado con anterioridad.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.

Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación

16 Informe N° 010-2019-MDC/JO, del Es útil para poder acreditar los hallazgos de irregularidades evidenciado por la 31/35
13/02/2019 gestión entrante.
Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes intervinieron en los
requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
17 Acta de inspección de la construcción Es útil para poder acreditar los hallazgos de irregularidades evidenciado por las 36/38
del segundo piso de la IE principales autoridades de la ciudad, verificándose ejecuciones deficientes e
CONCHUCOS, construido por la incompletas.
municipalidad CONCHUCOS, del Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes intervinieron en los
19/06/2019 requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos.

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Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de

acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
18 Acta de reunión para inspección ocular Es útil para poder acreditar los hallazgos de irregularidades evidenciado por las 39/41
a la obra del segundo piso en la IE principales autoridades de la ciudad, verificándose ejecuciones deficientes e
CONCHUCOS, del 20/06/2019 incompletas.
Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes intervinieron en los
requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
19 Informe N° 001-2019-RER-JCA, de Mediante el cual el responsable del equipo revisor de la comisión de transferencia 190/193
fecha 03/01/2019 da cuenta que la gestión anterior no se hizo presente para la entrega de cargo,
evidenciando con ello su intención de ocultar la información de la gestión
administrativa desarrollada durante la gestión 2015/2018
Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes intervinieron en los
requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
20 Acta de recopilación de documentos Es útil para probar que el representante legal de dicha empresa manifestó no haber 667/672
e ITP, efectuada en la Av. Buenos prestado servicio alguno a la Municipalidad Distrital de Conchucos, mucho menos
Aires N° 388, PJ El Progreso - en la obra objeto de imputación.
Chimbote, ante Robert Macario Evidenciando las contrataciones simuladas desarrolladas por Pedro Miguel
García diestra, representante de legal Patricio Huerta.
de EDIFIPRO ASOCIADOS Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
21 Acta de recopilación de documentos Es útil para probar que esta persona afirmó que dicha empresa realizó 2 servicios 685/693
e ITP, efectuada en Jr. San Pedro Mz para la obra objeto de imputación, siendo contratado a través de las órdenes de 8
E Lote 14 Miramar Alto Chimbote, servicio N° 1093 (servicio a todo costo de cielo raso con gyplac 3/8) y 473 (servicio
ante Luis Carlos Montalván Urteaga, de flete terrestre)
quien declara ser hijo de Juan José Evidenciando las contrataciones simuladas desarrolladas por Pedro Miguel
Montalván Bernal, Representante Patricio Huerta.
legal de la empresa CONSTRUTEC Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
M&Z SAC acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
22 Comprobante de pago N° 737, de fecha 09/08/2018, a Útil para acreditar que: Anexo 10 a fs.
nombre de CONSTRUTEC M&Z, por el servicio de flete Este servicio se requirió el 06/08/2018 con carta 001-2018, de 20/47
terrestre para la obra objeto de imputación. Pedro Saul Eulogio Buiza, sin acompañar TDR.
✓ Comprobante de pago N° 737 documentado, de fecha Que ese mismo día Maza Callirgos le dio tramite con Carta N°
09/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal 01, remitiéndolo al Gerente de Infraestructura.
Ferrer Chinchayán Que al día siguiente 07/08/2018, con requerimiento 221-2018
✓ Orden de servicio 473, suscrita por Patricio Huerta y Santiago Nicanor Espinoza Matumay avaló dicho requerimiento
Ferrer Chinchayán (09/08/2018) derivándolo a Gerencia Municipal.
✓ Proveído N° 0160-2018-GM/MDC emitido por Ángel Que el 08/08/2018 Ángel Amancio Ferrer Chinchayan derivó el
Amancio Ferrer Chinchayán, mediante el cual da trámite requerimiento a Logística para su atención.
a la conformidad de servicio, ordenando su pago Que ese mismo día Pedro Miguel Patricio Huerta solicitó
(09/08/2018 4:32) disponibilidad presupuestal mediante formato N° 088-2018.
✓ Informe N° 254-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay Que el día 09/08/2018, con memorándum 205-2018 Ferrer
dio su conformidad al servicio.(09/08/2018 12:20) Chinchayán corre traslado a presupuesto la solicitud antes
✓ Informe N° 005-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Steven indicada.
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio Que ese mismo día, presupuesto dio certificación presupuestal,
(08/08/2018 04:10). a través de la nota 223.
✓ Informe N° 005-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl Que ese mismo día Ferrer Chinchayán derivó la certificación a
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio.(08/08/2018) logística, a las 04:00 pm
✓ Factura 671 emitida por Inversiones M&Z SAC, sin fecha Que ese mismo día se emitió la orden de servicio N° 473
ni firma de cancelado. Que ese mismo día 09/08/2018 se emitió el comprobante de
pago 737, por la suma de 23,468.00

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✓ Guía de remisión N° 0011, de fecha 08/08/2018, en la No obstante, con fecha 08/08/2018 CONSTRUTEC M&Z había
cual se indica que el punto de partida del transporte es emitido una propuesta económica, acompañada de una
Las Brisas MZ H Lote 21, y el punto de llegada plaza de constancia de RNP de fecha 26/07/2018
armas Conchucos, indicándose que el vehículo que Ese mismo día había emitido la guía de Remisión N° 11 sin O/S
traslada es el de placa HBI-912, marca Nissan, placa No obstanteo, con fecha 08/08/2018, mediante informe N° 05-
que no existe en SUNARP según búsqueda, no se indica 2018 Eulogio Buiza había dado la conformidad de servicio y
nombre, ni numero de licencia del conductor, ni el Mazza Callirgos también dio conformidad mediante Informe N°
número de certificado de inscripción. 005-2018, al igual que Espinoza Matumay, con Informe 254-
✓ Guía de remisión N° 0010, de fecha 08/08/2018, en la 2018
cual se indica que el punto de partida del transporte es Y Ferrer Chinchayán con fecha 09/08/2018 autorizó el pago con
Las Brisas MZ H Lote 21, y el punto de llegada plaza de proveído 160-2018
armas Conchucos, indicándose que el vehículo que Lo que en suma evidencia que se trata de una contratación
traslada es el de placa HBI-912, marca Nissan, placa también ficticia.
que no existe en SUNARP según búsqueda, no se indica Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
nombre, ni numero de licencia del conductor, ni el intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
número de certificado de inscripción. conformidades y pagos
✓ Proveído N° 0166-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
223-2018. (09/08/2018 4:00 pm) Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
✓ Proveído N° 123-2018/GPYP-MDC, (09/08/2018) Jefe de materia de acusación
Presupuesto remite certificación presupuestal 224-2018
(09/08/2018 12:18 pm)
✓ Certificado de crédito presupuestario 224 (09/08/2018).
✓ Memorándum N° 205-2018-GM/MDC, Ángel Amancio
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación
presupuestal. (09/08/2018 8:32 am)
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N°
088-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta
solicita disponibilidad presupuestal (08/08/2018
05:00pm) 9
✓ Proveído N° 0129-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su
atención.(08/08/2018 4:40 pm)
✓ Requerimiento N° 221-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
(07/08/2018 5:17pm)
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos (06/08/2018 04:48pm)
✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio
Buzia formula requerimiento. (06/08/2018)
✓ Informe N° 014-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra (06/08/2018)
✓ Propuesta económica de CONSTRUTEC SAC ingresado
el 08/08/2018 3:20
23 Comprobante de pago N° 738, de fecha 09/08/2018, a Útil para acreditar que: Anexo 10 a fs.
nombre de Constructora y Proyectos VEROFEBEL SAC, Esta compra se requirió el 06/08/2018 con carta 012-2018, de 47/70
por la adquisición de madera para la obra objeto de Pedro Saul Eulogio Buiza, sin acompañar TDR.
imputación. Que ese mismo día Maza Callirgos le dio tramite con Carta N°
✓ Comprobante de pago N° 738 documentado, de fecha 01, remitiéndolo al Gerente de Infraestructura.
09/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal Que al día siguiente 07/08/2018, con requerimiento 219-2018
Ferrer Chinchayán Santiago Nicanor Espinoza Matumay avaló dicho requerimiento
✓ Orden de compra guía de internamiento 51, suscrita por derivándolo a Gerencia Municipal.
Patricio Huerta y Ferrer Chinchayán (09/08/2018) Que el 08/08/2018 Ángel Amancio Ferrer Chinchayan derivó el
✓ Proveído N° 0162-2018-GM/MDC emitido por Ángel requerimiento a Logística para su atención.
Amancio Ferrer Chinchayán, mediante el cual da trámite Que ese mismo día Pedro Miguel Patricio Huerta solicitó
a la conformidad de servicio, ordenando su pago disponibilidad presupuestal mediante formato N° 089-2018.
(09/08/2018 4:02) Que el día 09/08/2018, con memorándum 206-2018 Ferrer
✓ Informe N° 252-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay Chinchayán corre traslado a presupuesto la solicitud antes
dio su conformidad al servicio.(09/08/2018 12:30) indicada.

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✓ Informe N° 003-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Steven Que ese mismo día, presupuesto dio certificación presupuestal,
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio a través de la nota 226.
(08/08/2018 08:41). Que ese mismo día Ferrer Chinchayán derivó la certificación a
✓ Informe N° 003-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl logística, a las 04:50 pm
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio.(08/08/2018) Que ese mismo día 09/08/2018 se emitió la orden de compra
✓ Factura Electrónica E001-8 emitida por Inversiones N° 51
constructora y Proyectos VEROFEBEL SAC, de fecha Sin embargo, un día antes 08/08/2018 Constructora y
08/08/2018. Proyectos VEROFEBEL emitió la factura E 001- 8, por la suma
✓ Guía de remisión electrónica N° EG01-4, de fecha de 13,254.00, y la guía de remisión N° EG01-4.
08/08/2018. Con fecha 08/08/2018, mediante informe N° 003-2018 Eulogio
✓ Acta de conformidad de ingres de bienes N° 003, firmada Buiza había dado la conformidad de servicio y Mazza Callirgos
por Jhon Vásquez Guaylupo y Pedro Saúl Eulogio Buiza, también dio conformidad mediante Informe N° 003-2018, al
con fecha 08/08/2018. igual que Espinoza Matumay, con Informe 252-2018
✓ Cuadro Comparativo de Cotizaciones de fecha Y Ferrer Chinchayán con fecha 09/08/2018 autorizó el pago con
06/08/2018, en la cual se comparan las cotizaciones proveído 162-2018
formuladas por CONSTRUTEC M&Z SAC, Constructora También se acompaña un acta de conformidad de ingreso de
e Inmobiliaria JJ SAC y Construtora y Proyectos bienes N° 003, de fecha 08/08/2018 (cuando no había orden de
Verofebel SAC compra) firmado por el Residente Eulogio Buiza y por Vásquez
✓ Propuesta económica de la empresa Constructor y Guyalupo, mas no así por la proveedora o por el transportista.
Proyectos VEROFEBEL, de fecha 06/08/2018, firmada También cabe resaltar que existen 3 cotizaciones, las tres de
por Sandra Verónica Fernández Beltrán, sin sello de fecha 06/08/2018 (cuando el requerimiento aún no llegaba a
recepción logística) a nombre de Constructora y Proyectos
✓ Propuesta económica de la empresa Constructora e VEROFEBEL, firmada por Sandra Verónica Fernández
Inmobiliaria JJ SAC, de fecha 06/08/2018, firmada por Beltrán, Constructora e Inmobiliaria JJ SAC, firmada por
Luzmila Gallo Jiménez, sin fecha de recepción. Luzmila Gallo Jiménez y Construtec M&Z SAC, firmada
✓ Propuesta económica de la empresa CONSTRUTEC también por Luzmila Gallo Jiménez, las cuales fueron
SAC, de fecha 06/08/2018, firmada por Luzmila Gallo procesadas en un cuadro comparativo de cotizaciones también
Jiménez, representante legal de Constructora e del 06/08/2018.
Inmobiliaria JJ SAC, sin fecha de recepción. Lo que en suma evidencia que se trata de una contratación
✓ Guía de remisión N° 0010, de fecha 08/08/2018, en la también ficticia 10
cual se indica que el punto de partida del transporte es Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
Las Brisas MZ H Lote 21, y el punto de llegada plaza de intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
armas Conchucos, indicándose que el vehículo que conformidades y pagos
traslada es el de placa HBI-912, marca Nissan, placa Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
que no existe en SUNARP según búsqueda, no se indica materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
nombre, ni numero de licencia del conductor, ni el Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
número de certificado de inscripción. materia de acusación
✓ Proveído N° 0168-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal
223-2018. (09/08/2018 4:50 pm)
✓ Proveído N° 124-2018/GPYP-MDC, (09/08/2018 3:52)
Jefe de Presupuesto remite certificación presupuestal
226-2018 (09/08/2018 3:52 pm)
✓ Certificado de crédito presupuestario 226 (09/08/2018).
✓ Memorándum N° 206-2018-GM/MDC, Ángel Amancio
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación
presupuestal. (09/08/2018 8:38 am)
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N°
089-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta
solicita disponibilidad presupuestal (08/08/2018
05:00pm)
✓ Proveído N° 0127-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su
atención. (08/08/2018 4:42 pm)
✓ Requerimiento N° 219-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
(07/08/2018 5:20 pm)
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos (06/08/2018)

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✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio

Buzia formula requerimiento. (06/08/2018)
✓ Informe N° 012-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra (06/08/2018)
24 Comprobante de pago N° 739, de fecha 09/08/2018, a Útil para acreditar que: Anexo 10 a fs.
nombre de EDIFIPRO SAC, por la adquisición de Esta compra se requirió el 06/08/2018 con carta 010-2018, de 71/98
cemento para la obra objeto de imputación. Pedro Saul Eulogio Buiza, sin acompañar TDR.
✓ Comprobante de pago N° 739 documentado, de fecha Que ese mismo día Maza Callirgos le dio tramite con Carta N°
09/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal 01, remitiéndolo al Gerente de Infraestructura.
Ferrer Chinchayán Que al día siguiente 07/08/2018, con requerimiento 217-2018
✓ Orden de compra guía de internamiento 50, suscrita por Santiago Nicanor Espinoza Matumay avaló dicho requerimiento
Patricio Huerta y Ferrer Chinchayán (09/08/2018) derivándolo a Gerencia Municipal.
✓ Proveído N° 0163-2018-GM/MDC emitido por Ángel Que el 08/08/2018 Ángel Amancio Ferrer Chinchayan derivó el
Amancio Ferrer Chinchayán, mediante el cual da trámite requerimiento a Logística para su atención, siendo recibido a las
a la conformidad de servicio, ordenando su pago 4.44 horas.
(09/08/2018 4:32) Que ese mismo día Pedro Miguel Patricio Huerta solicitó
✓ Informe N° 251-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay disponibilidad presupuestal mediante formato N° 092-2018.
dio su conformidad al servicio.(09/08/2018 8:00) Que el día 09/08/2018, con memorándum 206-2018 Ferrer
✓ Informe N° 002-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Steven Chinchayán corre traslado a presupuesto la solicitud antes
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio indicada.
(08/08/2018 08:41). Que ese mismo día, presupuesto dio certificación presupuestal,
✓ Informe N° 002-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl a través de la nota 226.
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio.(08/08/2018) Que ese mismo día Ferrer Chinchayán derivó la certificación a
✓ Factura 0003 emitida por EDIFIPRO ASOCIADOS SAC, logística, a las 04:50 pm
de fecha 09/08/2018. No obstante que el requerimiento llegó a logística 08/08/2018,
✓ Cuadro Comparativo de Cotizaciones de fecha existen 3 cotizaciones, las tres de fecha 06/08/2018 a nombre
06/08/2018, en la cual se comparan las cotizaciones de EDIFIPRO SAC, con una firma de persona no
formuladas por CONSTRUTEC M&Z SAC, Constructora identificada, Constructora e Inmobiliaria JJ SAC, firmada
e Inmobiliaria JJ SAC y Construtora y Edifipro Asociados por Luzmila Gallo Jiménez y Construtec M&Z SAC, firmada 11
SAC por Montalván Bernal Juan J, las cuales fueron procesadas
✓ Propuesta económica de la empresa edifipro asociados en un cuadro comparativo de cotizaciones también del
SAC, de fecha 06/08/2018, obrando una firmada cuya 06/08/2018.
pertenencia no se indica a quien corresponde, sin sello También se acompaña un acta de conformidad de ingreso de
de recepción bienes N° 002, de fecha 08/08/2018 (cuando no había orden de
✓ Propuesta económica de la empresa Constructora e compra) firmado por el Residente Eulogio Buiza y por Vásquez
Inmobiliaria JJ SAC, de fecha 06/08/2018, firmada por Guyalupo, mas no así por la proveedora o por el transportista.
Luzmila Gallo Jiménez, sin fecha de recepción. Mediante informe N° 002-2018, Eulogio Buiza da la conformidad
✓ Propuesta económica de la empresa CONSTRUTEC a la compra de estos materiales, al igual que Mazza Callirgos,
SAC, de fecha 06/08/2018, firmada por Juan Montalván mediante Informe N° 002-2018, y Espinoza Matumay, mediante
Bernal, sin fecha de recepción. informe N° 251-2018, todos del 08/08/2018 (cuando aún o se
✓ Proveído N° 0170-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer emitía orden de compra).
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal El 09/08/2018, Patricio Huerta emite la orden de compra N° 50,
226-2018. (09/08/2018 4:50 pm) ese mismo día Ferrer Chinchayán con proveído N° 0163-2018,
✓ Proveído N° 127-2018/GPYP-MDC, (09/08/2018 3:52) recibido a las 4:32 autoriza el pago, emitiéndose ese mismo día
Jefe de Presupuesto remite certificación presupuestal el comprobante de pago 739.
226-2018 (09/08/2018 3:52 pm) Lo que en suma evidencia que se trata de una contratación
✓ Memorándum N° 209-2018-GM/MDC, Ángel Amancio también ficticia.
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
presupuestal. (09/08/2018 8:38 am) intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N° conformidades y pagos
092-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
solicita disponibilidad presupuestal (08/08/2018 materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
05:00pm) Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
✓ Proveído N° 0122-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer materia de acusación
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su
atención. (08/08/2018 4:44 pm)
✓ Requerimiento N° 217-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
(07/08/2018 5:17 pm)

Teléfono (01) 625-5555

Anexo 45961
Jr. Samanco 360 – Nuevo Chimbote – Perú
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✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven

Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos (06/08/2018)
✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio
Buzia formula requerimiento. (06/08/2018)
✓ Informe N° 010-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra (06/08/2018)
25 Comprobante de pago N° 740, de fecha 09/08/2018, a Útil para acreditar que: Anexo 10 a fs
nombre de EDIFIPRO SAC, por la adquisición de acero Esta compra se requirió el 06/08/2018 con carta 011-2018, de 99/123
para la obra objeto de imputación. Pedro Saul Eulogio Buiza, sin acompañar TDR.
✓ Comprobante de pago N° 740 documentado, de fecha Que ese mismo día Maza Callirgos le dio tramite con Carta N°
09/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal 01, remitiéndolo al Gerente de Infraestructura.
Ferrer Chinchayán Que al día siguiente 07/08/2018, con requerimiento 218-2018
✓ Orden de compra guía de internamiento 49, suscrita por Santiago Nicanor Espinoza Matumay avaló dicho requerimiento
Patricio Huerta y Ferrer Chinchayán (09/08/2018) derivándolo a Gerencia Municipal.
✓ Informe N° 250-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay Que el 08/08/2018 Ángel Amancio Ferrer Chinchayan derivó el
dio su conformidad de adquisición de materiales requerimiento a Logística para su atención, siendo recibido a las
(09/08/2018 12:30) 4.41 horas.
✓ Informe N° 001-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Steven Que ese mismo día Pedro Miguel Patricio Huerta solicitó
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio disponibilidad presupuestal mediante formato N° 090-2018.
(08/08/2018 08:42). Que el día 09/08/2018, con memorándum 207-2018 Ferrer
✓ Informe N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl Chinchayán corre traslado a presupuesto la solicitud antes
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio.(08/08/2018) indicada.
✓ Factura 0002, emitida por EDIFIPRO ASOCIADOS, de Que ese mismo día, presupuesto dio certificación presupuestal,
fecha 09/08/2018. a través de la nota 226.
✓ Cuadro Comparativo de Cotizaciones de fecha Que ese mismo día Ferrer Chinchayán derivó la certificación a
06/08/2018, en la cual se comparan las cotizaciones logística, a las 04:50 pm
formuladas por CONSTRUTEC M&Z SAC, Constructora No obstante que el requerimiento llegó a logística 08/08/2018,
e Inmobiliaria JJ SAC y Construtora y Edifipro Asociados existen 3 cotizaciones, las tres de fecha 06/08/2018 a nombre 12
SAC de EDIFIPRO SAC, con una firma de persona no
✓ Propuesta económica de la empresa edifipro asociados identificada, Constructora e Inmobiliaria JJ SAC, firmada
SAC, de fecha 06/08/2018, obrando una firmada cuya por Luzmila Gallo Jiménez y Construtec M&Z SAC, firmada
pertenencia no se indica a quien corresponde, con sello por Montalván Bernal Juan J, las cuales fueron procesadas
de recepción de Pedro Miguel Patricio Huerta, no indica en un cuadro comparativo de cotizaciones también del
la fecha 06/08/2018.
✓ Proveído N° 017-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer También se acompaña un acta de conformidad de ingreso de
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal bienes N° 001, de fecha 08/08/2018 (cuando no había orden de
226-2018. (09/08/2018 3:51 pm) compra) firmado por el Residente Eulogio Buiza y por Vásquez
✓ Certificado Presupuestario 226, de fecha 09/08/2018 Guyalupo, mas no así por la proveedora o por el transportista.
✓ Memorándum N° 207-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Mediante informe N° 001-2018, Eulogio Buiza da la conformidad
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación a la compra de estos materiales, al igual que Mazza Callirgos,
presupuestal. (09/08/2018 8:38 am) mediante Informe N° 002-2018, y Espinoza Matumay, mediante
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N° informe N° 250-2018, todos del 08/08/2018 (cuando aún o se
090-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta emitía orden de compra).
solicita disponibilidad presupuestal (08/08/2018 El 09/08/2018, Patricio Huerta emite la orden de compra N° 49,
05:00pm) ese mismo día se emite la factura N° 02 de EDIFIPRO, y en la
✓ Proveído N° 0126-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer misma fecha, se emite el comprobante de pago 740, con el visto
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su bueno de gerencia municipal.
atención. (08/08/2018 4:41 pm) Lo que en suma evidencia que se trata de una contratación
✓ Requerimiento N° 218-2018-MDC/GDIUR, Santiago también ficticia.
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento. Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
(07/08/2018 3:18 pm) intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven conformidades y pagos
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
requerimientos (06/08/2018) materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
Buzia formula requerimiento. (06/08/2018) materia de acusación
✓ Informe N° 011-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra (06/08/2018)

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✓ Proveído N° 0164-2018-GM/MDC emitido por Ángel

Amancio Ferrer Chinchayán, mediante el cual da trámite
a la conformidad de servicio, ordenando su pago
(09/08/2018 4:32)
✓ Propuesta económica de la empresa Constructora e
Inmobiliaria JJ SAC, de fecha 06/08/2018, firmada por
Luzmila Gallo Jiménez, con sello de recepción de Pedro
Miguel Patricio Huerta, sin precisar fecha.
✓ Propuesta económica de la empresa CONSTRUTEC
SAC, de fecha 06/08/2018, firmada por Juan Montalván
Bernal, con sello de recepción de Pedro Miguel Patricio
Huerta, sin precisar fecha.
✓ Acta de conformidad de ingres de bienes N° 001, firmada
por Jhon Vásquez Guaylupo, Pedro Saúl Eulogio Buiza y
Pedro Miguel Patricio Huerta, con fecha 08/08/2018.
26 Comprobante de pago N° 962, de Útil para acreditar que: Anexo 10 a fs.
fecha 18/09/2018, a nombre de Luis El presupuesto de obra, en sus Gastos generales preveía la contratación de un
Carlos Montalván Urteaga, hijo Juan asistente técnico por dos meses
José Montalván Bernal, Este servicio se requirió el 06/08/2018 con informe N° 002-2018, de Pedro Saul
representante legal de EDIFIPRO Eulogio Buiza, sin acompañar TDR (por dos meses).
SAC, por el servicio de Asistente Que ese mismo día Maza Callirgos le dio tramite con Carta N° 01, remitiéndolo al
técnico para la obra objeto de Gerente de Infraestructura.
imputación. Que al día siguiente 07/08/2018, con requerimiento 209-2018 Santiago Nicanor
Espinoza Matumay avaló dicho requerimiento derivándolo a Gerencia Municipal.
Que el 08/08/2018 Ángel Amancio Ferrer Chinchayan derivó el requerimiento a
Logística para su atención, siendo recibido a las 15.00 horas.
Que el día 10/08/2018, con memorándum 240-2018 Ferrer Chinchayán corre
traslado a presupuesto la solicitud antes indicada.
El día 10/09/2018, presupuesto dio certificación presupuestal, a través de la nota
224. (con fecha de impresión 17/09/2018) 13
Que ese mismo día 10/08/2018 Ferrer Chinchayán derivó la certificación a logística,
con Proveído 236-2018, recibido a las 04:50 pm.
Mediante informe N° 016-2018, del 05/09/2018 (sin disponibilidad presupuestal)
Eulogio Buiza da la conformidad del servicio, al igual que Mazza Callirgos, mediante
Informe N° 016-2018, recibido en infraestructura el 17/09/2018, y Espinoza
Matumay, también da su conformidad mediante informe N° 374-2018, del
17/09/2018
Sin embargo, fue recién el 18/09/2018 que Patricio Huerta emite la orden de
servicios N° 659, pero un día antes 17/09/2018 Montalván Urteaga ya había emitido
su recibo por honorariso electrónico N° E001-21 y el 18/09/2018, se emite el
comprobante de pago 962, con el visto bueno de gerencia municipal; mucho antes
de cumplirse los dos meses de prestación de servicio indicado en el presupuesto
general de la obra.
Lo que en suma evidencia que se trata de una contratación también ficticia.
Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes intervinieron en los
requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
27 Comprobante de pago N° 748, de fecha 09/08/2018, a Útil para acreditar que: Anexo 10 a
nombre de Edinson Saldaña Vargas, por la compra de Estos bienes se requirieron el 06/08/2018 con informe N° 013- fs.155/177
agregados para la obra objeto de imputación. 2018, de Pedro Saul Eulogio Buiza, sin acompañar TDR (por
✓ Comprobante de pago N° 748 documentado, de fecha dos meses).
09/08/2018, cuenta con el visto del Gerente Municipal Que ese mismo día Maza Callirgos le dio tramite con Carta N°
Ferrer Chinchayán 01, remitiéndolo al Gerente de Infraestructura.
✓ Orden de compra guía de internamiento 48, suscrita por Que al día siguiente 07/08/2018, con requerimiento 220-2018
Patricio Huerta, Ferrer Chinchayán y Santiago Nicanor Santiago Nicanor Espinoza Matumay avaló dicho requerimiento
Espinoza Matumay (09/08/2018) derivándolo a Gerencia Municipal.

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EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

✓ Proveído N° 0161-2018-GM/MDC emitido por Ángel Que el 08/08/2018 Ángel Amancio Ferrer Chinchayan derivó el
Amancio Ferrer Chinchayán, mediante el cual da trámite requerimiento a Logística para su atención mediante proveído
a la conformidad de servicio, ordenando su pago 128-2018, siendo recibido a las 16.44 horas.
(09/08/2018) Que ese mismo día, Pedro Miguel Patricio Huerta solicitó
✓ Informe N° 253-2018-MDC/GDIUR, Espinoza Matumay disponibilidad presupuestal mediante formato N° 091-2018.
dio su conformidad de adquisición de materiales Que el día 09/08/2018, con memorándum 208-2018 Ferrer
(09/08/2018 12:30) Chinchayán corre traslado a presupuesto la solicitud antes
✓ Informe N° 004-MDC-2018-GDIUR/JSMC, Julio Steven indicada.
Mazza Callirgos dio su conformidad al servicio El día 09/08/2018, presupuesto dio certificación presupuestal, a
(08/08/2018). través de la nota 226.
✓ Informe N° 004-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saúl Ese mismo día 09/08/2018 Ferrer Chinchayán derivó la
Eulogio Buiza dio su conformidad al servicio.(08/08/2018) certificación a logística, con Proveído 169-2018, recibido a las
✓ Factura 00417, emitida por Transporte San Vicente, de 04:50 pm y ese mismo día Patricio Huerta emitió la orden de
fecha 09/08/2018. compra N° 48. Ese mismo día proveedor Transporte San
✓ Acta de conformidad de ingres de bienes N° 004, firmada Vicente
por Jhon Vásquez Guaylupo y Pedro Saúl Eulogio Buiza, Emitió su factura 417
con fecha 08/08/2018. Sin embargo, un día antes 08/08/2018 mediante informe N°
✓ Proveído N° 0169-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer 004-2018, del (sin disponibilidad presupuestal ni orden de
Chinchayán da trámite a la certificación presupuestal compra) Eulogio Buiza da la conformidad del servicio, al igual
226-2018. (09/08/2018 4:50 pm) que Mazza Callirgos, mediante Informe N° 004-2018, recibido
✓ Proveído N° 126-2018/GPYP-MDC, (09/08/2018 3:54) en infraestructura el 08/08/2018, y Espinoza Matumay, también
Jefe de Presupuesto remite certificación presupuestal da su conformidad mediante informe N° 253-2018, del
226-2018. 09/08/2018
✓ Certificado Presupuestario 226, de fecha 09/08/2018 Fecha en la cual Ferrer Chinchayán autorizó el pago, mediante
✓ Memorándum N° 208-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Proveído 161-2018
Ferrer Chinchayán da trámite a la solicitud de certificación Lo que en suma evidencia que se trata de una contratación
presupuestal. (09/08/2018 8:38 am) también ficticia.
✓ Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal N° Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes
091-2018-MDC/SGAP, Pedro Migue Patricio Huerta intervinieron en los requerimientos, contrataciones,
solicita disponibilidad presupuestal (08/08/2018 conformidades y pagos 14
05:00pm) Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos
✓ Proveído N° 0128-2018-GM/MDC, Ángel Amancio Ferrer materia de acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Chinchayán da trámite al requerimiento y ordena su Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos
atención. (08/08/2018 4:44 pm) materia de acusación
✓ Requerimiento N° 220-2018-MDC/GDIUR, Santiago
Nicanor Espinoza Matumay da trámite a requerimiento.
(07/08/2018 5:15 pm)
✓ Carta N° 001-MDC-2018-GDIUR-SO/JSMC, Julio Steven
Maza Callirgos remite a infraestructura diversos
requerimientos (06/08/2018)
✓ Carta N° 001-2018-PSEB/RO/MDC, pedro Saul Eulogio
Buzia formula requerimiento. (06/08/2018)
✓ Informe N° 013-2018-PSEB/RO/MDC, Pedro Saul
Eulogio Buiza formula requerimiento de servicios,
acompañando presupuesto de obra (06/08/2018)
✓ Propuesta económica de la empresa Transporte San
Vicente, de fecha 08/08/2018, sin firma y sin sello de
recepción.
28 Comprobante de pago N° 1071, de Que este comprobante no tiene documentos que lo respalden. Anexo 10 a
fecha 05/10/2018, a nombre de Que se pagó este servicio dos meses después de haber dado conformidades y fs.178
CONSTRUTEC M&Z, por el servicio a pagado lo servicios de pisos y revestimientos, de tarrajeos, molduras.
todo costo de pruebas de ensayo de Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes intervinieron en los
materiales y diseño de mezcla para la requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos
obra objeto de imputación, por la Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
suma de S/. 1,500.00 acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
29 Comprobante de pago N° 1091, de Que este comprobante no tiene documentos que lo respalden. Anexo 10 a
fecha 05/10/2018, a nombre de Que se pagó este servicio dos meses después de haber dado conformidades y fs.179
CONSTRUTEC M&Z, por el servicio a pagado lo servicios de pisos y revestimientos, de tarrajeos, molduras

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 “Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

todo costo de pruebas de ensayo de Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes intervinieron en los
materiales para la obra objeto de requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos
imputación, por la suma de S/. Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
2,800.00 acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
30 Comprobante de pago N° 805, de Que este comprobante no tiene documentos que lo respalden. Anexo 10 a
fecha 22/08/2018, para el pago de Que se pagó este servicio sustentado únicamente en el informe N° 280-2018, fs.180
mano de obra calificada y no efectuado por Santiago Nicanor Espinoza Matumay
calificada de la obra objeto de Evidenciado el proceder de todos los acusados, quienes intervinieron en los
imputación, correspondiente al requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos
periodo 06/08/ al 20/08 por la suma de Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
S/. 20,440.00 acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
31 Estado de cuenta de la CCI 011 295 Lo que permite acreditar que el mismo día que la Municipalidad de Conchucos a fs. 10 del
000200875554 34, correspondiente a efectuaba los depósitos en la cuenta Inversiones Luis BUMAC, éste procedía a cuaderno de
Luis Bumac EIRL, por el periodo retirar la totalidad de dicho dinero levantamiento
agosto 2018 Lo que acreditará el accionar de todos los acusados, quienes intervinieron en los del secreto
requerimientos, contrataciones, conformidades y pagos bancario.
Es conducente, por cuanto es idóneo para acreditar los hechos materia de
acusación y su actuación no está prohibida por ley.
Es pertinente porque tiene relación directa con los hechos materia de acusación
Medios de prueba que serán oralizados en Juicio.

Nuevo Chimbote, 20 de febrero de 2025

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