MODELO ACTA CONSTITUTIVA COMPAÑÍA ANÓNIMA C.A.
DISEÑO Y FABRICACION DE
TARJETAS PCB
Nosotros, Alejandro Vargas, titular de la cédula de identidad Nº 30588055, mayor de edad,
soltero, y Jorge Vargas, titular de la cédula de identidad Nº 13034949, mayor de edad,
casado, ambos de este domicilio, por medio del presente instrumento declaramos: Que
hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este acto, una Compañía
Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio
y demás leyes concernientes que rigen la materia y en particular conforme a los artículos
siguientes:
CAPÍTULO PRIMERO
Nombre, Objeto y Domicilio de la Compañía
ARTÍCULO PRIMERO: La Compañía se denominará "TECHDESIGN PCB, C.A.".
ARTÍCULO SEGUNDO: La Compañía tiene por objeto principal el diseño, fabricación,
ensamblaje y distribución de tarjetas de circuito impreso (PCB) para diversas aplicaciones
electrónicas, así como la prestación de servicios de consultoría y desarrollo de prototipos en
el área de electrónica y afines. En general, podrá realizar cualquier otra actividad de lícito
comercio relacionada con el ramo principal o que complemente sus operaciones.
ARTÍCULO TERCERO: El domicilio de la Compañía es la ciudad de Barquisimeto, Estado
Lara, pudiendo establecer Sucursales y Agencias en cualquier otra parte del territorio de la
República y en el Extranjero, previo el cumplimiento de los requisitos legales.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Duración, Disolución y Liquidación de la Compañía.
ARTÍCULO CUARTO: La Compañía tendrá una duración de VEINTE (20) AÑOS, contada a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. No obstante, podrá ser disuelta y
liquidada antes de dicho término o prorrogada por decisión de la Asamblea General de
Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria y con el voto favorable de la mayoría, que se entiende
conformada por la mitad más uno del capital social suscrito, quedando sometida a esta
mayoría simple cualquier otra decisión de la Asamblea, sin reservas de ninguna especie.
ARTÍCULO QUINTO: La Compañía se disolverá por las razones que la Asamblea General
resuelva y, además, por las razones que establece el artículo 340 del Código de Comercio;
llegado el caso de la liquidación, la Asamblea General, observando las disposiciones
pertinentes establecidas en el Código de Comercio, nombrará los liquidadores y les señalará
sus facultades y les proveerá de la forma que deban dar al finiquito.
CAPÍTULO TERCERO
Del Capital Social y de las Acciones
ARTÍCULO SEXTO: El Capital Social suscrito y pagado es la cantidad de (Bs.100.000,00)
mediante aporte de bienes según inventario que se anexa.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Capital Social está dividido y representado en MIL (1000) ACCIONES
NOMINATIVAS, por un valor nominal de (Bs.100,00) cada una, y la suscripción y pago de las
mismas ha sido hecho por los accionistas así:
• Alejandro Vargas: 30588055, por un valor nominal total de (Bs.60.000,00), que
representa el 60% del Capital Social.
• Jorge Varga: 13034949, por un valor nominal total de (Bs.40.000,00), que representa
el 40% del Capital Social.
Las acciones son indivisibles y cada una da derecho a un voto en las Asambleas Generales
de la compañía. En caso de copropiedad por cualquier causa, los interesados deberán
hacerse representar en la Compañía por una sola persona, conforme lo dispone el artículo
299 del Código de Comercio.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de aumento del Capital Social, la suscripción del mismo será
cubierta preferentemente por los Accionistas, en igual proporción al número de acciones de
que sean titulares para ese momento, pero dicho aumento de Capital, sólo podrá ser
acordado por la decisión favorable de la Asamblea General de los Accionistas, del modo
previsto en el Artículo Cuarto (4to.), del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales.
ARTÍCULO NOVENO: Cada Accionista tiene opción privilegiada de compra de las Acciones
que el otro Accionista quiera vender. El Accionista que desee vender sus acciones las
ofrecerá al otro Accionista por escrito, explicando las condiciones de venta. Si transcurridos
treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la notificación, no hubiere recibido
contestación escrita, el Oferente quedará en libertad de negociar sus acciones con el tercero
que señalare como Comprador, quien deberá ser aceptado por la Asamblea.
CAPÍTULO CUARTO
De las Asambleas:
ARTÍCULO DÉCIMO: A la Asamblea General de Accionistas legalmente constituida
corresponde la máxima Dirección de la Compañía, éstas podrán ser Ordinarias y
Extraordinarias, cada Acción confiere a los Accionistas iguales derechos, prerrogativas y
obligaciones, constituyen el haber social de cada uno de ellos y su propiedad se prueba en la
forma prevista y establecida en el Código de Comercio. Tanto las Asambleas Ordinarias
como las Extraordinarias se reunirán previa Convocatoria en la prensa, con cinco (5) días de
anticipación, por lo menos, a la fecha de su reunión o por medio de simples cartas que se
dirigirán a los Socios. No será indispensable para la validez de las Asambleas el requisito de
la Convocatoria cuando en ellas esté representada más de la mitad del Capital Social. Las
Ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro de los tres meses de finalizado el ejercicio
económico, en el lugar, fecha y hora que en la Convocatoria señale quien conforme a los
Estatutos la presida, para conocer del Balance General y del Inventario, y para decidir acerca
de las demás cuestiones que sean sometidas a su consideración, según el Texto de la
Convocatoria. La Asamblea Extraordinaria será convocada cuando así lo disponga el Director
Gerente, o cuando así lo solicite un número de Accionistas que represente por lo menos el
treinta por ciento (30%) del Capital Social, observándose el procedimiento pautado en el
Código de Comercio. Las decisiones y acuerdos que dentro de los límites y facultades
legales y estatutarias resuelvan la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria legalmente
convocadas y constituidas, son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los
que no hubieran asistido.
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir al Director y al
Comisario, y fijarles su remuneración.
b) Discutir y aprobar o modificar el Balance General con vista al Informe del Comisario.
c) Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la constitución de Fondos de Reserva.
d) Discutir el Informe del Director, sobre las actividades del año terminado y formular planes
y proyectos para el futuro.
e) Cualesquiera otras actividades que le fije la Ley.
CAPÍTULO QUINTO
De la Administración
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Compañía será administrada y plenamente representada
por un Director.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Son funciones del Director las siguientes:
1) Representar a la Compañía con plenas facultades de administración y disposición para
obligarla en todas sus relaciones con los terceros, debiendo hacer todo lo necesario para la
defensa judicial y extrajudicial de los derechos de la Compañía, pudiendo, para estos
efectos, otorgar poderes a mandatarios de su libre elección y conferirles las facultades que
estime pertinentes.
2) Nombrar uno o más Gerentes y otorgarles documentos necesarios para determinar
funciones, remuneración y condición de empleo.
3) Adquirir, enajenar, alquilar, gravar y disponer libremente de bienes muebles e inmuebles
de la Compañía.
4) Garantizar, responsabilizando a la Compañía, obligaciones frente a terceros, mediante
avales, hipotecas, prendas y fianzas solidarias o no, sin necesidad de previa autorización de
la Asamblea.
5) Suscribir o adquirir acciones y obligaciones de otras Sociedades, y participar en ellas en
cualquier forma legalmente idónea.
6) Dar y tomar dinero en calidad de préstamo y constituir y recibir las garantías, reales o
personales, que juzgare convenientes.
7) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Asambleas; designar personas
para movilizar cuentas bancarias, mediante emisión de cheques o en cualquier otra forma y
para aceptar, endosar, cancelar y negociar pagarés, letras de cambio, cheques y cualquier
otro efecto de comercio.
8) Formar un estado demostrativo de la situación activa y pasiva de la Compañía y de los
resultados obtenidos al final de cada ejercicio económico y producir los informes que
correspondan al conocimiento de la Asamblea Anual Ordinaria.
9) Nombrar y remover libremente empleados de la Compañía y fijar su remuneración.
10) Revocar los nombramientos de Gerente y sustituirlos por personas de su libre elección.
11) Convocar las Asambleas Generales de Socios, bien sean Ordinarias o Extraordinarias,
sometiendo a su consideración las cuestiones que sean de mayor interés para la Compañía.
12) Las facultades conferidas a los Directores son meramente enunciativas y no limitativas.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Compañía tendrá un Comisario, quien tendrá todas las
facultades, deberes y obligaciones que le imponen los Estatutos y el Código de Comercio,
durará un (1) año en sus funciones, podrá ser reelecto y su designación la hará la Asamblea.
CAPÍTULO SEXTO
De las Finanzas
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Los Accionistas, sin excepción, no podrán bajo razón alguna
obligar con su firma autógrafa a la Compañía, ni solicitar en su nombre, basados en las
acciones que poseen, fianzas, préstamos, avales o garantías de género o índole alguna, caso
contrario, quedarán obligados personalmente y no afectarán la responsabilidad de la
Compañía.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Año Fiscal
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: El año económico de la Compañía comienza el día 1º de
enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. El primer ejercicio económico
iniciará desde la fecha de inscripción en el registro mercantil y culminará el treinta y uno (31)
de diciembre del presente año. Al finalizar cada ejercicio económico, corresponde al Director
practicar el corte de cuenta, formular un estado contable demostrativo de la situación de la
Compañía y de los resultados obtenidos, y producir un Informe resumido de las actividades
cumplidas y de las recomendaciones que, para el futuro estime pertinentes.
TRANSITORIAS
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Para desempeñar los cargos de Director y Comisario Principal
por el período de un (1) año fueron designadas, las siguientes personas: Director: Alejandro
Vargas, arriba identificado, y Comisario: José Landaeta, Contador Público Colegiado Nº
7429338, mayor de edad, venezolano.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Queda plenamente autorizada la ciudadana Anny Pérez,
titular de la cédula de identidad N° 9619339, para efectuar todas las gestiones necesarias
para la inscripción de esta Acta Constitutiva - Estatutaria en el Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara, a la fecha de su presentación.
Firmas
Ciudadana Registradora del Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
Estado Lara Su Despacho.-
Yo, Laida Gómez, titular de la cédula de identidad N° 17324567, abogada, soltera y de este
domicilio, debidamente autorizada por el Documento Constitutivo de dicha sociedad, ante
Usted respetuosamente ocurro para exponer y solicitar: De conformidad con el Art.215 del
Código de Comercio, presento a Ud. el Acta Constitutiva de C.A., que a la vez sirve de
Estatutos Sociales, junto con los recaudos legales exigidos para que sean agregados al
expediente. Al hacer a Ud. la manifestación que antecede, pido muy respetuosamente se
sirva ordenar el registro, fijación y publicación del Acta Constitutiva y se me expida copia
certificada de ella. Es justicia, en Lara a la fecha de su presentación.
