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Comenzado el martes, 29 de julio de 2025, 14:57
Estado Finalizado
Finalizado en martes, 29 de julio de 2025, 16:04
Tiempo 1 hora 7 minutos
empleado
Calificación 5.00 de 10.00 (50%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de prevención?
Seleccione una:
a.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL, Sujetos obligados a reportar,
vigilancia y control, consejería, presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y
Ministerios.
b. UIAF, Fiscalía General de la Nación, Contraloría, CCICLA, GAFI, GAFILAT, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco
Mundial, INL, Sujetos obligados a reportar, gremios, entidades de supervisión, vigilancia y control,
consejería, presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y Ministerios.
c.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL, sujetos obligados a reportar,
gremios, entidades de supervisión, vigilancia y control, consejería, presidencia, alcaldías,
vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y Ministerios.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
En qué año se sumó Colombia a la lucha internacional contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo (LA/FT)
Seleccione una:
a. 1997.
b. 1999.
c. 2001.
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿En cuáles países o sectores se puede presentar el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo?
Seleccione una:
a. Solo en ciertos países de América Latina.
b.
Únicamente en el sector público y privado.
c. Pueden ocurrir en cualquier país o sector de la economía.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de juzgamiento?
Seleccione una:
a.
Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
b. UIAF, Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
c.
Jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la Nación y Contraloría
General de la República.
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de investigación?
Seleccione una:
a. FBI, DEA, FinCEN, Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, Jueces penales, Corte Suprema de
Justicia – Sala de instrucción, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República
b. FBI, DEA, FinCEN, Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, Corte Suprema de Justicia – Sala de
instrucción, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República
c. FBI, DEA, FinCEN, Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, Corte Suprema de Justicia – Sala de
instrucción, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, IRS-CI.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Colombia no es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas.
Verdadero
Falso
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es:
Seleccione una:
a. Un grupo regional al estilo GAFI
b. Una organización intergubernamental de integración regional
c. Una organización igual al GAFI
d. A y B son correctas.
e. B y C son correctas
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué pasa después de que el país es evaluado y es aprobado el Informe de Evaluación Mutua (IEM)?
Seleccione una:
a. Que el país quede en seguimiento o que esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación
Internacional (GRCI).
b. Que el país quede en seguimiento regular o en seguimiento intensificado.
c. Que el país esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI) o que
ingrese a alguna de las listas.
d.
Que el país quede en seguimiento regular; en seguimiento intensificado; o que esté bajo revisión del
Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI).
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuántas fases componen el sistema implementado por la UIAF?
Seleccione una:
a. 4
b. 6
c. 2
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuáles sectores de la economía nacional conforman el Pacto de Supervisores?
Seleccione una:
a. Notarios, DIAN, PSAV.
b. Financiero, real, APNFD.
c. Superfinanciera, SuperSociedades, Supersolidaria.
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