ESTATUTOS BÁSICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Ibagué 01 de marzo de 2025
Por medio del presente documento privado, los suscritos constituyentes manifiestan su
voluntad de conformar una sociedad comercial del tipo Sociedad por Acciones Simplificada
(S.A.S.) de acuerdo con la legislación vigente en Colombia y bajo los siguientes estatutos.
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE Tipo de Lugar de DOMICILIO
Número
Identificación Expedición
Danna Luciana Miranda CC 1104942773 IBAGUE
Puentes IBAGUE
Jefferson Alexis CC 1029281189 IBAGUE IBAGUE
Bohórquez Corrales
Laura Juliana Robayo CC 1105612741 IBAGUE IBAGUE
Heidy Katherin Tamara CC 1122925334 IBAGUE IBAGUE
nieves
Danna Carolina Reyes CC 1109001233 IBAGUE IBAGUE
Segovia
Con la firma de este documento, los constituyentes expresamos nuestra voluntad de
constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) bajo el nombre de “SUPER
SEGURIDAD MAXIMA S.A.S” la cual se regirá por los siguientes estatutos.
CAPÍTULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.
La sociedad se denomina Super seguridad máxima SAS. Es una sociedad comercial por acciones
simplificada, de nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Ibagué
La sociedad podrá crear sucursales, agencias y establecimientos por decisión de su Asamblea
General de Accionistas.
ARTÍCULO 2. OBJETO:
La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil
ARTÍCULO 3. DURACIÓN.
La sociedad tendrá vigencia indefinida.
CAPÍTULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 4. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
$ 1.000
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias
CAPITAL AUTORIZADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
$1.000 $100.000.000
CAPITAL SUSCRITO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
50% $500.000.000
CAPITAL PAGADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
$500.000 $ 500.000.000
ARTÍCULO 5. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIÓN.
Cada acción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de deliberar
y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir una parte proporcional
a su participación en el capital de la sociedad de los beneficios sociales establecidos por los
balances de fin de ejercicio; c) El de negociar las acciones con sujeción a la ley y a los
estatutos; d) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco
(5) días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio,
en los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en caso
de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su participación en el capital de la
sociedad de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.
CAPÍTULO III.
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y REVISORÍA FISCAL DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 6. ÓRGANOS SOCIALES:
La dirección de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, de
modificarse su composición accionaria en tal sentido y de conformidad con la ley, lo será
por su único accionista. La administración y representación legal está a cargo del
Representante legal.
ARTÍCULO 7. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, o
de sus representantes o mandatarios reunidos en el domicilio social o fuera de él, con el
quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. La asamblea ejerce las
funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio. La asamblea será convocada
por el representante legal mediante comunicación escrita que incluirá el orden del día
correspondiente a la reunión convocada, dirigida a cada accionista con una antelación
mínima de cinco (5) días hábiles. Para deliberar en cualquier tipo de reunión, se requerirá
de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones
suscritas. En cualquier tipo de reunión, la mayoría decisoria estará conformada por el voto
favorable de un número singular o plural de accionistas que represente al menos la mitad
más una de las acciones presentes. Se podrán realizar reuniones por comunicación
simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito.
ARTÍCULO 8. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD
La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante
legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales
La representación legal puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas, la Asamblea
General de Accionistas, designará a los representantes legales por el período que
libremente determine o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los
nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.
ARTÍCULO 9. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en
el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.
ARTÍCULO 10. REVISORÍA FISCAL.
La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar a
encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de dicho cargo, se
procederá a la designación por parte de la asamblea general de accionistas, y su
nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de la sociedad.
CAPÍTULO IV
ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO 11. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIÓN.
La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la
Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito
general de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad
establecidas, los cuales se someterán a la consideración de la Asamblea de Accionistas en
su reunión ordinaria junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por
estos estatutos y la ley.
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio,
así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración,
con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para su aprobación.
ARTÍCULO 12. RESERVA LEGAL:
De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad destinará anualmente un diez por
ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTÍCULO 13. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS.
Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá
a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La repartición
de dividendos se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones. El
pago del dividendo se hará en efectivo, en las épocas que defina la Asamblea de Accionistas
al decretarlo sin exceder de un año para el pago total; si así lo deciden los accionistas en
Asamblea, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma
sociedad. En este último caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de
Comercio.
CAPÍTULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 14. CAUSALES DE DISOLUCIÓN.
La sociedad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que
fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su
expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4. Por las causales previstas en los estatutos.
5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del
accionista único.
6. Por orden de autoridad competente.
ARTÍCULO 15. LIQUIDACIÓN.
Llegado el caso de disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación y distribución de
los bienes de acuerdo con lo prescrito en la ley en relación con las sociedades de
responsabilidad limitada.
ARTÍCULO 16. LIQUIDADOR.
Hará la liquidación la persona o personas designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no
se nombrara liquidador, tendrá carácter de tal del Representante Legal.
ARTÍCULO 17. SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES.
En cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores se
sujetarán a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la liquidación.
CAPÍTULO VI
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ARTÍCULO 18. ARBITRAMENTO.
Todas las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus
administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la
impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en
cualquiera de las causas legales, será resuelta por un tribunal arbitral compuesto por 3
árbitros en arbitraje derecho, designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá. El tribunal sesionará en el Centro antes mencionado y se sujetará a las
tarifas y reglas de procedimiento vigentes en él para el momento en que la solicitud de
arbitraje sea presentada.
CAPÍTULO VII
REMISIÓN
ARTÍCULO 19. REMISIÓN NORMATIVA.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del Código de Comercio y 45 de la ley
1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en
la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a las
sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten contradictorias, por las
disposiciones generales previstas en el Título I del libro Segundo del Código de Comercio.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 1. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS.
Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de elección
y remoción consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes nombramientos:
Representante Legal principal
Se designa en este cargo a: Danna Luciana Miranda Puentes, identificado con la CC No1104942773
de Ibagué.
La persona designada como Representante Legal: Gerente, Mediante Acta de Asamblea No.
01 de fecha 02/03/2025
Firmas:
Luciana Miranda
Jefferson Bohórquez
Katherin Tamara
Laura Robayo
Danna Segovia
NOMBRE DEL CONSTITUYENTE: Danna Luciana Miranda Puentes
IDENTIFICACIÓN DEL CONSTITUYENTE: 1104942773
