|
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA – ENELAR E.S.P.
FORMATO DE DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Yo, Jainover Heriberto Baquero Bermúdez identificado con cedula de ciudadanía No.
[Link] obrando en representación legal de ARATELECOMUNICACIONES S.A.S.,
identificado con NIT 901427715-1, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las
sanciones establecidas en el Código Penal: Que los recursos de ARATELECOMUNICACIONES
S.A.S., provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de sus
actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya,
adicione o modifique. Que ARATELECOMUNICACIONES S.A.S., no ha efectuado transacciones
u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya,
adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la
ejecución de dichas actividades. Que los recursos comprometidos para la ejecución del
contrato o negocio jurídico acordado no provienen de ninguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique,
adicione o sustituya. Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en
que consista el negocio jurídico no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros
que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya,
adicione, o modifique. Que la entidad que represento cumple con las normas sobre
prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten
aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y
mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.
Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o
participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en
las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho
internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando facultada
para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada
cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las
personas mencionadas figura en dichas listas. Que no existe contra mí o contra la entidad
que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el
cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes
legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos
dolosos, estando facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en
bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por
terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas
mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de
datos públicas que puedan colocar frente a un riesgo legal o de reputación. Que en el evento
en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos
anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato. Que con la firma del presente
documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento,
otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a comunicar a las
autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales realice operaciones, sobre
|
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA – ENELAR E.S.P.
FORMATO DE DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
alguna cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a
las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada
o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas
requieran. Así mismo, para que efectúe los reportes a las autoridades competentes, que
considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su
sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho. Que toda la
documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o
negocio jurídico es veraz y exacta, estando facultada para efectuar las verificaciones que
considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o
tiene conocimiento de que ello no es así. Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene
interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente
declaración. Qué conozco, declaro y acepto que está en la obligación legal de solicitar las
aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con
base en las cuales pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de
la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento
en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias,
a juicio autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica declaro
que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación
comercial vigente, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de
terceros, ni con recursos de terceros. Solo aplica para el registro de clientes.
Para la constancia,
Firma del representante legal
Jainover Heriberto Baquero Bermúdez:
CC:[Link]
