DE SUS DERECHOS POR EL EXAMEN QUE LES PRACTIQUE; SE DEJAN CONSTANCIA DE HABER
REALIZADO LAS ADVERTENCIAS DE LOS EFECTOS LEGALES A LOS OTORGANTES Y/O INTERVINIENTES
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 54 INCISO H) Y SIGUIENTES DEL DECRETO LEGISLATIVO
DEL NOTARIADO N° 1049
==============================================================
PRINCIPIOS DE ROGACION. EN MI OFICIO ME HACEN ENTREGA DE UNA MINUTA FIRMADA CON
HUELLAS DIGITALES QUE, RECONOCEN COMO SUYAS LOS COMPARECIENTES; DEBIDAMENTE
AUTORIZADA POR LA ENTRADA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVE A INSTRUMENTO PUBLICO
PROTOCOLAR, LA MISMA QUE ARCHIVO EN EL MINUTARIO, CON EL NUMERO DE ORDEN
CORRESPONDIENTE QUE CONTIENE LA MANIFESTACION DE LIBRE VOLUNTAD DE UN ACTO JURIDICO
VALIDO. ADEMAS DELCARAN QUE CONOCEN LOS ANTECDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN; ASI
COMO SUS IDENTIDADES RECIPROCAMENTE; CUYO TENOR SE INSERTA LITERLAMENTE EN EL
CUERPO DE ESTE
INSTRUMENTO===============================================================
==============================CUERPO DE LA
ESCRITURA===============================
MINUTA.- SEÑR NOTARIO PUBLICO DE ICA DOCTOR: ENRIQUE LUQUE
VASQUEZ=================
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCION DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DENOMINADA “GHL INGENIEROS S.A.C.”, QUE OTORGAN:
GODOFREDO ROY HUAMANI HUAMAN Y MEYERLI LUZ LOPEZ ANDIA, CUYAS IDENTIFICACIONES,
DOMICILIOS Y DEMAS CALIDADES USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR EN SU
INTRODUCCION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ACUERDO A LA LEY, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES:
========================================================================
PRIMERO:LOS OTORGANTES DE LA PRESENTE ESCRITURA MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU
VOLUNTAD DE CONSTITUIR Y EN EFECTO CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD BAJO LA FORMA DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CUYA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, CAPITAL, ORGANOS DE
ADMINISTRACION Y OTRAS NORMAS ESTARAN DETERMINADOS EN LOS ESTATUTOS CONTENIDOS EN
LA ESCRITURA PUBLICA QUE REGIRAN LA EMPRESA A PARTIR DE LA FECHA QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN ESTATUTOS: ===============================================================
TITULO 1.- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.
============================== ARTICULO1.- DENOMINACION LA SOCIEDAD SE DENOMINARA
“GHL INGENIEROS S.A.C.”========== ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES
DEDICARSE A: ==================== - COMPRA, VENTA, DISTRIBUICION, COMERCIALIZACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS COMO COMPUTADORAS, EQUIPOS DE SONIDO,
SISTEMAS PARA ILUMINACION Y AFINES
============================================================================ -
COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE JUGUETES, ACCESORIOS Y
ARTICULOS PARA BEBES Y NIÑOS. ======================================================
- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTANCIA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DOMESTICOS, MASCOTAS Y DE LA GRANJA TALES COMO AVES,
CERDOS, GANADO, ETC ===============================================================
- FABRICACION Y MONTAJES DE ESTRUCTURAS METALICAS, ASI COMO LA COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES PARA SU FABRICACION. ====================================================
- ADQUISICION, PRODUCCION, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE
MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES, OBRAS DE AGUA Y DESAGUE Y OBRAS CIVILES. ===============================
- COMPRA Y VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION DE ARTICULOS PARA
FERRETERIA. ========================================================================
- COMPRA, VENTA, ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS RELAYIVOS A LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES.
======================================== - FABRICACION, VENTA, DISTRIBUCION,
COMERCIALIZACION, IMPORTACION DE ACCESORIOS E IMPRESORAS 3D.
==================================================================== - FABRICACION,
VENTA, DISTIRBUCION, COMERCIALIZACION, DE PRODUCTOS HECHOS MEDIANTE IMPRESIÓN 3D.
===================================================================== - CONSULTORIA
EN INGENIERIA ELECTRONICA. ============================================ - EJECUCION
DE OBRAS CIVILES COMO SANEAMIENTO, EDIFICACIONES, CARRETERAS Y AFINES. ====== - VENTA,
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION DE PANELES SOLARES Y ENERGIAS RENOVABLES.
======================================================================= - COMPRA,
VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION DE ABARROTES, INSUMOS, PRODUCTOS PARA EL
CONSUMO HUMANO. ==============================================================
PUDIENDO AL EFECTO CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTOS O CONTRATOS LICITOS AFINES Y
CONEXOS EN RELACION A SU OBJETIVO SOCIAL CON PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS EN
FORMA CONJUNTA O INDISTINTA, AL EFECTO CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS
CON PERSONAS NATURALES, JURIDICAS RIVADAS Y/O PUBLICA.
=================================== ARTICULO 3.- DOMICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD
ES FIJADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION DE ICA DE LA CIUDAD QUE LE
CORRESPONDE, PERO PODRA ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL
PAIS. =================================== ARTICULO 4. - DURACION: LA SOCIEDAD INICIARA
SUS OPERACIONES A PARTIR DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO, SIENDO SU PLAZO DE DURACION
INDETERMINADO LA VALIDEZ DE LOS ACTOS Y/O CONTRATOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA
INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS QUEDAN SUPEDITADOS A
DICHA INSCRIPCION Y A QUE SEAN RATIFICADOS POR LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 7° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ==================================== TITULO II. DEL CAPITAL SOCIAL.
========================================================
5. – CAPITAL SOCIAL : EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y
PAGADO, ES DE S/. 45,250.00 (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
SOLES), DIVIDO EN 45 250 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN SOL (S/. 1.00), CADA UNA,
SIENDO EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS Y EN EFECTIVO; ENCONTRANDOSE ESPECIFICADO EN
EL INFORME DE VALORIZACION Y CONSTANCIA DE RECEPCION DE BIENES NO DINERARIOS
APORTADOS Y DEPOSITO BANCARIO QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR,
QUEDANDO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
SOCIOS APORTAN SE LE ADJUDICA
GODOFREDO ROY HUAMANI HUAMAN S/ 37 050.00 37 050 ACCIONES
MEYERLY LUZ LOPEZ ANDIA S/. 8 200.00 8 200 ACCIONES
TOTAL S/. 45 250.00 45 250 ACIONES
ARTICULO 6.- DE LA ACCIONES. – LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL,
TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y CADA UNA DA DERECHO A UN VOTO Y TIENES LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES, EN CASO DE COPROPIEDAD DE
ACCIONES, LOS COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS DEL SOCIO, 2.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES. 3.- LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA
EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE
LEGALIZADOS, O MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE
PERMITA LA LEY, SE PODRA USRA SIMULTANEAMENTE DOS O MAS DE LOS SITEMAS ANTES
DESCRITOS, EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECERA LO ANOTADO EN EL LIBRO O EN LAS HOJAS
SUELTAS, SEGÚN CORRESPONDA 4.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIAL SUS ACCIONES, DEBERA COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL
GERENTE GENERAL QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAZ RECIBIDA LA
COMUNICACIÓN PUEDAN EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, EL ACCIONISTA
OFERTANTE DEBERA COMUNICAR EL NOMBRE DEL PROBABLE COMPRADOR, EL NUMERO Y LA CLASE
DE ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y LAS DEMAS CONDICIONES QUE HUBIERE, LUEGO
DE TRASNCURRIDO 30 DIAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR EL GERENTE SIN QUE LOS
DEMAS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU COMUNICACIÓN EFECTUADA POR EL GERENTE SIN QUE LOS
DEMAS ACCIONISTA MANIFIESTEN SY VOLUNTAD DE EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICION
PREFERENTE, EL ACCIONISTA OFERTANTE QUEDA EN LIBERTAD PARA TRANSFERIR SUS ACCIONES,
TOTAL O PARCIALMENTE, EN LA FORMA Y MODO QUE CREA POR CONVENIENTE, DEBIENDO
COMUNICAR A LA SOCIEDAD DE LA TRANSFERENCIA PARA EFECTOS DE SU ANOTACION EN LA
MATRICULA DE ACCIONES. 5.- DEMAS DISPOSICIONES QUE ESTABLEZCAN LOS ARTICULOS 237, 238,
239, 240 Y 241 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ======= TITULO III. ORGANOS DE LA
SOCIEDAD. ================================================== ARTICULO 7. - LOS
ORGANOS DE LA SOCIEDAD SON: A). - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. B). - LA GERENCIA.
======================================================================= ARTICULO 8.
– SE CONVIENE QUE LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO
247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ====================================== CAPITULO I.
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ======================================= ARTICULO
9. – LA JUNTA GENERAL: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 111 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL, DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE DECIDIRAN LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA, TODOS LOS
ACCIONISTAS, ICLUSIVE LOS DESIDENTES Y LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNION,
QUEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS LEGITIMAMENTE ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL. LA
JUNTA SOLO PODRA TRATAR ASUNTOS CONTEMPLADOS EN LA CONVOCATORIA, SALVO QUE SEA
JUNTA UNIVERSAL. ==================================================================
ARTICULO 10. – TIPOS DE JUNTA. – LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: PUEDE REALIZARSE EN
CUALQUIER TIEMPO, DISTINGUIENDOSE EN LAS SIGUIENTES: A). LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
ANUAL: DEBE REALIZARSE NECESARIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. B). DEMAS JUNTAS GENERALES
NO ANUALES (FACULTATIVAS): SON LAS QUE PUEDEN REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO,
INCLUSIVE SIMULTANEAMENTE CON LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA.
================================= ARITUCULO 11. – COMPETENCIA DE LA JUNTA ANUAL: A LA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, LE CORRESPONDE CONFORME AL ARTICULO 114° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES LO SIGUIENTE:
1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR: 2.- RESOLVER
SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE; 3.- ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A
LOS GERENTES Y FIJAR SU RETIRBUCION; 4.- DESIGNAR O DELEGAR EN LA GERENCIA LA
DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y 5.- RESOLVER SOBRE LOS
DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO
CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
==================================================================== ARTICULO 12. –
COMPETENCIA JUNTA FACULTATIVA: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES COMPETENTE
TAMBIÉN CONFORME AL ARTICULO 115 LO SIGUIENTE: ========================== 1. -
REMOVER A LOS GERENTES Y DESIGNAR A SU REEMPLAZANTES; 2. - MODIFICAR EL ESTATUTO; 3.-
AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL; 4. – EMITIR OBLIGACIONES; 5. – ACORDAR LA
ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA PRO
CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; 6. – DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES;
7.- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION; Y, 8. – RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE
LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL
INTERES SOCIAL.
============================================================================
ARTICULO 13.- FORMALIDAD Y REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA: LA JUNTA GENERAL ES
CONVOCADA POR EL GERENTE, CON LA ANTICIPACION QUE PRESCRIBE EL ARTICULO 116° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES ESTOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA SON: EL AVISO DE
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMAS JUNTAS PREVISTAS
EN EL ESTATUTO DEBE SER PUBLICADO NO UNA ANITICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS AL DE LA
FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION, EN LOS DEMAS CASOS, SALVO AQUELLOS EN QUE LA LEY O EL
ESTATUTO FIJEN PLAZOS MAYORES, LA ANTICIPACION DE LA PUBLICACION SERA NO MENOR DE TRES
DIAS. EL AVISO DE CONVOOCATORIA ESPECIFICA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA
JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASI MISMOEN EL AVISO EL
LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, DICHA SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ
DIAS DESPUES DE LA PRIMERA LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS
SEÑALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.
ASI MISMO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ESTAS SE
REALIZARAN MEDIANTE ESQUELAS CON CARGOS DE RECEPCION, FACSIMIL. CORREO ELECTRONICO U
OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION DIRIGIDAS
AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR LO ACCIONISTAS A ESTE EFECTO.
================= ARTICULO 14. – JUNTA UNIVERSAL: LA JUNTA SERA CONVOCADA CONFORME A
LEY POR EL GERENTE, QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y ACPETEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE
EN ELLA SE PROPONGAN TRATAR, ASIMISMO, LA JUNTA, PODRA REALIZAR LA CELEBRACION DE
JUNTAS NO PRESENCIALES QUE SE SUJETA A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. ============= ARTICULO 15. – DEL QUORUM SIMPLE: LA JUNTA
GENERAL QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE
ENCUENTRE REPRESENTANDO, CUANDO MENOS, EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE
LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EL
QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. EN TODO CASO PODRA LLEVARSE LA
JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERMANEZCAN A UN SOLO TITULAR.
ARTICULO 16. – DEL QUORUM CALIFICADO: PARA TRATAR LOS ASUNTOS ESTABLECIDOS EN LOS
INCISOS 2), 3), 4), 5) Y 7) DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA GENERAL
QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS, DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES
QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, EL QUORUM SE COMPUTA Y
ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA.
====================================================== ARTICULO 17. – ADOPCION DE
CUERPOS. - LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA
DE LOS ASUNTOS QUE SE REQUIEREN QUORUM CALIFICADO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 126° DE
LA LEY DE SOCIEDADES, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES
QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. ============================= TITULO IV. – LA ADMINSTRACION DE LA
SOCIEDAD. ======================================== ARTICULO 18. – LA ADMINSTRACION
DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UNO O MAS GERENTES. ARTICULO 19°. - LA EMPRESA
TENDRA UNO O MAS GERENTES. EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE LOS ACUERDOS Y ESTA INVESTIDO,
EN CONSECUENCIA, DE LA REPRESENTACION JUDICIAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA
DEBIENDO DE VER POR LO MINIMO UN GERENTE. PUDIENDO DE ESTABLECERSE MAS GERENTES POR
LA JUNTA GENERAL.LA DURACION DEL CARGO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO O
DETERMINADO CONFORME LO ESTABLEZCA SU NOMBRAMIENTO EL GERENTE PUEDE SER
REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO. ========================================= ARTICULO
20. – SIN PERJUICIO DE LOS PODERESQUE EN CADA CASO OTORGUE LA JUNTA GENERAL A FAVOR DE
LOS REPRESENTANTES, GERENTES Y APODERADOS, LOS PRINCIPALES FACULTADES, ATRIBUCIONES Y
OBLIGACIONES QUE SE DETALLA ACONTINUACION: =========================== A.-
FACULTADES DE REPRESENTACION. – SON LAS SIGUIENTES: ===============================
1.- REPRESENTAN LEGALMENTE A LA EMPRESA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO,
SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA Y TODA
CLASE DE AUTORIDADES PUBLICAS, POLITICAS, FUERO MILITAR, CIVILES, MUNICIPALES, JUDICIALES,
MILITARES, NOTARIALES, MINISTERIOS DEL ESTADOS Y ADMINISTRATIVAS, CON LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 23° DE LA LEY DE NORMAS GENERALES DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SEA INDECOPI, ESSALUD, ONP, AFP, CONASEV, BOLSA DE
VALORES, SUNAT, SUNAD, SUNARP, SUNASS, DIGESA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
SUPERINTENDECIA GENERAL DE ADUANAS, Y GOBIERNOS LOCALES, GOBIERNOS REGIONALES Y ANTE
CUALQUIER OTRO ORGANISMO, CON AMPLIAS FACULTADES DEL MANDATO REPRESENTEN EN
CUALQUIER FUERO O INSTANCIA ANTE CUALQUIERA DEPENDENCIA, COMISION, SALAS, Y
TRIBUNALES, PRESENTAR DECLARACIONES, INTERPONER RECLAMACIONES O RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, DESISTIRSE O RENUNCIAR DERECHOS, PRESENTAR RECURSOS DE
RECONSIDERACION O APELACION, Y, EN GENERAL, GOZAR DE TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS
PARA LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA. 2.- GOZARA DE LAS FACULTADES, SEÑALADAS EN LOS
ARTICULOS 74°, 75°, 77° Y 436°
DEL CODIGO PROCESAL CIVIL; PUDIENDO EN CONSECUENCIA INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS
Y SOLICITUDES, INCLUSIVE DE APELACION NULIDAD Y AMPARO ASI COMO TODO TIPO DE
DEMANDAS, CONVENIR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS DECLARACION DE PARTE, DESISTIRSE
DEL PROCESO Y DE LAS PRETENCIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, CONCILIAR, JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIALMENTE ASI COMO TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE, PEDIR SUSPENSION DE PAGOS,
PRESENTARSE EN CONCURSO O QUIEBRA, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIZAR LOS
PAGOS, SEAN EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, ASI COMO PARA PRESTAR CONTRACAUTELA Y
TODOS LOS DEMAS ACTOS PROCESALES QUE EXPRESE LA LEY. 3.- REPRESENTAR EN
PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN
PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES, PREVENTIVA INSTRUCTIVA, Y DEMAS ACTOS AUDIENCIAS
PUDIENDO ACUDIR AL MINISTERIO PUBLICO Y POLICIA NACIONAL DEL PERU SIN LIMITACIONES. 4. -
LA REPRESENTACION EN PROCEDIMIENTOS LABORALES, ANTE EL MINSITERIO DE TRABAJO O ANTE
EL FUERO DE TRABAJO Y COMUNIDADES LABORALES EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS
OTORGANDOLES LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS SOBRE MATERIA LABORAL EN EL TEXTO
UNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO APROBADO POR D.S. 05 – 95 – TR, SU
REGLAMENTO D.S. – 001 – 96 – TR. ; ASI COMO LAS FACULTADES DE REPRESENTACION PREVISTAS
EN EL ARTICULO 10 ° DE LA LEY 26636 LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y DEMAS NORMAS, CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER LABORAL. 5. – TAMBIÉN EN MATERIA ADUANERA, TRIBUTARIA
CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 23 DEL CODIGO TRIBUTARIO. 6.- EN
REPRESENTACION DE LA EMPRESA PODRAS CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS
JURIDICAS, SEAN EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO SUSCRIBIENDO Y PAGANDO LAS ACCIONES Y/O
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS EN CONSTITUCION O YA CONSTITUIDAS O POR FUSION,
APORTANDO LOS BIENES INMUEBLES O BIENES DINERARIOS O NO DINERARIOS NECESARIOS,
PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES CON VOZ Y VOTO; ASI COMO ASUMIR LOS CARGOS
ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS; EN CUALQUIER CARGO EN DIRECTORIOS,
GERENCIAS Y ADMINISTRACION. 7. – ESTA FACULTADO PARA LA CONSTITUIR, FORMAR Y PACTAR
CONTRATOS Y PROMESAS DE CONSORCIOS; AGRUPANDO OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS PARA
NEGOCIOS IMPORTANTES SUSCRIBIENDO EL CONVENIO O CONTRATO ASOCIATIVO NOTARIALMENTE
SEA EN INSTRUMENTO PUBLIVO O PRIVADO ENTRE DOS O MAS EMPRESAS QUE SE REUNAN PARA
ACTUAR UNIDAS, BAJO UNA MISMA DIRECCION Y REGLAS COMUNES, AUNQUE CONSERVANDO SU
PERSONALIDAD E INDEPENDENCIA JURIDICAS Y ECONOMICAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y SU
OBJETI SOCIAL. 8.- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODO TIPO DE LICITACIONES PUBLICAS,
CONCURSOS DE PRECIOS Y DE MERITOS ADJUDICACIONES DIRECTAS, SOLICITAR CONSULTAS,
PRESENTAR Y SUSCRIBIR PROPUESTAS, OBSERVAR LAS DE LOS OTROS POSTORES, RETIRAR LOS
DOCUMENTOS EN CASO DE QUE NO OBTENGA LA BUENA – PRO; EN CASO SEA FAVORABLE FIRMAR
TODA CLASE DE DOCUMENTACION O CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO UNICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE
OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO UNICO DE ADQUISICIONES, CONCURSOS PUBLICOS DE PRECIOS
PRESENTANDO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS CORRESPONDIENTES, FIRMAR Y FIJARA
CONDICIONES, REPRESENTARA A LA EMPRESA CON JUICIO. 9.- NOBRAR APÓDERADOS; PUDIENDO
OTORGAR PODERES A TERCEROS EN FORMA PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES DE ESTE
ARTICULO PARA LA PRESENTACION DE LA EMPRESA EN ASUNTOS CONCRETOS. 10. – SOLICITAR A
NOMBRE DE LA EMPRESA, REGISTROS DE PATENTES, DENOMINACION DE ORIGEN, MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES. ==============
B. – FACULTADES LABORALES: SON LAS SIGUIENTES:
======================================== 1. AMONESTAR A FUNCIONARIOS. 2.
CONTRATAR, SUSPENDER Y DESPEDIR PERSONAL. 3. AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL
PERSONAL. 4. OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, PERMISOS CON O SIN GOCE DE
HABER Y PRESTAMOS AL PERSONAL CON PATRIMONIO EN LA EMPRESA, SUJETANDOSE A LOS
LIMITES Y CONDICIONES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DE LA EMPRESA. 5. EJERCER TODOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE POR SU CONDICION DE EMPLEADOR O PATRONO CORRESPONDA A
LA EMPRESA. 6.- CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO. LOCACION
DE SERVICIOS. - LOCACION DE OBRA. ============= C.- FACULTADES CONTRACTUALES: CELEBRAR
TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, DIN
MAS LIMITACIONES QUE LAS QUE IMPONE LA LEY, LA MORAL O LAS BUENAS COSTUMBRE, LA
REPRESENTACION EN ESTE CASO NO PODRA SER OBJETADA POR EL CARÁCTER GRATUITO U
ONEROSO DE LA OPERACIÓN, NI POR NATURALEZA JURIDICA O FORMA DEL ACTO O CUALQUIER
OTRO CONTRATO ATIPICO NOMINADO O INNOMINADO DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL U OTRA
MODALIDAD QUE SE REQUIERA CELEBRAR PUDIENDO SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS O
PUBLICOS, MINUTAS O ESCRITURAS PUBLICAS EN GENRAL PARA EFECTIVIZAR TODOS SUS DERECHOS
SUSTANTIVOS DEBE ENTENDERSE QUE EL PRESENTE PODER POR SI SOLO FACULTA PARA CREAR,
REGULAR, MODIFICAR O EXTINGUIR RELACIONES JURIDICAS PATRIMONIALES DE TODO TIPO DE
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, ACLARACIONES, REDUCCIONES,
FINANCIANCIONES EN LOS CONTRATOS SIGUIENTES: ============= 1. – COMPRA Y VENTA DE
BIENES MUEBLES (VEHICULOS) E INMUEBLES (URBANOS O RUSTICOS) DE Y PARA LA EMPRESA TOTAL
O EN DERECHOS Y ACCIONES, TAMBIÉN CONTRATOS PREPARATORIOS PROMESA DE COMPRA Y
VENTA CON Y SIN ARRAS BAJO CUALQUIER FORMA DE ADQUISICION, TRANSFERENCIA A TITULO
GRATUITO U ONEROSO, PACTANDO EL PRECIO, VALOR Y CONDICIONES DE PAGO SIN RESERVA NI
LIMITACION. 2.- ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SUB – ARRENDAMIENTOS,
AMPLIAR, MODIFICAR, COBRAR, Y OTORGAR RECIBOS. 3. - CONSTITUCION DE GARANTIA
MOBILIARIA E HIPOTECAS, ANTICRESIS, ASI COMO SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES
ACLARACIONES, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES, LEVANTAMIENTOS MUTUO CON
SIN GARANTIA REAL, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, OTORGAR AVALES, Y CUALQUIER OTRA
GARANTIA, AUN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS
Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS, COOPERATIVAS O
CON CUALQUIER OTRA INSTITUCION CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL
Y/O EXTRANJERA, 4. – PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERA, OTORGAR Y ACEPTAR CONTRATOS DE
DONACION, DACION EN PAGO, DEPOSITO, CONSTITUCION DE USUFRUCTUO, DERECHO DE
SUPERFICIE Y SERVIDUMBRE, NOVACION CONPENSACION, CONDONACION, CONSOLIDACION,
MUTUO DISENSO, PERMUTA, MANDATO, SUMINISTRO, COMODATO, CONTRATOS PREPARATORIOS Y
SUBCONTRATOS, TRANSIGIR OBLIGACIONES QUE SEAN REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. 5. -
