CASO ÁRIDOS MAGGI
En abril de 2013 se formalizó a la Sociedad
Áridos Maggi Ltda., a solicitud de la Fiscalía de
Chillán, debido al incumplimiento de los deberes
de dirección y supervisión para prevenir la
comisión de delitos de cohecho y fraude al fisco.
La investigación, dirigida por la fiscal Patricia
Suazo, comenzó el año 2012, debido a que la
Dirección Regional de Vialidad denunciara
irregularidades detectadas al momento de ejecutar
un contrato entre el organismo en comento y la
empresa Sociedad Áridos Maggi Limitada. Dicho
contrato tenía la finalidad de suministrar material
chancado destinado a la construcción del camino
Longitudinal —Los Tilos— Cruce Nº 59, de la
comuna de Bulnes. Áridos Maggi Ltda. se adjudicó
seis mil metros cúbicos de material chancado para
la obra, encargada por la Dirección Regional de
Vialidad, y recibió por este producto el pago de
$ 28.452.900.
Al momento de ejecutarse el proyecto, Sergio
Schmith (representante de la Sociedad Áridos
Maggi Ltda.) le ofreció al inspector en terreno de
Viabilidad, Ricardo Eadez, el pago de $ 6.000.300
para que no informara que las cantidades de
material chancado que recibían eran menores a
las que aparecían en las guías de despacho. El
funcionario público aceptó el soborno, lo que se
tradujo en que, en vez de recepcionar
efectivamente 6.000 metros cúbicos, se recibieran
en terreno sólo 3.365 metros cúbicos, causando
un perjuicio a la Dirección Regional de Vialidad
ascendente a $ 12.495.565.
La fiscalía, al momento de realizar la
formalización señaló, además de lo anterior, que
Ricardo Eadez solicitó a Sergio Schmith la suma
de $ 300.000 para entregarlos al laboratorista de
Vialidad en la provincia de Ñuble, Roberto
Valdenegro, para proporcionar, a la brevedad, un
informe con conclusiones favorables para la
empresa Áridos Maggi Ltda.
La Sociedad Áridos Maggi Ltda. fue la segunda
condenada por la Ley Nº 20.393, debido a la
infracción de los deberes de dirección y
supervisión de los artículos 1º, 3º y 4º de dicha ley.
En la sentencia se establecen las penas de
prohibición absoluta de recepción de beneficios
fiscales y prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado por dos años. A las
personas naturales involucradas se les aplicaron
las sanciones de multas e inhabilitación de ocupar
cargos públicos por tres años.
6. CASO CORRUPCIÓN MUNICIPALIDAD DE ARICA
La empresa Asevertrans Ltda. fue formalizada en
junio del año 2012 por el delito de cohecho, pues
realizó una entrega de dinero a cambio de la
ampliación del contrato de vertedero que fue
suscrito con la Municipalidad de Arica. La fiscalía
imputó al propietario y representante legal de
Asevertrans Ltda., Jorge Frías Esquivel, en el
marco de la Ley Nº 20.393, el delito de cohecho
reiterado para la obtención de la ampliación del
contrato del vertedero que suscribió la firma con la
Municipalidad de Arica.
La investigación, de parte del Ministerio Público,
estableció que Frías Esquivel, el cual quedó en
prisión preventiva, mientras se desarrolló la
investigación, por la imputación de delitos de
fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos
y cohecho, ofreció beneficios económicos a los
concejales para que votaran en favor de la
renovación del contrato del vertedero, lo que
finalmente sucedió el 3 de febrero de 2012,
extendiéndose por dos años el convenio,
recibiendo así la empresa Asevertrans Ltda. la
suma de $ 657.576.000 de ganancias. En dicha
investigación se formalizó a un total de 19
personas, de las cuales cabe resaltar al alcalde
inhabilitado, Waldo Sankán, seis concejales,
además de funcionarios municipales y de la
empresa.
A fines del año 2015 la primera sala de la Corte
de Apelaciones de Arica resolvió confirmar las
sentencias condenatorias dictadas en contra de el
exalcalde de Arica Waldo Sankán, el
representante legal y dueño de Asevertrans Ltda.
Jorge Frías, cinco exconcejales y 15 personas
más, los que eran miembros de la empresa en
comento y funcionarios del municipio. Respecto de
Jorge Frías, se estableció la pena de cuatro años
de presidio efectivo por el delito de cohecho.
Además, se le condenó, junto con otras penas, a
un total de 941 días por otros delitos, estos son
fraude al fisco y tenencia ilegal de arma de fuego.
Respecto al exalcalde, la Corte estableció la pena
de cuatro años de libertad vigilada intensiva por
fraude al fisco y 300 días por cohecho, además de
la accesoria de inhabilidad para ocupar oficios,
cargos y empleos públicos por ocho años en total.
La investigación de fiscalía logró acreditar que el
exalcalde realizó diversas acciones destinadas a
obtener los votos de los entonces concejales para
favorecer al acusado Jorge Frías, adjudicándole la
ampliación y renovación del contrato del vertedero.
Asimismo, se probó que el exalcalde recibió de
parte del empresario Ruperto Ojeda la suma de
$ 30.000.000 para adjudicarle la propuesta de
mantención de áreas verdes.
En relación con Jorge Frías, la investigación
estableció que ofreció beneficios económicos a los
entonces concejales para que votaran a favor de
la renovación del contrato del vertedero.
Respecto a la persona jurídica Asevertrans Ltda.,
esta fue absuelta de los cargos, bajo el
fundamento, que fue ratificado por la Corte de
Apelaciones de Arica, de que los hechos que
gatillaban el procedimiento fueron imputados al
representante legal y dueño Jorge Frías, por lo
cual no se puede sancionar por los mismos
hechos a la Sociedad Asevertrans Ltda., toda vez
que no se puede sancionar dos veces por el
mismo hecho.
7. CASO GRUPO PENTA Y SOQUIMICH
El caso sobre fraude al FUT se investigó desde
mediados de 2013, por el presunto acuerdo entre
el ingeniero comercial Iván Álvarez, fiscalizador
del SII, con ayuda del contador Sergio Díaz, y más
de un centenar de contribuyentes con el fin de
aumentar de manera fraudulenta la devolución de
impuestos que dicho organismo realiza
anualmente. En marzo de 2014 se identificaron
122 contribuyentes beneficiados del ilícito, y se
estimó el fraude al Fisco en más de
$ [Link].
En julio de 2014 se desvinculó a Hugo Bravo de
su cargo de director ocupando su cargo Alfredo
Moreno, su renuncia se debe a que admitió
haberle pagado al martillero público Jorge Valdivia
Rodríguez, involucrado en el caso FUT con
dineros de sociedades vinculadas a Penta.
Durante el mismo año la fiscalía investigó la
sociedad Espartaco por fraude al Fisco, propiedad
de Bravo y el contador Marcos Castro, ambos
admitieron que Penta está involucrado en el caso
FUT. En octubre Bravo inició un juicio laboral en
contra de Délano y Lavín, reclamando una
indemnización de $ [Link], la cual fue
desestimada. Además, Bravo declaró que el grupo
había hecho donaciones irregulares a políticos del
partido Unión Demócrata Independiente
(UDI) para financiar sus campañas electorales.
En agosto de 2014 el SII denunció por fraude
tributario a siete personas ligadas a Penta, entre
ellos Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio
Lavín. La denuncia se realizó por defraudación al
fisco por 260 a 660 millones de pesos. Una
segunda denuncia recayó sobre Empresas Penta
S.A. por disminuir la base imponible de sus
impuestos de primera categoría, mediante facturas
falsas que daban cuenta de servicios de asesoría
nunca realizados. También fueron denunciados los
facilitadores de dichas boletas y facturas que
fueron ingresadas en la contabilidad de dichas
empresas. El SII cuantificó la evasión tributaria de
estas empresas entre 2009 y 2010 en más de
$ 2000.000.000.
En enero de 2015, el SII denunció formalmente a
Délano y Lavín y a otras doce personas, entre
ellos cinco hijos y la hermana de Délano, por la
emisión de facturas ideológicamente falsas.
También se comenzaron a investigar los pagos
que habría recibido Pablo Wagner por parte del
grupo, mientras se desempeñaba como
subsecretario de Minería del gobierno de
Sebastián Piñera.
El 21 de enero de 2015, el fiscal Gajardo solicitó
a la PDI información acerca de diecinueve
personas con el fin de indagar la emisión de
boletas de honorarios aparentemente irregulares a
la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). En
dicha nómina figuraban familiares y asesores
vinculados a la Nueva Mayoría.
La fiscalía formalizó la investigación en contra de
diez imputados en el caso. En dicha oportunidad,
se estableció un plazo de investigación de 120
días, y se dictaron medidas cautelares contra los
imputados, entre ellas, la prisión preventiva para
Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín,
Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro e Iván
Álvarez.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago
revocó las medidas cautelares de Carlos Alberto
Délano y Carlos Eugenio Lavín, el 23 de abril de
2015, y de Pablo Wagner, el 28 del mismo mes,
quedando todos con las medidas de arresto
domiciliario total y arraigo nacional. El 17 de junio
del mismo año, seis de los imputados —Délano,
Lavín, Wagner, Bravo, Tocornal y Castro— fueron
nuevamente formalizados por el delito de perjuicio
fiscal por más de $ 2000.000.000 mediante
contratos forward.
La fiscalía, en diciembre de 2016, solicitó una
ampliación en el plazo de investigación del caso
en tres meses, petición que fue acogida,
extendiéndose hasta marzo de 2017.
Posteriormente, ya en enero de 2017, la fiscalía
solicitó formalización en contra de Verónica
Méndez Ureta, la cónyuge de Carlos Délano y
María de la Luz Chadwick Hurtado, cónyuge de
Carlos Lavín, por delitos tributarios cometidos
entre los años 2008 y 2014.
El 26 de febrero del año 2017 falleció el imputado
Hugo Bravo a sólo horas de la realización de la
audiencia de juicio abreviado en su contra.
El día 14 de marzo del año 2017 se presentó la
acusación por parte de fiscalía, la cual constaba
de más de 600 hojas, en las que se relataban los
hechos de la investigación, que tuvo un plazo de
dos años, desde que se iniciaron las primeras
formalizaciones y actos de investigación.
Sin perjuicio de la acusación realizada, con fecha
16 de noviembre del presente año, se realizó un
procedimiento abreviado en contra del candidato a
diputado de Renovación Nacional, Claudio
Eguiluz, condenándolo, por el hecho de emitir y
facilitar la realización de boletas falsas, a una pena
consistente en la asistencia a un centro de
reinserción social, pagar las costas del juicio y una
multa de $ 2.801.520.
Ahora bien, en el mismo mes, noviembre de
2017, el Ministerio Público presentó una solicitud
al 8º Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual
pedía una audiencia de formalización para
esclarecer la responsabilidad de la persona
jurídica SQM en el caso, sin perjuicio de que,
además, solicitaba discutir una posible salida
alternativa al juicio. Dicho acuerdo consistiría en
una suspensión condicional del procedimiento,
cuyas condiciones eran el pago de un monto
aproximado a US$ 3,8 millones, la entrega de
informes periódicos de la empresa y la
implementación de talleres internos para la
prevención de delitos. Asimismo, el plazo
solicitado sería de un año de cumplimiento de las
condiciones impuestas. No obstante, aun a la
fecha, no se sabe la postura del Consejo de
Defensa del Estado respecto de la posible salida
alternativa del procedimiento.
