ACTA No.
15
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD LA PUERTA DEL ROBLE S.A.S.
NIT. 900.245.782
I. CONSIDERACIONES
PRIMERA. – El artículo 18,20 y 22 de la Ley 1258 de 2008 y los estatutos de la Sociedad
permiten a la Asamblea de accionistas reunirse en el domicilio principal o fuera de él,
aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan los
requisitos de quórum y convocatoria previstos en mencionada ley y los estatutos Sociales.
SEGUNDA. – Los accionistas Luis Carlos Afanador López, Carlos Andrés Avella Aponte, Jorge
Alberto Boada Serrano, Jeanette Jiménez, María Teresa Calero De Torres, Luz Catalina
Echeverri González, Juliana Echeverry González, Carlos Severo Espinel Jiménez, María
Liliana Gutiérrez Álvarez Miguel Angel Guzmán Guzmán, Kanna Group SAS, Luz Helena Janer
Sarmiento, Diego Mauricio Jiménez Tarazona, Javier Alfonso Novoa Villamil, Carlos Eduardo
Ortegón Echeverry, Delfín Pérez Esguerra, Cesar Alejandro Rincón Becerra, Luis Alfonso
Rueda Rivera, Ricardo Vargas Escobar ,German Waked Machado y Hugo Lino Higuera Diaz
(cp.) fueron convocados por el representante legal conforme a los requisitos de ley y de los
estatutos de LA PUERTA DEL ROBLE S.A.S A (en adelante, la “Sociedad” o “Inpuroble”) a la
asamblea ordinaria de accionistas de la Sociedad, la cual fue realizada de manera presencial
en las instalaciones del centro comercial Green Hills en la Ciudad de Tunja.
TERCERA. – Como consecuencia de todo lo anterior, representante legal de la sociedad y el
presidente y secretario de la reunión nos permitimos asentar en la presente acta, que será
incorporada en el libro correspondiente.
II. ASISTENTES Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 pm) del 27 de marzo de 2023, atendiendo
a la convocatoria previa realizada de acuerdo con los estatutos sociales de Inpuroble, se
reunió de manera presencial la asamblea de accionistas de la Sociedad con el fin de celebrar
la reunión ordinaria de asamblea general de accionistas de 2023.
La reunión ordinaria de asamblea general de accionistas se celebró de conformidad con lo
previsto en la ley 1258 de 2008 y los estatutos de la Sociedad.
En la reunión se encontraban presentes los siguientes accionistas de la Sociedad:
ACCIONISTAS
Número de Porcentaje de
Accionista
acciones participación
Luis Carlos Afanador López identificado con cedula de
5 4%
ciudadanía No. 79.522.272
Carlos Andrés Avella Aponte, identificado con cedula
de ciudadanía No. 7.163.059 5 4%
Jorge Alberto Boada Serrano identificado con Cedula
5 4%
de Ciudadanía No. 7.172.592
Jeanette Jiménez identificada con Cedula de
5 4%
Ciudadanía No. 40.018.875
María Teresa Calero De Torres identificado con
5 4%
Cedula de Ciudadanía No. 31.229.384
Luz Catalina Echeverri González identificada con
Cedula de Ciudadanía No. 52.587.702 5 4%
Juliana Echeverry González identificada con Cedula
de Ciudadanía No 52.581.954 5 4%
Carlos Severo ESPINEL Jiménez identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 17.183.183 5 4%
María Liliana Gutiérrez Álvarez
Identificado con cedula de ciudadanía No. 5 4%
39.781.870
Miguel Angel Guzmán Guzmán Identificado con
10 8%
cedula de ciudadanía No. 19.477.559
Kanna Group SAS identificada con el Nit.
901.601.665-5, representada debidamente por su
5 4%
representante legal Jaime Merchan Edil Felix
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.170.344
Luz Helena Janer Sarmiento
Identificada con cedula de ciudadanía No. 5 4%
35'468.395
Diego Mauricio Jiménez Tarazona Identificado con
cedula de ciudadanía No. 80.421.141 5 4%
Javier Alfonso Novoa Villamil Identificado con cedula
de ciudadanía No.6.760.451 5 4%
Carlos Eduardo Ortegón Echeverry Identificado con
cedula de ciudadanía No.
19'377.856 5 4%
Delfín Pérez Esguerra Identificado con cedula de
ciudadanía No. 17.177.797
5 4%
Cesar Alejandro Rincón Becerra Identificado con
cedula de ciudadanía No. 7.219.557
5 4%
Luis Alfonso Rueda Rivera Identificado con cedula de
ciudadanía No.79.483.887
5 4%
Ricardo Vargas Escobar Identificado con cedula de
ciudadanía No.
6.770.129 5 4%
German Waked Machado identificado con la cedula
5 4%
de ciudadanía No. 6.773.130
Hugolino Higuera (cp) identificado con cedula de
5 4%
ciudadanía No. 6.759.648
Total 110 88%
Se encontraban también presentes en la reunión Ana Milena Paredes Castellanos en calidad
de Contadora de la Sociedad.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
El secretario de la reunión informó que la reunión fue atendida por los accionistas Luis
Carlos Afanador López, Carlos Andrés Avella Aponte, Jorge Alberto Boada Serrano, Jeanette
Jiménez, María Teresa Calero De Torres, Luz Catalina Echeverri González, Juliana Echeverry
Gonzalez, Carlos Severo Espinel Jiménez, María Liliana Gutiérrez Álvarez Miguel Angel
Guzmán Guzmán, Kanna Group SAS, Luz Helena Janer Sarmiento, Diego Mauricio Jiménez
Tarazona, Javier Alfonso Novoa Villamil, Carlos Eduardo Ortegón Echeverry, Delfín Pérez
Esguerra, Cesar Alejandro Rincón Becerra, Luis Alfonso Rueda Rivera, Ricardo Vargas
Escobar, German Waked Machado y Hugo Lino Higuera Diaz (cp).
Por lo tanto, se encontraba presente el 88% del capital suscrito, existiendo quórum para
deliberar y decidir válidamente.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se dio lectura al orden del día así:
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación del presidente y secretario de la Reunión de Asamblea
4. Nombramiento de Representantes Legales
5. Presentación y aprobación estados Financieros de fin de ejercicio
6. Presentación del informe de gestión del Gerente
7. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
8. Proposiciones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta
Los accionistas aprobaron el orden del día con el 100% a favor de los votos presentes en la
reunión y ninguno en contra.
3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN DE ASAMBLEA
Se sometió a consideración de los accionistas la designación Hugo Lino Higuera Diaz como
presidente de la asamblea y de la señora Luz Helena Janer Sarmiento como secretaria de la
reunión.
Los accionistas aprobaron la designación de Hugo Lino Higuera Diaz como presidente de la
asamblea y de la señora Luz Helena Janer Sarmiento como secretaria de la reunión con el
100% a favor de los votos presentes y ninguno en contra
4. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
Luz Helena Janer propuso a la Asamblea elegir como representante legal de la Sociedad a
Miguel Angel Guzmán Guzmán y como su suplente a Javier Alfonso Novoa Villamil.
Los accionistas aprobaron la designación de Miguel Angel Guzmán Guzmán como
representante legal principal de la Sociedad y de Javier Alfonso Novoa Villamil como
representante legal suplente con el 100% a favor de los votos presentes y ninguno en
contra.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO
Ana Milena Paredes Castellanos presentó a los accionistas el punto de consideración y
aprobación de estados financieros de fin de ejercicio. Dicho punto requería la aprobación
de los accionistas
Ana Milena Paredes Castellanos indicó que:
• se habían realizado pagos por impuestos prediales y otros gastos de los bienes de la
sociedad.
• No se había registrado facturación de ingresos recibidos para cubrir pagos
• Se debía actualizar el departamento contable de la Sociedad para garantizar el
cumplimiento de facturar electrónicamente
• Se tenían que actualizar los sistemas contables de la Sociedad
Los estados financieros separados y consolidados completos se incorporan como anexo y
hacen parte integral de la presente acta.
Los accionistas no tuvieron inquietudes y aprobaron con el 100% de los votos presentes y
ninguno en contra los estados financieros de fin de ejercicio presentados.
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTION DEL GERENTE
Miguel Angel Guzmán Guzmán procedió a presentar el punto del informe de gestión. Dicho
punto requería la aprobación de los accionistas
Respecto al informe, el gerente de la Sociedad indicó que se envió al correo electrónico de
los accionistas con 15 días de antelación a la presente reunión e informó que los accionistas
no tuvieron comentarios al respecto.
Los accionistas no tuvieron inquietudes y aprobaron con el 100% de los votos presentes y
ninguno en contra el informe de gestión presentado.
El informe de gestión se incorpora como soporte y hace parte integral de la presente acta.
7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Ana Milena Paredes Castellanos procedió a presentar el punto del proyecto de distribución
de utilidades. Dicho punto requería la aprobación de los accionistas.
Ana Milena Paredes Castellanos la presentación señalando que el estado de resultados
había registrado una utilidad neta después de impuestos de 0. Por lo tanto, manifestó que
para la vigencia 2022 la sociedad no había generado utilidades a los accionistas.
Los accionistas s no tuvieron inquietudes y aprobaron con el 100% de los votos presentes y
ninguno en contra el informe proyecto de distribución de utilidades presentado.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS
Ricardo Novoa comento que era necesario realizar una reforma estatutaria a los estatutos
de la Sociedad en aras de otorgarle seguridad jurídica a los provectos venideros.
No hubo temas adicionales a tratar por parte de los accionistas de la Sociedad.
Se deja constancia de que durante toda la reunión hubo continuidad del quórum
mencionado al inicio de la reunión para deliberar y decidir válidamente.
9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Se dio un receso para elaborar el acta. Sometida a consideración de los accionistas, la
presente acta fue leída y aprobada con el 100% de los votos presentes y ninguno en contra.
En la ciudad de Tunja siendo las cinco y dos minutos de la tarde (05:02 pm) del 27 de marzo
de 2023 se dio por terminada la reunión ordinaria de asamblea general de accionistas de
marzo de Inpuroble.
Se suscribe la presente acta de asamblea general de accionistas por parte del representante
legal de la sociedad y del presidente y secretaria de la reunión.
Hugo Lino Higuera Diaz
Presidente de la Asamblea
Luz Elena Janer Sarmiento
Secretaria de la Reunión
Nota: Certifico que la presente es copia fiel de su original, incorporada al libro de actas de
Asamblea de la Sociedad.
Miguel Ángel Guzmán Guzmán
Representante legal y gerente general
