ORDEN DEL ARCHIVO
Hoja N°. 1 de 6
Departamento Antioquia Municipio MEDELLÍN Fecha 2024 09 19
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
0 5 0 0 1 6 0 0 0 2 4 8 2 0 2 4 6 5 4 8 7
Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo
1. DELITOS:
Delitos Artículos
ESTAFA. ART. 246 C.P. MENOR ESTAFA. ART. 246 C.P.
CUANTIA
2. INDIQUE LA CAUSAL POR LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO:
Archivo por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo art. 79 c.p.p auto julio 5 de 2007 mp yesid
ramírez bastidas
3. DATOS DEL DENUNCIANTE - VICTIMA:
DATOS DEL DENUNCIANTE VÍCTIMA
Nombre y Apellido: JOHN SAMUEL PEREZ USUGA
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD: 1031940960
Lugar de Expedición: Colombia , ANTIOQUIA , MEDELLÍN
Lugar de Residencia: Sin Información
Teléfono: 6034837 - 3135522441
Correo:
[email protected]El denunciantes es la víctima
4. FUNDAMENTOS DELA ORDEN (RELACIONE HECHOS, PROBLEMA JURÍDICO, ACTUACIÓN
PROCESAL Y FUNDAMENTO JURÍDICO):
HECHOS
Me comunique con una mujer por via whatsapp que se hacia indentificar como alejandra gonzales,me dijo que
tenia 20 años y que vive cerca del parque principal de bello,esta mujer se dedica a la venta de contenido explicito
de ella misma y tambien hacia venta de citas presenciales,yo procedo a decirle hoy 11 de septiembre del 2024 que
nos vieramos,ella me dice que le pagara el servicio primero y que ahi si me pasaba la direccion de donde ella vivia
yo procedo a consignar 40.000 mil pesos en un corresponsal de bancolombia que esta ubicado en la calle 114
#67a-48 barrio boyaca las brisas, le cosigno la plata a el numero 3172840724 que corresponde a una cuenta de
nequi,la consignacion salio registrada a las 03:07 pm,yo procedo a mandarle una foto de que ya le mande la plata
y ella me dice que ya me va mandar la direccion pasaron como 10 minutos y le digo qu eporque demora,me dice
que espere que va salir un momento, yo procedo a esperarla y pasa una hora y ella en linea por WhatsApp y la
llamo y me cuelga varias llamadas le digo que me devuelva la plata no me responde
050016000248202465487
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2024-09-19 10:30:19
Firmado :MARIA ADELA ACEVEDO SUAREZ
Código: ff907ba430 ,Firma electrónica
ORDEN DEL ARCHIVO
Hoja N°. 2 de 6
Departamento Antioquia Municipio MEDELLÍN Fecha 2024 09 19
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
0 5 0 0 1 6 0 0 0 2 4 8 2 0 2 4 6 5 4 8 7
Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo
pasa 1 hora y media mas, y la llamo 3 veces mas, y tres veces me rechaza las llamadas ella dentro a ver mis
mensajes y me bloquea y no me devuelve mis 40.000 mil pesos, en resumidas cuentas le pague por un servicio y
se desapareció sin responderme y procede a bloquearme, yo como denunciante y victima ya me comunique con
nequi para comentar esta estafa y bloquear esta cuenta, y ya estoy haciendo la denuncia para comenzar con el
proceso respectivo para que me hagan devolución de mi dinero la mujer que me estafo se hace identificar como:
Alejandra GonzalesMe dice que tiene 20 añosMe dice que vive cerca del parque principal de bello Numero de
cuenta de nequi a donde se consigno el dinero:3172840724Titular de la cuenta aparece registrada como: Jenifer
Cuenemis datos de denunciante y como victima soncelular:313552241correo
electronico:[email protected]
PROBLEMA JURIDICO
Establecer, si con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física o información recaudada, surge
con suficiencia razones que permitan impulsar la investigación con vocación de éxito.
ACTUACIONES DEL DESPACHO
Avocando el conocimiento de la presente actuación desde ya puede asegurarse que los resultados de la actividad
investigativa no van a arrojar ningún resultado en las tareas que se dispusieran, ya que de la valoración de la
información contenida en la denuncia imposibilitan estructurar una hipótesis investigativa, por carecer de
información de utilidad para probable identificación de persona y/o características personales diferenciadoras de
los autores, y en general, pueden llevar a que en un futuro, a que se logre individualización de una o más
personas como responsables del hecho delictual que se investiga.
ES DE ADVERTIR QUE EL DESPACHO FISCAL COMO ACTO DE INVESTIGACIÓN PROCEDIÓ CON EL
TRAMITE DE OFICIAR A LA RESPECTIVA ENTIDAD BANCARIA PARA QUE SUMINISTRARA LA
INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA QUE PRESUNTAMENTE SE ULTILIZÓ PARA LA ESTAFA, A FIN DE QUE
LA ENTIDAD NOS SUMINISTRE DATOS BIOMETRICOS VERFICIADOS Y
CERTIFICADOS. ADVIRTIENDOSE
QUE CUANDO SE OBTIENEN NUEVOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS IMPORTANTES PARA LA
INVESTIGACIÓN,
050016000248202465487
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2024-09-19 10:30:19
Firmado :MARIA ADELA ACEVEDO SUAREZ
Código: ff907ba430 ,Firma electrónica
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NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
0 5 0 0 1 6 0 0 0 2 4 8 2 0 2 4 6 5 4 8 7
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EN LAS RESPECTIVAS DILIGENCIAS SE RETOMARAN LOS ACTOS DE INVETSIGACIÓN DE MANERA
INMEDIATA TODA VEZ QUE LA DECISION TOMADA ES DE CARACTER PROVISIONAL NO DEFINITIVO.
1. Consideraciones del Despacho
El artículo 250 constitucional señala que el ente investigador está obligado adelantar el ejercicio de la acción penal
y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento,
sin embargo, también es cierto que se debe contar con los elementos mínimos del tipo penal para adelantar la
investigación con el propósito de realizar una judicialización efectiva.
Para que la Fiscalía General de la Nación cumpla su función punitiva, debe tener una base de elementos
materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, circunstancias que se cimientan con los
dichos de la víctima y/o denunciante, los cuales aquí son supremamente exiguos. El paso a seguir para dilucidar
todos los interrogantes, sería un programa metodológico pero se evidencia de plano, entre otros, la ausencia de
descripción física, nombre, ubicación etc., del posible responsable.
Incluso, los artículos 372 y 381 del Código de Procedimiento penal, aluden que la finalidad de las pruebas y el
conocimiento para condenar a una persona, deben ir más allá de toda duda razonable, y aquí lo que reinan son
interrogantes imposibles de esclarecer.
Como la fase de la indagación tiene por objetivo establecer la concurrencia de los hechos llegados al conocimiento
de la fiscalía, determinar si constituyen o no, infracción a la ley penal, identificar o cuando menos individualizar a
los presuntos autores o partícipes de la conducta punible, y asegurar los medios de convicción que permitan
ejercer debidamente la acción punitiva del Estado; si el fiscal al sopesar la información aportada y con ella deduce
la imposibilidad de demostrar el autor de la acción, deberá disponer el archivo de la investigación.
ARGUMENTACION JURISPRUDENCIA
Acerca del alcance de los elementos objetivos del tipo la Corte Suprema de Justicia en Casación Penal dentro del
auto del 5 de julio de 2007, en el radicado 2007-0019, magistrado ponente el Dr. Yesid Ramírez Bastidas,
determinó que la Corte Constitucional al restringir su alcance a los sujetos, la acción típica y al resultado acogiendo
el criterio de un autor extranjero, soslayó múltiples opciones
050016000248202465487
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2024-09-19 10:30:19
Firmado :MARIA ADELA ACEVEDO SUAREZ
Código: ff907ba430 ,Firma electrónica
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Departamento Antioquia Municipio MEDELLÍN Fecha 2024 09 19
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
0 5 0 0 1 6 0 0 0 2 4 8 2 0 2 4 6 5 4 8 7
Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo
interpretativas presentadas por la dogmática jurídica contemporánea y la jurisprudencia especializada; motivo por
el cual procedió a precisarlo de acuerdo a la realidad nacional y al plexo normativo, señalando los eventos en los
que la fiscalía puede adoptar esa decisión teniendo en cuenta los sujetos del tipo penal correspondiente, la acción,
el resultado y otros eventuales casos en particular, y las hipótesis en las que no puede archivar también
atendiendo a los sujetos, la acción, el resultado de los delitos en general y otros elementos requeridos en
conductas punibles específicas. Finalmente, especificó las diferencias existentes entre este instituto y el cese de
procedimiento.
En punto de valoración, la información recaudada resulta insuficiente para impulsar una investigación en contra de
un sujeto activo determinado, toda vez que no basta con una referencia por nombre o una descripción física
mínima, ya que la vinculación judicial requiere identificación e individualización que permita establecer que es esa
persona y no otra la que debe tenerse como sujeto pasivo de la acción penal, situación que garantiza además no
incurrir en un error judicial que genere responsabilidades institucionales.
NORMA INDICADA
Así, las cosas este despacho ordena, el ARCHIVO de las diligencias según lo establecido en el artículo 79 del
Código de Procedimiento Penal. Como quiera que esta decisión constituye una orden no se notificara, de
conformidad con él artículo 168 del código de procedimiento penal, pero se le enterara al ministerio público y la
parte afectada.
Decisión
Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación dará aplicación al artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, el
que prevé la viabilidad de archivar las diligencias cuando del asunto puesto en su conocimiento no existan motivos
o circunstancias que permitan su caracterización como delito o continuar con el ejercicio de la acción penal.
Garantía
Igualmente se comunicará el contenido de la orden de archivo a la víctima y al Representante del Ministerio
Público, haciéndoles saber que la investigación puede reabrirse con solicitud directa al Fiscal que profirió la orden
y de no prosperar, se podrá acudir al Juez con Función de Control de Garantías. (sentencia C – 1154 DE 2005)
5. PERSONAS RESPECTO DE QUIEN SE ARCHIVA LA ACTUACIÓN:
050016000248202465487
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2024-09-19 10:30:19
Firmado :MARIA ADELA ACEVEDO SUAREZ
Código: ff907ba430 ,Firma electrónica
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6. BIENES VINCULADOS (BIENES Y DECISIÓN):
BIENES:
DECISIÓN
7. DATOS DEL FISCAL:
Nombres y apellidos: MARIA ADELA ACEVEDO SUAREZ
Dirección: 05001 CARRERA 64C 67 300, CARIBE, CASTILLA, MEDELLÍN, ANTIOQUIA
Departamento: Antioquia Municipio: MEDELLÍN
Teléfono: 5903108 ext 42158 Correo electrónico: [email protected]
UNIDAD INTERVENCIÓN TEMPRANA DE
Unidad: ENTRADAS - MEDELLÍN
No. de Fiscalía: FISCALIA 168
Firma,
DOCUMENTO GENERADO CON
FIRMA ELECTRÓNICA POR:
MARIA ADELA ACEVEDO SUAREZ.
8. ENTERADO:
050016000248202465487
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2024-09-19 10:30:19
Firmado :MARIA ADELA ACEVEDO SUAREZ
Código: ff907ba430 ,Firma electrónica
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NOMBRE: JOHN SAMUEL PEREZ USUGA
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD: 1031940960
MINISTERIO PÚBLICO
NOMBRE: MANUEL ALEJANDRO MORENO ZAPATA
CARGO: DELEGADO MINISTERIO PÚBLICO
CORREO:
[email protected]050016000248202465487
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2024-09-19 10:30:19
Firmado :MARIA ADELA ACEVEDO SUAREZ
Código: ff907ba430 ,Firma electrónica
