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Acta Notarial Asamblea Grupo Comercial Serigrafico SA

Derecho Notarial III (Universidad Mariano Gálvez de Guatemala)

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En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el trece de octubre del año dos mil veintitrés, siendo las

nueve horas, yo el Infrascrito Notario, encontrándome constituido en la trece calle, tres guion cuarenta, zona diez,

Edificio Atlantis, oficina seiscientos tres, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, soy requerido por

PEDRO VÁSQUEZ GRANADOS quien se identifica con el documento Personal de Identificación con Código Único de

identificación numero un mil ochocientos treinta y nueve espacio ochenta y seis mil setecientos nueve espacio cero

ciento nueve, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, ALAN WILMAR

VÁSQUEZ GRANADOS quien se identifica con el documento Personal de Identificación con Código Único de

identificación numero un mil novecientos seis espacio treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos espacio cero

ciento nueve, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, MYNOR UVALDO

GRANADOS XUYÁ quien se identifica con el documento Personal de Identificación con Código Único de identificación

numero un mil novecientos veintisiete espacio setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve espacio cero ciento

nueve, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, JOSEPH DAVIS

GRANADOS ARCHILA quien se identifica con el documento Personal de Identificación con Código Único de

identificación numero dos mil trescientos treinta y cinco espacio cincuenta y dos mil setecientos siete espacio cero

ciento nueve , extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, y, JUAN

GRANADOS GUACAMAYA quien se identifica con el documento Personal de Identificación con Código Único de

identificación numero dos mil ciento setenta y tres espacio sesenta y cinco mil novecientos veintidós espacio cero

ciento nueve, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala ; todos personas de mi

anterior conocimiento; con el objeto de hacer constar en Acta Notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la entidad GRUPO COMERCIAL SERIGRAFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,

procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: En el lugar, fecha y hora indicadas se encuentran presentes las

personas al inicio indicadas, manifestando bajo juramento de ley que representan al ochenta y tres punto treinta y tres

por ciento (83.33%) de los accionistas de la entidad GRUPO COMERCIAL SERIGRAFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA.

SEGUNDO: A continuación, y por designación unánime de los comparecientes, la presente Asamblea será presidida

por PEDRO VÁSQUEZ GRANADOS y actuará como Secretario el Infrascrito Notario. TERCERO: Acto seguido, por

encargo del Presidente, se procede a establecer el quórum requerido por la ley para este tipo de Asambleas,

determinando que se encuentran representadas el ochenta y tres punto treinta y tres por ciento (83.33%) de las

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acciones con derecho a voto de la entidad GRUPO COMERCIAL SERIGRAFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA. CUARTO:

Al establecerse que el ochenta y tres punto treinta y tres por ciento (83.33%) de las acciones con derecho a voto de la

sociedad se encuentran debidamente representadas, el Presidente declara constituida la presente Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, toda vez que ninguno de los presentes se opone a su celebración. QUINTO: A continuación,

el Presidente somete a consideración de los miembros del pleno, los puntos de la agenda a tratar, los cuales consisten

en: a) Verificación del quórum; b) Apertura de la Asamblea General; c) Aprobación de la Agenda; d) Discutir aprobar o

improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance financiero; e) Discusión y aprobación de nombramiento de

nuevo administrador único y representante legal; f) Discutir, aprobar o improbar la compraventa de acciones; g)

Discutir y ratificar o no asambleas anteriores en las cuales se nombró representante legal, se aprobaron estados

financieros y se autorizó compraventa de máquinas; h) Conocer y resolver de los asuntos que concretamente le señale

la escritura social. Sometida a su aprobación, la Asamblea RESUELVE: Aprobar por unanimidad los puntos de Agenda

para la presente Asamblea, y hacer constar que ninguno de los accionistas se opone a su celebración. SEXTO: En

virtud de haber sido ya tratados los puntos a), b) y c) de la agenda, el Presidente de esta Asamblea procede a someter

a consideración del pleno de la misma los puntos d), e), f), g) y h) consistentes en: Discutir aprobar o improbar el

estado de pérdidas y ganancias, el balance financiero; discusión y aprobación de nombramiento de nuevo

administrador único y representante legal; discutir, aprobar o improbar la compraventa de acciones; discutir y ratificar o

no asambleas anteriores en las cuales se nombró representante legal, se aprobaron estados financieros y se autorizó

compraventa de máquinas; conocer y resolver de los asuntos que concretamente le señale la escritura social. Los

miembros de la Asamblea en este momento hacen las deliberaciones del caso, y después de un amplio análisis, por

unanimidad RESUELVEN: I. Aprobar el estado de pérdidas y ganancias de la entidad GRUPO COMERCIAL

SERIGRAFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA del período comprendido entre los meses de enero del año dos mil diecisiete a

octubre del año dos mil veintitrés. Aprobar el balance general de la entidad GRUPO COMERCIAL SERIGRAFICO,

SOCIEDAD ANÓNIMA al treinta y uno del mes de octubre del año dos mil veintitrés , emitido con fecha diez de

octubre. II. Se elige y nombra como ADMINISTRADOR ÚNICO y REPRESENTANTE de la entidad GRUPO

COMERCIAL SERIGRAFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, a PEDRO VÁSQUEZ GRANADOS. II.i. La persona electa

desempeñará el cargo por un plazo de TRES (3) AÑOS, contados a partir de la fecha de la presente Asamblea

General Ordinaria de Accionistas. II.ii. El Administrador Único electo tendrá la representación legal de la Sociedad,

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teniendo todas las facultades necesarias para representarla ante autoridades judiciales, administrativas o de cualquier

otro orden, así como para ejecutar actos y celebrar contratos que sean del giro ordinario de la Sociedad. II.iii. Se

faculta al Administrador Único y Representante Legal de la Sociedad para que comparezca ante Notario para

formalizar su nombramiento. III. Los socios autorizan la transmisión a otros socios de títulos que contengan acciones

de la entidad GRUPO COMERCIAL SERIGRAFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual todos los socios renuncian a

su derecho preferente, siempre que se trate de transmisión a otros socios, no así a nuevos socios; por lo que solicitan

al Administrador Único y Representante Legal, que una vez se haya acreditado de manera efectiva la transmisión de

los títulos acciones, se proceda a realizar la inscripción respectiva en el libro respectivo. IV. Todos los socios presentes

ratifican las asambleas generales de accionistas de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete y catorce de

agosto del año dos mil veinte; en todos sus puntos, especialmente en la elección del administrador único y

representante legal de la entidad GRUPO COMERCIAL SERIGRAFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA; aprobación del

balance general y de la compraventa de maquinaría. V. SÉPTIMO: Acuerdan los presentes que esta Asamblea

General Ordinaria de Accionistas tiene plena validez y eficacia, ninguno de los presentes se opuso a la celebración de

la misma y la agenda fue aprobada por unanimidad, cumpliéndose de esta forma con lo estipulado en la escritura

constitutiva de la sociedad y el Código de Comercio. OCTAVO: El presidente pregunta si hay alguno de los presentes

que desee someter algún asunto adicional a la decisión de esta Asamblea, y no habiéndolo, así como no existiendo

ningún otro punto que tratar dentro de la Agenda, se da por terminada la presente Asamblea General Ordinaria de

Accionistas en el mismo lugar y fecha dos horas después de su inicio, la cual queda contenida en dos hojas de papel

bond, las cuales numero, sello y firmo en constancia de su autenticidad. Leído lo escrito a los requirentes, quienes bien

enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman juntamente con el Infrascrito

Notario. DOY FE DE TODO LO EXPUESTO.

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